Обвинувачених у багатомільйонному розкраданні з нота-банку сестер відпустили під домашній арешт. Директора нота-банку марчукова, яка "злила" полковника захарченка, звинувачується в розкраданні

31.03.2020

Слідчий департамент МВС завершив розслідування кримінальної справи щодо колишнього фінансового директора Нота-банку Галина Марчукової та її сестри Лариси. Їм інкримінують розкрадання 350 млн. рублів коштів банку. Галина Марчукова уклала угоду зі слідством, у рамках якої дала свідчення на свого давнього знайомого - колишнього співробітникаГУЕБіПК МВС РФ Дмитра Захарченка.

Як повідомило «Росбалту» джерело в правоохоронних органів, в остаточній редакції звинувачення пред'явлено Галині та Ларисі Марчуковим, їхній подрузі - ворожці Ноні Міхай, колишньому співвласнику Нота-Банку Дмитру Єрохіну. Всім їм інкримінують розтрату особливо великому розмірі. За версією слідства, обвинувачені, діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, розкрали 350 млн рублів з «Нота-банку». Для цього вони залучили як клієнт банку ТОВ «Фармстер» (організацію, що спеціалізується на постачанні медичного обладнання) в особі генерального директораТарликова, не обізнаного про злочинні плани співучасників.

Вони переконали Тарликова отримати у "Нота-банку" кредит у 350 млн рублів на пільгових умовдля придбання обладнання за заниженою вартістю ТОВ «Еліт Проект». Як обіцяли банкіри, потім техніку буде продано набагато дорожче, «Фармстер» поверне кредит і отримає великий прибуток. Щоб сумніви Тарликова зовсім розсіялися, Єрохін запропонував йому видати банківську гарантіюза цією угодою.

Насправді, за версією слідства, «Еліт-проект» був фірмою-одноденкою, підконтрольною керівникам банку. А банківську гарантію, з метою неможливості її пред'явлення надалі, навмисне не внесли до обліку «Нота-банку».

В результаті банк переказав «Фармстер» 350 млн рублів, а фірма того ж дня відправила їх «Еліт-проекту». Як встановило МВС, «одноденка» розкидала гроші за іншими «технічними» фірмами, після чого вони були переведені в готівку і поділені між учасниками афери. "Фармстер" обладнання так не отримав, на ньому "повис" борг у 350 млн рублів.

Слідчий департамент при МВС 22 грудня 2015 року порушив справу за фактом розкрадання 1,5 млрд рублів, внесених на депозит "Нота-банку" ПАТ "Мостотрест".

«На той час було відомо, що Дмитро Захарченко підтримує тісні стосунки з топ-менеджером „Нота-банку“ Галиною Марчуковою та її сестрою Людмилою. Усі особи, які входили в оточення цих жінок, були поставлені „на прослуховування“, за деякими, зокрема за Захарченком, було встановлено спостереження», - повідомило джерело «Росбалта» у правоохоронних органах. Все це дало результати. Зокрема оперативники записали кілька розмов Людмили Марчукової з ворожкою Ноною Міхай. Остання тісно спілкувалася з керівництвом банку, поруч його клієнтів та великими бізнесменами. За версією слідства, вона також брала участь у розкраданні коштів "Нота-банку". Людмила телефоном прямо розповідала, що «Димка» розповідає їм про всі заходи МВС, що готуються. Також Марчукова передавала Міхай відомості «від Дімки», що стосуються низки бізнесменів, знайомих із ворожкою.

А 25 грудня 2015 року співробітники ФСБ зафіксували, як Захарченко о 21:20 біля будинку 10 будівлю 1 по вулиці Мала Бронна особисто отримав від невстановленої особи 7 млн рублів «за загальне заступництво та потурання по службі як посадової особи - щодо невстановленої особи та подання їм осіб».

Пізніше «невстановлена особа» була ідентифікована. Хабародавцем виявився співвласник компанії «Русинжиніринг» Анатолій Пшегорницький. Причому дана компаніябула тісно пов'язана з «Нота-банком». "Русинжиніринг" мав рахунки в цьому банку, компанія в основному працювала за контрактами з ФСК ЄЕС, гарантом за якими виступав "Нота-банк", банк брав участь у банкрутстві "Русинжиніринг" і т. д. Джерело "Росбалта" стверджує, що Пшегорницький знаком та з Людмилою Марчуковою.

Записуючи переговори, збираючи оперативну інформацію, контррозвідники зафіксували, що Захарченко отримав 30 млн рублів від Марчукової, Пшегорницького та інших осіб, пов'язаних з «Нота-банком». За цю суму співробітник ГУЕБіПК брався прикривати їх по лінії МВС, попереджати про можливі небезпеки від правоохоронних органів тощо.

