Sucursala Promsvyazbank din Cipru. Cipru nu a permis Promsvyazbank să acceseze banii sechestrați de instanța rusă

Un dosar penal a fost transferat tribunalului districtual al orașului cipriot Nicosia, în care principalul acuzat de fraudă este filiala din Cipru a filialei ruse (PSB). Organizația este acuzată că a furat afacerile grupului Ramfood de companii rusești de la fostul său proprietar, compania offshore United Investors Limited (Olanda). Pe 13 iulie, executorul judecătoresc a înmânat băncii un aviz. Prima ședință a comisiei penale este programată pentru 29 septembrie. El scrie despre asta cu referire la materialele cazului.

Agenția scrie că organizația este acuzată că a conspirat cu cipriotul Maxoton și alte persoane, cauzând ilegal prejudicii reclamantului (United Investors Limited).

Este prima dată când un mare banca ruseasca ca persoană juridică a devenit inculpat într-un proces european sub acuzația de săvârșire a unei infracțiuni grave, scrie Rosbalt. Rusul însuși instituție de credit susține că banca nu cunoaște beneficiarul final al companiei din Cipru.

În timpul procesului, banca va fi obligată fie să dezvăluie informații despre Maxaton, fie să lupte pentru achitare din cauza lipsei dovezii acuzației. „Cu toate acestea, chiar și în acest din urmă caz, după cum notează avocații, nu pot fi excluse sancțiuni din partea autorităților de reglementare cipriote și ruse”, scrie agenția. O condamnare poate duce la mai departe urmărire penală banca si managementul acesteia.

Potrivit legislației cipriote, spălarea banilor se pedepsește cu 14 ani închisoare și/sau amendă de până la 500 de mii de euro, fraudă - 10 ani, iar pentru o persoană juridică - amendă.

Rosbalt citează opinia președintelui Baroului Metropolitan, Georgy Zubovsky. Avocatul consideră că un astfel de proces creează un precedent pentru urmărirea penală a capitalului offshore rusesc și, cel mai neplăcut, de importanță sistemică. întreprinderi rusești ca organizaţii „criminale”. „Și aceasta nu este doar o posibilă privare de licență activitati bancare. Aceasta este o oportunitate de a folosi orice metodă în lupta împotriva companiile ruseștiîn perioada sancțiunilor europene”, subliniază avocatul.

Grupul de companii Ramfood include o fabrică de procesare a cărnii în regiunea Moscova, un lanț de magazine de vânzare cu amănuntul și un complex de creștere a porcilor în regiunea Saratov. Până în decembrie 2015, United Investors Limited a fost proprietarul 100% al grupului. În acest moment, companiile grupului Ramfood sunt deja în stare de faliment și vânzare de active.

United Investors Limited a început procesîn Cipru și, de asemenea, a asigurat examinarea unui dosar penal împotriva băncii și a presupușilor ei complici.

Sucursala din Cipru a Promsvyazbank este înregistrată în orașul Limassol, strada Gregory Afxentiou 35. Banca Centrală a Ciprului supraveghează activitățile structurii. In plus, societate de administrare Promsvyaz are o sucursală în Cipru - PSB AM (Cyprus) Ltd.

PJSC „Promsvyazbank”

Creează-ți propriul tău
poveste de succes!

Despre banca

Promsvyazbank este una dintre cele mai importante bănci din Rusia, care operează pe piata ruseasca din 1995. De-a lungul a peste 20 de ani de istorie, PSB și-a câștigat pe bună dreptate reputația de partener financiar de încredere. Promsvyazbank este inclusă în lista cu importanță sistemică organizatii de credit si la lista intreprinderilor strategice.

Banca este printre primele 10 cele mai mari bănci din Rusia în ceea ce privește activele. O abordare orientată către client este una dintre principalele noastre avantaje competitive– în fiecare zi devenim mai buni pentru tine!

PSB este o bancă universală cu participarea statului, reprezentată în majoritatea regiunilor țării. Lucrăm cu toate categoriile de clienți - persoane fizice și antreprenori individuali, întreprinderi mici și mijlocii, private mari și intreprinderi de stat. O zonă separată a activității noastre este deservirea întreprinderilor militare-industriale rusești.

Suntem mândri de clienții noștri!

• 200 terminale cu autoservire în toată Rusia

• 10 500 ATM-uri, inclusiv bancomate ale băncilor partenere

• 270 birouri rețeaua regională a Promsvyazbank

• 2 Milioane de oameni numărul de clienți cu amănuntul

• 150 000 Întreprinderile rusești au devenit clienți ai PSB

Echipa noastră crește în fiecare zi. Suntem deja peste 12.000. Suntem siguri că banca de succesîncepe cu angajații de succes.

Alege mari oportunități– lucrează la Promsvyazbank!

alege PSB

Banca Federală– există întotdeauna oportunități grozave, sarcini interesante, proiecte de anvergură si cel mai mult tehnologii moderne. Aceasta este o oportunitate de a-ți construi o carieră impresionantă!

PSB-viață.

