Stanislav Gamzalov: “รัสเซียจะเป็นหนึ่งในห้ามหาอำนาจโลกในสาขาวิศวกรรมเครื่องกล การกีดกันตนเองของอีร์คุตสค์โดยเสียค่าใช้จ่ายหลายล้านชีวประวัติของ Gamzalov Stanislav Dzhakhparovich

นักลงทุนชาวรัสเซียเป็นประวัติการณ์ เงื่อนไขระยะสั้น รับหนังสือเดินทางประเทศของสหภาพยุโรป ในจำนวนนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต เราตัดสินใจที่จะคิดออกว่าทำไมและทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นไปได้

หากต้องการได้รับหนังสือเดินทางภายใต้โครงการ "วีซ่าทองคำ" คุณต้องลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป นักลงทุนชาวรัสเซียที่ได้รับหนังสือเดินทางภายใต้โครงการลงทุนนี้จะได้รับสิทธิและเสรีภาพทั้งหมดของพลเมืองสหภาพยุโรป รวมถึงสิทธิในการพำนักอย่างไม่จำกัดในประเทศในสหภาพยุโรป แต่เหตุผลที่น่าสนใจที่สุดในการซื้อ "หนังสือเดินทางทองคำ" คือความกลัวที่จะสูญเสียเงินและธุรกิจของคุณในสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงในรัสเซีย ยกตัวอย่างในช่วงสองปีที่ผ่านมา ออกไซปรัสแล้วหนังสือเดินทางประมาณ 2,000 เล่มเพื่อแลกกับการลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศ PwC ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของหนังสือเดินทางเหล่านี้ออกโดยชาวรัสเซีย

เมื่อยื่นขอสัญชาติที่สอง นักลงทุนชาวรัสเซียมุ่งมั่นที่จะไม่เปิดเผยตัวตน รัฐบาลมีความขยันเป็นพิเศษในการรักษาความลับของนักลงทุน มอลตาในหน้า องค์กรภาครัฐ Identity Malta ซึ่งดูแลโครงการการเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น

การจัดการอัตลักษณ์มอลตายืนยันในการไม่เปิดเผยตัวตนตามกฎหมายความเป็นพลเมือง ดังนั้นในรายชื่อบุคคลที่ได้รับสัญชาติของประเทศในปี 2558 ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มอลตา "พลเมืองทางเศรษฐกิจ" จะไม่แยกออกจากผู้ที่ได้รับ หนังสือเดินทางผ่านการแปลงสัญชาติหรือโดยกำเนิด

ดาฟเน คารูอานา กาลิเซีย นักข่าวและบล็อกเกอร์ชาวมอลตาวัย 53 ปี ถูกสังหารเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2017 ระเบิดอันทรงพลังระเบิดในรถของเธอ

นักข่าว Daphne Caruana Galizia เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มระบุตัวบุคคลจากรายชื่อที่เผยแพร่ เธอเขียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขายหนังสือเดินทางมอลตาอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่ชาวมอลตา

ในเดือนพฤษภาคม 2560 Times of Malta รายงานว่ามีสามรายการ ครอบครัวชาวรัสเซียผู้ซื้อสัญชาติมอลตาผ่านนักบัญชีท้องถิ่น Brian Tonna ได้รับสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียง แม้ว่ารัฐธรรมนูญของมอลตาจะไม่ได้เปิดโอกาสให้ "พลเมืองเศรษฐกิจ" ที่ไม่เปิดเผยตัวตนก็ตาม เพื่อให้ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียง พวกเขาจำเป็นต้องละทิ้งการไม่เปิดเผยตัวตน และพลเมืองรัสเซียยังไม่ได้ทำเช่นนี้

เสนาธิการประจำนายกรัฐมนตรีมอลตา Keith Schembri

ตามรายงานของ Times of Malta หนึ่งในนักลงทุนเหล่านี้คืออดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ Svyaztransneft JSC วิกเตอร์ วาชเควิชกับครอบครัวของเขา (Viktor Ivanovich เองภรรยาและลูกชายสองคนของเขา) ซึ่งร่วมกับชาวรัสเซียอีกสองคนจ่ายเงินให้ Tonna 166,000 ยูโรสำหรับบริการในการรับหนังสือเดินทางภายใต้โครงการลงทุน Tonna โอนเงิน 100,000 ไปยังบัญชีของหัวหน้าฝ่ายบริหารของนายกรัฐมนตรีมอลตา Keith Schembri ทันที

ในการสมัครไปยังสำนักงานการเลือกตั้งแห่งมอลตา สมาชิกในครอบครัววาชเควิชอ้างว่าพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในมอลตาเป็นเวลาหกเดือนภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา ( ระยะเวลาขั้นต่ำถิ่นที่อยู่ที่รัฐธรรมนูญของประเทศกำหนดไว้เพื่อให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2559 พวกเขาถูกถอดออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสาธารณรัฐมอลตา

แม้ว่ารายชื่อเดียวกันที่เผยแพร่โดยราชกิจจานุเบกษาแห่งมอลตาจะมีเพียงชื่อของพลเมืองใหม่ แต่เราก็สามารถระบุพลเมืองรัสเซียอีกหลายคนที่ซื้อหนังสือเดินทางจากประเทศเมดิเตอร์เรเนียนได้ หนึ่งในนั้นคือรองผู้จัดการระดับสูง บริษัทของรัฐและ "กษัตริย์แห่งสัญญารัฐบาล" .

