Factorii economici în formarea și dezvoltarea economiei criminale. Economia criminală

Conceptul de economie criminală se concentrează, în primul rând, pe studiul cauzelor și mecanismelor fenomenelor periculoase din punct de vedere economic și social, precum și pe prevenirea și suprimarea activităților periculoase din punct de vedere social.

Primul studiu de economie criminală a fost realizat de A.A Krylov. Este de remarcat faptul că el a introdus în circulația științifică însuși conceptul de „economie criminală” și a dat următoarea definiție: „Economia criminală este un sistem complex de relații socio-economice ilegale și procese materiale privind producția, distribuția, schimbul și consumul. bunuri materialeși servicii” (26) El definește, de asemenea, economia criminală ca infracțiune organizată non-violentă de interes propriu (27)

În lucrările cu accent statistic se folosește termenul „cvasi-economie penală”, care este definit ca un sector neproductiv de activitate economică asociat cu redistribuirea ilegală a veniturilor și proprietăților cetățenilor prin tâlhărie, agresiune, furt, extorcare (28).

A. Nesterov și A. Nu trebuie să uităm că Vakurin oferă următoarea definiție a economiei criminale: „...economia criminală este o structură economică specifică, o metodă de management, care este concepută pentru a oferi un anumit grup relativ mic de oameni. cu venituri excedentare, venituri din activitate infracțională, venituri din utilizarea „lacunelor” din legislație” (29)

Acest concept, în opinia lor, acoperă actele din sfera economică care intră sub incidența anumitor articole din legislație, adică infracțiunile și infracțiunile economice. Aceasta include, de asemenea, crima organizată, corupția și lobby-ul pentru proiecte de lege benefice lumii criminale.

Pe baza tuturor celor de mai sus, ajungem la concluzia că există o înțelegere a economiei criminale exclusiv dintr-o poziție juridică formală. Conform logicii acestei înțelegeri, întreaga economie subterană este inclusă în economia criminală.

Abordarea juridică formală, în opinia autorului, va fi insuficientă pentru o înțelegere adecvată a naturii economiei criminale și subterane și trebuie completată și extinsă. Economia criminală, în special în Rusia și alte țări cu nedezvoltate sistemul de piata, ar trebui luată în considerare dintr-o perspectivă criminologică mai largă.

Din această perspectivă, economia criminală include relaţiile economice, activitate economică, a cărei principală trăsătură distinctivă va fi prejudiciul social (pericol)

Economia criminală acoperă fapte periculoase din punct de vedere economic și social de trei tipuri:

incriminat, implicând răspundere penală în ϲᴏᴏᴛʙᴇᴛϲᴛʙii legislatia actuala;

neincriminat, dar antrenând răspunderea juridică în conformitate cu normele altor ramuri de drept;

neincriminat și care nu implică răspundere juridică (lacune reglementare legală)

În conformitate cu logica abordării juridice formale, economia subterană va fi un subsistem al economiei criminale. Susținătorii săi ajung destul de consecvent la această concluzie (30) Această abordare este singura corectă din poziția de aplicare a legii, când este extrem de important să se pornească de la normele legale existente. Urmând în mod constant această logică ca mijloc de rezolvare a problemei economie subterană ar trebui aleasă utilizarea mijloacelor juridice administrative și penale de luptă. În același timp, în Condițiile rusești Cu greu este posibil să fii de acord cu o asemenea poziție.

Din punctul de vedere al abordării criminologice, economia subterană ar trebui să includă sectoare ale economiei tenebre criminale și ale economiei tenebre non-criminale. În același timp, nu este posibilă identificarea clară și fără ambiguitate a sectorului de activitate economică necriminală. Motivul pentru aceasta este complexitatea obiectului de analiză în sine - economia subterană, relația strânsă dintre funcțiile sale pozitive și negative în condițiile unui mediu competitiv imperfect, impozitarea nerezonabilă, precum și restricțiile formale și informale privind deschiderea și funcționarea unui afaceri.

La identificarea sectorului economiei subterane non-criminale, în opinia noastră, trebuie avute în vedere următoarele considerații.

Activitățile umbră non-criminale pot fi clasificate doar ca activități economice care au legătură directă cu producția de bunuri normale, prestarea de servicii normale, prestarea unei munci normale și care contribuie la crearea de PIB.

Este recomandabil să se includă activități care nu au putut fi începute sau continuate în regimul fiscal și de reglementare actual ca sector non-criminal al economiei tenebre.

Este necesar să se țină seama de efectul multiplicator al creșterii producției și, în consecință, al veniturilor fiscale ca urmare a cheltuirii veniturilor umbră în economia legală.

Având în vedere utilitatea evidentă a unei anumite afaceri din punct de vedere al nevoilor sociale de pe anumite piețe, metodele ilegale vor fi un factor decisiv în asigurarea competitivității și, atunci când se creează o întreprindere sau se decide să o dezvolte, orice entitate cea mai conștiincioasă este nevoită să folosească ele (de exemplu, diverse scheme de „numerar negru” - necontabilizat pentru numerar) Nivelul prețurilor este determinat în principal de firmele care utilizează scheme de evaziune fiscală și este aproape imposibil să pătrundem legal într-o astfel de zonă.

În general, pentru a evalua nivelul criminalității în economia subterană, este indicat să se țină seama cât mai pe deplin posibil atât de eficiența și utilitatea sa economică, cât și de influența sa distructivă. Merită spus - este util să răspundem la întrebarea: „Dacă cerințele legale sunt pe deplin implementate, iar impozitele și plățile sunt plătite integral, atunci, având în vedere situația economică actuală, ce parte a activității economice va fi minim competitivă și profitabilă?” În această parte ar trebui să se caute sectorul umbră criminal. Întrebarea poate fi formulată în mai multe forma generala: „În ce măsură și în ce parte, sfera economiei tenebre, asociată cu încălcarea interdicției legale, asigură supraviețuirea organismului social?”