Este important pentru noi ca fiecare angajat să aibă tot ce este necesar pentru o dezvoltare de succes și încredere în viitor. Am dezvoltat un program special de formare profesională la Academia de Afaceri a băncii noastre și oferim un pachet social tuturor angajaților. Inovaţie - cheia succesului. Ne străduim să implementăm cele mai noi tehnologii si produse interesante. Apreciem inițiativa angajaților noștri și dorința lor de a oferi soluții nestandardizate

sarcini de zi cu zi. În banca noastră, ideile interesante nu trec neobservate!

Echipa noastră este formată din specialiști cu înaltă calificare, cei mai buni dintre cei mai buni, profesioniști în domeniul lor. Suntem mândri de echipa noastră. Lucrând în echipă, ne înțelegem perfect.

Stabilitate. De la înființare, Promsvyazbank s-a impus ca un angajator de încredere. Depășind cu succes criza din 1998 și 2008, putem spune cu mândrie că am devenit mai puternici! Am reușit nu doar să ne menținem poziția pe piață, ci și să devenim una dintre cele mai mari bănci din țară. Și astăzi mergem cu încredere înainte, fără a încetini.

abordarea noastră Numim aceasta abordarea noastră, abordarea PSB. Oferim privat și clienti corporativi

înțelegere reală, îngrijire și sprijin

Am crescut în familii diferite, avem experiențe de viață și profesionale diferite. Suntem mulți și suntem diferiți. Cu toate acestea, suntem uniți de valorile noastre fundamentale.

nume bun

Apreciem numele nostru bun, pe care l-am câștigat în anii de muncă grea. Clienții noștri știu: Promsvyazbank înseamnă fiabilitate și integritate. Apreciem această atitudine și înțelegem că un nume bun este capitala noastră. Suntem încrezători că gestionarea banilor ar trebui să fie profesionistă, iar banii în sine ar trebui să funcționeze în scopuri creative.

Onestitate Ne străduim să acționăm cu demnitate față de noi înșine și față de ceilalți. Oferim clienților, partenerilor și investitorilor condiții de cooperare transparente. Nu ne dorim și nu ne vom minți unii pe alții - lucrul împreună înseamnă încredere. ÎN situatii dificile

Când vine vorba de a face o alegere, găsim o soluție corectă care ține cont de interesele tuturor părților.

Construim relații pe termen lung cu clienții și facem tot ce este necesar pentru a ne asigura că suntem recomandați prietenilor, cunoscuților și partenerilor. Luăm în serios încrederea clienților noștri și ne străduim să o justificăm.

Spirit de echipa

Echipa noastră este un singur organism viu. Relațiile noastre sunt construite pe respect reciproc, asistență și sprijin reciproc. Angajatul nostru este o persoană care își îndeplinește în mod conștient și onest obligațiile și lucrează cu eficiență maximă. Suntem interesați să rezolvăm împreună probleme complexe și să obținem rezultate deosebite.

Patriotism

Prin munca noastră creștem valorile materiale și spirituale ale Rusiei. Ne recunoaștem ca parte tara mareși contribuie la dezvoltarea acestuia. Ne pasă de locul în care trăim - țară, oraș, casă. Ne pasă de locul în care lucrăm – banca noastră.

Familial

Suntem încrezători că familia întărește atât societatea, cât și țara. Respectul pentru familie, grija pentru cei dragi, copii si parinti este responsabilitatea fiecaruia dintre noi. Prin munca noastră, întărim bunăstarea familiilor noastre, iar cu căldura noastră îi susținem și îi inspirăm pe cei dragi.

dezvolta împreună cu PSB

Echipa noastră este formată din oameni cu o abordare proactivă a vieții, cea mai bună expertiză de pe piață, care sunt gata să ofere și să implementeze soluții inovatoare.

Banca noastră este în continuă creștere: gama de servicii se extinde, se introduc noi tehnologii, birouri suplimentare. În acest sens, PSB oferă oportunități unice de a începe o carieră cu perspective bune de dezvoltare profesională și de carieră.

Pentru a atrage cei mai promițători studenți din toate regiunile Rusiei, Promsvyazbank cooperează activ cu universități de top.

Organizăm în mod regulat jocuri de afaceri, prelegeri, traininguri pentru studenți și participăm la târguri de locuri de muncă. Viitorul PSB depinde de acei specialiști care astăzi au ales banca noastră pentru a-și începe cariera. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că fiecare angajat are oportunitatea de a deveni un profesionist de succes.

Training corporativ

În timpul orelor cu formatori profesioniști, vom putea să învățăm despre noile produse bancare, să înțelegem toate nuanțele acestora și să studiem programele bancare.

Stagii de practică

De la teorie la practică: angajații noștri adoptă experiența de succes a colegilor lor prin stagii de practică în alte departamente. Doar câteva zile de muncă sub îndrumarea unui expert cu experiență pot oferi mai multe cunoștințe decât luni de prelegeri.