รองจาก Lobnya

ชื่อเต็มของผู้ประกอบการและรองผู้อำนวยการเขตเมือง โลบนยาภูมิภาคมอสโกจากพรรค "สหรัสเซีย" Igor Vitalievich Khodin เป็นพลเมืองของมอลตามาสองปีแล้ว เห็นได้ชัดว่าภรรยาของรอง Evgenia Konstantinovna Khodin ลูกสาวของเขา Anna (อายุ 27 ปี) และลูกชาย Grigory (อายุ 20 ปี) ก็ได้รับหนังสือเดินทางมอลตาภายใต้โครงการลงทุนเช่นกัน Igor Khodin ได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของเมือง Lobnya ในปี 2554 และได้รับเลือกอีกครั้งในปี 2559

Igor Vitalievich Khodin และ Grigory ลูกชายของเขา

รูปถ่าย ใบขับขี่กริกอรี โคดิน

งบกำไรขาดทุนของ Khodin ในปี 2558 ระบุว่า 36 ล้านรูเบิล ภรรยาของรองได้รับเพียง 260,000 รูเบิล เมื่อปีที่แล้วรองได้รับเพียง 20 ล้านรูเบิลรายได้ของภรรยาของเขาอยู่ที่ 178,000 รูเบิล

ผู้เช่าจาก VEB-Leasing

โครงการลงทุนเพื่อสัญชาติมอลตาเปิดตัวในปี 2014 และทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจจากสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติโครงการนี้หลังจากที่ได้เพิ่มกฎที่กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศมอลตาเป็นเวลาหนึ่งปีเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่บนเกาะตลอดทั้งปีเพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณเพียงแค่ต้องเช่าอพาร์ตเมนต์เท่านั้น จากนักลงทุน 143 รายที่ได้รับหนังสือเดินทางภายใต้โครงการลงทุนก่อนเดือนเมษายน 2559 มี 116 รายลงนามในสัญญาเช่า 5 ปี และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพียง 27 รายการ

นักลงทุนส่วนใหญ่เช่าอพาร์ทเมนต์ราคาถูกแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้นจริงๆ จึงเป็นการละเมิดเงื่อนไขการเป็นพลเมืองโดยโครงการลงทุน วิธีนี้ช่วยให้ประหยัดได้มาก: นักลงทุนใช้จ่ายประมาณ 100,000 ยูโรเพื่อเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นระยะเวลาห้าปี แทนที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคา 350,000 ยูโร นี่คือสิ่งที่ Vyacheslav Sergeevich Solovyov ทำ ชื่อเต็มของอดีตซีอีโอของบริษัทลีสซิ่งของรัฐที่หายตัวไป "VEB-ลิสซิ่ง"นอกจากนี้เรายังพบ Vyacheslav Solovyov ในมอลตา

[JSC VEB-Leasing ถูกสร้างขึ้นในปี 2546 โดยการมีส่วนร่วมของ Federal State Unitary Enterprise "โรโซโบโรเน็กซ์สปอร์ต"- Vnesheconombank ควบคุมหุ้น 100% ของบริษัทร่วมหุ้น

“พระมหากษัตริย์แห่งสัญญารัฐบาล”

ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทจัดการ Transyuzhstroy LLC อนาโตลี ดมิตรีเยวิช อันติปอฟและสมาชิกในครอบครัวของเขาห้าคนเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางสหภาพยุโรป ตามกฎเกณฑ์ของชาวมอลตา โปรแกรมการลงทุนผู้สมัครหลักลงทุน 650,000 ยูโรในรูปแบบของเงินช่วยเหลือ กองทุนของรัฐประเทศ. คู่สมรสและบุตรของผู้สมัครจะต้องบริจาคเงิน 25,000 ยูโรต่อคน หรือเพิ่มอีก 50,000 ยูโรสำหรับเด็กแต่ละคนที่มีอายุ 17 ถึง 26 ปี

โชคดีที่ Anatoly Dmitrievich มีเงินไม่มาก ในปี 2558 Forbes ได้รวมผู้บริหารไว้ด้วย "ทรานยูซสตรอย"ในการจัดอันดับ “พระมหากษัตริย์แห่งสัญญารัฐบาล” ตามสิ่งพิมพ์ Antipov เป็นหนี้ความสำเร็จทางธุรกิจของเขากับหุ้นส่วนธุรกิจของเขาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานของการรถไฟรัสเซียสำหรับ คอมเพล็กซ์การก่อสร้าง โอเล็ก โทนี่- Antipov และ Tony ร่วมกันเป็นเจ้าของ Transstroibank ซึ่งควบคุมโดยทะเลบอลติก บริษัทรับเหมาก่อสร้าง“และเป็นการส่วนตัวถึง Oleg Tony เมื่อโทนี่ย้ายไปที่การรถไฟรัสเซียในตำแหน่งรองประธานฝ่ายการก่อสร้าง Transyuzhstroy ได้รับสัญญาก่อสร้างโอลิมปิกที่มีงบประมาณสูงสุดฉบับหนึ่ง ( งานเตรียมการสำหรับการก่อสร้างทางรถไฟและถนนรวมจากโซซีถึง คราสนายา โปลยานาสำหรับ 29 พันล้านรูเบิล) และชนะการแข่งขัน 13 พันล้านรูเบิลสำหรับการก่อสร้างส่วนหนึ่งของถนนสายนี้ ปัจจุบัน Transyuzhstroy กำลังดำเนินการตามสัญญามูลค่า 53 พันล้านรูเบิลสำหรับการพัฒนาพื้นที่ฝึกอบรมด้านตะวันออกของการรถไฟรัสเซีย จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลโดย Transyuzhstroy ตั้งแต่ปี 2553 อยู่ที่ 90.2 พันล้านรูเบิล

ในปี 2014 หลานชายของประธานาธิบดีรัสเซีย ผู้ประกอบการ โรมัน ปูติน (ภาพ)กล่าวหาว่า Transyuzhstroy ในการใช้โครงการคอร์รัปชั่นซึ่ง บริษัท ซึ่งได้รับการประมูลจากการผูกขาดของรัฐได้มอบหมายงานให้กับผู้รับเหมาช่วงโดยสำรองบางครั้งมากถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมดสำหรับ "บริการตัวกลาง" สาธารณรัฐรายงาน ตามที่ Roman Putin บริษัทจัดการ Transyuzhstroy ใช้แผนการดังกล่าวในทางที่ผิดโดยเฉพาะ ซึ่ง "กัดฟัน" อย่างน้อย 35% จากสัญญาแต่ละฉบับ หลานชายของประธานาธิบดีรู้สึกขุ่นเคืองเป็นพิเศษที่เจ้าของ Transyuzhstroy คือ (ในเวลานั้นจนถึงปี 2558) บริษัท Apelsino Holdings Limited ของไซปรัสและเจ้าของที่แท้จริงถูกซ่อนอยู่หลังเครือ บริษัท นอกชายฝั่ง

ก่อนหน้านี้ Konstantin Khromushkin ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของกิจการร่วมค้า Bombardier Transportation และ JSC Russian Railways ในด้านระบบอัตโนมัติทางรถไฟ Bombardier Transportation (Signal) LLC