Cu o abordare criminologică, obiectul analizei devine nu numai activitatea în sine, ci și scara de rating a acelei activități, concretizată în sistemul juridic. Cu aceasta, se folosește un criteriu mai puternic de eficiență socio-economică.

În concluzie, este, de asemenea, extrem de important de menționat că utilizarea unei abordări sau alteia este determinată de natura sistemului economic și de calitatea sistemului de reglementare economică.

Abordarea juridică formală va fi pe deplin justificată în condițiile unui sistem stabil și funcțional de reglementare juridică a economiei, dezvoltare ridicată instituțiile sale și intervenția guvernamentală limitată în viata economica. Aceasta este situația în majoritatea țărilor industrializate. Este important de știut că majoritatea întreprinderilor benefice din punct de vedere social și a altor activități economice pot concura de fapt dacă sunt utilizate practici de concurență loială. Subiecții cu orientare criminală sau străinii se găsesc în economia subterană.

In conditii stare slabă, lipsa unui mediu instituțional normal în sfera economică, folosirea metodelor ilegale devine unul dintre factorii determinanți ai competiției și supraviețuirii. Majoritatea se află în afara cadrului legal entitati economice. Într-o astfel de situație, abordarea juridică formală nu va fi constructivă și trebuie completată de una economică și criminologică mai amplă.

Împărțirea economiei subterane în sectoarele criminale și non-criminale nu poate fi speculativă. Este de remarcat faptul că presupune analiza sistemului zone specifice în condiţii specifice.

Considerentele menționate nu sunt menite să ofere o soluție finală a problemei. Este de remarcat faptul că acestea sunt menite să contureze contururile sale cele mai semnificative și să stimuleze căutarea unei soluții, a cărei validitate necesită o re-verificare constantă în condițiile dezvoltării realității. Materialul a fost publicat pe http://site

Ținând cont de cele de mai sus, se pot distinge următoarele elemente ca parte a economiei criminale:

relații economice ilegale în sfera activității economice legale ( criminalitate economicăși delictualitate);

economie ascunsă - activitate permisă de lege, care nu este prezentată oficial sau este minimalizată de către entitățile care o desfășoară în scopul evadării impozitelor, contributii sociale sau din execuție definite de lege obligații;

sfera afacerilor ilegale asociate cu producția, vânzarea și consumul de bunuri și servicii normale, fără licență și permisiune specială;

sfera angajării ilegale (informale - în terminologia SNA-93);

sfera afacerilor ilegale asociate cu producerea, vânzarea și consumul de bunuri și servicii interzise, ​​în care are loc procesul de muncă, iar bunurile și serviciile produse au cerere efectivă pe piață;

sfera de activitate infracțională, în cadrul căreia se extrag produse penale pe baza săvârșirii sistematice a infracțiunilor tradiționale obișnuite (infracțiune profesională);

sfera serviciilor legate de folosirea sau amenințarea cu folosirea violenței în relațiile economice (crime prin contract, terorism criminal) Scopul acestui tip de activitate este asigurarea cu forță a funcționării economiei criminale, suprimarea concurenței și controlul social prin violență. metode, prin săvârşirea de infracţiuni obişnuite. Dezvoltarea acestei zone este asociată cu comercializarea infracțiunilor violente obișnuite;

sfera creării, interpretării, aplicării, executării normelor umbră (informale) care reglementează sfera activității economice infracționale;

relații economice ilegale în sfera pieței politice, activitate politică;

relații economice ilegale în sistemul serviciilor de stat și municipale în legătură cu implementarea activităților economice, adoptarea și executarea deciziilor semnificative din punct de vedere economic.

Economia criminală trebuie considerată și ca un sistem de instituții socio-economice, adică reguli formale și informale de comportament economic, precum și mecanisme de sancționare.

Este recomandabil să se limiteze domeniul de aplicare al economiei criminale la tipuri de activități care au caracteristici precum implementarea pe bază profesională și un caracter instituționalizat.

Primul criteriu înseamnă că sfera economiei infracționale include săvârșirea de fapte, desfășurarea de activități economice de către entități cu aptitudini și experiență profesională specifice. În sfera afacerilor juridice, economia criminală ar trebui să includă comiterea de acte periculoase din punct de vedere social în procesul activității profesionale în interesul personal, al organizației și al terților.

Economia criminală include și criminalitatea profesională. Este înțeles ca un tip de activitate infracțională care va constitui o sursă de trai pentru subiect, necesită cunoștințele și aptitudinile necesare atingerii scopului final și determină anumite contacte cu mediul antisocial (31)

Al doilea criteriu înseamnă că componența sa ia în considerare următoarele tipuri de activități:

în primul rând, legat de utilizarea instituțiilor economiei juridice, puterilor executive, legislative și judiciare în scopuri penale;

în al doilea rând, formele sindicalizate de activitate infracţională organizată de natură economică;

în al treilea rând, tipuri de activități economice social nocive generate de disfuncționalități ale instituțiilor publice și deci de natură de masă;

în al patrulea rând, activități legate de crearea, interpretarea, executarea și aplicarea unor norme informale de comportament economic ilegal.

Folosirea acestor criterii presupune excluderea din sfera economiei criminale a unor acte de natura economică aleatorii, izolate, spontane, situaționale desfășurate.

Primul studiu al economiei criminale a fost făcut de A.A. Krylov. El a introdus însăși conceptul de „economie criminală” în circulația teoretică și a dat definiția lui ulterioară: „Economia criminală este un sistem complex de relații socio-economice criminale și acțiuni reale-materiale pentru producerea, distribuția, schimbul și consumul de bunuri materiale și servicii.” El descrie, de asemenea, economia criminală drept nelegiuire organizată, non-violentă, interesată de sine.

