Фігуранти справи про незаконну банківську діяльність визнали провину. Банк "адміралтейський" позбавили ліцензії за сумнівні операції Банк адміралтейський кримінальні справи

Заступник генерального прокурора РФ Віктор Гринь направив до суду кримінальну справу про злочин у банківській сфері, Повідомляється на сайті Генпрокуратури.

Обвинувальний висновок за статтями про незаконне банківської діяльностіта присвоєння затверджено щодо Муси Ісраїлова: згідно з даними попереднього слідства, фігурант, діючи у складі організованої групи, спільно з керівниками банку «Адміралтейський» та ще двома співучасниками здійснював незаконні банківські операції без реєстрації.

Так, у період з липня 2011 року по вересень 2015 року спільники через розрахункові рахунки фіктивних та підконтрольних їм комерційних організацій, відкритих в КБ «Адміралтейський», перевели в готівку кошти у розмірі понад 23 млрд рублів, при цьому члени організованої групи витягли дохід у вигляді комісії на загальну суму понад 545 млн рублів.

Крім того, Ісраїлов допоміг керівникам КБ "Адміралтейський" привласнити кошти банку в сумі 210 млн рублів.

Матеріали кримінальної справи щодо керівників КБ «Адміралтейський» виділено в окреме провадження, розслідування триває. Наразі стосовно двох співучасників кримінальна справа наразі перебуває на розгляді в суді.

В березні поточного року колишній главабанку «Адміралтейський» Ніна Максименко була . За версією слідства, вона брала участь у кримінальних схемах із незаконного переведення в готівку грошових коштівчерез власний банк.

Пізніше того ж місяця Центробанк РФ повідомив про виявлені в «Адміралтейському» угоди, спрямовані на виведення активів.

ЦБ: в «Адміралтейському» виявлено угоди, спрямовані на виведення активів

Тимчасова адміністрація управління банком «Адміралтейський» з першого дня здійснення своїх функцій зіткнулася з фактами перешкоджання її діяльності, про це йдеться в повідомленні Центробанку.

Слідчий департамент МВС оголосив у міжнародний розшук колишнього голову правління банку "Адміралтейський", спонсора "Клубу адміралів" Ніну Максименко. Як вважають у правоохоронних органів, вона брала участь у кримінальних схемах з незаконного переведення в готівку коштів через свій банк. Захист обвинуваченої заявляє, що жодних доказів цього слідство не має. У свою чергу вкладники банку, яким "Адміралтейський" залишився винен кілька мільярдів рублів, наполягають на притягненні пані Максименко до відповідальності ще й за шахрайство.

Кримінальну справу за ч. 2 ст. 172 КК РФ (незаконна банківська діяльність) було порушено ДСУ ГУ МВС Росії у Москві в липні минулого року. Тоді його фігурантами стали троє комерсантів, які мали рахунки у банку "Адміралтейський". Двох за клопотанням слідства суд помістив під домашній арешт, а з третього, який співпрацював зі слідством, було взято підписку про невиїзд. Схема обнала через належать фігурантам справи фірми була стандартною. Клієнти під виглядом оплати товарів чи послуг переказували на їхні рахунки в "Адміралтейському" певні суми, які поверталися до них за вирахуванням кількох відсотків.

У листопаді 2015 року цю кримінальну справу було передано до слідчого департаменту МВС Росії. Через місяць обвинуваченою за ним стала колишня голова правління банку "Адміралтейський" Ніна Максименко. "На початку грудня моїй підзахисній кілька разів надсилали повістки з викликом на допит як свідка, - розповіла адвокат Олена Каменська. - Проте всі вони висилалися за адресою, де пані Максименко не проживала, хоча слідство мало координати її власної квартири, де вона постійно жила і ні від кого не ховалася. Як я вважаю, робилося це навмисне, щоб чинити тиск на мою підзахисну у зв'язку з тим, що вона активно протидіяла в арбітражному суді відкликанню у банку ліцензії. Нагадаємо, що її "Адміралтейський" втратив 11 вересня 2015 року саме у зв'язку з порушенням законодавства в галузі боротьби "з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом". Крім того, регулятор зазначав, що банк проводив високоризиковану кредитну політикуі створював резерви, відповідні прийнятим ризикам.