มอลตาลีก ผู้รับเหมาทั่วไปและพันธมิตรของการรถไฟรัสเซียยังมีตัวแทนจาก Konstantin Khromushkin หัวหน้าภูมิภาครัสเซีย, CIS และประเทศบอลติกของ Bombardier Transportation

ตามรายงานของ The Malta Government Gazette พร้อมด้วยหัวหน้าครอบครัว ภรรยา Elena Valerievna Khromushkina ลูกชาย Nikolai และลูกสาว Irina ได้รับหนังสือเดินทางสหภาพยุโรป

เป็นที่น่าสนใจที่ทางการมอลตาปฏิเสธการสมัครของรองผู้อำนวยการของ Khromushkin คือ Yuri Sergeevich Danilov เมื่อได้รับการปฏิเสธ Danilov จึงตัดสินใจฟ้องร้องรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อพยายามล้มล้างการตัดสินใจ ในระหว่างการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผย เขาบอกกับศาลว่าเขาได้ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมกับคำร้องขอสัญชาติสำหรับตัวเขาเอง ภรรยา และลูกสาวของเขาแล้ว นอกจากนี้ เขายังลงนามในสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน Mellieha ของมอลตา และย้ายไปอยู่ที่นั่นกับภรรยาและลูกสาวของเขา เขียนโดย Times of Malta เอกสารที่นำเสนอระบุว่า Danilov มีโชคลาภเกือบ 2.7 ล้านยูโร ทำงานในพนักงานของ Bombardier Transportation (Signal) Limited และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการภูมิภาคของรัสเซีย, CIS และกลุ่มประเทศบอลติก อย่างไรก็ตาม ศาลปฏิเสธคำขอของ Danilov โดยอ้างถึงความไม่สอดคล้องกันของเอกสารที่ให้ไว้กับข้อกำหนดของกฎหมาย

การประชุมคณะผู้แทนการขนส่งบอมบาร์เดียร์กับพันธมิตรในอาเซอร์ไบจาน 2558 Konstantin Khromushkin (ที่สองจากซ้าย) เยฟเกนี ปาฟลอฟ (ที่สองจากขวา) โธมัส ไบเนอร์ (ที่สามจากขวา ถูกสอบสวนเกี่ยวกับคดีสินบน)

[ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการสืบสวนหอจดหมายเหตุปานามา ศูนย์ศึกษาการทุจริตและอาชญากรรมที่เป็นกลุ่มองค์กร (OCCRP) และ Novaya Gazeta เขียนว่าบริษัทในเครือในรัสเซียของ Bombardier กำลังเข้าสู่ข้อตกลงที่น่าสงสัยกับบริษัทนอกอาณาเขตที่เกี่ยวข้องกับลูกชายของผู้ร่วมงานที่ใกล้ชิด อดีตหัวหน้า JSC การรถไฟรัสเซีย Vladimir Yakunin อเล็กซี่ คราปิวิน . จากข้อมูลของผู้สืบสวน บริษัท นอกชายฝั่งที่เกี่ยวข้องกับ Krapivin ได้จัดหาอุปกรณ์ให้กับ Bombardier Transport สำหรับโครงการของรัฐของการรถไฟรัสเซีย หนึ่งปีหลังจากการตีพิมพ์ ตำรวจสวีเดนได้เริ่มสอบสวนข้อตกลงการบูรณะดังกล่าว ทางรถไฟในอาเซอร์ไบจานตั้งแต่บากูไปจนถึงชายแดนจอร์เจีย]

ในปี 2014 การรถไฟรัสเซียตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่ Bombardier จะต้องสร้างโรงงานหัวรถจักรเองเกลส์ แต่โรงงานแห่งนี้ซึ่งมีกำลังการผลิตออกแบบได้ 150 ตู้ต่อปี ได้เปิดดำเนินการในฤดูร้อนปี 2015 ต้นทุนรวมของโครงการร่วมของ First Locomotive Company JSC, Canadian Bombardier และ VEB-Leasing JSC ที่กล่าวถึงแล้วมีมูลค่า 6.8 พันล้านรูเบิล ประธานกรรมการของ First Locomotive Company LLC และ Engels Locomotive Plant JSC สตานิสลาฟ จาคปาโรวิช กัมซาลอฟอิบราฮิมลูกชายของเขาและลูกสาวมาดินากลายเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐมอลตาในปี 2558 เดียวกัน

ที่อยู่การลงทะเบียนของ Gamzalovs ในมอลตา

ที่อยู่ที่ Gamzalovs ระบุอยู่ในเมืองเล็กๆ Birzebbugia ทางตอนใต้ของมอลตา จากข้อมูลของ Identity Malta ราคาทรัพย์สินในเมืองนี้ไม่ตรงตามเงื่อนไขของโปรแกรมการลงทุน ยิ่งกว่านั้นเจ้าของทรัพย์สินอ้างว่าพวกเขาไม่ได้เห็น Gamzalovs และไม่ได้รับค่าเช่าจากพวกเขา ทั้งคู่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เมื่อปีที่แล้ว และตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ได้รับจดหมายหลายครั้งที่จ่าหน้าถึง Stanislav Gamzalov ซึ่งพวกเขาส่งต่อไปยังเจ้าของคนก่อน ตามที่เจ้าของทรัพย์สินระบุ เจ้าของคนก่อนเป็นเจ้าของร่วมของ Charles Ellul บริษัทก่อสร้างชื่อดังในมอลตา ซึ่งแนะนำตัวเองว่าเป็นเพื่อนของ Gamzalov และโต้ตอบทางไปรษณีย์แก่เขา

[รายชื่อบุคคลที่ได้รับสัญชาติมอลตาในปี 2558 ได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาของรัฐบาลมอลตา (Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559]

ข้อสรุป

1. กรณีการละเมิดในการซื้อหนังสือเดินทางมอลตาที่ระบุไว้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงช่องโหว่ของโครงการ "พลเมืองทางเศรษฐกิจ" ของมอลตา โดยธรรมชาติแล้ว โปรแกรมนี้เป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง: สหภาพยุโรปสร้างการขาดความโปร่งใสและการขาดการตรวจสอบสถานะ คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับเจ้าหน้าที่ทุจริตที่ต้องการหลีกเลี่ยงความยุติธรรม

