ปัจจัยทางเศรษฐกิจในการก่อตัวและการพัฒนาเศรษฐกิจอาชญากรรม เศรษฐกิจอาญา

ประการแรกแนวคิดเศรษฐศาสตร์อาชญากรรมมุ่งเน้นไปที่การศึกษาสาเหตุและกลไกของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่อันตรายตลอดจนการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมที่เป็นอันตรายทางสังคม

การศึกษาเศรษฐศาสตร์อาชญากรรมครั้งแรกดำเนินการโดย A.A. เป็นที่น่าสังเกตว่าเขาได้นำแนวคิดเรื่อง "เศรษฐกิจทางอาญา" มาใช้ในการเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์และให้คำจำกัดความต่อไปนี้: "เศรษฐกิจทางอาญาเป็นระบบที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผิดกฎหมายและกระบวนการทางวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย การแลกเปลี่ยน และการบริโภค สินค้าวัสดุและบริการ" (26) เขายังให้คำนิยามเศรษฐกิจทางอาญาว่าเป็นอาชญากรรมที่ไม่รุนแรงซึ่งเอาแต่ผลประโยชน์ของตนเอง (27)

ในการทำงานโดยเน้นทางสถิติ คำว่า "เศรษฐศาสตร์เสมือนทางอาญา" ถูกใช้ซึ่งหมายถึงภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายรายได้และทรัพย์สินของประชาชนอย่างผิดกฎหมายผ่านการปล้น การทำร้ายร่างกาย การโจรกรรม การขู่กรรโชก (28)

A. Nesterov และ A. เราไม่ควรลืมว่า Vakurin ให้คำจำกัดความของเศรษฐกิจทางอาญาดังต่อไปนี้: “...เศรษฐกิจทางอาญาเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจงซึ่งเป็นวิธีการจัดการซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้คนกลุ่มเล็ก ๆ บางกลุ่มค่อนข้างน้อย ด้วยรายได้ส่วนเกิน รายได้จากกิจกรรมทางอาญา รายได้จากการใช้ "ช่องว่าง" ในกฎหมาย" (29)

แนวคิดนี้ในความเห็นของพวกเขาครอบคลุมถึงการกระทำในขอบเขตทางเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้บทกฎหมายบางข้อ กล่าวคือ ความผิดทางเศรษฐกิจและอาชญากรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการก่ออาชญากรรม การคอร์รัปชัน และการล็อบบี้เพื่อเรียกเก็บเงินที่เป็นประโยชน์ต่อโลกอาชญากรรม

จากที่กล่าวมาทั้งหมด เราได้ข้อสรุปว่ามีความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางอาญาโดยเฉพาะจากตำแหน่งทางกฎหมายที่เป็นทางการ ตามตรรกะของความเข้าใจนี้ เศรษฐกิจเงาทั้งหมดจะรวมอยู่ในเศรษฐกิจทางอาญาด้วย

แนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการในความเห็นของผู้เขียนจะไม่เพียงพอสำหรับความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับธรรมชาติของเศรษฐกิจทางอาญาและเศรษฐกิจเงา และจำเป็นต้องได้รับการเสริมและขยาย เศรษฐกิจอาญาโดยเฉพาะในรัสเซียและประเทศอื่น ๆ ที่ยังไม่พัฒนา ระบบการตลาดควรพิจารณาจากมุมมองทางอาชญาวิทยาที่กว้างขึ้น

จากมุมมองนี้ เศรษฐกิจทางอาญารวมถึง ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลักษณะเด่นหลักที่จะเป็นอันตรายต่อสังคม (อันตราย)

เศรษฐกิจทางอาญาครอบคลุมถึงการกระทำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอันตรายสามประเภท:

ความผิดทางอาญาซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาใน กฎหมายปัจจุบัน;

ไม่เป็นความผิดทางอาญา แต่มีความรับผิดทางกฎหมายตามบรรทัดฐานของกฎหมายสาขาอื่น

ไม่เป็นความผิดทางอาญาและไม่ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย (ช่องว่าง กฎระเบียบทางกฎหมาย)

ตามตรรกะของแนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการ เศรษฐกิจเงาจะเป็นระบบย่อยของเศรษฐกิจทางอาญา ผู้สนับสนุนได้ข้อสรุปนี้ค่อนข้างสม่ำเสมอ (30) แนวทางนี้เป็นวิธีเดียวที่ถูกต้องจากตำแหน่งผู้บังคับใช้กฎหมาย เมื่อเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการตามบรรทัดฐานทางกฎหมายที่มีอยู่ การปฏิบัติตามตรรกะนี้อย่างสม่ำเสมอเพื่อเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา เศรษฐกิจเงาควรเลือกใช้วิธีการต่อสู้ทางกฎหมายทางปกครองและทางอาญา ขณะเดียวกันใน เงื่อนไขของรัสเซียแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นด้วยกับตำแหน่งดังกล่าว

จากมุมมองของแนวทางอาชญาวิทยา เศรษฐกิจเงาควรรวมถึงภาคส่วนของเศรษฐกิจเงาทางอาญาและเศรษฐกิจเงาที่ไม่ใช่ทางอาญาด้วย ในขณะเดียวกันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะระบุภาคส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ใช่อาชญากรรมได้อย่างชัดเจนและชัดเจน เหตุผลนี้คือความซับซ้อนของเป้าหมายในการวิเคราะห์ - เศรษฐกิจเงา ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของฟังก์ชันเชิงบวกและเชิงลบในสภาวะของสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ การเก็บภาษีที่ไม่สมเหตุสมผล ตลอดจนข้อจำกัดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการเปิดและดำเนินการ ธุรกิจ.

ในความเห็นของเรา เมื่อระบุภาคส่วนของเศรษฐกิจเงาที่ไม่ใช่อาชญากรรม ควรคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ด้วย

กิจกรรมเงาที่ไม่ใช่อาชญากรรมสามารถจัดได้ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าตามปกติ การให้บริการตามปกติ การปฏิบัติงานตามปกติ และมีส่วนช่วยในการสร้าง GDP

ขอแนะนำให้รวมกิจกรรมที่ไม่สามารถเริ่มต้นหรือดำเนินต่อไปได้ภายใต้ระบบภาษีและกฎระเบียบในปัจจุบันให้เป็นภาคที่ไม่ใช่อาชญากรรมของเศรษฐกิจเงา

มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบทวีคูณของการผลิตที่เพิ่มขึ้น และด้วยเหตุนี้ รายได้จากภาษีอันเป็นผลมาจากการใช้จ่ายรายได้เงาในระบบเศรษฐกิจทางกฎหมาย

เมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ชัดเจนของธุรกิจเฉพาะจากมุมมองของความต้องการทางสังคมในบางตลาด วิธีการที่ผิดกฎหมายจะเป็นปัจจัยชี้ขาดในการรับประกันความสามารถในการแข่งขัน และเมื่อสร้างองค์กรหรือตัดสินใจที่จะพัฒนาองค์กรใดๆ ที่มีมโนธรรมมากที่สุดจะถูกบังคับให้ใช้ พวกเขา (เช่น โครงการ "เงินสดสีดำ" ต่างๆ - ไม่นับเงินสด) ระดับราคาถูกกำหนดโดยบริษัทที่ใช้แผนการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นหลัก และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถูกกฎหมาย

โดยทั่วไป ในการประเมินระดับของอาชญากรรมในระบบเศรษฐกิจเงา ขอแนะนำให้คำนึงถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตลอดจนอิทธิพลในการทำลายล้าง เป็นเรื่องที่ควรค่าแก่การกล่าวว่า - มีประโยชน์ในการตอบคำถาม: "หากปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์และชำระภาษีและการชำระเงินเต็มจำนวนแล้ว เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใดจะมีการแข่งขันและสร้างผลกำไรน้อยที่สุด" ในส่วนนี้ควรมองหาภาคเงาของอาชญากร สามารถกำหนดคำถามเพิ่มเติมได้ แบบฟอร์มทั่วไป: “ขอบเขตของเศรษฐกิจเงาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อห้ามทางกฎหมายจะประกันความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทางสังคมได้ในระดับใดและส่วนใด”

ด้วยแนวทางทางอาชญวิทยา วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ไม่เพียงแต่กลายเป็นกิจกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับการให้คะแนนของกิจกรรมนั้นด้วย ซึ่งรวมอยู่ใน ระบบกฎหมาย- ด้วยเหตุนี้ จึงมีการใช้เกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยสรุป สิ่งสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องทราบก็คือการใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งนั้นถูกกำหนดโดยธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจและคุณภาพของระบบการควบคุมเศรษฐกิจ

แนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการจะมีความชอบธรรมอย่างสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขของระบบการควบคุมกฎหมายทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและทำงานได้ดี การพัฒนาสูงสถาบันและการแทรกแซงของรัฐบาลที่จำกัด ชีวิตทางเศรษฐกิจ- นี่คือสถานการณ์ในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ ส่วนใหญ่สามารถแข่งขันได้จริงหากใช้หลักปฏิบัติการแข่งขันที่ยุติธรรม ผู้ที่มุ่งเป้าไปที่อาชญากรรมหรือบุคคลภายนอกพบว่าตนเองอยู่ในเงาเศรษฐกิจ

ในสภาวะ รัฐอ่อนแอการขาดสภาพแวดล้อมทางสถาบันตามปกติในขอบเขตทางเศรษฐกิจ การใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้ขาดของการแข่งขันและความอยู่รอด คนส่วนใหญ่พบว่าตัวเองอยู่นอกกรอบกฎหมาย หน่วยงานทางเศรษฐกิจ- ในสถานการณ์เช่นนี้ แนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการจะไม่สร้างสรรค์ และจะต้องเสริมด้วยแนวทางทางเศรษฐกิจและอาชญาวิทยาในวงกว้าง

การแบ่งเศรษฐกิจเงาออกเป็นภาคอาญาและภาคที่ไม่ใช่อาญาไม่สามารถคาดเดาได้ เป็นที่น่าสังเกตว่ามันถือว่า การวิเคราะห์ระบบพื้นที่เฉพาะในเงื่อนไขเฉพาะ

ข้อควรพิจารณาที่ระบุไว้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้าย เป็นที่น่าสังเกตว่าพวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อร่างโครงร่างที่สำคัญที่สุดและกระตุ้นการค้นหาวิธีแก้ปัญหาซึ่งจำเป็นต้องตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งอย่างต่อเนื่องในเงื่อนไขของความเป็นจริงที่กำลังพัฒนา เนื้อหาถูกเผยแพร่บน http://site

เมื่อคำนึงถึงสิ่งข้างต้น องค์ประกอบต่อไปนี้สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจทางอาญา:

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางกฎหมาย ( อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและความเลวทราม);

เศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ - กิจกรรมที่กฎหมายอนุญาตซึ่งไม่ได้แสดงอย่างเป็นทางการหรือถูกมองข้ามโดยหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีทำให้ การมีส่วนร่วมทางสังคมหรือจากการประหารชีวิต กำหนดโดยกฎหมายภาระผูกพัน;

ขอบเขตของธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตการขายและการบริโภคสินค้าและบริการตามปกติโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและการอนุญาตพิเศษ

ขอบเขตของการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย (ไม่เป็นทางการ - ในคำศัพท์ของ SNA-93)

ขอบเขตของธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการบริโภคสินค้าและบริการที่ต้องห้าม ซึ่งในกระบวนการแรงงานเกิดขึ้น และสินค้าและบริการที่ผลิตนั้นมีความต้องการของตลาดที่มีประสิทธิภาพ

ขอบเขตของกิจกรรมทางอาญาซึ่งการดำเนินการทางอาญาจะถูกดึงออกมาบนพื้นฐานของการก่ออาชญากรรมธรรมดาแบบดั้งเดิมอย่างเป็นระบบ (อาชญากรรมทางวิชาชีพ)

ขอบเขตของบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการคุกคามของการใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (การฆ่าตามสัญญา การก่อการร้ายทางอาญา) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมประเภทนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าการทำงานของเศรษฐกิจทางอาญาอย่างแข็งขัน การปราบปรามการแข่งขันและการควบคุมทางสังคมด้วยความรุนแรง โดยวิธีการก่ออาชญากรรมตามปกติ การพัฒนาพื้นที่นี้เกี่ยวข้องกับการค้าอาชญากรรมรุนแรงทั่วไป

ขอบเขตของการสร้างสรรค์ การตีความ การประยุกต์ใช้ การปฏิบัติตามบรรทัดฐานเงา (ไม่เป็นทางการ) ที่ควบคุมขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางอาญา

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในขอบเขตของตลาดการเมือง กิจกรรมทางการเมือง

ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในระบบการบริการของรัฐและเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การยอมรับและการดำเนินการตัดสินใจที่สำคัญทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจทางอาญาควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นระบบของสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ กฎเกณฑ์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนกลไกการลงโทษ

ขอแนะนำให้จำกัดขอบเขตของเศรษฐกิจทางอาญาให้อยู่ในประเภทของกิจกรรมที่มีลักษณะเช่นการดำเนินการตามวิชาชีพและในลักษณะที่เป็นสถาบัน

เกณฑ์แรกหมายความว่าขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ทางอาญานั้นรวมถึงการกระทำการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยหน่วยงานที่มีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ ในขอบเขตของธุรกิจด้านกฎหมาย เศรษฐกิจทางอาญาควรรวมการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสังคมไว้ในกระบวนการของกิจกรรมทางวิชาชีพเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล องค์กร และบุคคลที่สาม

เศรษฐกิจทางอาญายังรวมถึงอาชญากรรมทางวิชาชีพด้วย เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นกิจกรรมทางอาญาประเภทหนึ่งที่จะเป็นแหล่งการดำรงชีวิตของอาสาสมัครนั้นต้องใช้ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้ายและกำหนดการติดต่อกับสภาพแวดล้อมต่อต้านสังคม (31)

เกณฑ์ที่สองหมายความว่าองค์ประกอบคำนึงถึงกิจกรรมประเภทต่อไปนี้:

ประการแรก เกี่ยวข้องกับการใช้สถาบันเศรษฐศาสตร์กฎหมาย อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญา

ประการที่สอง รูปแบบการรวมกลุ่มของกิจกรรมทางอาญาที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ

ประการที่สาม ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นอันตรายต่อสังคมที่เกิดจากความผิดปกติของสถาบันสาธารณะและมีลักษณะเป็นมวลชน

ประการที่สี่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การตีความ การดำเนินการ และการประยุกต์ใช้บรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย

การใช้เกณฑ์เหล่านี้สันนิษฐานว่าเป็นการยกเว้นจากขอบเขตของเศรษฐกิจทางอาญาของการกระทำที่สุ่ม โดดเดี่ยว เกิดขึ้นเองตามสถานการณ์ที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ

การศึกษาเศรษฐศาสตร์อาชญากรรมครั้งแรกทำโดย A.A. ครีลอฟ. เขาแนะนำแนวคิดของ "เศรษฐกิจทางอาญา" ไปสู่การหมุนเวียนทางทฤษฎีและให้คำจำกัดความที่ตามมา: "เศรษฐกิจทางอาญาเป็นระบบที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมทางอาญาและการกระทำทางวัตถุที่แท้จริงสำหรับการผลิต การจำหน่าย การแลกเปลี่ยนและการบริโภคสินค้าวัสดุและ บริการ” นอกจากนี้เขายังอธิบายถึงเศรษฐกิจทางอาญาว่าเป็นความไร้กฎหมายที่ไม่รุนแรงโดยเอาแต่ผลประโยชน์ส่วนตนเอง

คำว่า "เศรษฐกิจทางอาญา" มักใช้กันทั่วไป ซึ่งหมายถึงภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่มีประสิทธิภาพซึ่งเกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายรายได้ทางอาญาและ สถานการณ์ทางการเงินพลเมืองโดยการปล้น, การปล้น, การโจรกรรม, กรรโชกทรัพย์

A. Nesterov และ A. Vakurin ให้คำจำกัดความของเศรษฐกิจทางอาญาดังต่อไปนี้: “...เศรษฐกิจทางอาญาเป็นโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อรับประกันว่าคนกลุ่มเล็กบางกลุ่มจะมีรายได้เกินรายได้ รายได้จากกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย รายได้จากการใช้ "หลุม" "ในกฎหมาย"

ตามแนวคิดนี้ครอบคลุมถึงการดำเนินการต่างๆ ทรงกลมทางเศรษฐกิจตกอยู่ภายใต้บทกฎหมายบางข้อ ได้แก่ อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการก่ออาชญากรรม การคอร์รัปชั่น และการผลักดันร่างกฎหมายที่เป็นประโยชน์ต่อโลกที่ผิดกฎหมาย

ดังนั้นจิตสำนึกของเศรษฐกิจทางอาญาจึงมีพื้นที่ว่างจากตำแหน่งทางกฎหมายที่เป็นทางการเท่านั้น ตามตรรกะของความเข้าใจนี้ เศรษฐกิจเงาทั้งหมดกำลังถูกนำเข้าสู่เศรษฐกิจทางอาญา

แนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการตามที่ผู้สร้างกล่าวไว้ ขาดความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับธรรมชาติและเศรษฐกิจทางอาญาและเงา และจำเป็นต้องเพิ่มและขยาย เศรษฐกิจอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัสเซียและประเทศอื่นๆ ที่มีระบบการตลาดที่ยังไม่พัฒนา ควรได้รับการพิจารณาจากมุมมองทางอาชญาวิทยาที่กว้างขึ้น

จากมุมมองนี้ เศรษฐกิจทางอาญารวมถึงกิจการทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นคุณลักษณะหลักที่เป็นอันตรายต่อสังคม

เศรษฐกิจอาญาครอบคลุมการกระทำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอันตราย 3 ประเภท:

ความผิดทางอาญาซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายปัจจุบัน

ไม่เป็นความผิดทางอาญา แต่มีความรับผิดทางกฎหมายตามบรรทัดฐานของกฎหมายสาขาอื่น

ไม่เป็นความผิดทางอาญาและไม่ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย (ช่องว่างในกฎระเบียบทางกฎหมาย)

เมื่อระบุภาคเศรษฐกิจเงาที่ไม่ใช่อาชญากรรม ควรคำนึงถึงการตัดสินในภายหลัง

เฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าธรรมดา การให้บริการตามปกติ การปฏิบัติงานตามปกติ และมีส่วนช่วยในการสร้าง GDP เท่านั้นที่สามารถจัดประเภทว่าไม่ใช่อาชญากรรม เงาได้

ภาคที่ไม่ใช่อาชญากรรมของเศรษฐกิจเงาสามารถรวมกิจกรรมที่ไม่สามารถเริ่มต้นหรือดำเนินต่อไปได้ภายใต้ระบบภาษีและกฎระเบียบในปัจจุบันโดยเฉพาะ

มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบทวีคูณของการเติบโตของการผลิตและผลที่ตามมาคือรายได้จากภาษีซึ่งเป็นผลมาจากการใช้รายได้เงาในระบบเศรษฐกิจทางกฎหมาย

เมื่อประโยชน์ของธุรกิจนี้หรือธุรกิจนั้นไม่สำคัญในแง่ของความต้องการของสาธารณะในบางตลาด วิธีที่ผิดกฎหมายเป็นปัจจัยชี้ขาดในการรับรองความสามารถในการแข่งขันและเมื่อสร้างความคิดริเริ่มหรือตัดสินใจที่จะปรับปรุงซึ่งนิติบุคคลที่ซื่อสัตย์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้สิ่งเหล่านั้น (ตัวอย่างเช่น โครงการ "เงินสดมืด" ต่างๆ - เงินสดที่ไม่ได้นับบัญชี) ระดับราคาถูกกำหนดโดยบริษัทที่ใช้แผนการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นหลัก และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถูกกฎหมาย

โดยทั่วไปแล้ว ในการประเมินระดับอาชญากรรมในระบบเศรษฐกิจเงา แนะนำให้คำนึงถึงอย่างละเอียดถี่ถ้วนว่าเป็นอย่างไร ประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจทั้งผลที่เป็นประโยชน์และผลเสีย คำถามเกิดขึ้น: “หากปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ และจ่ายภาษีและการชำระเงินเต็มจำนวน แล้วเมื่อพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใดจะมีการแข่งขันน้อยลงและสร้างผลกำไรได้” ในส่วนนี้เองที่ควรพบภาคอาชญากรเงา คำถามสามารถกำหนดได้ในรูปแบบทั่วไป: “ขอบเขตของเศรษฐกิจเงาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อห้ามทางกฎหมายจะประกันความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทางสังคมได้ในระดับใดและส่วนใด”

ด้วยวิธีการทางอาชญาวิทยา วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ไม่เพียงแต่กิจกรรมของเจ้าของเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับการให้คะแนนของกิจกรรมนี้ซึ่งรวมอยู่ในระบบกฎหมายด้วย สิ่งนี้ใช้แง่มุมที่ทรงพลังยิ่งกว่าของประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

ควรสังเกตด้วยว่าการใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งนั้นถูกกำหนดโดยธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจและคุณภาพของระบบการควบคุมทางเศรษฐกิจ

แนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการนั้นมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ในสภาวะของระบบการควบคุมทางกฎหมายทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและทำงานได้ดี การพัฒนาสูงสุดของมหาวิทยาลัย และการแทรกแซงของประเทศที่มีข้อจำกัดในชีวิตทางเศรษฐกิจ นี่คือสถานการณ์ในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ สาธารณะมากที่สุด ประเภทที่เหมาะสมธุรกิจและกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ สามารถแข่งขันได้จริงเมื่อใช้วิธีการแข่งขันที่ยุติธรรม ในเศรษฐกิจเงา อิทธิพลทางอาญากระทำโดยนักแสดงหรือบุคคลภายนอก

ในสถานการณ์ที่ประเทศอ่อนแอลงและไม่มีสภาพแวดล้อมทางสถาบันตามปกติในขอบเขตทางเศรษฐกิจ การใช้วิธีทางอาญากลายเป็นหนึ่งในเหตุผลชี้ขาดสำหรับการแข่งขันและความอยู่รอด หน่วยงานทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่อยู่นอกกรอบกฎหมาย ในสถานการณ์เช่นนี้ แนวทางทางกฎหมายอย่างเป็นทางการไม่สร้างสรรค์ และต้องเสริมด้วยแนวทางทางเศรษฐกิจและอาชญาวิทยาที่ครอบคลุมที่สุด

การแบ่งเศรษฐกิจเงาออกเป็นภาคอาญาและภาคที่ไม่ใช่อาญาไม่สามารถคาดเดาได้ หมายถึงการวิเคราะห์พื้นที่เฉพาะทั้งหมดในเงื่อนไขเฉพาะ

การตัดสินที่แสดงออกมาไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นข้อสรุปสุดท้ายของความยากลำบาก มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่างโครงร่างที่สำคัญที่สุดและกระตุ้นให้เกิดการค้นหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งเหตุผลที่ต้องมีการตรวจสอบซ้ำอย่างต่อเนื่องในเงื่อนไขของความเป็นจริงที่กำลังพัฒนา

เศรษฐกิจทางอาญายังรวมถึงอาชญากรรมทางวิชาชีพด้วย เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นกิจกรรมนอกกฎหมายประเภทหนึ่งที่เป็นแหล่งการดำรงชีวิตของอาสาสมัคร ต้องใช้ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย และกำหนดการติดต่อบางอย่างกับสภาพแวดล้อมที่ต่อต้านสาธารณะ

เกณฑ์ที่สองหมายความว่าองค์ประกอบคำนึงถึงกิจกรรมประเภทต่อไปนี้:

ประการแรก - เกี่ยวข้องกับการใช้สถาบันกฎหมายเศรษฐกิจ กฎหมาย อำนาจนิติบัญญัติและตุลาการเพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญา

ประการที่สอง รูปแบบการรวมกลุ่มของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

ประการที่สาม ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นอันตรายต่อสังคมซึ่งเกิดจากความผิดปกติของสถาบันสาธารณะและด้วยเหตุนี้จึงมีลักษณะเป็นสาธารณะ

ประการที่สี่ กิจกรรมของการสร้าง การตีความ การดำเนินการ และใช้บรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย

การใช้เกณฑ์เหล่านี้สันนิษฐานว่าเป็นการยกเว้นจากขอบเขตของเศรษฐกิจทางอาญาของการกระทำแบบสุ่ม โดดเดี่ยว เกิดขึ้นเอง และดำเนินการตามสถานการณ์ที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ

1. ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจสมัยใหม่ในรัสเซีย

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจของรัสเซียยุคใหม่มีลักษณะเฉพาะตัวและแนวโน้มการพัฒนาบางประการ สิ่งที่สำคัญที่สุดมีดังต่อไปนี้

ความล่าช้าในการก่ออาชญากรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง ระดับของความล่าช้าเพิ่มขึ้น หรือตามมาตรการล่าสุด ไม่ลดลง การเปิดเผยอาชญากรรมและการตรวจพบการกระทำผิดไม่เพิ่มขึ้น

ดังนั้นเวลาแฝงของการฉ้อโกงคาดว่าจะอยู่ที่ 65, การโจรกรรมอย่างเป็นทางการ - 925, การติดสินบน - 2935, กรรโชก - 17,500, การปล้น - 34, การปล้น - 58, การโจรกรรมทรัพย์สิน - 152 (หากการกระทำผิดที่ลงทะเบียนเกิดขึ้นต่อชิ้น ดังนั้นเวลาในการตอบสนอง แต่ละสายพันธุ์อาชญากรรมจะเป็นตัวเลขที่กำหนด)