21 грудня, після чергової неявки на допит, слідчий виніс ухвалу про залучення Ніни Максименко як обвинуваченої. Того ж дня вона була оголошена у федеральний розшук. Потім її оголосили у міжнародний розшук та заочно заарештували Тверським райсудом. Днями Мосміськсуд, відхиливши скаргу захисту, залишив це рішення чинним. Тепер пані Максименко шукатимуть за кордоном лінією Інтерполу.

"Все звинувачення щодо моєї підзахисної будується на свідченнях одного з фігурантів цієї справи, який заявив, що керівництво банку, зокрема пані Максименко, було в курсі незаконних банківських операцій, - стверджує у свою чергу адвокат Каменська. - Тим часом той же Центробанк у вересні 2014 року і серпні 2015 року перевіряв діяльність компаній, керівництву яких зараз інкримінується незаконне переведення в готівку, і жодних порушень у їх діяльності не виявив. Я вважаю, що слідством не доведено не лише участі Ніни Максименко у незаконній банківській діяльності, а й не встановлено самого факту участі банку "Адміралтейський" та його співробітників у такій діяльності".

За словами захисника, проблеми, що виникли у банку, схожі на добре сплановану акцію. Почалося все, на думку Олени Кам'янської, із вкидання до ЗМІ на початку вересня інформації про те, що в сховищі "Адміралтейського" замість золотих злитків лежать фарбовані болванки. "ФСБ відразу перевірила цю інформацію і вона, природно, не підтвердилася, - зазначила пані Каменська. - Але було вже пізно, серед клієнтів почалися хвилювання, 7 вересня банк відключили від системи електронних платежів, а ще через чотири дні відкликали ліцензію".

Зазначимо, що у різні періоди клієнтами банку були ВАТ "ОКБ Сухого", МАІ, видавничий дім "Червона зірка", мережа кафетеріїв "Шоколадниця", мережа салонів зв'язку "Зв'язковий" та навіть кіножурнал "Єралаш".

Сама пані Максименко протягом багатьох років надавала регіональну спонсорську допомогу громадської організаціїадміралів та генералів ВМФ "Клуб адміралів", створеної у 2006 році з ініціативи банку "Адміралтейський". У 2008 році за сприяння та підтримку у проведенні заходів клубу пані Максименко було нагороджено почесним знаком клубу та грамотою. Самому ж банку адмірали вручили рятувальне коло з написом "Найнадійнішому супутнику в неспокійному морі фінансів". Нині до клубу входять 248 адміралів та генералів ВМФ. Втім, про пані Максименко там категорично відмовилися говорити. "Вона нас обдурила", - заявили в клубі без будь-яких подальших роз'яснень.

Зазначимо також, що у жовтні минулого року ініціативна групаз 50 клієнтів "Адміралтейського" звернулася до ГУ МВС по Москві із заявою, в якій наполягала на порушенні щодо керівництва банку, з якого могло зникнути понад 3,3 млрд руб., кримінальної справи за кількома статтями КК, у тому числі про особливо велику шахрайстві (ч. 4 ст. 159 КК), проте перебіг йому в поліції поки не дали.

Генеральна прокуратура РФ, затвердивши обвинувальний висновок, направила до Хамовницького суду Москви кримінальну справу стосовно Рената Шабанова та Олександра Філояна. Обидва звинувачуються в тому, що за кілька років у складі організованої групи незаконно перевели в готівку через банк "Адміралтейський" близько 24 млрд руб. За свої послуги обнальники як комісійні отримали понад 545 млн руб. Фігуранти справи визнали провину та заявили про каяття, у зв'язку з чим їхня справа буде розглянута в особливому порядку. Розслідування щодо колишнього голови правління банку Ніни Максименко, яку слідство вважає ще одним учасником махінацій, призупинено через її розшук.