2. โครงการนี้น่าสนใจเช่นกันเพราะช่วยให้คุณซักได้ จำนวนมากเงินในขณะเดียวกันก็เข้าถึงประเทศในสหภาพยุโรปได้ฟรี นอกจากนี้ หนังสือเดินทางพลเมืองของสหภาพยุโรปยังอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินอย่างมากอีกด้วย ธนาคารในยุโรปผู้ถือ “หนังสือเดินทางสีทอง” จะได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นคนในท้องถิ่น และไม่ใช่ชาวต่างชาติที่น่าสงสัย ที่จริงแล้ว เรากำลังพูดถึงเรื่องการฟอกชื่อเสียง ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ “วีซ่าทองคำ” จะเป็นที่ต้องการมากที่สุดในหมู่นักลงทุนจากประเทศที่มีการคอรัปชั่นสูงเข้มแข็ง เศรษฐกิจเงาและระบบการเมืองที่ไม่มั่นคง ตามรายงานของ Malta Today จากจำนวน 646 คนที่ได้รับสัญชาติมอลตา มากกว่า 40% เป็น พลเมืองรัสเซีย- เพียง 19% เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ

3. ความเสี่ยงจากการคอร์รัปชั่นยังมีอยู่เป็นส่วนใหญ่ การทำธุรกรรมทางการเงินระหว่างรัฐกับผู้สมัครซึ่งมักไม่ชัดเจนในโครงสร้าง เป็นผลให้คนที่ควรจะลงทุนในเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ของรัฐกลายเป็น "ผี" พร้อมกล่องจดหมายในอพาร์ทเมนต์ราคาถูก

ผู้มีอำนาจจะมาที่ภูมิภาค Saratov เพื่อแสดงความยินดีกับพนักงานในองค์กรของเขาในวันวิศวกรเครื่องกลซึ่งมีการเฉลิมฉลองในวันที่ 28 กันยายนปีนี้

ตามที่ระบุในการประชุมกระทรวงอุตสาหกรรมและพลังงานเมื่อเร็วๆ นี้ ปริมาณการผลิตเดือนมกราคม-กรกฎาคม 2557 ยานพาหนะและอุปกรณ์มีเพียง 87.7% ของช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากลูกค้าหลักในทิศทางนี้คือ JSC Russian Railways ผลลัพธ์เชิงลบมักเกี่ยวข้องกับปัญหาในการยืดอายุการใช้งานของสต็อกสินค้า - โดยเฉพาะรถยนต์บรรทุกสินค้า

หลังจากยกเลิกการผูกขาดการรถไฟรัสเซียในการขนส่งสินค้าและการโอนอุตสาหกรรมไปอยู่ในมือของ บริษัท เอกชนการผลิตสต็อกกลิ้งในประเทศได้รับแรงผลักดันอย่างมากในการพัฒนา แต่การต่ออายุกองเรือขัดแย้งกับ กรอบการกำกับดูแลทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานของรถยนต์ได้ นอกจากนี้ ภาวะเศรษฐกิจถดถอยยังนำไปสู่การใช้สต็อกรถที่มีอยู่น้อยเกินไป

ในภูมิภาคซาราตอฟ สตานิสลาฟ กัมซาลอฟควบคุมได้ทั้งหมดหรือบางส่วนเพียงพอ ผู้เล่นหลักของตลาดนี้ - OJSC ZMK, โรงงานหัวรถจักร Engels ที่กำลังก่อสร้าง, โรงงานอาคารขนส่ง CJSC ใน Balakovo, CJSC Balakovo-Tsentrolit Stanislav Gamzalov ยังควบคุมหุ้นมากกว่า 20% ของ PJSC Kryukov Freight Car Building Plant (ยูเครน)

สถานการณ์ที่ยากลำบากในการขายผลิตภัณฑ์พื้นฐานได้ส่งผลกระทบต่อองค์กรบางแห่งแล้ว ตัวอย่างเช่นในรายงานองค์กรของ OJSC ZMK สังเกตว่าในปี 2556 บริษัท ประสบความสูญเสียจำนวน 132 ล้านรูเบิลมีการผลิตสต็อกกลิ้งจำนวน 6,250,119,000 รูเบิลซึ่งเกือบครึ่งหนึ่งของปี 2555

การลดลงยังคงดำเนินต่อไปในปีนี้ ตัวอย่างเช่นตามเว็บไซต์ www.rzd-partner.ru โรงงานสร้างรถขนส่งสินค้า Kryukov ในช่วงแปดเดือนของปี 2014 ลดการผลิตสต็อกกลิ้งขนส่งสินค้าลง 66.1% ซึ่งผลิตได้ 1,687,000 หน่วย สินค้า. ตามที่บริษัทรายงาน ปริมาณที่สูญเสียไปมีจำนวนมากกว่า 3.2 พันหน่วย ตัวอย่างเช่น เมื่อเดือนที่แล้ว โรงงานแห่งนี้ผลิตรถยนต์ได้เกือบครึ่งหนึ่งของจำนวนรถยนต์ในเดือนสิงหาคม 2013 แผนกผู้โดยสารขององค์กรไม่ได้โหลดเลยในขณะที่ในช่วง 8 เดือนของปี 2556 มีรถยนต์โดยสาร 59 คัน

อย่างไรก็ตาม ตามที่แหล่งข่าวบอกเรา JSC "โรงงานสร้างรถยนต์"(Balakovo) พบวิธีแก้ปัญหาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทใหม่ ตัวอย่างเช่น ในปีนี้บริษัทใน Balakovo เริ่มผลิตเครนเหนือศีรษะสำหรับอุตสาหกรรม เอกสารโครงการผู้ผลิต - บริษัท ชื่อดังของเยอรมัน ดีแม็ก เครนส์ เอจีคนงาน Balakovo จะต้องจัดหาเครนประมาณ 30 ตัวให้กับโรงงานหัวรถจักร Engels ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีการผลิตเรือนสำหรับปั๊มที่นี่ซึ่งผลิตโดย Stanislav Gamzalov ที่ควบคุม JSC "อีน่า"(Schelkovo ภูมิภาคมอสโก) ทิศทางที่สามที่เกี่ยวข้องกับผู้อยู่อาศัยใน Balakovo คือการจัดหาเฟรมสำหรับห้องปฏิบัติการรถไฟเคลื่อนที่ซึ่งผลิตใน Kaluga