ปรับปรุงวิธีการโจมตีทางอาญาอย่างรวดเร็ว มีการกำจัดอาชญากรรมดึกดำบรรพ์ออกจากขอบเขตทางเศรษฐกิจ และแทนที่ด้วยอาชญากรรมทางปัญญาที่ซับซ้อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนี้เห็นได้จากการลดลงอย่างต่อเนื่อง ความถ่วงจำเพาะสิ่งที่เรียกว่าอาชญากรรมด้านทรัพย์สิน "แบบดั้งเดิม" (การโจรกรรม การปล้น การปล้น)

อาชญากรจะปรับตัวเข้ากับประเภท รูปแบบ และวิธีการใหม่ๆ ของกิจกรรมการเป็นผู้ประกอบการในไม่ช้า พวกเขาใช้เงื่อนไขของตลาดเกิดใหม่อย่างแข็งขันเพื่อจุดประสงค์ทางอาญา เทคโนโลยีสารสนเทศ- จำนวนอาชญากรรมที่ก่อในสาขาเทคโนโลยีขนาดใหญ่ (อาชญากรรมคอมพิวเตอร์ อาชญากรรมเครือข่าย อาชญากรรมในสาขาการสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล) กำลังเพิ่มขึ้น โดยใช้ความรู้พิเศษในด้านกิจกรรมทางการเงินและเศรษฐกิจ ในกระบวนการกิจกรรมทางวิชาชีพ

อนุญาตให้ยกตัวอย่างการโจรกรรมขนาดใหญ่ได้ กองทุนสกุลเงินใช้ของปลอม เอกสารธนาคารการปลอมแปลงหลักทรัพย์ การใช้วิธีทางไฟฟ้าในการเข้าถึงในทางอาญา บัญชีธนาคาร, อุปกรณ์สำนักงาน (โมเด็มแฟกซ์, เครื่องถ่ายเอกสาร);

บทบาทอย่างแข็งขันในการก่ออาชญากรรมโดยกลุ่มอาชญากร อาชญากรรมที่กระทำในบทบาทของพวกเขามีความแตกต่างกันในเรื่องการเตรียมการ การก่ออาชญากรรม และการปกปิดการโจรกรรมที่มีประสิทธิผลมากกว่า พวกเขาค้นหาแหล่งซื้อและขายใหม่ การขายทรัพย์สินที่ถูกขโมย และโอกาสในการขยายกิจกรรมทางอาญาอย่างต่อเนื่อง

ตามที่กระทรวงกิจการภายในระบุในรัสเซียมีสมาชิกกลุ่มอาชญากรประมาณ 80,000 คนภายใต้การควบคุมขององค์กรธุรกิจประมาณ 40,000 แห่งรวมถึงรัฐวิสาหกิจ 1.5,000 แห่ง บริษัทร่วมหุ้น 4,000 แห่ง กิจการร่วมค้ามากกว่า 500 แห่ง ธนาคาร 550 แห่ง และตลาดการค้าส่งและค้าปลีก 700 แห่ง การผสมผสานระหว่างอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและอาชญากรรมทั่วไป การแข่งขันที่เพิ่มขึ้นเพื่อการจัดสรรรายได้ส่วนเกินนั้นมาพร้อมกับการโจมตีที่รุนแรง - การลอบวางเพลิง การวางระเบิดทางอาญา การฆาตกรรมเพื่อจ้าง (การสังหารตามสัญญา) เจ้าหน้าที่ขององค์กรคู่แข่ง การบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานเทศบาลอื่น ๆ ความไร้ประสิทธิภาพของระบบตุลาการกระตุ้นให้มีการใช้วิธีทวงถามหนี้ทางอาญาและรุนแรง มีลักษณะอื่นๆ มากมายของกระบวนการนี้ซึ่งมาพร้อมกับการรุกล้ำของกลุ่มอาชญากรรมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ

การเสริมสร้างธรรมชาติของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจระหว่างภูมิภาคและข้ามชาติ ความปรารถนานี้เกิดขึ้นในข้อเท็จจริงที่ว่า ประการแรก ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจต่างประเทศถูกนำมาใช้เพื่อทำให้รายได้ที่ผิดกฎหมายถูกกฎหมาย และประการที่สอง อาชญากรใช้โครงสร้างพื้นฐานของโลก ตลาดเงินสำหรับการดำเนินการโจมตีทางอาญา ตัวอย่างเช่น เราสามารถบันทึกธุรกรรมที่ฉ้อโกงบนอินเทอร์เน็ตและกิจกรรมเครือข่ายทางอาญาได้

การสร้าง ระบบที่มีประสิทธิภาพการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายของรายได้ที่ได้มาจากกิจกรรมทางอาญา กองทุนที่ถูกฟอกจะเข้าสู่กระแสเศรษฐกิจของประเทศ ลงทุนในธุรกิจ และส่งออกไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมาย

ลักษณะของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจบางประเภท ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีการกระทำผิดเพิ่มขึ้นอย่างมาก สถิติเหล่านี้สะท้อนถึงแนวโน้มทั่วไปต่อการต่อสู้กับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่รุนแรงยิ่งขึ้น ส่วนแบ่งอาชญากรรมอย่างเป็นทางการใน จำนวนทั้งหมดเศรษฐกิจค่อนข้างเล็ก - มากกว่า 10% เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเวลาแฝงสูงสุดและเป็นหัวข้อพิเศษของอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ สิ่งเหล่านี้จึงก่อให้เกิดอันตรายต่อสาธารณะเพิ่มมากขึ้น

อาชญากรรมอย่างเป็นทางการที่แพร่หลายและอันตรายที่สุดประการหนึ่งคือการรับสินบน

การติดสินบนพร้อมกับความผิดอย่างเป็นทางการอื่นๆ มีลักษณะเฉพาะคืออันตรายทางสังคมที่เพิ่มขึ้น ตามมาจากข้อมูลต่อไปนี้

ตามการประมาณการของผู้เชี่ยวชาญ ความสูญเสียจากการทุจริตในด้านคำสั่งของรัฐบาลและการจัดซื้อจัดจ้างมักจะเกิน 30% ของทั้งหมด ต้นทุนทางเศรษฐกิจภายใต้บทความเหล่านี้

การประกอบการที่ผิดกฎหมายและการเป็นผู้ประกอบการที่ไม่ถูกต้อง- ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ความผิดต่างๆ เช่น การประกอบการทางอาญาและการเป็นผู้ประกอบการปลอม เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการที่ลึกซึ้งที่สุดที่เกี่ยวข้องกับการเติบโตของเศรษฐกิจเงา เช่นเดียวกับกิจกรรมของกลุ่มนอกกฎหมายที่จัดตั้งขึ้นโดยใช้บริษัทเชลล์ในการถอนเงินทางอาญาจากสกุลเงินต่างประเทศ การโจรกรรม ทรัพยากรเครดิตธนาคารพาณิชย์ที่ก่ออาชญากรรมอันตรายอื่นๆ แนวโน้มเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงการยืนกรานทางจิตใจของนักธุรกิจในการได้มาซึ่งผลลัพธ์ในทันทีซึ่งมีข้อสงสัย ระบบการเงินและการหลีกเลี่ยงก็มากเกินไป ภาระภาษี- สถานการณ์อย่างหนึ่งของสถานการณ์ปัจจุบันคือการขาดระบบช่วยเหลือที่มีประสิทธิภาพแก่ผู้ประกอบการที่ซื่อสัตย์

การโจรกรรมสมัยใหม่โดยการฉ้อโกง การฉ้อโกง และการสูญเสีย ในโครงสร้างของอาชญากรรม ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา สิ่งที่พบบ่อยที่สุดคือการโจรกรรมที่กระทำโดยการฉ้อโกงมาตรา 159 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย การยักยอกและการยักยอกทรัพย์สมบัติที่ได้รับมอบหมาย มาตราแห่งประมวลกฎหมายอาญาของสหพันธรัฐรัสเซีย

ในบรรดาอาชญากรรมต่อความเกี่ยวข้องทั้งหมด การเพิ่มขึ้นที่ใหญ่ที่สุดเป็นเรื่องปกติของการฉ้อโกง ควรคำนึงว่าไม่มีคดีอาญาเกิดขึ้นในทุกกรณีของการฉ้อโกงในด้านการเงินและเครดิต และการฉ้อโกงโดยทั่วไปในตลาดผู้บริโภคยังคงแฝงอยู่ในระดับที่มีนัยสำคัญ