Este folosit în mod obișnuit termenul „economie criminală”, care este definit ca un sector ineficient de activitate economică asociat cu redistribuirea criminală a veniturilor și situatia financiara cetăţeni prin tâlhărie, tâlhărie, furt, estorcare.

A. Nesterov și A. Vakurin dau următoarea definiție a economiei criminale: „...economia criminală este o structură economică națională specifică, o metodă de management care este concepută pentru a garanta un anumit grup relativ mic de oameni în depășire a câștigurilor, venituri din activități ilegale, venituri din folosirea „găurilor” „în legislație”.

Acest concept, potrivit acestora, acoperă acțiunile în sfera economică, care se încadrează în anumite articole de legislație, adică infracțiuni și infracțiuni economice. Aceasta include, de asemenea, crima organizată, corupția și promovarea proiectelor de lege benefice pentru lumea fără lege.

Astfel, conștiința economiei criminale are spațiu doar dintr-o poziție juridică formală. În conformitate cu logica acestei înțelegeri, întreaga economie subterană este introdusă în economia criminală.

Abordarea legală formală, potrivit creatorului, lipsește pentru o înțelegere adecvată a naturii și a economiei criminale și subterane și trebuie adăugată și extinsă. Economia criminală, în special în Rusia și alte țări cu un sistem de piață nedezvoltat, ar trebui luată în considerare dintr-o perspectivă criminologică mai largă.

Din acest punct de vedere, economia criminală include afacerile economice, activitățile economice, a căror caracteristică principală este pericolul social.

Economia criminală acoperă fapte periculoase din punct de vedere economic și social de 3 tipuri:

incriminat, aducand raspundere penala in conformitate cu legislatia in vigoare;

neincriminat, dar antrenând răspunderea juridică în conformitate cu normele altor ramuri de drept;

neincriminat și care nu implică răspundere juridică (lacunele în reglementarea legală).

La identificarea sectorului economiei subterane non-criminale, ar trebui să se țină seama de următoarele hotărâri.

Numai activitățile economice care au legătură directă cu producția de bunuri obișnuite, prestarea de servicii normale, prestarea unei munci normale și care contribuie la crearea de PIB pot fi clasificate ca necriminale, umbră.

Sectorul non-criminal al economiei tenebre poate include în mod specific activități care nu au putut fi începute sau continuate în cadrul regimului fiscal și de reglementare actual.

Este necesar să se țină seama de efectul multiplicator al creșterii producției și, în consecință, al veniturilor fiscale, ca urmare a cheltuirii veniturilor umbră în economia legală.

Când utilitatea uneia sau aceleia afaceri este banală din punct de vedere al nevoilor publice pe anumite piețe moduri ilegale sunt un factor decisiv în asigurarea competitivității și, atunci când se formează o inițiativă sau se decide să o îmbunătățească, cea mai onesta entitate este obligată să le folosească (de exemplu, diverse scheme „dark cash” - numerar necontabil). Nivelul prețurilor este determinat în principal de firmele care folosesc scheme de evaziune fiscală și este aproape imposibil să pătrundem legal într-o astfel de zonă.

În general, pentru a evalua nivelul criminalității în economia subterană, este recomandabil să se ia în considerare foarte pe deplin atât eficienta economica efecte atât utile, cât și distructive. Apare întrebarea: „Dacă cerințele legale sunt pe deplin implementate, iar taxele și plățile sunt plătite integral, atunci având în vedere situația economică actuală, ce parte a activității economice va fi mai puțin competitivă și profitabilă?” În această pondere ar trebui găsit sectorul criminal din umbră. Întrebarea poate fi formulată într-o formă mai generală: „În ce măsură și în ce parte, sferele economiei tenebre asociate cu încălcarea interdicției legale, asigură supraviețuirea organismului social?”

Cu o abordare criminologică, obiectul analizei nu este doar activitatea proprietarului, ci și scara de rating a acestei activități, concretizată în sistemul juridic. Aceasta folosește aspectul mai puternic al eficienței socio-economice.

De asemenea, trebuie menționat că utilizarea unei abordări sau alteia este determinată de natura sistemului economic și de calitatea sistemului de reglementare economică.

Abordarea juridică formală este complet justificată în condițiile unui sistem stabil și funcțional de reglementare juridică a economiei, cea mai înaltă dezvoltare a universităților sale și intervenția limitată a țării în viața economică. Aceasta este situația în majoritatea țărilor industrializate. Cele mai publice tipurile potrivite afacerile și alte activități economice pot concura efectiv atunci când se aplică metode de concurență loială. În economia subterană, influența criminală este exercitată de actori sau străini.

Într-o situație în care țara este slăbită și nu are un mediu instituțional normal în sfera economică, folosirea metodelor infracționale devine unul dintre motivele decisive de concurență și supraviețuire. Majoritatea entităților economice s-au dovedit a fi în afara cadrului legal. Într-o astfel de situație, abordarea oficial-juridică nu este constructivă și trebuie completată de cea mai cuprinzătoare economică și criminologică.

Împărțirea economiei subterane în sectoarele criminale și non-criminale nu poate fi speculativă. Implica o intreaga analiza a zonelor specifice in conditii specifice.

Hotărârile exprimate nu sunt destinate a fi concluzia finală a dificultății. Ele sunt menite să contureze contururile sale cele mai semnificative și să provoace căutarea unei soluții, al cărei raționament necesită o re-verificare constantă în condițiile dezvoltării realității.

Economia criminală include și criminalitatea profesională. Este înțeles ca un tip de activitate fără lege care reprezintă o sursă de trai pentru subiect, necesită cunoștințele și abilitățile necesare atingerii scopului final și determină anumite contacte cu mediul anti-public.