Кримінальну справу за фактом незаконної банківської діяльності (ч. 2 ст. 172 КК РФ) головне слідче управління ГУ МВС РФ по Москві порушило у липні 2015 року. Його фігурантами стали комерсанти, які мали рахунки в банку "Адміралтейський" (11 вересня 2015 року кредитної установибула відкликана ліцензія у тому числі у зв'язку, як зазначалося у рішенні ЦП, з порушеннями законодавства щодо боротьби "з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом"). Те, що через відомий банк(у різний часйого клієнтами були ВАТ "ОКБ Сухого", МАІ, видавничий дім "Червона зірка", мережа кафетеріїв "Шоколадниця", мережа салонів "Зв'язковий" і кіножурнал "Єралаш") здійснювалося незаконне переведення в готівку коштів на мільярди рублів, детективи встановили оперативним шляхом. Схема махінацій не вирізнялася новизною. Бізнесмени під виглядом оплати товарів чи послуг переводили великі сумина рахунки фірм, підконтрольних Ренату Шабанову, Олександру Філояну та іншим фігурантам, відкриті в "Адміралтейському". Після переведення в готівку гроші, за вирахуванням комісійних, які становили 2,2%, відвозилися замовникам. Для проведення таких операцій у банку було відкрито рахунки підставних ТОВ "Тріада", ТОВ "Авіант", ТОВ "Кверта", ТОВ "ЕкоПром" та ТОВ "Базис беттері".

Завдяки свідченням одного із фігурантів справи, яка погодилася співпрацювати зі слідством, у розробку правоохоронних органів потрапила і колишня голова правління "Адміралтейського" Ніна Максименко. При цьому обсяг виявлених сищиками незаконно переведених у готівку коштів виявився настільки великим, що справу для подальшого розслідування було передано до слідчого департаменту МВС РФ. Співробітники департаменту заочно звинуватили пані Максименко в незаконній банківській діяльності (ч. 2 ст. 172), розкраданні чужого майна з використанням свого службового становища (ч. 4 ст. 160) та шахрайстві в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159) КК РФ. Ця процедура була після того, як банкірка, за версією слідства, неодноразово ігнорувала виклики на допит. Після цього також заочно пані Максименко оголосили у федеральний, а потім і міжнародний розшук, а Тверський суд Москви санкціонував її арешт. Тим часом захист пані Максименко стверджував, що слідство навмисно надсилало повістки не за адресою її реального проживання, чинячи таким чином психологічний тиск на банкірку, яка активно боролася проти відкликання регулятором ліцензії у "Адміралтейського". Наразі розслідування кримінальної справи стосовно пані Максименко призупинено у зв'язку з її розшуком. Заочно слідчі дії ведуться і щодо іншого екс-голови правління банку "Адміралтейський" - Івана Кузнєцова.

Тим часом Ренат Шабанов і Олександр Філоян визнали себе винними в тому, що були виконавцями у злочинній групі з переведення в готівку коштів. Їхня участь, за версією слідства, полягала у відкритті та веденні рахунків, отриманні банківських виписок, здійсненні контролю за грошовими коштами, що надійшли на рахунки підконтрольних організацій, а також отриманні готівки в касі ТОВ КБ "Адміралтейський". Всього, за даними слідства, з липня 2011 по вересень 2015 року через розрахункові рахунки фіктивних і підконтрольних злочинній групі фірм було переведено в готівку близько 24 млрд руб., при цьому комісійні учасників злочинної групи склали більше 545 млн руб.

Поліція шукає керівника банку "Адміралтейський".

Як стало відомо, слідчий департамент МВС оголосив у міжнародний розшук колишнього голови правління банку "Адміралтейський", спонсора "Клубу адміралів" Ніну Максименко. Як вважають у правоохоронних органах, вона брала участь у кримінальних схемах із незаконного переведення в готівку коштів через свій банк. Захист обвинуваченої заявляє, що жодних доказів цього слідство не має. У свою чергу вкладники банку, яким "Адміралтейський" залишився винен кілька мільярдів рублів, наполягають на притягненні пані Максименко до відповідальності ще й за шахрайство.

Кримінальну справу за ч. 2 ст. 172 КК РФ (незаконна банківська діяльність) було порушено ДСУ ГУ МВС Росії у Москві в липні минулого року. Тоді його фігурантами стали троє комерсантів, які мали рахунки у банку "Адміралтейський". Двох за клопотанням слідства суд помістив під домашній арешт, а з третього, який співпрацював зі слідством, було взято підписку про невиїзд. Схема обнала через належать фігурантам справи фірми була стандартною. Клієнти під виглядом оплати товарів чи послуг переказували на їхні рахунки в "Адміралтейському" певні суми, які поверталися до них за вирахуванням кількох відсотків.

