จะทราบได้อย่างไรว่าบัญชีปัจจุบันถูกต้องหรือไม่ ทุกวิธีในการค้นหาและตรวจสอบบัญชีปัจจุบันขององค์กร ผู้ประกอบการแต่ละราย

การตรวจสอบสถานะบัญชีของบริษัทบนเว็บไซต์ภาษีทำให้คุณสามารถตรวจสอบความน่าเชื่อถือของคู่สัญญาและไม่มีบัญชีที่ถูกบล็อกได้ ขั้นตอนนี้อาจจำเป็นทั้งโดยผู้ประกอบการเมื่อตรวจสอบคู่ค้าและโดยผู้เชี่ยวชาญของสถาบันสินเชื่อเมื่อเปิดและรักษาบัญชีปัจจุบัน ในบทความต่อไปนี้ เราจะบอกวิธีตรวจสอบสถานะบัญชีบริษัทและรับข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกระแสรายวันที่เปิดอยู่

ข้อกำหนดทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีขององค์กรมีอะไรบ้าง เหตุใดจึงต้องตรวจสอบสถานะ?

นิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละรายตามมาตรา มาตรา 861 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งของสหพันธรัฐรัสเซียจะต้องดำเนินการระงับข้อพิพาทร่วมกัน แบบฟอร์มที่ไม่ใช่เงินสดผ่านบัญชีกระแสรายวันที่เหมาะสม บัญชีกระแสรายวันตามมาตรา 2.3 ช. 2 คำแนะนำของธนาคารแห่งรัสเซีย “ในการเปิดและปิดบัญชีธนาคาร บัญชีเงินฝาก บัญชีเงินฝาก” ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 หมายเลข 153-I เปิดให้นิติบุคคลและผู้ประกอบการแต่ละรายทุกคน

การไม่มีบัญชีปัจจุบัน การบล็อก หรือข้อจำกัดในการใช้งาน บ่งบอกถึงปัญหากับองค์กรธุรกิจและการไม่มีโอกาสที่แท้จริงในการดำเนินการชำระหนี้ร่วมกัน โดยอาศัยอำนาจตามย่อย 7 ข้อ 1 ข้อ กฎหมายฉบับที่ 7 “เกี่ยวกับการต่อต้านการทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย…” ลงวันที่ 08/07/2544 ฉบับที่ 115-FZ แต่ละองค์กรที่ดำเนินธุรกรรมด้วยกองทุนในกิจกรรมของตนมีหน้าที่ตรวจสอบลูกค้าอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุก 3 เดือนเพื่อดูข้อเท็จจริง ของการปิดกั้นพวกเขา เงินสดหรือทรัพย์สิน (รวมถึงการมีอยู่ของข้อกำหนดดังกล่าว)

จะตรวจสอบบัญชีปัจจุบันขององค์กรทางออนไลน์ได้อย่างไรและพบว่าบัญชีถูกบล็อก

บัญชีกระแสรายวันเป็นมูลค่าที่ประกอบด้วยตัวเลข 20 หลักซึ่งแต่ละบัญชีมี ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเภทบัญชีและลักษณะเฉพาะของเจ้าของ เป็นไปไม่ได้อย่างเป็นทางการสำหรับประชาชนและองค์กรทั่วไปที่จะตรวจสอบว่าบัญชีใดที่องค์กรมีทางออนไลน์ พวกเขาสามารถตรวจสอบได้ว่ามีบัญชีที่ถูกบล็อกหรือไม่

บริการ Bankinform มีอยู่บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service ซึ่งรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของบัญชีปัจจุบัน ข้อมูลจะถูกมอบให้กับธนาคาร องค์กรสินเชื่อ และบุคคลและนิติบุคคลใดๆ

ไม่รู้สิทธิของคุณ?

หากต้องการรับข้อมูลคุณต้องเปิดหน้า service.nalog.ru/bi.do และทำตามขั้นตอนต่อไปนี้:

1. เลือกประเภทคำขอ (“คำขอสำหรับการตัดสินใจระงับในปัจจุบัน”)
2. ระบุ TIN ขององค์กรที่กำลังดำเนินการตรวจสอบ
3. กรอกข้อมูลในช่อง BIC ซึ่งระบุข้อมูลเกี่ยวกับธนาคารที่เปิดบัญชีปัจจุบันขององค์กรที่สนใจ
4. ใส่ตัวเลขจากภาพที่ใช้ป้องกันสแปม
5. คลิกที่ปุ่ม "ส่งคำขอ"

ผลลัพธ์ของการร้องขอจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับข้อจำกัดที่มีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับผู้เสียภาษีรายใดรายหนึ่ง