Al doilea criteriu înseamnă că componența sa ia în considerare următoarele tipuri de activități:

în primul rând - legat de utilizarea instituţiilor economiei juridice, a puterii juridice, legislative şi judecătoreşti în scopuri penale;

în al doilea rând, formele sindicalizate de activitate economică organizată fără lege;

în al treilea rând, tipuri de activități economice social nocive generate de disfuncționalitatea instituțiilor publice și deci de natură publică;

în al patrulea rând, activitatea de creare, interpretare, implementare și utilizare a normelor informale de comportament economic ilegal.

Utilizarea acestor criterii presupune excluderea din sfera economiei criminale a unor acţiuni aleatorii, izolate, spontane, executate situaţional, cu caracter economic.

1. Caracteristicile criminalității economice moderne din Rusia.

Crima economică modernă din Rusia este caracterizată de anumite individualități speciale și tendințe de dezvoltare. Cele mai semnificative includ următoarele.

Gradul ridicat de latență al infracțiunilor economice. Nivelul de latență crește sau, prin cea mai recentă măsură, nu scade, nu crește expunerea infracțiunilor și depistarea infracțiunilor.

Astfel, latența fraudei este estimată la 65, furtul oficial - 925, darea de mită - 2935, extorcarea - 17500, tâlhăria - 34, tâlhăria - 58, furtul bunurilor - 152 (dacă infracțiunile înregistrate sunt luate pe bucată, atunci latența specii individuale crimele vor fi numerele date).

Îmbunătățiți rapid metodele de atacuri criminale. Există o eliminare a criminalității primitive din sfera economică și înlocuirea ei cu criminalitate intelectuală sofisticată. Acest lucru este dovedit, în special, de declinul constant greutate specifică așa-numitele infracțiuni de proprietate „tradiționale” (furturi, tâlhărie, tâlhărie).

Infractorii se vor adapta în curând la noi tipuri, forme și metode de activitate antreprenorială. Ei folosesc în mod activ condițiile pieței emergente în scopuri criminale, tehnologia de informație. Numărul infracțiunilor săvârșite în domeniul marilor tehnologii (infracționalitate informatică, infracțiune în rețea, infracțiune în domeniul comunicațiilor individuale fără fir) este în creștere, utilizând cunoștințe speciale în domeniul activității monetare și economice, în procesul activității profesionale.

Este permisă citarea furturilor de amploare ca exemplu fonduri valutare folosind falsuri documente bancare, contrafacerea de valori mobiliare, utilizarea infracțională a mijloacelor electrice de acces la cont bancar, echipamente de birou (fax modemuri, duplicatoare);

Rol activ în săvârșirea infracțiunilor de către grupurile infracționale organizate. Infracțiunile comise în rolul lor diferă prin pregătirea, săvârșirea și ascunderea mai eficace a furturilor. Ei caută în mod constant noi surse de cumpărare și vânzare, vânzarea bunurilor furate și oportunități de extindere a activității criminale.

Potrivit acestui Minister al Afacerilor Interne, în Rusia există aproximativ 80 de mii de membri ai unor grupuri infracționale organizate, sub controlul cărora se află aproximativ 40 de mii de entități comerciale, inclusiv 1,5 mii de întreprinderi de stat, 4 mii de societăți pe acțiuni, peste 500 de întreprinderi mixte. , 550 de bănci și 700 de bazaruri cu ridicata și cu amănuntul Fuziunea criminalității economice și comune. Creșterea concurenței pentru alocarea în plus față de câștiguri este însoțită de atacuri violente - incendiere, explozii criminale, crime pe cont propriu (ucideri pe bază de contract) ale funcționarilor organizațiilor rivale, ale forțelor de ordine și ale altor organisme municipale. Ineficacitatea sistemului judiciar provoacă utilizarea metodelor criminale și violente de colectare a datoriilor. Există multe alte manifestări ale acestui proces care însoțesc pătrunderea crimei organizate în economie.

Consolidarea caracterului interregional și transnațional al criminalității economice. Această dorință are loc în faptul că, în primul rând, relațiile economice externe sunt folosite pentru a legaliza veniturile ilegale, iar în al doilea rând, infractorii folosesc infrastructura globală. piețele monetare pentru realizarea unor atacuri criminale. Ca exemplu, putem observa tranzacții frauduloase pe internet și activități criminale din rețea.

Creare sistem eficient legalizarea veniturilor obținute din activități infracționale. Fondurile spălate sunt introduse în circulația economică națională, investite în afaceri și exportate ilegal în străinătate.

Caracteristicile anumitor tipuri de infracțiuni economice. În ultimii ani, a existat o creștere puternică a abuzurilor. Statisticile reflectă o tendință generală către o luptă mai dură împotriva criminalității economice. Ponderea crimelor oficiale în numărul total economic este relativ mic - puțin mai mult de 10%. Cu toate acestea, din cauza celei mai mari latențe și a subiectului special al infracțiunii unui funcționar, ele reprezintă un pericol public sporit.

Una dintre cele mai comune și periculoase infracțiuni oficiale este luarea de mită.

Mita, împreună cu alte infracțiuni oficiale, se caracterizează printr-un pericol social crescut. Aceasta rezultă din următoarele date.

Potrivit estimărilor experților, pierderile din cauza corupției în domeniul comenzilor guvernamentale și achizițiilor depășesc adesea 30% din total. costuri economice sub aceste articole.

Antreprenoriat ilegal și antreprenoriat fals. S-a înregistrat o creștere constantă în ultimii ani a infracțiunilor precum antreprenoriatul criminal și antreprenoriatul fals. Aceste date reflectă cele mai profunde procese asociate cu creșterea economiei subterane, precum și activitățile grupurilor organizate fără drept care folosesc companii-fantasmă pentru încasarea criminală de valută străină, furt. resurse de credit bănci comerciale, săvârșind alte infracțiuni periculoase. Aceste tendințe reflectă, de asemenea, insistența mentală a oamenilor de afaceri de a obține rezultate pe termen scurt, îndoială sistemul monetar iar evitarea devine excesivă povara fiscală. Una dintre circumstanțele situației actuale este lipsa unui sistem eficient de asistență pentru antreprenoriatul onest.