2. ปัจจัยที่ทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเป็นอาชญากร

ระดับของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจได้รับอิทธิพลจากเหตุผลที่ซับซ้อนหลายประการ โดยเหตุผลทางการเมือง เศรษฐกิจ และกฎหมายมีความสำคัญมากกว่า นอกจากนี้ยังมีเหตุผลอื่นๆ เช่น องค์กร จิตวิทยา การแพทย์ และด้านเทคนิค

สาเหตุทางการเมืองของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ ได้แก่ ความไม่มั่นคงของระบอบการเมือง ความไร้เหตุผลของนโยบายอาชญากรรม การขาดโครงสร้างพื้นฐานภายในขอบเขตระหว่างรัฐหลังจากการล่มสลายของสหภาพโซเวียต ความแปลกแยกของประชากรจากการจัดการกิจการของเทศบาล และการควบคุม ระบบมาตรการในการปราบปรามอาชญากรรม

ปัจจัยทางเศรษฐกิจ: ระดับสูงสุดของความแตกต่างของประชากรในแง่ของรายได้ การไม่ทำหน้าที่ของมหาวิทยาลัยทางเศรษฐกิจและสังคม การลดลงอย่างต่อเนื่องของประเทศและการไม่สามารถรับประกันการควบคุมเศรษฐกิจได้ ความไม่สมดุลของเศรษฐกิจมหภาคอย่างมีนัยสำคัญ ภาคเทศบาลเศรษฐกิจไม่ได้ผล นโยบายภาษีและปัจจัยสำคัญอื่นๆ

ปัจจัยด้านองค์กรและกฎหมาย:

การประสานงานที่มีประสิทธิผลไม่เพียงพอสำหรับประสิทธิภาพของหน่วยงานสอบสวน การสอบสวนเพื่อเตรียมการ ศาลและสำนักงานอัยการ

การจัดหาทรัพยากรไม่เพียงพอ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย;

การหมุนเวียนของเจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมายสูง พนักงานจำนวนมากเป็นพนักงานที่มีประสบการณ์สูงสุด 3 ปี ส่วนแบ่งของพนักงานที่ทำงานเกิน 5 ปีจะค่อยๆลดลงตามระยะเวลาการทำงานที่เพิ่มขึ้น เช่น มีการไหลออกของคนงานที่มีคุณสมบัติสูงไปสู่เชิงพาณิชย์และในบางครั้งอาจมีโครงสร้างทางอาญา

ลดพลังงานทางสังคมและกฎหมายของประชากร

ขาดระบบในการปกป้องผู้เห็นเหตุการณ์และเหยื่อ (มักถูกข่มขู่และติดสินบน)

การควบคุมการตรวจสอบ (ตรวจสอบ) ประสิทธิภาพต่ำ

ล้าหลังกรอบกฎหมายในการต่อสู้กับอาชญากรรมจากการกำหนดค่าและอื่น ๆ

เศรษฐกิจทางอาญาคือการกระทำในขอบเขตทางเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้บทกฎหมายบางข้อ เช่น ความผิดทางเศรษฐกิจและอาชญากรรม ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาชญากร การทุจริต และการล็อบบี้เพื่อเรียกเก็บเงินที่เป็นประโยชน์ต่อยมโลก นี่คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นวิธีการจัดการซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มเล็กๆ บางกลุ่มที่มีรายได้ส่วนเกิน รายได้จากกิจกรรมทางอาญา

เศรษฐกิจอาชญากรรมควรได้รับการพิจารณาอย่างเป็นระบบ: สามารถนำเสนอในรูปแบบขององค์ประกอบสามประการ - การเคลื่อนย้ายทุน, สินค้า, กำลังแรงงาน.

องค์ประกอบแรก - การเคลื่อนย้ายทุน - หมายถึงแหล่งที่มาทางอาญาของการก่อตัว, การแจกจ่าย, การแจกจ่ายซ้ำ, การใช้ (รวมถึงการถูกกฎหมาย จำนวนเงิน- สิ่งสำคัญคือต้องประเมินส่วนของทุนที่เกิดขึ้นในสินค้าอุปโภคบริโภคและวิธีการผลิต

องค์ประกอบที่สอง - การเคลื่อนย้ายสินค้า - ส่วนใหญ่มาจากกระแสสินค้าและบริการที่สังคมยอมรับว่าผิดกฎหมาย แม้แต่สินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปก็สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการก่ออาชญากรรมได้

องค์ประกอบที่สาม - การเคลื่อนย้ายแรงงาน - มีลักษณะเฉพาะคือการเคลื่อนย้ายทรัพยากรแรงงาน ความคล่องตัวในการอพยพของประชากร

แนวทางบูรณาการในการวิเคราะห์สาเหตุของการทำให้เศรษฐกิจเป็นอาชญากรนั้นเกี่ยวข้องกับการแสดงตัวตนของเงินสดและกระแสวัสดุที่หมุนเวียนอย่างผิดกฎหมายทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ การทำให้เศรษฐกิจรัสเซียเป็นอาชญากรควรได้รับการพิจารณาในบริบทของวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมที่ลึกที่สุด ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการล่มสลายของระบบเก่า การบริหารราชการ,ยังไม่พัฒนาระบบตลาดใหม่,ขาดความเพียงพอ ช่วงการเปลี่ยนแปลง กรอบกฎหมายเพื่อการถ่ายทอดเศรษฐกิจของประเทศในทางปฏิบัติ ความสัมพันธ์ทางการตลาด- ในรัสเซีย วางเดิมพันกับนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จซึ่งสามารถผ่านเส้นทางการสะสมทุนเริ่มแรกได้อย่างรวดเร็ว ในทางปฏิบัติไม่มีเงื่อนไขที่เหมาะสมสำหรับสิ่งนี้

• 1. ความเป็นไปได้ในการได้รับเงินกู้พิเศษ
• 2. ภาวะเศรษฐกิจปกติ
• 3. การสนับสนุนทางกฎหมายที่จำเป็น
• 4. การคุ้มครองทางกฎหมายของผู้ประกอบการ

การผูกขาดเป็นพื้นฐานของเศรษฐกิจทางอาญาไม่เพียงแต่ไม่อ่อนแอลงเท่านั้น แต่ยังทวีความรุนแรงมากขึ้นอีกด้วย การเติบโตของอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเงิน ได้เปลี่ยนแปลงเวกเตอร์ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญ จากการสูญเสียแหล่งรายได้รัฐต้องเผชิญกับความจำเป็นในการปิดช่องว่างด้วยการออกวิธีการชำระเงินและเปิดตัวกลไก อัตราเงินเฟ้อแบบเปิด,การขยายภาษี,การลดการใช้จ่ายในภาคสังคม ผลที่ตามมาคือการเพิ่มขึ้นของการออมแบบบังคับของประชากรซึ่งกลายเป็นพื้นฐานสำหรับการเก็งกำไรทางการเงินและการทำธุรกรรมฉ้อโกงด้วยเงินฝากจากบริษัททางการเงินหลายแห่ง

อาชญากรรมในด้านเครดิตและการธนาคารได้แพร่หลายมากขึ้น มีการก่ออาชญากรรมต่อสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น - การโจรกรรมสินเชื่อโดยใช้การปลอมแปลง การค้ำประกันของธนาคาร, การเป็นผู้ประกอบการปลอมในรูปแบบต่างๆ, การไม่ชำระคืนเงินกู้, รวมถึงอาชญากรรมที่ธนาคารกระทำขึ้นเองเพิ่มขึ้น หนึ่งในแนวโน้มเชิงลบในด้านการเงินคือการแข็งค่าของเงินดอลลาร์ที่เพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจ ซึ่งสร้างพื้นฐานสำหรับการส่งออกทุนไปต่างประเทศอย่างผิดกฎหมายในรูปแบบของการไม่ส่งคืน รายได้จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศจากการส่งออกสินค้า, การได้มาซึ่งสินทรัพย์ต่างประเทศในต่างประเทศโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากธนาคารกลาง, สำหรับการระบุราคาต่ำของการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยน, การสรุปสัญญานำเข้าปลอมพร้อมการโอนการชำระเงินล่วงหน้า

การมีอยู่ของมูลค่าการซื้อขายเงินตราต่างประเทศทำให้การควบคุมลดลง ปริมาณเงินซีบีอาร์. “การฟอกเงิน” แพร่หลายมากขึ้น ในการปฏิบัติทางโลก แนวคิดนี้หมายถึงการลงทุน และบ่อยครั้งไม่ใช่แค่การย้าย เงินสดได้มาโดยวิธีทางอาญาเพื่อปกปิดแหล่งที่มาของการรับ ในประเทศส่วนใหญ่ กฎหมายปัจจุบันกำหนดอย่างชัดเจนถึงสิ่งที่รวมอยู่ในโครงสร้างของทุนทางอาญา และจัดให้มีการลงโทษที่เหมาะสมสำหรับการกระทำดังกล่าว