เป็นไปได้หรือไม่ที่จะตรวจสอบความพร้อมใช้งานของบัญชีปัจจุบันขององค์กรโดยใช้ TIN

ทั้งองค์กรและพลเมืองไม่มีโอกาสตรวจสอบความพร้อมใช้งานและหมายเลขบัญชีปัจจุบันของนิติบุคคลที่ใช้ TIN อย่างเป็นทางการ คุณไม่สามารถรับข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของ Federal Tax Service ของรัสเซีย ในเวลาเดียวกัน มีเว็บไซต์หลายแห่งบนอินเทอร์เน็ตที่เสนอข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีปัจจุบัน แต่ความน่าเชื่อถือมักเป็นเรื่องที่น่าสงสัย

ดังนั้นวิธีเดียวที่จะได้รับข้อมูลดังกล่าวสำหรับทุกคนคือการใช้ เครื่องมือค้นหา(ค้นหาโดย TIN) หากมีการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีปัจจุบัน (โดยปกติจะระบุร่วมกับหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี) ทางออนไลน์ในรูปแบบใดๆ ก็ตาม ข้อมูลนั้นจะปรากฏในผลการค้นหา เช่นถ้าทำสัญญาดอกเบี้ย นิติบุคคลกับคู่สัญญาที่โพสต์บนอินเทอร์เน็ตมีโอกาสที่จะพบเขาและค้นหาข้อมูลบัญชีปัจจุบันจากข้อความของข้อตกลง

ฉันจะตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีปัจจุบันขององค์กรโดยใช้วิธีอื่นได้อย่างไร

คุณจะค้นหาได้ว่าบัญชีปัจจุบันใดที่องค์กรใช้ในลักษณะอื่นๆ ได้แก่:

1. การวิเคราะห์สัญญาที่สรุปแล้ว คุณสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดการชำระเงินขององค์กร ซึ่งรวมถึงบัญชีปัจจุบันและ BIC ได้ใน บทบัญญัติสุดท้ายสัญญาหรือข้อตกลงใด ๆ กับคู่สัญญาที่สนใจซึ่งสรุปไว้ก่อนหน้านี้ (หากมีการเข้าถึงดังกล่าว)
2. ติดต่อองค์กรโดยตรงและขอรายละเอียดการชำระเงิน (หากดำเนินการตรวจสอบคู่สัญญาเพื่อวัตถุประสงค์ของความร่วมมือในอนาคต)
3. ขอข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีกระแสรายวันจากปลัดอำเภอ สิ่งนี้เป็นไปได้หากผู้อ้างสิทธิ์ต้องการข้อมูลเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ปลัดอำเภอมีสิทธิในการค้นหาบัญชีกระแสรายวันและส่งคำขอที่เกี่ยวข้องไปยังสถาบันสินเชื่อ

โดยสรุป เราทราบว่าในเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service มีบริการต่างๆ ที่ช่วยให้คุณสามารถตรวจสอบพันธมิตรที่มีศักยภาพและชี้แจงประเภทกิจกรรมที่ลงทะเบียนไว้ได้ ข้อมูลนี้ถูกเปิดและจัดให้มีตามมาตรา 6 แห่งกฎหมาย “บน การลงทะเบียนของรัฐนิติบุคคลและผู้ประกอบการรายบุคคล" ลงวันที่ 08.08.2001 ฉบับที่ 129-FZ

ตรวจสอบกุญแจในหมายเลขบัญชีธนาคาร ขั้นตอนการคำนวณคีย์ควบคุมในหมายเลขบัญชีส่วนบุคคล ฟังก์ชั่นการตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดธนาคารขั้นพื้นฐาน: BIC ของธนาคาร, บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีตัวแทน ก่อนที่จะชำระเงินโดยใช้รายละเอียดที่ให้มา จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบอย่างเป็นทางการโดยใช้ฟังก์ชันนี้

ตรวจสอบกุญแจในหมายเลขบัญชีธนาคาร
ขั้นตอนการคำนวณปุ่มควบคุม

เพื่อให้แน่ใจว่ารายละเอียดธนาคารของคุณถูกต้อง ให้ป้อน BIC บัญชีกระแสรายวัน บัญชีตัวแทนในแบบฟอร์มด้านล่าง แล้วคลิกปุ่ม "ตรวจสอบ!"