Furtul modern prin fraudă, delapidare și risipă. În structura criminalităţii direcție economicăîn ultimii ani, cele mai frecvente sunt furturile comise prin fraudă Articolul 159 din Codul penal al Federației Ruse, deturnarea și delapidarea averii încredințate Articolul din Codul penal al Federației Ruse.

Dintre toate infracțiunile împotriva afilierii, cea mai mare creștere a fost tipică pentru fraudă. Trebuie avut în vedere faptul că nu au fost deschise dosare penale pentru toate cazurile de fraudă în sectorul financiar și credit. Și frauda generală pe piața de consum rămâne latentă într-o măsură semnificativă.

2. Factorii de criminalizare a economiei ruse

Gradul de criminalitate economică este influențat de un set complex de motive, printre care cele politice, economice și juridice sunt mai semnificative. Există și motive precum organizatorice, psihologice, medicale și tehnice.

Cauzele politice ale criminalității economice includ: instabilitatea regimului politic, ilogicitatea politicii penale, lipsa infrastructurii în cadrul granițelor interstatale după prăbușirea URSS, înstrăinarea populației de gestionarea treburilor municipale și controlul asupra sistem de măsuri de combatere a criminalității.

Factori economici: cel mai înalt nivel de diferențiere a populației din punct de vedere al câștigurilor; nefuncționalitatea universităților socio-economice; declinul continuu al țării și incapacitatea acesteia de a garanta reglementarea economiei; dezechilibre macroeconomice, semnificative sectorul municipal economie, ineficientă politica fiscalași alți factori importanți.

Factori organizatorici și juridici:

coordonarea insuficientă eficientă a eficienței organelor de anchetă, cercetare pregătitoare, instanță și parchet;

aprovizionare insuficientă cu resurse agențiile de aplicare a legii;

micro-turbarea mare a ofițerilor de aplicare a legii. Un procent mare din numărul total de angajați sunt angajați cu până la 3 ani de experiență. Ponderea angajaților care au lucrat mai mult de 5 ani scade treptat odată cu creșterea vechimii în muncă, i.e. Există un flux de lucrători cu înaltă calificare în structuri comerciale și, din când în când, criminale.

reducerea energiei sociale și juridice a populației;

lipsa unui sistem de protecție a martorilor oculari și a victimelor (au fost adesea supuși intimidării și luării de mită);

eficiență scăzută a controlului de audit (audit);

rămânând în urmă cadrul legal de combatere a criminalității din configurațiile sale și altele.

Economia criminală este actele din sfera economică care intră sub incidența anumitor articole de legislație, adică. infracţiuni şi infracţiuni economice. Aceasta include crima organizată, corupția și lobby-ul pentru proiecte de lege benefice lumii interlope. Aceasta este o structură economică specifică, o modalitate de administrare, care este concepută pentru a oferi unui anumit grup relativ mic venituri în exces, venituri din activitate infracțională.

Economia criminală trebuie considerată sistematic: poate fi prezentată sub forma a trei elemente - circulația capitalului, a mărfurilor, forta de munca.

Primul element - mișcarea capitalului - se referă la sursele criminale de formare, distribuție, redistribuire, utilizare (inclusiv legalizare). sume de bani). Este important să se evalueze partea de capital materializată în bunuri de consum și mijloace de producție.

Al doilea element - circulația mărfurilor - este reprezentat în principal de fluxuri de produse și servicii recunoscute de societate ca fiind ilegale. Chiar și produsele de consum obișnuite pot fi folosite ca instrumente pentru activități criminale.

Al treilea element - mișcarea forței de muncă - se caracterizează prin mobilitatea resurselor de muncă, mobilitatea migrațională a populației.

O abordare integrată a analizei motivelor incriminării economiei presupune personificarea acelor fluxuri de numerar și materiale care circulă ilegal atât în ​​țară, cât și în străinătate. Incriminarea economiei ruse ar trebui să fie luată în considerare în contextul celei mai profunde crize socio-economice, care se datorează în mare parte defectării vechiului sistem. administratia publica, subdezvoltarea noului sistem de piață, lipsa unui sistem adecvat perioada de tranzitie cadrul legislativ pentru transferul practic al economiei ţării către relaţiile de piaţă. În Rusia, pariul a fost pus pe oameni de afaceri de succes, care au putut trece rapid pe calea acumulării inițiale de capital. În practică, nu existau condiții adecvate pentru aceasta.

• 1. Posibilitatea de a obtine un imprumut preferential.
• 2. Climat economic normal.
• 3. Sprijinul legislativ necesar.
• 4. Protecția juridică a întreprinzătorilor.

Monopolul ca bază a economiei criminale nu numai că nu s-a slăbit, ci s-a intensificat. Creșterea criminalității economice, în special în sfera monetară, a schimbat semnificativ vectorul transformării economice. Ca urmare a pierderii surselor de venit, statul s-a confruntat cu nevoia de a reduce decalajul prin emiterea de mijloace de plata si lansarea unui mecanism inflația deschisă, extinderea impozitelor, reducerea cheltuielilor pentru sectorul social. Consecința acestui fapt a fost o creștere a economisirii forțate a populației, care a devenit baza pentru speculații financiare și tranzacții frauduloase cu depozite din partea a numeroase companii financiare.

Infracțiunile din sfera creditului și relațiilor bancare au devenit destul de răspândite. S-a înregistrat o creștere a infracțiunilor împotriva instituțiilor bancare – furt de credite pe bază de fals garantii bancare, diverse forme de fals antreprenoriat, nerambursarea creditelor, precum și o creștere a infracțiunilor comise chiar de băncile. Una dintre tendințele negative în sfera monetară este dolarizarea crescută a economiei, care a creat baza pentru exportul ilegal de capital în străinătate sub formă de nereturnare. câștiguri valutare din exportul de mărfuri, achiziționarea de active străine în străinătate fără licență de la Banca Centrală, pentru subestimarea prețurilor tranzacțiilor de barter, încheierea de contracte fictive de import cu transfer de plată în avans.