Проте «дах» Захарченка успішно захищав банкірів недовго. У червні 2016 року було порушено справу про розтрату топ-менеджерами «Нота-банку» 26 млрд рублів, після чого його власники та топ-менеджери вирушили за ґрати. Серед них були Галина та Людмила Марчукови.

А спостереження за Захарченком продовжилося. Було виявлено його зв'язок із квартирою на Ломоносівському проспекті, оформленою на зведену сестру Захарченка. Оперативники зафіксували, як його родичі, зокрема батько, приносили у квартиру величезні сумки. Потім стало відомо, що у цих сумках є гроші. Постало питання про те, як на законних підставах провести обшук у квартирі. "З цим були проблеми, особливих доказів на Захарченка не було", - розповіло джерело агентства.

У результаті було порушено дві справи, які, на думку джерела, дещо натягнуті. «Перше – про те, що Захарченко попереджав про слідчі дії представників „Нота-банку“, – на світ і не з'явилося б, якби не бажання потрапити до квартири. Є "прослуховування" бесід ворожки та Лариси Марчукової, але цього було недостатньо, щоб усі класифікувати як корупційний злочин. Не було, зокрема, зафіксовано одержання грошей Захарченка. А в ухвалі про порушення другої справи - про хабар - взагалі сказано, що Захарченко ще в грудні 2015 року отримав від невстановленої особи певну суму за загальне заступництво. Майже ніякої конкретики, і цього, звичайно, обмаль для порушення справи. Тим не менш, ці дві справи дали можливість провести обшук у квартирі, що цікавила, на Ломоносівському проспекті».

Нагадаємо, там було вилучено понад $120 млн. або 9 млрд. у рублевому еквіваленті.

Коли Захарченко опинився під вартою, свідчення на нього дав Пшегорницький. А набагато пізніше – сестри Марчукові. Зробили вони це після укладання досудової угоди, в рамках якої повідомили про відомі факти злочинної діяльності Захарченка.

Наприкінці минулого тижня слідчі затримали заступника начальника антикорупційного управління МВС Дмитра Захарченка і знайшли у квартирі його сестри валюту на неймовірну суму 8 мільярдів рублів. Medialeaks знався на заплутаних схемах цієї справи і звернув увагу на роль двох фатальних жінок у житті полковника, допомога яких явно сприяла його арешту.

на НаразіЗахарченка звинувачується як мінімум у отриманні хабара, зловживанні посадовими повноваженнями та перешкоджанні провадженню попереднього розслідування. 9 вересня за отримання 7 мільйонів рублів (у його кабінеті було знайдено $170 тисяч та €5 тисяч). Але набагато великі сумичекали слідчих у квартирі сестри Захарченки на Мічурінському проспекті. Там співробітники ФСБ виявили понад $120 мільйонів та кілька сотень мільйонів рублів. Обвинувачений передбачувано все заперечує та каже, що ніколи не був у цій квартирі.

Через три дні після його арешту та перших свідчень у суді справа Захарченка стає все цікавішою.

Одним із найбільших, до яких слідчі вважають причетним Захарченка, стала справа про справжню бандитську в середині грудня 2015 року. За деякими даними, у ній брали участь колишні та діючі силовики, а причиною сутички тоді називали суперечку через нібито невиплачені борги (близько 8 мільйонів рублів) власниці ресторану жінці, яка займалася оформленням інтер'єру. Її звуть Фатіма Місікова, і за цікавим збігом обставин вона «вже давно дружить із Дмитром Захарченком».

Кафе на Рочдельській та перша фатальна жінка

Фатіма Місікова

Події після перестрілки почали розвиватися як за сюжетом детективного серіалу. Слідство зацікавилося Мисіковою, і Захарченко почав допомагати їй переховуватись від слідчих, передаючи інформацію про перебіг справи. Він же попередив жінку про підготовку затримання. Тоді Місікова за допомогою родичів інсценувала свою смерть та поїхала до Франції. Відстежити її від'їзд не вдалося, оскільки жінка одночасно використовувала документи на два прізвища, повідомляв "Росбалт".

Нарешті, у липні 2016 року оперативники дізналися, що Місікова жива та здорова, і суд виніс рішення про заочний арешт. Якось слідчі знайшли жінку, і та дала свідчення: вона розповіла про допомогу Захарченку та його зв'язок із справою про перестрілку.