ระบุแหล่งที่มาของเงินทุนที่ได้มาจากวิธีการทางอาญาดังต่อไปนี้:

• 1. การค้ายาเสพติด
• 2. การค้าอาวุธ
• 3. การปลอมแปลง;
• 4. การหลีกเลี่ยงภาษี
• 5. การให้สินบนเพื่อให้ได้มาซึ่งสัญญา
• 6. การทุจริตทางการเมือง (การบริจาคเงินเพื่อการเลือกตั้งอย่างผิดกฎหมาย)
• 7. การฉ้อโกงหลักทรัพย์
• 8. การค้าประเวณี;
• 9. การล้มละลายตามแผน;
• 10. การทำธุรกรรมที่เป็นการฉ้อโกงวี ภาคการธนาคาร;
• 11. การขู่กรรโชก;
• 12. การลักพาตัว กับวัตถุประสงค์ของการเรียกค่าไถ่
• 13. การค้าเด็ก
• 14. การปล้นโครงสร้างทางการค้าและบุคคล
• 15. การก่อการร้ายและการจารกรรม

เมื่อคำนึงถึงข้อมูลเฉพาะของรัสเซียแล้ว เรายังสามารถเพิ่มธุรกรรมเก็งกำไรได้ด้วย ทรัพย์สินแปรรูป, การส่งออกทรัพยากรพลังงาน, แร่ธาตุ ฯลฯ ในต่างประเทศจำนวนมากโดยไม่มีการควบคุม

การฟอกเงินมีวิธีการเฉพาะหลายวิธี ขึ้นอยู่กับลักษณะของท้องถิ่น การมีอยู่หรือไม่มีกรอบกฎหมาย ตามกฎแล้วจะมีการเลือกกลไกที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและอันตรายน้อยที่สุด วิธีดั้งเดิมคือการลงทุนทางอาญาในด้านกฎหมาย โครงสร้างเชิงพาณิชย์ซึ่งลงทะเบียนภายใต้หุ่นจำลอง: เงินสะสมออกมาจากเงามืด รัฐจะได้รับส่วนแบ่งกำไรในรูปของภาษี ในภาคการธนาคาร ทุนเงาได้รับการรับรองผ่านทางทางการ การดำเนินงานสินเชื่อ- ก็สามารถใช้งานได้ สินเชื่อปลอดดอกเบี้ยด้วยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ทุจริต เงินกู้ถูกเปลี่ยนเส้นทางไปยังบริษัทของตนในระดับสูง ดอกเบี้ยรายปีขึ้นอยู่กับสัญญาที่สมมติขึ้น กำไรที่ได้รับได้รับการรับรองจากรัฐว่าเป็นเงินตามกฎหมาย

ช่องทางการฟอกเงินอีกช่องทางหนึ่งคือการลงทุนใน หลักทรัพย์ภาคการพักผ่อนและการค้าปลีก

กลุ่มอาชญากรกำลังรุกล้ำวงการศิลปะอย่างแข็งขัน ทั้งหนังสือและภาพยนตร์ที่สมมติขึ้น และการได้มาซึ่งของสะสมและโบราณวัตถุ “การให้คำปรึกษา” มักใช้ - “การให้คำปรึกษา”: การปฏิบัตินี้เป็นเรื่องปกติในหมู่อาชญากรรมปกขาว ในกรณีนี้ วัตถุประสงค์และหัวข้อของการทำธุรกรรมทางอาญามักจะเปลี่ยนสถานที่ อาชญากรรมดังกล่าวมีความซับซ้อนและพิสูจน์ได้ยาก

ดังนั้นการทำให้เศรษฐกิจเป็นอาชญากรจึงเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อความปลอดภัยของสังคม ปัญหาในการรับรองความปลอดภัยมีหลายระดับ เรากำลังพูดถึงความปลอดภัยของประเทศ แต่ละภูมิภาคและอุตสาหกรรม ชนชั้นทางสังคมและบุคคล

แนวโน้มที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาเศรษฐกิจเงาคือการทำให้เป็นอาชญากร อิทธิพลที่เพิ่มขึ้นของกลุ่มอาชญากรรม และอันตรายต่อสังคมที่เพิ่มขึ้น ในเรื่องนี้ขอแนะนำให้เน้นย้ำในระบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ ภาคอิสระเศรษฐกิจอาชญากรรม

ประการแรกแนวคิดเศรษฐศาสตร์อาชญากรรมมุ่งเน้นไปที่การศึกษาสาเหตุและกลไกของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่อันตรายตลอดจนการป้องกันและปราบปรามกิจกรรมที่เป็นอันตรายทางสังคม

การศึกษาเศรษฐศาสตร์อาชญากรรมครั้งแรกดำเนินการโดย A.A. เขาแนะนำแนวคิดของ "เศรษฐกิจทางอาญา" ในการเผยแพร่ทางวิทยาศาสตร์และให้คำจำกัดความต่อไปนี้: "เศรษฐกิจทางอาญาเป็นระบบที่ซับซ้อนของความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่ผิดกฎหมายและกระบวนการทางวัสดุและวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การจำหน่าย การแลกเปลี่ยนและการบริโภคสินค้าวัสดุและ บริการ” นอกจากนี้เขายังให้คำจำกัดความของเศรษฐกิจทางอาญาว่าเป็นอาชญากรรมที่ไม่รุนแรงซึ่งมีการจัดการเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง

ในการทำงานโดยเน้นทางสถิติ คำว่า "เศรษฐศาสตร์เสมือนทางอาญา" ถูกนำมาใช้ซึ่งหมายถึงภาคกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ก่อให้เกิดประสิทธิผลที่เกี่ยวข้องกับการแจกจ่ายรายได้และทรัพย์สินของประชาชนอย่างผิดกฎหมายผ่านการปล้น การปล้น การโจรกรรม และการขู่กรรโชก

A. Nesterov และ A. Vakurin ให้คำจำกัดความของเศรษฐกิจทางอาญาดังต่อไปนี้: “...เศรษฐกิจทางอาญาเป็นโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้คนกลุ่มเล็กบางกลุ่มที่มีรายได้ส่วนเกิน รายได้จาก กิจกรรมทางอาญา รายได้จากการใช้ “ช่องโหว่” ในกฎหมาย”

แนวคิดนี้ในความเห็นของพวกเขาครอบคลุมถึงการกระทำในขอบเขตทางเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้บทกฎหมายบางข้อ กล่าวคือ ความผิดทางเศรษฐกิจและอาชญากรรม นอกจากนี้ยังรวมถึงการก่ออาชญากรรม การทุจริต และการล็อบบี้เพื่อเรียกเก็บเงินที่เป็นประโยชน์ต่อยมโลก

ดังนั้นจึงมีความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจทางอาญาโดยเฉพาะจากตำแหน่งทางกฎหมายที่เป็นทางการ ตามตรรกะของความเข้าใจนี้ ระบบเศรษฐกิจเงาทั้งหมดจะรวมอยู่ในระบบเศรษฐกิจทางอาญาด้วย

แนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการตามที่ผู้เขียนระบุนั้นไม่เพียงพอสำหรับความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับธรรมชาติของเศรษฐกิจอาชญากรรมและเศรษฐกิจเงา และจำเป็นต้องได้รับการเสริมและขยาย เศรษฐกิจอาชญากรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัสเซียและประเทศอื่นๆ ที่มีระบบการตลาดที่ยังไม่พัฒนา ควรถูกมองจากมุมมองทางอาชญาวิทยาที่กว้างขึ้น

จากมุมมองนี้ เศรษฐกิจทางอาญารวมถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ลักษณะเด่นที่สำคัญคือความเป็นอันตรายทางสังคม (อันตราย)

เศรษฐกิจทางอาญาครอบคลุมถึงการกระทำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอันตรายสามประเภท:

· อาญา ก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายปัจจุบัน

· ไม่เป็นความผิดทางอาญา แต่มีความรับผิดทางกฎหมายตามบรรทัดฐานของกฎหมายสาขาอื่น

· ไม่เป็นความผิดทางอาญาและไม่ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย (ช่องว่างในกฎระเบียบทางกฎหมาย)

ตามตรรกะของแนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการ เศรษฐกิจเงาถือเป็นระบบย่อยของเศรษฐกิจทางอาญา ผู้สนับสนุนได้ข้อสรุปนี้ค่อนข้างสม่ำเสมอ แนวทางนี้เป็นแนวทางเดียวที่ถูกต้องจากตำแหน่งผู้บังคับใช้กฎหมาย เมื่อจำเป็นต้องดำเนินการจากบรรทัดฐานทางกฎหมายที่มีอยู่ ตามตรรกะนี้อย่างต่อเนื่อง ควรเลือกการใช้วิธีการต่อสู้ทางปกครองและกฎหมายอาญาเป็นวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเงา อย่างไรก็ตาม ในเงื่อนไขของรัสเซีย แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเห็นด้วยกับจุดยืนดังกล่าว

จากมุมมองของแนวทางอาชญวิทยา ภาคส่วนของเศรษฐกิจเงาควรมีความโดดเด่น: เศรษฐกิจเงาอาชญากร และ เศรษฐกิจเงาที่ไม่ใช่อาชญากรรม - อย่างไรก็ตาม ไม่สามารถระบุภาคส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไม่ก่ออาชญากรรมได้อย่างชัดเจนและคลุมเครือ เหตุผลนี้คือความซับซ้อนของเป้าหมายในการวิเคราะห์ - เศรษฐกิจเงา ความสัมพันธ์ใกล้ชิดของฟังก์ชันเชิงบวกและเชิงลบในสภาวะของสภาพแวดล้อมการแข่งขันที่ไม่สมบูรณ์ การเก็บภาษีที่ไม่สมเหตุสมผล ตลอดจนข้อจำกัดที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการในการเปิดและดำเนินการ ธุรกิจ.