Existenta rulajului valutar duce la scaderea controlabilitatii masa monetară CBR. „Spălarea banilor” a devenit larg răspândită. În practica mondială acest conceptînseamnă să investești și, de cele mai multe ori, să te muți numerar, câștigate pe cale penală, pentru a ascunde sursele primirii acestora. În majoritatea țărilor, legislația actuală definește clar ceea ce este inclus exact în structura capitalului penal. Și prevede sancțiuni corespunzătoare pentru comiterea unor astfel de acțiuni.

Sunt identificate următoarele surse de fonduri dobândite pe cale penală:

• 1. Traficul de droguri;
• 2. Comerțul cu arme;
• 3. Contrafacerea;
• 4. Evaziune fiscală;
• 5. Mită pentru obținerea de contracte;
• 6. Corupția politică (donații ilegale în campania electorală);
• 7. Frauda cu valori mobiliare;
• 8. Prostituția;
• 9. Falimentele planificate;
• 10. Tranzacții frauduloase V sectorul bancar;
• 11. Estorcare;
• 12. Răpire Cu scopul răscumpărării;
• 13. Traficul de copii;
• 14. Tâlhărie de structuri comerciale și persoane fizice;
• 15. Terorism și spionaj.

Ținând cont de specificul rusesc, putem adăuga și tranzacții speculative cu proprietate privatizată, export în masă necontrolat în străinătate de resurse energetice, minerale etc.

Există multe metode specifice de spălare a banilor - acestea depind de caracteristicile locale, de prezența sau absența unui cadru legislativ. De regulă, este selectat mecanismul cel mai eficient și cel mai puțin periculos. Metoda tradițională este investirea capitalului penal în domeniul juridic structuri comerciale, care sunt înregistrate la manechine: fondurile acumulate ies din umbră, statul primește cota sa din profit sub formă de impozite. În sectorul bancar, capitalul umbră este legalizat prin oficial operațiuni de creditare. Este posibil de utilizat împrumut fără dobândă cu ajutorul oficialilor corupți. Împrumutul este redirecționat către companiile lor la nivel ridicat dobândă anuală pe baza unor contracte fictive. Profitul primit este certificat de stat ca bani legal.

Un alt canal de spălare a banilor sunt investițiile în valori mobiliare, agrement și vânzare cu amănuntul.

Crima organizată invadează în mod activ sfera artei - ediții fictive de cărți și filme și achiziționarea de obiecte de colecție și antichități. „Consultanța” este adesea folosită. - „consiliere”: această practică este obișnuită în rândul criminalității cu guler alb. În acest caz, obiectul și subiectul tranzacției penale își schimbă adesea locul. Astfel de crime sunt foarte sofisticate și greu de dovedit.

Astfel, incriminarea economiei reprezintă o amenințare serioasă la adresa siguranței societății. Problema asigurării securității este pe mai multe niveluri. Vorbim despre securitatea țării, regiuni și industrii individuale, anumite pături sociale și indivizi.

Cea mai importantă tendință în dezvoltarea economiei subterane este criminalizarea acesteia, influența tot mai mare a crimei organizate și creșterea pericolului acesteia pentru societate. În acest sens, în sistemul relaţiilor economice este indicat să se evidenţieze sector independent economie criminală.

Conceptul de economie criminală se concentrează, în primul rând, pe studiul cauzelor și mecanismelor fenomenelor periculoase din punct de vedere economic și social, precum și pe prevenirea și suprimarea activităților periculoase din punct de vedere social.

Primul studiu de economie criminală a fost realizat de A.A Krylov. El a introdus însăși conceptul de „economie criminală” în circulația științifică și a dat următoarea definiție: „Economia criminală este un sistem complex de relații socio-economice ilegale și procese materiale și materiale privind producția, distribuția, schimbul și consumul de bunuri materiale și servicii.” El definește, de asemenea, economia criminală ca fiind crimă organizată, non-violentă, interesată de sine.

În lucrările cu accent statistic se folosește termenul „cvasi-economie penală”, care este definit ca un sector neproductiv de activitate economică asociat cu redistribuirea ilegală a veniturilor și proprietăților cetățenilor prin tâlhărie, tâlhărie, furt, extorcare.

A. Nesterov și A. Vakurin dau următoarea definiție a economiei criminale: „...economia criminală este o structură economică specifică, o metodă de management care este concepută pentru a oferi unui anumit grup relativ mic de persoane cu venituri în exces, venituri din activitate infracțională, venituri din utilizarea „găurilor” în legislație.”

Acest concept, în opinia lor, acoperă actele din sfera economică care intră sub incidența anumitor articole din legislație, adică infracțiunile și infracțiunile economice. Aceasta include, de asemenea, crima organizată, corupția și lobby-ul pentru proiecte de lege benefice lumii interlope.

Astfel, există o înțelegere a economiei criminale exclusiv dintr-o poziție juridică formală. În conformitate cu logica acestei înțelegeri, întreaga economie subterană este inclusă în economia criminală.

Abordarea juridică formală, potrivit autorului, este insuficientă pentru o înțelegere adecvată a naturii economiei criminale și subterane și trebuie completată și extinsă. Economia criminală, în special în Rusia și alte țări cu sisteme de piață nedezvoltate, ar trebui privită dintr-o perspectivă criminologică mai largă.

Din acest punct de vedere, economia criminală cuprinde relațiile economice, activitățile economice, a căror principală trăsătură distinctivă este nocivitatea socială (pericolul).