ทฤษฎีพื้นฐานของการธนาคารในรัสเซีย

ไม่ว่าคุณจะเปิดบัญชีธนาคารในรัสเซียด้วยจุดประสงค์ใด รายละเอียดสามประการที่คุณต้องได้รับมีดังต่อไปนี้:

1. BIC (รหัสประจำตัวธนาคาร) - มีความยาว 9 ตัวอักษร (ตัวเลข) ระบุธนาคารโดยไม่ซ้ำกัน (สาขาของธนาคาร) สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความแตกต่างระหว่างสาขาของธนาคาร (โครงสร้างที่มีงบดุลของตัวเอง) และ สำนักงานปฏิบัติการ (สำนักงานเพิ่มเติม) ซึ่งเป็นของเขา งบดุลไม่มีและจำเป็นต้องเป็นแผนกย่อยของสาขาเฉพาะของธนาคารหรือองค์กรแม่ของธนาคาร
2. บัญชีปัจจุบัน - มีความยาว 20 ตัวอักษร (ตัวเลข แต่มีข้อยกเว้น - ตำแหน่งที่ 6 สำหรับบัญชีส่วนบุคคลพิเศษเมื่อใช้สกุลเงินการหักบัญชีอาจมีตัวอักษร 'AVSENKMRTH')
3. บัญชีผู้สื่อข่าว - มีความยาว 20 ตัวอักษร (หลัก)

รายละเอียดที่ระบุสามรายการนั้นเป็นข้อมูลพื้นฐาน

รายละเอียดอื่นๆ ทั้งหมด: TIN, จุดตรวจ, ชื่อ, ที่อยู่ ฯลฯ ได้มาจากสามข้อข้างต้น

ตัวอย่างบัญชีธนาคารบางส่วน

รายละเอียดธนาคารหลักสามรายการ (BIC, บัญชีกระแสรายวัน, บัญชีผู้สื่อข่าว) เชื่อมต่อกันอย่างมีเหตุผลโดยใช้อัลกอริทึมพิเศษที่กำหนดมูลค่าของสิ่งที่เรียกว่า ปุ่มควบคุม (ตำแหน่ง 9) ในบัญชีธนาคารใด ๆ

ซึ่งจะช่วยให้มีการตรวจสอบอย่างเป็นทางการเพื่อให้แน่ใจว่าค่าถูกต้อง ก่อนที่จะชำระเงินหรือในทางกลับกันให้ของคุณ รายละเอียดธนาคารพันธมิตรที่จะจ่ายเงินเพื่อประโยชน์ของพวกเขา สมเหตุสมผลมากที่จะตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดธนาคารก่อนโดยใช้ฟังก์ชันนี้

คำแนะนำ - วิธีการใช้งานฟังก์ชัน

บันทึก. หากคุณต้องการตรวจสอบเฉพาะ r/บัญชี หรือเฉพาะผู้ติดต่อ/บัญชี ให้ป้อนเฉพาะบัญชีที่คุณต้องการตรวจสอบ หากคุณป้อนทั้ง r/account และผู้ติดต่อ/บัญชี ทั้งสองบัญชีจะถูกตรวจสอบ

ปัญหาและคำถามทั่วไป

ความสับสนระหว่างแผนกธนาคาร - มักเกิดขึ้นที่มีการเปิดบัญชีปัจจุบันในสาขาของธนาคารแห่งหนึ่ง (เช่นใน Samara) และบัญชีสำหรับ โครงการเงินเดือนเปิดทำการที่สำนักงานใหญ่ในกรุงมอสโก นักบัญชีพยายามโอนเงินเป็นเงินเดือนโดยใช้ BIC ของสาขา Samara ของธนาคาร ในกรณีนี้คุณต้องใช้ BIC ของสำนักงานใหญ่มอสโก

หากคุณวางแผนที่จะกลับมาที่นี่ในภายหลัง...
โปรดจำไว้ว่าหน้านี้ -
URL: http://kocby.ru/banking/

ขอขอบคุณที่เยี่ยมชมหน้านี้และให้ความสนใจกับเนื้อหาและการออกแบบ ขอให้โชคดีและประสบความสำเร็จ!

KOCBY.RU:: อนุญาตให้พิมพ์ซ้ำวัสดุพร้อมลิงก์ไปยังโดเมน KOCBY.RU

มองในกระจก! คุณเห็นอะไรที่นั่น?