ในความเห็นของเรา เมื่อระบุภาคส่วนของเศรษฐกิจเงาที่ไม่ใช่อาชญากรรม ควรคำนึงถึงข้อควรพิจารณาต่อไปนี้ด้วย

เฉพาะกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าปกติ การให้บริการตามปกติ ประสิทธิภาพการทำงานปกติ และมีส่วนช่วยในการสร้าง GDP เท่านั้นที่สามารถจัดประเภทเป็นเงาที่ไม่ใช่อาชญากรรมได้

ขอแนะนำให้รวมกิจกรรมที่ไม่สามารถเริ่มต้นหรือดำเนินต่อไปได้ภายใต้ระบบภาษีและกฎระเบียบในปัจจุบันในฐานะภาคที่ไม่ใช่อาชญากรรมของเศรษฐกิจเงา

มีความจำเป็นต้องคำนึงถึงผลกระทบทวีคูณของการผลิตที่เพิ่มขึ้น และด้วยเหตุนี้ รายได้จากภาษีอันเป็นผลมาจากการใช้จ่ายรายได้เงาในระบบเศรษฐกิจทางกฎหมาย

แม้ว่าธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งจะมีประโยชน์อย่างเห็นได้ชัดจากมุมมองของความต้องการทางสังคมในบางตลาด แต่วิธีการที่ผิดกฎหมายก็เป็นปัจจัยชี้ขาดในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และเมื่อสร้างองค์กรหรือตัดสินใจที่จะพัฒนาองค์กรที่มีมโนธรรมมากที่สุดจะถูกบังคับให้ใช้สิ่งเหล่านั้น (ตัวอย่างเช่น แผนการ "เงินสดดำ" ต่างๆ - ไม่นับเงินสด) ระดับราคาถูกกำหนดโดยบริษัทที่ใช้แผนการหลีกเลี่ยงภาษีเป็นหลัก และแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวอย่างถูกกฎหมาย

โดยทั่วไป ในการประเมินระดับของอาชญากรรมในระบบเศรษฐกิจเงา ขอแนะนำให้คำนึงถึงประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและประโยชน์ทางเศรษฐกิจให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ตลอดจนอิทธิพลในการทำลายล้าง มีประโยชน์ในการตอบคำถาม: “หากปฏิบัติตามข้อกำหนดทางกฎหมายอย่างสมบูรณ์ และชำระภาษีและค่าธรรมเนียมเต็มจำนวนแล้ว เมื่อพิจารณาจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน กิจกรรมทางเศรษฐกิจส่วนใดจะมีการแข่งขันและสร้างผลกำไรน้อยที่สุด” ในส่วนนี้ควรมองหาภาคเงาของอาชญากร คำถามสามารถกำหนดได้ในรูปแบบทั่วไป: “ขอบเขตของเศรษฐกิจเงาที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดข้อห้ามทางกฎหมายจะประกันความอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตทางสังคมได้ในระดับใดและส่วนใด”

ด้วยวิธีการทางอาชญวิทยา วัตถุประสงค์ของการวิเคราะห์ไม่เพียงแต่กลายเป็นกิจกรรมเท่านั้น แต่ยังรวมถึงระดับการประเมินของกิจกรรมนี้ ซึ่งรวมอยู่ในระบบกฎหมายด้วย ในกรณีนี้ จะใช้เกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นสำหรับประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

โดยสรุป ควรสังเกตด้วยว่าการใช้แนวทางใดแนวทางหนึ่งนั้นถูกกำหนดโดยธรรมชาติของระบบเศรษฐกิจและคุณภาพของระบบการควบคุมเศรษฐกิจ

แนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการนั้นมีเหตุผลอย่างสมบูรณ์ในสภาวะของระบบการควบคุมทางกฎหมายทางเศรษฐกิจที่มั่นคงและทำงานได้ดี การพัฒนาสถาบันในระดับสูง และการแทรกแซงของรัฐบาลที่จำกัดในชีวิตทางเศรษฐกิจ นี่คือสถานการณ์ในประเทศอุตสาหกรรมส่วนใหญ่ ธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนใหญ่และกิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่น ๆ สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพหากใช้หลักปฏิบัติการแข่งขันที่ยุติธรรม ผู้ที่มุ่งเป้าไปที่อาชญากรรมหรือบุคคลภายนอกพบว่าตนเองอยู่ในเงาเศรษฐกิจ

ในสภาวะของรัฐที่อ่อนแอและการไม่มีสภาพแวดล้อมทางสถาบันตามปกติในขอบเขตทางเศรษฐกิจ การใช้วิธีการที่ผิดกฎหมายกลายเป็นหนึ่งในปัจจัยชี้ขาดของการแข่งขันและความอยู่รอด หน่วยงานทางเศรษฐกิจส่วนใหญ่พบว่าตนเองอยู่นอกกรอบกฎหมาย ในสถานการณ์เช่นนี้ แนวทางทางกฎหมายที่เป็นทางการไม่สร้างสรรค์ และต้องเสริมด้วยแนวทางทางเศรษฐกิจและอาชญาวิทยาในวงกว้าง

การแบ่งเศรษฐกิจเงาออกเป็นภาคอาญาและภาคที่ไม่ใช่อาญาไม่สามารถคาดเดาได้ มันเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบในพื้นที่เฉพาะในเงื่อนไขเฉพาะ

ข้อควรพิจารณาที่ระบุไว้ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขปัญหาขั้นสุดท้าย มีจุดมุ่งหมายเพื่อร่างโครงร่างที่สำคัญที่สุดและกระตุ้นการค้นหาวิธีแก้ปัญหา ซึ่งความถูกต้องนั้นจำเป็นต้องมีการตรวจสอบซ้ำอย่างต่อเนื่องในเงื่อนไขของความเป็นจริงที่กำลังพัฒนา

เมื่อคำนึงถึงสิ่งข้างต้น องค์ประกอบต่อไปนี้สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจทางอาญา:

· ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางกฎหมาย (อาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการละเมิดการบริหาร)

· เศรษฐกิจที่ซ่อนอยู่ - กิจกรรมที่กฎหมายอนุญาตซึ่งไม่ได้แสดงอย่างเป็นทางการหรือถูกมองข้ามโดยหน่วยงานที่ดำเนินการเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษี การบริจาคเพื่อสังคม หรือปฏิบัติตามภาระผูกพันที่กฎหมายกำหนด

· ขอบเขตของธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการบริโภคสินค้าและบริการตามปกติโดยไม่ได้รับใบอนุญาตและการอนุญาตพิเศษ

·ขอบเขตของการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย (ไม่เป็นทางการ - ในคำศัพท์ของ SNA-93)

· ขอบเขตของธุรกิจที่ผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการบริโภคสินค้าและบริการที่ต้องห้าม ซึ่งในกระบวนการแรงงานเกิดขึ้น และสินค้าและบริการที่ผลิตนั้นมีความต้องการของตลาดที่มีประสิทธิภาพ

·ขอบเขตของกิจกรรมทางอาญาซึ่งการดำเนินคดีอาญาจะได้รับบนพื้นฐานของการก่ออาชญากรรมธรรมดาแบบดั้งเดิมอย่างเป็นระบบ (อาชญากรรมทางวิชาชีพ)