Economia criminală acoperă fapte periculoase din punct de vedere economic și social de trei tipuri:

· incriminat, aducand raspundere penala in conformitate cu legislatia in vigoare;

· neincriminat, dar antrenând răspundere juridică în conformitate cu normele altor ramuri de drept;

· neincriminat și care nu implică răspundere juridică (lacune în reglementarea legală).

În conformitate cu logica abordării juridice formale, economia subterană este un subsistem al economiei criminale. Susținătorii săi ajung în mod constant la această concluzie. Această abordare este singura corectă din postura de drept, atunci când este necesar să se procedeze de la normele legale existente. Urmând în mod consecvent această logică, utilizarea mijloacelor juridice administrative și penale de luptă ar trebui aleasă ca mijloc de rezolvare a problemei economiei subterane. Cu toate acestea, în condițiile rusești, cu greu este posibil să fiți de acord cu o astfel de poziție.

Din punctul de vedere al abordării criminologice, sectoarele economiei subterane trebuie distinse: economia subterană criminală Şi economie subterană non-criminală . Cu toate acestea, nu este posibil să se identifice clar și fără ambiguitate sectorul de activitate economică necriminală. Motivul pentru aceasta este complexitatea obiectului de analiză în sine - economia subterană, relația strânsă dintre funcțiile sale pozitive și negative în condițiile unui mediu competitiv imperfect, impozitarea nerezonabilă, precum și restricțiile formale și informale privind deschiderea și funcționarea unui afaceri.

La identificarea sectorului economiei subterane non-criminale, în opinia noastră, trebuie avute în vedere următoarele considerații.

Numai activitatea economică care are legătură directă cu producția de bunuri normale, prestarea de servicii normale, prestarea unei munci normale și care contribuie la crearea PIB-ului poate fi clasificată ca umbră non-criminală.

Este recomandabil să se includă activități care nu au putut fi începute sau continuate în cadrul regimului fiscal și de reglementare actual ca sector non-criminal al economiei tenebre.

Este necesar să se țină seama de efectul multiplicator al creșterii producției și, în consecință, al veniturilor fiscale ca urmare a cheltuirii veniturilor umbră în economia legală.

În ciuda utilității evidente a unei anumite afaceri din punct de vedere al nevoilor sociale pe unele piețe, metodele ilegale sunt un factor decisiv în asigurarea competitivității și, atunci când se creează o întreprindere sau se decide să o dezvolte, orice entitate cea mai conștiincioasă este nevoită să le folosească. (de exemplu, diverse scheme de „numerar negru” - necontabilizat pentru numerar). Nivelul prețurilor este determinat în principal de firmele care utilizează scheme de evaziune fiscală și este aproape imposibil să pătrundem legal într-o astfel de zonă.

În general, pentru a evalua nivelul criminalității în economia subterană, este indicat să se țină seama cât mai pe deplin posibil atât de eficiența și utilitatea sa economică, cât și de influența sa distructivă. Este util să răspundem la întrebarea: „Dacă cerințele legale sunt pe deplin implementate, iar taxele și taxele sunt plătite integral, atunci, având în vedere mediul economic actual, ce parte a activității economice va fi minim competitivă și profitabilă?” În această parte ar trebui să se caute sectorul umbră criminal. Întrebarea poate fi formulată într-o formă mai generală: „În ce măsură și în ce parte, sfera economiei tenebre asociată cu încălcarea interdicției legale, asigură supraviețuirea organismului social?”

Cu o abordare criminologică, obiectul analizei devine nu doar activitatea în sine, ci și scara de evaluare a acestei activități, concretizată în sistemul juridic. În acest caz, se folosește un criteriu mai puternic de eficiență socio-economică.

În concluzie, trebuie menționat și faptul că utilizarea unei abordări sau alteia este determinată de natura sistemului economic și de calitatea sistemului de reglementare economică.

Abordarea juridică formală este complet justificată în condițiile unui sistem stabil și funcțional de reglementare juridică a economiei, dezvoltarea ridicată a instituțiilor acesteia și intervenția guvernamentală limitată în viața economică. Aceasta este situația în majoritatea țărilor industrializate. Majoritatea întreprinderilor benefice din punct de vedere social și a altor activități economice pot concura în mod eficient dacă sunt utilizate practici de concurență loială. Subiecții cu orientare criminală sau străinii se găsesc în economia subterană.

În condițiile unei stări slabe și absența unui mediu instituțional normal în sfera economică, folosirea metodelor ilegale devine unul dintre factorii decisivi ai competiției și supraviețuirii. Majoritatea entităților economice se află în afara cadrului legal. Într-o astfel de situație, abordarea juridică formală nu este constructivă și trebuie completată de una economică și criminologică mai amplă.

Împărțirea economiei subterane în sectoarele criminale și non-criminale nu poate fi speculativă. Ea implică o analiză sistematică a zonelor specifice în condiții specifice.

Considerentele menționate nu sunt menite să ofere o soluție finală a problemei. Acestea sunt menite să contureze contururile sale cele mai semnificative și să stimuleze căutarea unei soluții, a cărei validitate necesită o reverificare constantă în condițiile dezvoltării realității.

Ținând cont de cele de mai sus, se pot distinge următoarele elemente ca parte a economiei criminale:

· relaţii economice ilegale în sfera activităţii economice legale (infracţiuni economice şi delicte administrative);

· economie ascunsă - activitate permisă de lege care nu este prezentată oficial sau este minimalizată de către entitățile care o desfășoară pentru a se sustrage de la plata impozitelor, a contribuțiilor sociale sau a îndeplinirii obligațiilor prevăzute de lege;

· sfera afacerilor ilegale asociate cu producerea, vânzarea și consumul de bunuri și servicii normale, fără licență și autorizație specială.

· sfera angajării ilegale (informale - în terminologia SNA-93);

· sfera afacerilor ilegale asociate cu producerea, vânzarea și consumul de bunuri și servicii interzise, ​​în care se desfășoară procesul de muncă, iar bunurile și serviciile produse au cerere efectivă pe piață.