รายละเอียดอย่างเป็นทางการขององค์กรสำหรับสัญญา

รายละเอียดองค์กร- ข้อมูลที่ช่วยให้คุณระบุองค์กรได้อย่างถูกต้อง (นิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคล)

เพื่อระบุนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลโดยไม่ซ้ำกัน จะใช้รายละเอียดพื้นฐาน รายละเอียดอย่างเป็นทางการในสหพันธรัฐรัสเซียนั้นถูกกำหนดให้กับองค์กรโดย Federal Tax Service เมื่อลงทะเบียนเช่นกัน บริการของรัฐบาลกลางสถิติเมื่อลงทะเบียน

รายละเอียดบริษัทบังคับได้แก่:
- ชื่อองค์กร
- OGRN;
- ดีบุก;
- จุดตรวจ (สำหรับนิติบุคคล);
- ที่อยู่ตามกฎหมาย (ในกรณีของผู้ประกอบการรายบุคคล - ที่อยู่สถานที่จดทะเบียนของผู้ประกอบการ)
- โอคพีโอ;
- OKVED (อาจรวมอยู่ในรายละเอียดเพื่อเป็นตัวบ่งชี้ประเภทกิจกรรมหลักขององค์กร)

เมื่อสรุปข้อตกลงจะใช้รายละเอียดการชำระเงินด้วย - รายละเอียดธนาคารขององค์กร
- บัญชีกระแสรายวันขององค์กร
- บัญชีธนาคารของผู้เกี่ยวข้อง
- ธนาคารบีไอซี.
นอกจากนี้ในการจัดทำข้อตกลงจำเป็นต้องระบุตำแหน่งและชื่อเต็มของหัวหน้าบริษัท

บนพอร์ทัล CHEST BUSINESS คุณสามารถรับรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้งหมดขององค์กรใดๆ ได้ฟรีข้อมูลบนพอร์ทัลได้รับการอัปเดตทุกวันและซิงโครไนซ์กับบริการ nalog.ru ของ Federal Tax Service ของสหพันธรัฐรัสเซีย*
การ์ดประกอบด้วยรายละเอียดบริษัทใหม่ในปัจจุบัน เพียงคลิกลิงก์ “รายละเอียดสัญญา” และคัดลอกข้อมูลที่จำเป็น

หากต้องการค้นหารายละเอียดของนิติบุคคล/ผู้ประกอบการแต่ละรายโดย INN/OGRN/OKPO หรือรายละเอียดอื่นๆ ให้ใช้บรรทัดค้นหา:

ในการดำเนินการนี้ ให้ป้อน INN หรือ OGRN ของบริษัทในแถบค้นหา

หากคุณไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจน เพียงกรอกชื่อบริษัทก็เพียงพอแล้ว

ตรวจสอบบัญชีกระแสรายวันของคู่สัญญา

หากชื่อนี้เป็นชื่อสามัญและคำขอของคุณสร้างรายการ ขอแนะนำให้ชี้แจงคำขอของคุณ:
- ใส่ชื่อบริษัท + นามสกุลกรรมการ (เช่น เทคพรอม อิวานอฟ)
- หรือ: ชื่อบริษัท + ที่ตั้ง (เช่น: เทคพรอม มอสโก)
- หรือพารามิเตอร์ทั้งหมดพร้อมกัน (เช่น: เทคพรอม อิวานอฟ มอสโก)
วิธีค้นหารายละเอียดเพิ่มเติม...

อัลกอริธึมโดยย่อสำหรับการตรวจสอบคู่สัญญา (วิธีระบุคู่สัญญาที่เชื่อถือได้โดยใช้ CHESTESTNYBUSINESS.RF):