เกาะเมดิเตอร์เรเนียนมีผู้คนอาศัยอยู่ นักธุรกิจชาวรัสเซียเจ้าหน้าที่และรองผู้อำนวยการโคดิน

นักลงทุนชาวรัสเซียได้รับหนังสือเดินทางจากประเทศในสหภาพยุโรปในเวลาอันรวดเร็วเป็นประวัติการณ์ ในจำนวนนี้มีผู้ที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลและผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าทุจริต เราตัดสินใจที่จะคิดออกว่าทำไมและทำไมสิ่งนี้ถึงเป็นไปได้

หากต้องการได้รับหนังสือเดินทางภายใต้โครงการ "วีซ่าทอง" คุณต้องลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป นักลงทุนชาวรัสเซียที่ได้รับหนังสือเดินทางภายใต้โครงการลงทุนนี้จะได้รับสิทธิและเสรีภาพทั้งหมดของพลเมืองสหภาพยุโรป รวมถึงสิทธิในการพำนักอย่างไม่จำกัดในประเทศในสหภาพยุโรป แต่เหตุผลที่น่าสนใจที่สุดในการซื้อ "หนังสือเดินทางทองคำ" คือความกลัวที่จะสูญเสียเงินและธุรกิจของคุณในสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจที่ไม่มั่นคงในรัสเซีย ตัวอย่างเช่น ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ไซปรัสได้ออกหนังสือเดินทางประมาณ 2,000 เล่มเพื่อแลกกับการลงทุนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ จากข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษาระหว่างประเทศ PwC ระบุว่าเกือบครึ่งหนึ่งของหนังสือเดินทางเหล่านี้ออกโดยชาวรัสเซีย

เมื่อยื่นขอสัญชาติที่สอง นักลงทุนชาวรัสเซียมุ่งมั่นที่จะไม่เปิดเผยตัวตน รัฐบาลมอลตา ซึ่งเป็นตัวแทนขององค์กรของรัฐ Identity Malta ซึ่งดูแลโครงการการเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจในท้องถิ่น มีความขยันหมั่นเพียรเป็นพิเศษในการรักษาความลับของนักลงทุน

การจัดการอัตลักษณ์มอลตายืนยันในการไม่เปิดเผยตัวตนตามกฎหมายความเป็นพลเมือง ดังนั้นในรายชื่อบุคคลที่ได้รับสัญชาติของประเทศในปี 2558 ซึ่งตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์มอลตา "พลเมืองทางเศรษฐกิจ" จะไม่แยกออกจากผู้ที่ได้รับ หนังสือเดินทางผ่านการแปลงสัญชาติหรือโดยกำเนิด

ดาฟเน คารูอานา กาลิเซีย นักข่าวและบล็อกเกอร์ชาวมอลตาวัย 53 ปี ถูกสังหารเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2017 ระเบิดอันทรงพลังระเบิดในรถของเธอ

นักข่าว Daphne Caruana Galizia เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกๆ ที่เริ่มระบุตัวบุคคลจากรายชื่อที่เผยแพร่ เธอเขียนเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการขายหนังสือเดินทางมอลตาอย่างกว้างขวาง ซึ่งถือเป็นรายได้ส่วนใหญ่ของเจ้าหน้าที่ชาวมอลตา

ในเดือนพฤษภาคม 2017 Times of Malta เปิดเผยว่าครอบครัวชาวรัสเซียสามครอบครัวที่ซื้อสัญชาติมอลตาผ่านนักบัญชีท้องถิ่น Brian Tonna ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียงได้อย่างไร แม้ว่ารัฐธรรมนูญของมอลตาจะไม่ได้กำหนดทางเลือกดังกล่าวสำหรับ "พลเมืองเศรษฐกิจ" ที่ไม่เปิดเผยตัวตนก็ตาม เพื่อให้ได้รับสิทธิในการลงคะแนนเสียง พวกเขาจำเป็นต้องละทิ้งการไม่เปิดเผยตัวตน และพลเมืองรัสเซียยังไม่ได้ทำเช่นนี้

เสนาธิการประจำนายกรัฐมนตรีมอลตา Keith Schembri

ตามรายงานของ Times of Malta หนึ่งในนักลงทุนเหล่านี้คืออดีตผู้อำนวยการทั่วไปของ Svyaztransneft JSC Viktor Vashkevich และครอบครัวของเขา (Viktor Ivanovich เองภรรยาและลูกชายสองคนของเขา) ซึ่งร่วมกับชาวรัสเซียอีกสองคนจ่ายเงินจำนวน 166,000 ตัน ยูโรสำหรับบริการดำเนินการหนังสือเดินทางตามโครงการลงทุน Tonna โอนเงิน 100,000 ไปยังบัญชีของหัวหน้าฝ่ายบริหารของนายกรัฐมนตรีมอลตา Keith Schembri ทันที

ในการสมัครไปยังสำนักงานการเลือกตั้งแห่งมอลตา สมาชิกของครอบครัว Waszkiewicz อ้างว่าพวกเขาไม่ได้อาศัยอยู่ในมอลตาเป็นเวลาหกเดือนภายใน 18 เดือนที่ผ่านมา (ระยะเวลาพำนักขั้นต่ำที่กำหนดโดยรัฐธรรมนูญของประเทศสำหรับสิทธิในการลงคะแนนเสียง) และไม่มี สิทธิในการลงคะแนนเสียง ในเดือนกันยายน 2016 พวกเขาถูกถอดออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของสาธารณรัฐมอลตา

แม้ว่ารายชื่อเดียวกันที่เผยแพร่โดยราชกิจจานุเบกษาแห่งมอลตาจะมีเพียงชื่อของพลเมืองใหม่ แต่เราก็สามารถระบุพลเมืองรัสเซียอีกหลายคนที่ซื้อหนังสือเดินทางจากประเทศเมดิเตอร์เรเนียนได้ หนึ่งในนั้นคือรอง ผู้จัดการระดับสูงของบริษัทของรัฐ และ “ราชาแห่งการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาล”