· sfera de activitate infracţională, în cadrul căreia se obţin venituri penale pe baza săvârşirii sistematice a infracţiunilor tradiţionale obişnuite (infracţiune profesională).

· sfera serviciilor legate de utilizarea sau amenințarea cu folosirea violenței în relațiile economice (crimă prin contract, terorism criminal). Scopul acestui tip de activitate este asigurarea cu forța a funcționării economiei criminale, suprimarea concurenței și controlului social prin metode violente, prin săvârșirea de infracțiuni obișnuite. Dezvoltarea acestei zone este asociată cu comercializarea infracțiunilor violente obișnuite.

· sfera creării, interpretării, aplicării, executării normelor umbră (informale) care reglementează sfera activităţii economice infracţionale.

· relaţii economice ilegale în sferă piata politica, activitate politică.

· relaţii economice ilegale în sistemul serviciilor de stat şi municipale în legătură cu implementarea activităţilor economice, adoptarea şi executarea deciziilor semnificative din punct de vedere economic.

Economia criminală trebuie considerată și ca un sistem de instituții socio-economice, adică reguli formale și informale de comportament economic, precum și mecanisme de sancționare.

Este recomandabil să se limiteze domeniul de aplicare al economiei criminale la activități care au caracteristici precum implementarea pe bază profesională și de natură instituționalizată.

Primul criteriu înseamnă că sfera economiei infracționale include săvârșirea de fapte, desfășurarea de activități economice de către entități cu aptitudini și experiență profesională specifice. În sfera afacerilor juridice, economia criminală ar trebui să includă comiterea de acte periculoase din punct de vedere social în procesul activității profesionale în interesul personal, al organizației și al terților.

Economia criminală include și criminalitatea profesională. Este înțeles ca un tip de activitate infracțională care reprezintă o sursă de trai pentru subiect, necesită cunoștințele și abilitățile necesare atingerii scopului final și determină anumite contacte cu mediul antisocial.

Al doilea criteriu înseamnă că componența sa ia în considerare următoarele tipuri de activități:

în primul rând - legat de utilizarea instituţiilor economiei juridice, puterilor executive, legislative şi judecătoreşti în scopuri penale;

în al doilea rând, formele sindicalizate de activitate infracţională organizată cu orientare economică;

în al treilea rând, tipuri de activități economice dăunătoare din punct de vedere social generate de disfuncționalități ale instituțiilor publice și deci de natură masivă;

în al patrulea rând, activități legate de crearea, interpretarea, executarea și aplicarea unor norme informale de comportament economic ilegal.

Folosirea acestor criterii presupune excluderea din sfera economiei criminale a unor acte de natura economică aleatorii, izolate, spontane, situaționale desfășurate.

Crime economice- sunt fapte penale săvârșite în sfera producției, distribuției, consumului de bunuri, servicii, incl. asociate cu utilizarea ilegală a statutului oficial: furt, înșelăciune de consumator, încălcarea regulilor comerciale, încălcarea disciplinei de stat a prețurilor, evaziune fiscală etc.

Economia criminală- este vorba de acțiuni din sfera economică care intră sub incidența anumitor articole din legislație, i.e. infracţiuni şi infracţiuni economice.

Aceasta include crima organizată, corupția și lobby-ul pentru proiecte de lege benefice lumii interlope. Aceasta este o structură economică specifică, un mod de administrare, care este menit să ofere unui anumit grup, relativ mic, venituri în exces, venituri din activitate infracțională, din utilizarea „lacunelor” din legislație.

Economia criminală acoperă fapte periculoase din punct de vedere economic și social de trei tipuri:

incriminat, aducand raspundere penala in conformitate cu legislatia in vigoare;

neincriminat, dar antrenând răspunderea juridică în conformitate cu normele altor ramuri de drept;

neincriminat și care nu implică răspundere juridică (lacunele în reglementarea legală).

Cele mai periculoase zone ale activității economice criminale din Rusia

Activitate economică din umbră în diverse industrii și zone activitate economică

economie criminală

Economia din umbră (economia ascunsă)- activitate economică ascunsă societății și statului, situată în exterior controlul statului si contabilitate. Este o parte neobservabilă, informală a economiei, dar nu o acoperă pe toată, deoarece nu poate include activități care nu sunt ascunse în mod specific de societate și stat, de exemplu, economia domestică sau comunitară. Include, de asemenea, tipuri ilegale, criminale de economie, dar nu se limitează la acestea.

Economia din umbră- sunt relații economice între cetățenii societății, care se dezvoltă spontan, ocolind legile de stat și regulile publice existente. Venitul acestei afaceri este ascuns și nu este impozabil. activitate economică. De altfel, orice afacere care are ca rezultat disimularea veniturilor sau a evaziunii fiscale poate fi considerată o activitate economică din umbră.

Economia subterană poate fi împărțită în următoarele blocuri principale extinse: neoficial, fictiv și underground.

Neoficial (numit la figurat „gri”„) economia acoperă tipuri legale, permise de activitate economică, care sunt deosebit de frecvente în sectorul serviciilor (renovarea apartamentelor, îngrijire medicală, asigurarea de locuințe în zonele de stațiune etc.). Cu toate acestea, beneficiarii de venituri îi ascund de impozitare.

Activitate economică fictivă („gulere albe”) De regulă, aceștia sunt implicați în gestionarea întreprinderilor și a funcționarilor din acele țări în care s-au dezvoltat semnificativ sectorul public economie. Persoanele cu acces la proprietate publică, se îmbogățesc prin inventarea de mijloace ilegale (abonamente la implementarea sarcinilor și planurilor, metode frauduloase de obținere a banilor, furt resurse materiale etc.).

Economia subterană („neagră”)- Aceasta este o activitate interzisă de lege. Acestea includ: traficul de droguri, contrabanda, contrafacerea, traficul de persoane