У листопаді 2015 року цю кримінальну справу було передано до слідчого департаменту МВС Росії. Через місяць обвинуваченою за ним стала колишня голова правління банку "Адміралтейський" Ніна Максименко. "На початку грудня моїй підзахисній кілька разів надсилали повістки з викликом на допит як свідка, - розповіла адвокат Олена Каменська. - Проте всі вони висилалися за адресою, де пані Максименко не проживала, хоча слідство мало координати її власної квартири, де вона постійно жила і ні від кого не ховалася. Як я вважаю, робилося це навмисне, щоб чинити тиск на мою підзахисну у зв'язку з тим, що вона активно протидіяла в арбітражному суді відкликанню у банку ліцензії. Нагадаємо, що її "Адміралтейський" втратив 11 вересня 2015 року саме у зв'язку з порушенням законодавства в галузі боротьби "з відмиванням доходів, отриманих злочинним шляхом". Крім того, регулятор наголошував, що банк проводив високоризиковану кредитну політику та не створював резерви, що відповідають прийнятим ризикам.

21 грудня, після чергової неявки на допит, слідчий виніс ухвалу про залучення Ніни Максименко як обвинуваченої. Того ж дня вона була оголошена у федеральний розшук. Потім її оголосили у міжнародний розшук та заочно заарештували Тверським райсудом. Днями Мосміськсуд, відхиливши скаргу захисту, залишив це рішення чинним. Тепер пані Максименко шукатимуть за кордоном лінією Інтерполу.

"Все звинувачення щодо моєї підзахисної будується на свідченнях одного з фігурантів цієї справи, який заявив, що керівництво банку, зокрема пані Максименко, було в курсі незаконних банківських операцій, - стверджує у свою чергу адвокат Каменська. - Тим часом той же Центробанк у вересні 2014 року та серпні 2015 року перевіряв діяльність компаній, керівництву яких зараз інкримінується незаконне переведення в готівку, і жодних порушень у їх діяльності не виявив. участі банку "Адміралтейський" та його співробітників у такій діяльності".

За словами захисника, проблеми, що виникли у банку, схожі на добре сплановану акцію. Почалося все, на думку Олени Кам'янської, із вкидання до ЗМІ на початку вересня інформації про те, що в сховищі "Адміралтейського" замість золотих злитків лежать фарбовані болванки. "ФСБ відразу перевірила цю інформацію і вона, природно, не підтвердилася, - зазначила пані Каменська. - Але було вже пізно, серед клієнтів почалися хвилювання, 7 вересня банк відключили від системи електронних платежів, а ще через чотири дні відкликали ліцензію".

Зазначимо, що у різні періоди клієнтами банку були ВАТ "ОКБ Сухого", МАІ, видавничий дім "Червона зірка", мережа кафетеріїв "Шоколадниця", мережа салонів зв'язку "Зв'язковий" та навіть кіножурнал "Єралаш".

Сама пані Максименко протягом багатьох років надавала спонсорську допомогу регіональній громадській організації адміралів та генералів ВМФ "Клуб адміралів", створеній у 2006 році з ініціативи банку "Адміралтейський". У 2008 році за сприяння та підтримку у проведенні заходів клубу пані Максименко було нагороджено почесним знаком клубу та грамотою. Самому ж банку адмірали вручили рятувальне коло з написом "Найнадійнішому супутнику в неспокійному морі фінансів". Нині до клубу входять 248 адміралів та генералів ВМФ. Втім, про пані Максименко там категорично відмовилися говорити. "Вона нас обдурила", - заявили в клубі без будь-яких подальших роз'яснень.

Зазначимо також, що у жовтні минулого року ініціативна група з 50 клієнтів "Адміралтейського" звернулася до ГУ МВС по Москві із заявою, в якій наполягала на порушенні щодо керівництва банку, з якого могло зникнути понад 3,3 млрд руб., кримінальної справи щодо кільком статтям КК, у тому числі про особливо велике шахрайство (ч. 4 ст. 159 КК), проте перебіг йому в поліції поки не дали.