1. องค์กรต้องมีอยู่ สถานะต้องใช้งานอยู่
2. บริษัทไม่ควรอยู่ในทะเบียนพิเศษ บริการด้านภาษี(บริการภาษีของรัฐบาลกลาง) มิฉะนั้นจะมีข้อความสีแดงปรากฏบนบัตรใต้ชื่อบริษัท ตัวอย่างเช่น:
   ไม่มีการเชื่อมต่อกับนิติบุคคลโดยนิติบุคคล ที่อยู่ (ตามบริการภาษีของรัฐบาลกลาง)
3. บริษัทที่ดำเนินธุรกิจมาไม่ถึงหนึ่งปีมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น (พิจารณาจากวันที่จดทะเบียน) ตามสถิติทุกบริษัทที่ 3 จะหยุดดำเนินการภายในปีแรก
4. บริษัทจะต้องตั้งอยู่ตามที่อยู่จดทะเบียน บริษัทจะต้องไม่มีที่อยู่ทะเบียนมวลชน จำนวนบริษัทที่ยังคงจดทะเบียนตามที่อยู่นี้ระบุไว้ในบัตรด้านล่างที่อยู่ ที่อยู่จำนวนมากมักถูกใช้โดยบริษัทไร้ยางอายหรือบริษัทภายนอก
5. กิจกรรมของบริษัทจะต้องสอดคล้องกับกิจกรรมที่เกิดขึ้นจริงของบริษัท
6. หัวหน้า (ผู้อำนวยการ) ของบริษัท หากคุณรู้ว่าใครเป็นหัวหน้าของบริษัท ให้ตรวจสอบข้อมูลนี้ มีหลายกรณีที่บริษัทจดทะเบียนในนามของผู้จัดการที่ระบุ เช่น ผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรม นี่เป็นหนึ่งในสัญญาณหลักของบริษัทที่ไร้ศีลธรรม
7. ตรวจสอบการลงทะเบียนได้ที่ กองทุนนอกงบประมาณ- หากไม่มีการลงทะเบียน เช่น กับกองทุนบำเหน็จบำนาญ บริษัทจะไม่สามารถบริจาคเงินเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญได้
8. ทุนจดทะเบียนของบริษัท ขั้นต่ำในสหพันธรัฐรัสเซียคือ 10,000 รูเบิล ยังไง ทุนจดทะเบียนยิ่งมีความเสี่ยงน้อยลงเมื่อทำงานร่วมกับคู่สัญญา
9. นอกจากนี้ยังควรค่าแก่การใส่ใจด้วย ตัวชี้วัดทางการเงิน(ใช้ไม่ได้กับบริษัทที่ก่อตั้งมาไม่ถึงหนึ่งปี) เราดึงความสนใจของคุณไปที่บทความ: “ กำไรสุทธิ(ขาดทุน)” – บริษัทที่ไม่มีผลกำไรอาจมี ปัญหาทางการเงิน- บทความ "สินทรัพย์ถาวร" แสดงให้เห็นถึงการมีอยู่ของทรัพย์สินในการเป็นเจ้าของของบริษัท
10. ควรให้ความสนใจเป็นพิเศษกับข้อมูลของศาลอนุญาโตตุลาการ (แท็บแยกต่างหากในบัตรของนิติบุคคลหรือผู้ประกอบการรายบุคคลในพอร์ทัล CHEST BUSINESS) การปรากฏตัวของคดีในศาลสำหรับการไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพันและการเรียกร้องเพื่อเรียกคืนเงินทุนต่อองค์กรที่ถูกตรวจสอบบ่งชี้ถึงความไม่น่าเชื่อถือของคู่สัญญา

เราหวังว่าคุณจะทำงานร่วมกับผู้รับเหมาที่เชื่อถือได้และซื่อสัตย์!
สะดวก สบาย ทำงานเมื่อตรวจสอบคู่สัญญาบนพอร์ทัล!
BUSINESS.RF ที่ซื่อสัตย์ของคุณ

* ข้อมูลจากการลงทะเบียน Unified State ของนิติบุคคล / การลงทะเบียน Unified State ของผู้ประกอบการแต่ละรายนั้นเปิดอยู่และจัดทำขึ้นตามข้อ 1 ของข้อ 6 ของกฎหมายของรัฐบาลกลางวันที่ 08.08.2001 ฉบับที่ 129-FZ "ในการจดทะเบียนกฎหมายของรัฐ นิติบุคคลและผู้ประกอบการรายบุคคล”: มีอยู่ใน การลงทะเบียนของรัฐข้อมูลและเอกสารต่างๆ เปิดเผยและเปิดเผยต่อสาธารณะ ยกเว้นข้อมูลที่จำกัดการเข้าถึง เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ระบุตัวบุคคล บนเว็บไซต์ ZACHESTNYYBIZNES.RF คุณสามารถตรวจสอบคู่สัญญาได้ฟรีและแสดง ความรอบคอบ- คำแนะนำและข้อกำหนดทั้งหมดที่แสดงบนเว็บไซต์ ZACHESTNYYBIZNES.RF ไม่ได้บังคับและถือเป็นคำแนะนำ มีข้อเสนอแนะสำหรับการลดความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เป็นไปได้ ในการสรุปธุรกรรมผู้เสียภาษีต้องคำนึงถึงบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเป็นอันดับแรก สหพันธรัฐรัสเซียและ ประมวลกฎหมายแพ่งสหพันธรัฐรัสเซีย

เนื่องจากหลักการแห่งเสรีภาพ กิจกรรมทางเศรษฐกิจผู้เสียภาษีดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจอย่างเป็นอิสระด้วยความเสี่ยงของตนเอง การดูแลระบบของเว็บไซต์ ZACHESTNYYBIZNES.RF จะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้น/กรณีการสูญเสียรายได้ และไม่ได้ให้การรับประกันหรือการรับรองใดๆ แก่บุคคลที่สาม

จะตรวจสอบบัญชีธนาคารออนไลน์ได้อย่างไร? คำถามนี้มีความเกี่ยวข้องมากขึ้นสำหรับ บุคคล- ในเวลาเดียวกัน บางครั้งความต้องการที่คล้ายกันอาจเกิดขึ้นสำหรับองค์กร อ่านเกี่ยวกับวิธีการทำเช่นนี้ในเนื้อหาของเรา.