รองจาก Lobnya

ชื่อเต็มของผู้ประกอบการและรองผู้อำนวยการเขตเมือง Lobnya ของภูมิภาคมอสโกจากพรรค United Russia, Igor Vitalievich Khodin เป็นพลเมืองของมอลตามาสองปีแล้ว เห็นได้ชัดว่าภรรยาของรอง Evgenia Konstantinovna Khodin ลูกสาวของเขา Anna (อายุ 27 ปี) และลูกชาย Grigory (อายุ 20 ปี) ก็ได้รับหนังสือเดินทางมอลตาภายใต้โครงการลงทุนเช่นกัน Igor Khodin ได้รับเลือกเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรของเมือง Lobnya ในปี 2554 และได้รับเลือกอีกครั้งในปี 2559

Igor Vitalievich Khodin และ Grigory ลูกชายของเขา

ภาพถ่ายใบขับขี่ของ Grigory Khodin

งบกำไรขาดทุนของ Khodin ในปี 2558 ระบุว่า 36 ล้านรูเบิล ภรรยาของรองได้รับเพียง 260,000 รูเบิล เมื่อปีที่แล้วรองได้รับเพียง 20 ล้านรูเบิลรายได้ของภรรยาของเขาอยู่ที่ 178,000 รูเบิล

ผู้เช่าจาก VEB-Leasing

โครงการลงทุนเพื่อสัญชาติมอลตาเปิดตัวในปี 2014 และทำให้เกิดกระแสความไม่พอใจจากสหภาพยุโรป คณะกรรมาธิการยุโรปอนุมัติโครงการนี้หลังจากที่ได้เพิ่มกฎที่กำหนดให้ต้องมีใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ในประเทศมอลตาเป็นเวลาหนึ่งปีเท่านั้น คุณไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่บนเกาะตลอดทั้งปีเพื่อขอใบอนุญาตมีถิ่นที่อยู่ คุณเพียงแค่ต้องเช่าอพาร์ตเมนต์เท่านั้น จากนักลงทุน 143 รายที่ได้รับหนังสือเดินทางภายใต้โครงการลงทุนก่อนเดือนเมษายน 2559 มี 116 รายลงนามในสัญญาเช่า 5 ปี และซื้ออสังหาริมทรัพย์เพียง 27 รายการ

นักลงทุนส่วนใหญ่เช่าอพาร์ทเมนต์ราคาถูกแต่ไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้นจริงๆ จึงเป็นการละเมิดเงื่อนไขการเป็นพลเมืองโดยโครงการลงทุน วิธีการนี้ช่วยให้ประหยัดเงินได้มาก: นักลงทุนใช้จ่ายประมาณ 100,000 ยูโรเพื่อเช่าอพาร์ทเมนท์เป็นระยะเวลาห้าปี แทนที่จะซื้ออสังหาริมทรัพย์ในราคา 350,000 ยูโร นี่คือสิ่งที่ Vyacheslav Sergeevich Solovyov ทำ นอกจากนี้เรายังพบชื่อเต็มของอดีตผู้อำนวยการทั่วไปที่หายตัวไปของบริษัทลีสซิ่งของรัฐ VEB-Leasing Vyacheslav Solovyov ในมอลตา

[JSC VEB-Leasing ถูกสร้างขึ้นในปี 2546 โดยการมีส่วนร่วมของ Federal State Unitary Enterprise Rosoboronexport Vnesheconombank ควบคุมหุ้น 100% ของบริษัทร่วมหุ้น

ในเดือนมีนาคม 2559 สื่อรายงานการหายตัวไปของ Vyacheslav Solovyov ผู้อำนวยการทั่วไปของ VEB-Leasing ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Vnesheconombank ฝ่ายบริหารของ บริษัท ของรัฐระบุในตอนแรกว่าพวกเขาไม่รู้ว่าจะหาผู้อำนวยการทั่วไปได้ที่ไหน แต่ต่อมา Sergei Gorkov หัวหน้า Vnesheconombank อธิบายว่า Solovyov ถูกกล่าวหาว่าอยู่ระหว่างการรักษาในสวิตเซอร์แลนด์และยังคงเป็นผู้อำนวยการทั่วไป อย่างไรก็ตามสามสัปดาห์ต่อมา Alexander Dymov ชาว Sberbank ได้เข้ามาแทนที่ Solovyov ที่หายตัวไปในตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของ VEB-Leasing ปัจจุบันทำหน้าที่ ผู้อำนวยการทั่วไปยูริ Nikolaevich Gaichenya ได้รับการแต่งตั้ง]

เพื่อให้ได้ "หนังสือเดินทางทองคำ" สำหรับตัวเขาเองและสมาชิกในครอบครัวสามคน Vyacheslav Sergeevich จึงเช่า บ้านหลังเล็กในเมืองเซาเปาโล อิล บาฮาร์ เห็นได้ชัดว่า Soloviev เองไม่ได้อาศัยอยู่ตามที่อยู่ที่ระบุ ตู้ไปรษณีย์และประตูไม่มีชื่อของเขากำกับไว้ด้วยซ้ำ

ในปี 2558 หัวหน้าอีกคนหนึ่งของ VEB-Leasing ซึ่งเป็นอดีตประธานาธิบดีของ บริษัท Oleg Vladimirovich Muradyan ได้กลายเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐ ที่อยู่การลงทะเบียนที่เขาระบุอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆ ชื่อ Mgarrna ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะ ตามที่เพื่อนบ้านไม่มีใครอาศัยอยู่ในบ้าน

โอเล็ก มูราดยาน

เนื่องจากหมู่บ้านไม่รวมอยู่ในที่ดินอิเล็กทรอนิกส์ของสาธารณรัฐ เราจึงไม่สามารถทราบได้ว่าผู้จัดการระดับสูงเช่าทรัพย์สินหรือซื้อเป็นทรัพย์สินหรือไม่ ไม่ว่าในกรณีใด ราคาเช่าในชุมชนเกษตรกรรมขนาดเล็กไม่น่าจะเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการพลเมืองทางเศรษฐกิจ

ปัจจุบัน Oleg Vladimirovich ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายคุ้มครองแรงงาน สาธารณสุข และ สิ่งแวดล้อมใน Salym Petroleum Development N.V ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Gazprom Neft