· ขอบเขตของบริการที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการคุกคามของการใช้ความรุนแรงในความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ (การฆ่าตามสัญญา การก่อการร้ายทางอาญา) วัตถุประสงค์ของกิจกรรมประเภทนี้คือเพื่อให้แน่ใจว่าเศรษฐกิจของอาชญากรดำเนินไปอย่างแข็งขัน ระงับการแข่งขันและการควบคุมทางสังคมด้วยวิธีการที่รุนแรง ผ่านการก่ออาชญากรรมตามปกติ การพัฒนาพื้นที่นี้เกี่ยวข้องกับการค้าอาชญากรรมรุนแรงทั่วไป

· ขอบเขตของการสร้างสรรค์ การตีความ การประยุกต์ การดำเนินการตามบรรทัดฐาน (นอกระบบ) ที่ควบคุมขอบเขตของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทางอาญา

· ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในขอบเขต ตลาดการเมือง,กิจกรรมทางการเมือง

·ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายในระบบการบริการของรัฐและเทศบาลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจการยอมรับและการดำเนินการตัดสินใจที่สำคัญทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจทางอาญาควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นระบบของสถาบันทางเศรษฐกิจและสังคม กล่าวคือ กฎเกณฑ์พฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ตลอดจนกลไกการลงโทษ

ขอแนะนำให้จำกัดขอบเขตของเศรษฐกิจอาชญากรรมให้เหลือเพียงกิจกรรมที่มีลักษณะเช่นการดำเนินการตามพื้นฐานวิชาชีพและในลักษณะที่เป็นสถาบัน

เกณฑ์แรกหมายความว่าขอบเขตของเศรษฐศาสตร์ทางอาญานั้นรวมถึงการกระทำการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยหน่วยงานที่มีทักษะและประสบการณ์วิชาชีพเฉพาะ ในขอบเขตของธุรกิจด้านกฎหมาย เศรษฐกิจทางอาญาควรรวมการกระทำที่เป็นอันตรายต่อสังคมไว้ในกระบวนการของกิจกรรมทางวิชาชีพเพื่อผลประโยชน์ส่วนบุคคล องค์กร และบุคคลที่สาม

เศรษฐกิจทางอาญายังรวมถึงอาชญากรรมทางวิชาชีพด้วย เป็นที่เข้าใจกันว่าเป็นกิจกรรมทางอาญาประเภทหนึ่งที่เป็นแหล่งทำมาหากินของบุคคลนั้น ต้องใช้ความรู้และทักษะที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายสุดท้าย และกำหนดการติดต่อกับสภาพแวดล้อมต่อต้านสังคม

เกณฑ์ที่สองหมายความว่าองค์ประกอบคำนึงถึงกิจกรรมประเภทต่อไปนี้:

ประการแรก - เกี่ยวข้องกับการใช้สถาบันกฎหมายเศรษฐกิจ อำนาจบริหาร นิติบัญญัติ และตุลาการ เพื่อวัตถุประสงค์ทางอาญา

ประการที่สอง รูปแบบการรวมกลุ่มของกิจกรรมทางอาญาที่จัดตั้งขึ้นโดยมีทิศทางทางเศรษฐกิจ

ประการที่สาม ประเภทของกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นอันตรายต่อสังคมที่เกิดจากความผิดปกติของสถาบันสาธารณะและมีลักษณะเป็นมวลชน

ประการที่สี่ กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง การตีความ การดำเนินการ และการประยุกต์ใช้บรรทัดฐานที่ไม่เป็นทางการของพฤติกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมาย

การใช้เกณฑ์เหล่านี้สันนิษฐานว่าเป็นการยกเว้นจากขอบเขตของเศรษฐกิจทางอาญาของการกระทำที่สุ่ม โดดเดี่ยว เกิดขึ้นเองตามสถานการณ์ที่มีลักษณะทางเศรษฐกิจ

อาชญากรรมทางเศรษฐกิจ- สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำทางอาญาที่เกิดขึ้นในขอบเขตของการผลิต การจำหน่าย การบริโภคสินค้า การบริการ รวมถึง ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สถานะอย่างเป็นทางการอย่างผิดกฎหมาย: การโจรกรรม การหลอกลวงผู้บริโภค การละเมิดกฎการค้า การละเมิดวินัยด้านราคาของรัฐ การหลีกเลี่ยงภาษี ฯลฯ

เศรษฐกิจอาญา- สิ่งเหล่านี้เป็นการกระทำในขอบเขตทางเศรษฐกิจที่อยู่ภายใต้บทกฎหมายบางข้อ เช่น ความผิดทางเศรษฐกิจและอาชญากรรม

ซึ่งรวมถึงกลุ่มอาชญากร การทุจริต และการล็อบบี้เพื่อเรียกเก็บเงินที่เป็นประโยชน์ต่อยมโลก นี่คือโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งเป็นวิธีการจัดการที่ออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มเล็กๆ บางกลุ่มที่มีรายได้ส่วนเกิน รายได้จากกิจกรรมทางอาญา จากการใช้ "ช่องว่าง" ในกฎหมาย

เศรษฐกิจทางอาญาครอบคลุมถึงการกระทำทางเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นอันตรายสามประเภท:

ความผิดทางอาญาซึ่งก่อให้เกิดความรับผิดทางอาญาตามกฎหมายปัจจุบัน

ไม่เป็นความผิดทางอาญา แต่มีความรับผิดทางกฎหมายตามบรรทัดฐานของกฎหมายสาขาอื่น

ไม่เป็นความผิดทางอาญาและไม่ก่อให้เกิดความรับผิดทางกฎหมาย (ช่องว่างในกฎระเบียบทางกฎหมาย)

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทางอาญาในพื้นที่ที่อันตรายที่สุดในรัสเซีย

กิจกรรมทางเศรษฐกิจเงาในอุตสาหกรรมและสาขาต่างๆ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจอาชญากรรม

เศรษฐกิจเงา (เศรษฐกิจซ่อนเร้น)- กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ซ่อนเร้นจากสังคมและรัฐที่อยู่ภายนอก การควบคุมของรัฐและการบัญชี มันเป็นส่วนที่ไม่เป็นทางการของเศรษฐกิจที่ไม่สามารถสังเกตได้ แต่ไม่ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากไม่สามารถรวมกิจกรรมที่ไม่ได้ซ่อนไว้จากสังคมและรัฐโดยเฉพาะ เช่น เศรษฐกิจในบ้านหรือชุมชน รวมถึงประเภทเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายและเป็นอาชญากรรมด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงประเภทเหล่านี้

เศรษฐกิจเงา- สิ่งเหล่านี้คือความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างพลเมืองของสังคม การพัฒนาอย่างเป็นธรรมชาติ หลีกเลี่ยงกฎหมายของรัฐและกฎเกณฑ์สาธารณะที่มีอยู่ รายได้ของธุรกิจนี้ถูกซ่อนอยู่และไม่ต้องเสียภาษี กิจกรรมทางเศรษฐกิจ- ในความเป็นจริงแล้ว ธุรกิจใดก็ตามที่ส่งผลให้มีการปกปิดรายได้หรือการหลีกเลี่ยงภาษีถือได้ว่าเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจในเงามืด

เศรษฐกิจเงาสามารถแบ่งออกเป็นบล็อกหลักที่ขยายใหญ่ขึ้นดังต่อไปนี้: ไม่เป็นทางการ, สร้างขึ้นเอง และอยู่ใต้ดิน

ไม่เป็นทางการ (เปรียบเปรยเรียกว่า "สีเทา"") เศรษฐกิจครอบคลุมกิจกรรมทางเศรษฐกิจประเภทที่ถูกกฎหมายและได้รับอนุญาต ซึ่งเป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะในภาคบริการ (การปรับปรุงอพาร์ทเมนท์ การดูแลทางการแพทย์การจัดหาที่อยู่อาศัยในบริเวณรีสอร์ท ฯลฯ) อย่างไรก็ตามผู้รับรายได้จะซ่อนพวกเขาจากการเก็บภาษี

กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สมมติขึ้น (“ปกขาว”)ตามกฎแล้วพวกเขามีส่วนร่วมในการบริหารงานของรัฐวิสาหกิจและเจ้าหน้าที่ในประเทศเหล่านั้นที่ ภาครัฐเศรษฐกิจ. บุคคลที่สามารถเข้าถึง ทรัพย์สินสาธารณะเสริมสร้างตนเองด้วยการคิดค้นวิธีที่ผิดกฎหมาย (สมัครสมาชิกเพื่อดำเนินงานและแผนวิธีการฉ้อโกงในการรับเงินการโจรกรรม ทรัพยากรวัสดุฯลฯ)

เศรษฐกิจใต้ดิน (“สีดำ”)- เป็นกิจกรรมที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึง: การค้ายาเสพติด การลักลอบขนของ การปลอมแปลง การค้ามนุษย์