ตรวจสอบบัญชีของคุณเองผ่านระบบ RBS ที่คุณใช้

การตรวจสอบผ่าน RBS เป็นตัวเลือกที่เหมาะสมที่สุดในการตรวจสอบบัญชีขององค์กรหากมีการเชื่อมต่อระบบควบคุมระยะไกลอยู่ บริการธนาคาร(ลูกค้าธนาคาร, ธนาคารอินเทอร์เน็ต) หากต้องการรับข้อมูลปัจจุบันที่เกือบครบถ้วนในบัญชี เพียงเข้าสู่ระบบบริการที่คุณใช้และสร้างรายงาน ไปยังบัญชีที่ต้องการ(ตัวอย่างเช่น สารสกัด)

ตรวจสอบบัญชีธนาคารของคู่สัญญา

บางครั้งมีความจำเป็นต้องได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีของคู่สัญญา ตัวอย่างเช่น หากมีการสรุปข้อตกลงกับคู่สัญญาใหม่ หรือคู่สัญญาเปลี่ยนแปลงรายละเอียดธนาคารโดยไม่คาดคิด เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆกับการธนาคารและ โครงสร้างภาษีการทำงานร่วมกับพันธมิตรที่มีปัญหาอาจนำมาซึ่งการรวบรวมข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับฝ่ายหลังอาจเป็นประโยชน์

จะตรวจสอบบัญชีธนาคารผ่านอินเทอร์เน็ตเพื่อหาคู่สัญญาได้อย่างไร?

โดยเฉพาะการใช้แหล่งข้อมูลออนไลน์ คุณจะพบสิ่งต่อไปนี้

• บัญชีที่คู่สัญญาให้ไว้ถูกบล็อกโดย Federal Tax Service หรือไม่ ซึ่งสามารถทำได้โดยใช้บริการบริการภาษีของรัฐบาลกลางพิเศษ service.nalog.ru/bi.do หากต้องการรับข้อมูล ข้อมูลเกี่ยวกับ TIN และ BIC ของธนาคารของคู่สัญญาก็เพียงพอแล้ว
• มีข้อจำกัดอื่นใดที่บังคับใช้กับบัญชีใดบัญชีหนึ่งหรือไม่? ไม่ใช่ทุกธนาคารที่ให้โอกาสในการค้นหา แต่บางธนาคารก็มีบริการที่คล้ายกันอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่น คุณสามารถชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีลูกค้า Sberbank บนเว็บไซต์ http://www.sberbank.ru/ru/about/today/requisites/invoice_check นอกเหนือจากข้อมูลลูกค้าแล้ว คุณจะต้องมีหมายเลขบัญชี 20 หลักอีกชุดหนึ่ง

ความแตกต่างในการตรวจสอบคู่สัญญาผ่านทางอินเทอร์เน็ต

โปรดทราบว่าข้อมูลที่ได้รับโดยใช้วิธีการข้างต้นจะไม่สมบูรณ์ ข้อมูลบางอย่างไม่อยู่ในเขตอำนาจศาลของ Federal Tax Service และธนาคารไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลดังกล่าว ตัวอย่างเช่น หากคู่สัญญาของคุณอยู่ใน "บัญชีดำ" ของธนาคาร (ตามเกณฑ์ของกฎหมายลงวันที่ 08/07/2544 หมายเลข 115-FZ) คุณมักจะทราบเรื่องนี้เฉพาะเมื่อคุณเริ่มต้นเท่านั้น มีปัญหาในการชำระเงินสำหรับการชำระหนี้กับคู่สัญญารายนี้ คุณจะไม่ได้รับข้อมูลนี้ผ่านทางอินเทอร์เน็ต

มากขึ้น ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์พันธมิตรสามารถรับได้โดยการรวบรวมข้อมูลพร้อมกันในหลายทิศทาง ตัวอย่างเช่น โดยการเสริมข้อมูลในบัญชีธนาคารด้วยข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะจาก Unified State Register of Legal Entities