Eşti student

Oferim studenților seniori posibilitatea de a face un stagiu la banca noastră, în timpul căruia aceștia pot câștiga valoare experiență practică, demonstrați-vă potențialul și, în viitor, continuați cooperarea cu PSB, devenind parte din echipa noastră.

Ești absolvent?

Pentru absolvenții energici, proactivi, orientați spre succes care doresc să lucreze într-o companie mare dinamică, suntem gata să oferim selecție mare posturi vacante, gamă largă cele mai recente programe formare, precum și asistență, adaptare și sprijin în continuarea creșterii și dezvoltării profesionale.

Esti un expert

Ușile noastre sunt întotdeauna deschise pentru oameni intenționați, responsabili, care se străduiesc să rezolve probleme complexe. Suntem bucuroși să primim în echipa noastră maeștri ai meșteșugului lor.

Tu ești liderul

Ne stabilim obiective ambițioase și suntem încrezători că le vom atinge, deoarece avem principalul lucru - o echipă puternică de 9.000 de profesioniști cu înaltă calificare. Salutăm liderii care ne pot conduce echipa spre succes.

Aceste măsuri au fost luate pentru a asigura interesele de proprietate ale companiei, a explicat avocatul Konstantin Astafiev, reprezentând interesele Fintailor Investments. El spune că compania va solicita anularea măsurilor provizorii luate împotriva sa de către Curtea de Arbitraj de la Moscova, deoarece „încalcă drepturile companiei și ale clienților săi”.

Promsvyazbank a primit o cerere de la Fintailor Investments, a confirmat reprezentantul acesteia. Banca evaluează această afirmație drept „ilegală și neîntemeiată”, având ca scop amânarea procedurilor judiciare în Rusia. Promsvyazbank în pretenții împotriva 10 companii străine cere recunoaștere tranzacții nevalide cumpărare și vânzare valori mobiliare efectuat cu o zi înainte de introducerea administrării temporare la bancă, spune el.

Fintailor Investments aparține lui Kirill Lyushinsky, după cum reiese din registrul companiilor din Cipru. Pagina de Facebook a lui Lyushinsky listează poziția sa de CEO al Fintailor Investments. Un corespondent din Vedomosti i-a trimis mesaje pe Facebook, dar Lyushinsky nu le-a citit.

În 2015, când principalii proprietari ai Promsvyazbank, frații Alexey și Dmitry Ananyev, au achiziționat Vozrozhdenie, Fintailor Investments a colectat 10,25% din acțiunile băncii. Un fost manager de top al Promsvyazbank l-a numit anterior pe Fintailor printre companiile asociate cu Ananyev. Astafiev a asigurat ieri că Fintailor Investments nu are nicio legătură cu frații Ananyev.

De fapt, instanța cipriotă a luat măsuri provizorii, spune partenerul Tertychny Agabalyan, Ivan Tertychny. Avocații reclamantei au oferit garanții în valoare de 100.000 de euro pentru acoperirea eventualelor costuri ale pârâtei - în esență, vorbim de dobânzi pe care banca s-ar putea să nu le primească din cauza faptului că aceste fonduri nu pot fi transferate sau depuse, explică acesta.

În Cipru se aplică măsurile de drept englez, adică instanțele impun aproape automat măsuri provizorii chiar și fără a chema cealaltă parte, continuă el. „Banca poate declara dezacordul cu măsurile provizorii, iar dacă instanța este de acord că cererea este nefondată și vexatoare, atunci banca poate colecta garanția”, spune Tertychny.

Cu acest gen de litigii, compania se poate asigura că acești bani - 251 de milioane de dolari - sunt blocați în conturi pentru a putea fi încasați în viitor, crede el.

Decizia Fintailor Investments de a depune o cerere în Cipru vizează cel mai probabil să aibă anumite garanții în cazul în care se ia o decizie care nu este în favoarea sa cu privire la disputa care este luată în considerare în Rusia, spune Irina Mostovaya, partener la Nafko-Consultants. ÎN situație similară de fapt, un conflict de acte judiciare poate apărea dacă instanțele din Rusia și Cipru iau decizii contradictorii, continuă ea. În cazul în care instanța din Cipru va pronunța în favoarea Fintailor, măsurile provizorii luate vor permite executarea acestuia cu promptitudine.

Nu se știe de ce instanța a stabilit suma de 251 de milioane de dolari, dar se poate presupune că această sumă este echivalentă fie cu suma creanțelor din litigiul juridic, fie cu soldurile din conturile Fintailor, conchide ea.

Ordinul instanței de la Limassol împiedică de fapt Promsvyazbank să acceseze banii Fintailor. „Dacă banca, prin decizia instanței ruse, șterge bani din conturile ei, va încălca decizia instanței cipriote”, spune Tertychny. „În ordin, instanța avertizează că, dacă Promsvyazbank sau angajații săi nu respectă ordinul, aceștia pot fi arestați, iar bunurile lor pot fi confiscate”.

Banca Centrală, care a introdus Promsvyazbank în Fondul de Consolidare la jumătatea lunii decembrie, a refuzat să comenteze.