“พระมหากษัตริย์แห่งสัญญารัฐบาล”

Anatoly Dmitrievich Antipov ผู้ก่อตั้งและเจ้าของบริษัทจัดการ Transyuzhstroy LLC และสมาชิกห้าคนในครอบครัวของเขาเป็นผู้ถือหนังสือเดินทางสหภาพยุโรป ตามกฎของโครงการการลงทุนของมอลตา ผู้สมัครหลักจะลงทุน 650,000 ยูโรในรูปแบบของเงินช่วยเหลือในกองทุนรัฐบาลของประเทศ คู่สมรสและบุตรของผู้สมัครจะต้องบริจาคเงิน 25,000 ยูโรต่อคน หรือเพิ่มอีก 50,000 ยูโรสำหรับเด็กแต่ละคนที่มีอายุ 17 ถึง 26 ปี

โชคดีที่ Anatoly Dmitrievich มีเงินไม่มาก ในปี 2558 Forbes ได้รวมบริษัทจัดการ "Transyuzhstroy" ไว้ในการจัดอันดับ "Kings of Government Order" ตามรายงานระบุว่า Antipov เป็นหนี้ความสำเร็จทางธุรกิจของเขากับหุ้นส่วนธุรกิจของเขาซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานของการรถไฟรัสเซียด้านการก่อสร้าง Oleg Toni Antipov และ Tony ร่วมกันเป็นเจ้าของ Transstroibank ซึ่งควบคุมโดย Baltic Construction Company และโดย Oleg Tony เป็นการส่วนตัว เมื่อโทนี่ย้ายไปที่การรถไฟรัสเซียในตำแหน่งรองประธานฝ่ายการก่อสร้าง Transyuzhstroy ได้รับหนึ่งในสัญญาก่อสร้างโอลิมปิกที่มีงบประมาณสูงสุด (งานเตรียมการสำหรับการก่อสร้างทางรถไฟและถนนรวมจากโซซีถึงครัสนายาโพลีอานาในราคา 29 พันล้านรูเบิล) และได้รับรางวัล การแข่งขันเพื่อชิงเงิน 13 พันล้านรูเบิลสำหรับการก่อสร้างส่วนหนึ่งของถนนสายนี้ ปัจจุบัน Transyuzhstroy กำลังดำเนินการตามสัญญามูลค่า 53 พันล้านรูเบิลสำหรับการพัฒนาพื้นที่ฝึกอบรมด้านตะวันออกของการรถไฟรัสเซีย จำนวนการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐบาลโดย Transyuzhstroy ตั้งแต่ปี 2553 อยู่ที่ 90.2 พันล้านรูเบิล

ในปี 2014 นักธุรกิจ Roman Putin หลานชายของประธานาธิบดีรัสเซีย (ในภาพ) กล่าวหาว่า Transyuzhstroy ใช้โครงการคอร์รัปชั่นซึ่งบริษัทซึ่งชนะการประกวดราคาจากการผูกขาดของรัฐได้มอบหมายงานให้กับผู้รับเหมาช่วงโดยสงวนไว้สำหรับ "ตัวกลาง" บริการ” บางครั้งอาจมากถึงหนึ่งในสี่ของจำนวนคำสั่งซื้อทั้งหมด สาธารณรัฐรายงาน ตามที่ Roman Putin บริษัทจัดการ Transyuzhstroy ใช้แผนการดังกล่าวในทางที่ผิดโดยเฉพาะ ซึ่ง "กัดฟัน" อย่างน้อย 35% จากสัญญาแต่ละฉบับ หลานชายของประธานาธิบดีรู้สึกขุ่นเคืองเป็นพิเศษที่เจ้าของ Transyuzhstroy คือ (ในเวลานั้นจนถึงปี 2558) บริษัท Apelsino Holdings Limited ของไซปรัสและเจ้าของที่แท้จริงถูกซ่อนอยู่หลังเครือ บริษัท นอกชายฝั่ง

ก่อนหน้านี้ Konstantin Khromushkin ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการทั่วไปของกิจการร่วมค้า Bombardier Transportation และ JSC Russian Railways ในด้านระบบอัตโนมัติทางรถไฟ Bombardier Transportation (Signal) LLC

Konstantin Khromushkin หัวหน้าภูมิภาครัสเซีย, CIS และกลุ่มประเทศบอลติกของ Bombardier Transportation, Konstantin Khromushkin เป็นตัวแทนจากสมาพันธ์ผู้รับเหมาทั่วไปและหุ้นส่วนของการรถไฟรัสเซียในมอลตา

ตามรายงานของ The Malta Government Gazette พร้อมด้วยหัวหน้าครอบครัว ภรรยา Elena Valerievna Khromushkina ลูกชาย Nikolai และลูกสาว Irina ได้รับหนังสือเดินทางสหภาพยุโรป

เป็นที่น่าสนใจที่ทางการมอลตาปฏิเสธการสมัครของรองผู้อำนวยการของ Khromushkin คือ Yuri Sergeevich Danilov เมื่อได้รับการปฏิเสธ Danilov จึงตัดสินใจฟ้องร้องรัฐบาลท้องถิ่นเพื่อพยายามล้มล้างการตัดสินใจ ในระหว่างการพิจารณาคดีอย่างเปิดเผย เขาบอกกับศาลว่าเขาได้ส่งเอกสารที่จำเป็นทั้งหมดพร้อมกับคำร้องขอสัญชาติสำหรับตัวเขาเอง ภรรยา และลูกสาวของเขาแล้ว นอกจากนี้ เขายังลงนามในสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน Mellieha ของมอลตา และย้ายไปอยู่ที่นั่นกับภรรยาและลูกสาวของเขา เขียนโดย Times of Malta เอกสารที่ส่งมาระบุว่า Danilov มีโชคลาภเกือบ 2.7 ล้านยูโร ทำงานในพนักงานของ Bombardier Transportation (Signal) Limited และดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการภูมิภาคของรัสเซีย, CIS และกลุ่มประเทศบอลติก อย่างไรก็ตาม ศาลปฏิเสธ Danilov โดยอ้างถึงความไม่สอดคล้องกันของเอกสารที่ให้ไว้กับข้อกำหนดของกฎหมาย