นอกจากนี้ ยังมีแหล่งข้อมูลพิเศษบนอินเทอร์เน็ตที่คุณสามารถตรวจสอบบริษัทและรับ "คะแนนความน่าเชื่อถือ" ที่แม่นยำพอสมควร ในเวลาเดียวกัน สำหรับการตรวจสอบดังกล่าว ทั้งข้อมูลที่นำเสนอข้างต้นและบทวิจารณ์ออนไลน์ที่มีอยู่ของผู้ที่ได้จัดการกับคู่สัญญาที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจะถูกสรุป ดังนั้นคุณมีทางเลือก - ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองแล้วสรุปหรือรับการประเมินอย่างเป็นระบบผ่านแหล่งข้อมูลอินเทอร์เน็ต

ผลลัพธ์

คุณสามารถตรวจสอบบัญชีธนาคารของคุณเองได้โดยใช้ระบบธนาคารระยะไกล ตัวเลือกที่มีให้สำหรับการตรวจสอบบัญชีธนาคารของคู่สัญญาทำให้สามารถรับชุดข้อมูลที่จำกัดได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลนี้อาจไม่เพียงพอที่จะดำเนินการวิเคราะห์บริษัทพันธมิตรได้อย่างสมบูรณ์

เกือบทุกองค์กรมีบัญชีกระแสรายวัน ทำให้ทำสิ่งต่าง ๆ ได้ง่ายขึ้นมาก ธุรกรรมทางการเงิน- แต่มีเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจรวมถึงการระงับการดำเนินการเหล่านี้โดยการยึดบัญชี ดังนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าจะตรวจสอบบัญชีปัจจุบันของคุณเพื่อบล็อกได้ที่ไหนและอย่างไร

บัญชีถูกบล็อคในกรณีใดบ้าง?

และหลังจากการชำระเงินเหล่านี้แล้วเท่านั้นจึงควรชำระคืนให้กับสำนักงานสรรพากร ดังนั้นธนาคารจึงต้องทำการโอนเงินตามข้อยกเว้นข้างต้นทั้งหมด ในกรณีนี้ไม่ว่าบัญชีจะถูกยึดหรือไม่ก็ตาม

นำโดยกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย สำนักงานภาษีมีสิทธิที่จะระงับบัญชีด้วยเหตุผลหลายประการ สิ่งสำคัญคือการกระทำทั้งหมดเกิดขึ้นภายในกรอบของกฎหมาย ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญมากที่จะต้องรู้กฎและชี้แจงเหตุผลหากมีการใช้มาตรการที่รุนแรงเช่นนี้กับคุณ

จะเกิดอะไรขึ้นหากบัญชีถูกระงับแล้ว?

คุณได้ตัดสินใจที่จะตรวจสอบว่าบัญชีปัจจุบันขององค์กรของคุณถูกบล็อกโดยสำนักงานสรรพากรหรือไม่ แต่ไม่รู้จะทำอย่างไร เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ Federal Tax Service มีข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับปัญหานี้ คุณจะต้องเลือกแท็บ “ระบบแจ้งธนาคารเกี่ยวกับสถานะการดำเนินการ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์- จากนั้นไปที่ลิงก์ “คำขอการตัดสินใจระงับที่ถูกต้อง” คุณจะถูกขอให้ป้อนข้อมูลบริษัทของคุณ จำเป็นต้องระบุ INN และ BIC ของผู้เสียภาษีของธนาคารที่ให้บริการ ถัดไป เพื่อตรวจสอบว่าคุณกำลังร้องขอไม่ใช่หุ่นยนต์ คอมพิวเตอร์จะขอให้คุณป้อนตัวเลขจากรูปภาพ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนให้เสร็จสิ้นโดยคลิกที่ปุ่ม "ส่งคำขอ"

หากต้องการตรวจสอบข้อมูลออนไลน์ คุณสามารถใช้เครื่องมืออย่างเป็นทางการได้จากเว็บไซต์ Federal Tax Service

หลังจากส่ง ใบสมัครออนไลน์เกี่ยวกับการบล็อกบัญชีปัจจุบัน ระบบจะสร้างคำตอบและส่งถึงคุณด้วย แบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์- ทุกอย่างระบุไว้ในจดหมาย ควรตรวจสอบคำตอบด้วยความระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับข้อผิดพลาดหรือความไม่ถูกต้อง ข้อมูลเท็จเป็นเหตุในการอุทธรณ์คำตัดสิน

ข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีปัจจุบันที่ถูกบล็อกจะต้องสะท้อนถึงสิ่งต่อไปนี้อย่างถูกต้อง:

• กำหนดเวลาทั้งหมด รวมถึงวันที่บัญชีถูกบล็อค รวมถึงระยะเวลาการชำระเงินที่เกินกำหนด
• จำนวนเงินที่ไม่ชำระที่ระบุ
• ลงนามในเอกสารพร้อมประทับตราของหน่วยงานภาษี
• ลิงก์ไปยังคำร้องขอให้รวบรวมหรือระงับบัญชี

หลังจากตรวจสอบบัญชีกระแสรายวันบนเว็บไซต์และตรวจสอบให้แน่ใจว่าข้อมูลบางส่วนถูกนำเสนออย่างไม่ถูกต้อง ให้ท้าทายการตัดสินใจ หากบริการภาษีไม่สามารถทำได้ คุณสามารถไปศาลได้อย่างปลอดภัย โปรดจำไว้ว่า เนื่องจากคุณได้รับข้อเรียกร้องในการไม่ชำระเงิน นั่นหมายความว่าหน่วยงานด้านภาษีกำลังบอกเป็นนัยถึงการจับกุมที่อาจเป็นไปได้ แต่ถ้าคุณยังไม่ได้ชำระหนี้ตรงเวลาและได้รับการตัดสินใจระงับการดำเนินการในบัญชีโปรดทราบว่าก่อนอื่นสำนักงานสรรพากรจะส่งคำตัดสินไปที่ธนาคาร ดังนั้น คุณสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกระงับได้หลังจากธุรกรรมเสร็จสิ้น

ทำงานกับข้อบกพร่อง

คุณได้ตรวจสอบการบล็อกบัญชีปัจจุบันของคุณและได้ผลลัพธ์ที่เป็นบวกหรือไม่? อย่าอารมณ์เสีย! เชื่อเถอะบัญชีที่ถูกยึดคือ ปวดศีรษะผู้เสียภาษีทุกคน ท้ายที่สุดแล้ว เงินที่ถูกแช่แข็งจะไม่ทำงาน ซึ่งหมายความว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะชำระเงินให้กับพันธมิตรและลูกค้า ดังนั้นผู้อำนวยการของบริษัทใด ๆ ที่พบว่าตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้จึงควรสนใจโดยเร็วที่สุด

ในการดำเนินการนี้ คุณต้องดำเนินการตามขั้นตอนง่ายๆ ไม่กี่ขั้นตอน ขั้นแรกคุณต้องยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหรือการคำนวณ ประการที่สอง คุณต้องลงนามในใบเสร็จรับเงินเพื่อยอมรับการเรียกร้อง คุณต้องรับทราบการรับคำขอแล้วจึงแจ้งให้กรมสรรพากรทราบ

ประการที่สาม คุณต้องส่งคำขอเพื่อปลดล็อคจำนวนเงินที่ถูกยึดอย่างผิดพลาด ถ้ามี มันไม่ยุติธรรมเลยหากสำนักงานสรรพากรได้อายัดจำนวนเงินไว้ เป็นจำนวนมากค้างชำระ ในกรณีนี้ผู้เสียภาษีมีสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนอันเนื่องมาจากตนได้ และสำนักงานสรรพากรมีหน้าที่ต้องคืนเงินให้

ประการที่สี่ มีความจำเป็นต้องชำระหนี้ด้วยตัวเอง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าบัญชีของคุณมีเงินเพียงพอในการดำเนินขั้นตอนนี้ ไม่ต้องชำระหนี้แยกกัน มิฉะนั้น ธนาคารอาจทำซ้ำการดำเนินการและตัดจำนวนเงินเดียวกันออกจากบัญชีของคุณ ซึ่งจะนำไปสู่การเสียเวลาโดยไม่จำเป็นเพื่อขจัดความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้น

หลังจากปฏิบัติตามเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว คุณก็กำลังจะเดินทางไปที่สำนักงานสรรพากร คุณต้องแจ้งให้พนักงานทราบว่าการละเมิดใด ๆ ได้รับการแก้ไขแล้ว การจับกุมออกจากบัญชีจะถูกลบออกหนึ่งวันหลังจากการดำเนินการทั้งหมดเสร็จสิ้น

ง่ายต่อการค้นหาว่าบัญชีขององค์กรถูกบล็อกหรือไม่ การแก้ปัญหาการปลดล็อคยากกว่ามาก ท้ายที่สุดแล้ว ความเร็วในการขจัดอุปสรรคทั้งหมดจะเป็นตัวกำหนดว่าบริษัทจะกลับมาสู่โหมดการทำงานปกติได้เร็วแค่ไหน วิธีที่ดีที่สุดเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา - การป้องกัน ดังนั้นควรตรวจสอบอย่างต่อเนื่องว่านักบัญชีส่งรายงานทั้งหมดตรงเวลาหรือไม่ จากนั้นคุณไม่จำเป็นต้องดาวน์โหลดเว็บไซต์ IRS เพื่อดูว่าบัญชีของคุณถูกยึดหรือไม่