การประชุมคณะผู้แทนการขนส่งบอมบาร์เดียร์กับพันธมิตรในอาเซอร์ไบจาน 2558 Konstantin Khromushkin (ที่สองจากซ้าย) Evgeny Pavlov (ที่สองจากขวา) Thomas Biner (ที่สามจากขวา ถูกสอบปากคำในคดีติดสินบน)

[ก่อนหน้านี้ ในระหว่างการสอบสวนหอจดหมายเหตุปานามา ศูนย์ศึกษาการทุจริตและอาชญากรรมที่เป็นกลุ่มองค์กร (OCCRP) และ Novaya Gazeta เขียนว่าบริษัทในเครือ Bombardier ของรัสเซียได้ทำธุรกรรมที่น่าสงสัยกับบริษัทนอกอาณาเขตที่เกี่ยวข้องกับลูกชายของผู้ร่วมงานใกล้ชิดของ อดีตหัวหน้าการรถไฟรัสเซีย Vladimir Yakunin Alexey Krapivin จากข้อมูลของผู้สืบสวน บริษัท นอกชายฝั่งที่เกี่ยวข้องกับ Krapivin ได้จัดหาอุปกรณ์ให้กับ Bombardier Transport สำหรับโครงการของรัฐของการรถไฟรัสเซีย หนึ่งปีหลังจากการตีพิมพ์ ตำรวจสวีเดนเริ่มสอบสวนข้อตกลงในการสร้างทางรถไฟขึ้นใหม่ในอาเซอร์ไบจาน ตั้งแต่บากูไปจนถึงชายแดนจอร์เจีย]

ในปี 2014 การรถไฟรัสเซียตั้งคำถามถึงความจำเป็นที่ Bombardier จะต้องสร้างโรงงานหัวรถจักรเองเกลส์ แต่โรงงานแห่งนี้ซึ่งมีกำลังการผลิตออกแบบได้ 150 ตู้ต่อปี ได้เปิดดำเนินการในฤดูร้อนปี 2015 ต้นทุนรวมของโครงการร่วมของ First Locomotive Company JSC, Canadian Bombardier และ VEB-Leasing JSC ที่กล่าวถึงแล้วมีมูลค่า 6.8 พันล้านรูเบิล ประธานคณะกรรมการของ First Locomotive Company LLC และ Engels Locomotive Plant JSC Stanislav Dzhakhparovich Gamzalov, ลูกชายของเขา Ibrahim และลูกสาว Madina กลายเป็นพลเมืองของสาธารณรัฐมอลตาในปี 2558 เดียวกัน

ที่อยู่การลงทะเบียนของ Gamzalovs ในมอลตา

ที่อยู่ที่ Gamzalovs ระบุอยู่ในเมืองเล็กๆ Birzebbugia ทางตอนใต้ของมอลตา จากข้อมูลของ Identity Malta ราคาทรัพย์สินในเมืองนี้ไม่ตรงตามเงื่อนไขของโปรแกรมการลงทุน ยิ่งกว่านั้นเจ้าของทรัพย์สินอ้างว่าพวกเขาไม่ได้เห็น Gamzalovs และไม่ได้รับค่าเช่าจากพวกเขา ทั้งคู่ซื้ออสังหาริมทรัพย์เมื่อปีที่แล้ว และตั้งแต่นั้นมาพวกเขาก็ได้รับจดหมายหลายครั้งที่จ่าหน้าถึง Stanislav Gamzalov ซึ่งพวกเขาส่งต่อไปยังเจ้าของคนก่อน ตามที่เจ้าของทรัพย์สินระบุ เจ้าของคนก่อนเป็นเจ้าของร่วมของ Charles Ellul บริษัทก่อสร้างชื่อดังในมอลตา ซึ่งแนะนำตัวเองว่าเป็นเพื่อนของ Gamzalov และโต้ตอบทางไปรษณีย์แก่เขา

[รายชื่อบุคคลที่ได้รับสัญชาติมอลตาในปี 2558 ได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาของรัฐบาลมอลตา (Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta) เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2559]

1. กรณีที่ระบุไว้ในการละเมิดในการซื้อหนังสือเดินทางมอลตาแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความเปราะบางของโครงการ "ความเป็นพลเมืองทางเศรษฐกิจ" ของมอลตา โดยธรรมชาติแล้ว โครงการนี้เป็นเครื่องมือที่มีความเสี่ยงสูง การขาดความโปร่งใสและการขาดความรอบคอบในส่วนของสหภาพยุโรปจะสร้างโอกาสเพิ่มเติมให้กับเจ้าหน้าที่ทุจริตที่ต้องการหลีกเลี่ยงความยุติธรรม

2. โครงการนี้ยังน่าสนใจเนื่องจากช่วยให้คุณสามารถฟอกเงินจำนวนมากในขณะเดียวกันก็เข้าถึงประเทศในสหภาพยุโรปได้ฟรี นอกจากนี้ หนังสือเดินทางของสหภาพยุโรปยังอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายเงินอย่างมาก เนื่องจากธนาคารในยุโรปปฏิบัติต่อผู้ถือหนังสือเดินทางสีทองในฐานะคนในท้องถิ่นมากกว่าชาวต่างชาติที่น่าสงสัย ที่จริงแล้ว เรากำลังพูดถึงเรื่องการฟอกชื่อเสียง ไม่ใช่เรื่องบังเอิญที่ “วีซ่าทองคำ” จะเป็นที่ต้องการมากที่สุดในหมู่นักลงทุนจากประเทศที่มีการทุจริตในระดับสูง มีเศรษฐกิจเงาที่แข็งแกร่ง และระบบการเมืองที่ไม่มั่นคง ตามรายงานของ Malta Today จากจำนวน 646 คนที่ได้รับสัญชาติมอลตา มากกว่า 40% เป็นพลเมืองรัสเซีย เพียง 19% เป็นพลเมืองของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอื่น ๆ

3. ความเสี่ยงจากการทุจริตยังมีอยู่ในธุรกรรมทางการเงินขนาดใหญ่ระหว่างรัฐกับผู้สมัคร ซึ่งมักไม่ชัดเจนในโครงสร้าง เป็นผลให้คนที่ควรจะลงทุนในเศรษฐกิจและอสังหาริมทรัพย์ของรัฐกลายเป็น "ผี" พร้อมกล่องจดหมายในอพาร์ทเมนต์ราคาถูก