Полковник, однак, був не єдиним впливовим знайомим Місікової. Незадовго до перестрілки на Родчельській, вона поскаржилася своєму другові, «злодії в законі» Захарію Калашову, відомому як Шакро Молодий, про те, що власниця винна їй 8 мільйонів рублів.

Шакро Молодий

Кочуйков у результаті було заарештовано, але Шакро не міг залишити товариша, і, за даними «Росбалту», передав через посередника співробітникам Слідчого комітетувеликий хабар, щоб Кочуйкову висунули «м'які» звинувачення і він зміг вийти із СІЗО. та заарештувала заступник начальника ДСУ СК РФ по Москві Дениса Нікандрова та начальника управління СК РФ Михайла Максименка. Затримання відбулося при отриманні $1 мільйона хабара. Кочуйков, щоправда, вийшов із СІЗО у червні 2016 року, де він сидів за «хуліганство» (дякую СК), але не встиг дійти до машини, як його затримали ОМОН та ФСБ. Шакро було заарештовано у липні 2016 року.

Тут знову з'являється Захарченко. Джерело "Інтерфаксу" каже, що полковник попередив співробітників СК про розслідування проти них оперативників, але джерело ТАРС стверджує, що справа Захарченка не пов'язана зі справою слідчих СК.

На суді Захарченко заперечує причетність до знайдених грошей у квартирі сестри, але досі залишалося незрозумілим, звідки в нього узялася багатомільярдна сума (для хабара забагато буде). Тут у справі з'являються банки, офшори та ще одна жінка.

«Нота-банк» та друга фатальна жінка

Джерела головних російських інформагентств повідомляють, що вилучені гроші були виведені незаконним шляхом з активів ПАТ «Нота-банку», ліцензія якого була відкликана ще в листопаді 2015 року. Наразі розслідується кримінальна справа за фактом розкрадання 26 мільярдів рублів, що належали "Нота-банку". Влітку було затримано двох керівників банку — братів Єрохін, — а потім і фінансового директора Галина Марчукова. Так у справі Захарченка постала друга жінка — Марчукова.

Про причетність до справи «Нота-банку» говорить і нібито знайдений у кабінеті Захарченка диск із написом «Банкнота». Адвокат полковника, проте, не вважає це достовірним доказом.

Новіков, щоправда, підтвердив, що його клієнт справді був знайомий з керівником банку. Але, за словами адвоката, Захарченко не намагався когось рятувати від відповідальності, а навпаки вів оперативні дії щодо керівництва банку.

Зрештою, цікаво подивитися і на клієнтів банку, чиї гроші викрали. Наприклад, серед них були структури «Ростеху», концерн ППО «Алмаз-Антей» та будівельні компанії«Мостотрест» Володимира Власова (розслідування щодо банку розпочалося саме після його звернення до поліції) та АРКС. «Мостортрест»

Слідчий департамент МВС завершив основні слідчі дії щодо колишнього топ-менеджера «Нота-банку» Галини Марчукової та її сестри Лариси. Обидві можуть розраховувати на м'які вироки. Жінки не лише визнали провину, а й свідчили на колишнього співробітника ГУЕБіПК МВС РФ Дмитра Захарченка.

Як розповіло «Росбалту» джерело в правоохоронних органах, завершено всі експертизи, які стосувалися сестер Марчукових. "До кінця квітня їм будуть пред'явлені звинувачення в остаточній редакції, після чого вони зможуть почати знайомитися з матеріалами справи", - зазначив співрозмовник агентства. Сестри Марчукови уклали досудові угоди, в рамках яких визнали провину співучасті в розкраданні всього 28 млн рублів коштів банку, а також розповіли про всі відомі їм схеми та механізми виведення коштів з фінансової установи. Нагадаємо, що за версією слідства з банку було викрадено 26 млрд. рублів.

Також у рамках досудової угоди Марчукові дали свідчення про свої взаємини із колишнім в.о. о. начальника Управління "Т" ГУЕБіПК Дмитром Захарченком. Лариса Марчукова, зокрема, розповіла, що Захарченко надавав загальне заступництво керівництву банку, а також попереджав про всі заходи правоохоронних органів, що готуються щодо них. Так він заздалегідь повідомив Ларисі, що плануються обшуки у Галини Марчукової та інших топ-менеджерів «Нота-банку».

Слід зазначити, що сестри довгий час відмовлялися давати свідчення на Захарченка, «зламалися» вони лише на початку 2017 року. А в березні їм змінили запобіжний захід із утримання під вартою на домашній арешт.

Джерело «Росбалта» у правоохоронних органах розповіло деякі подробиці того, як Дмитро Захарченко потрапив у поле зору ФСБ. «Оперативної інформації на нього надходило багато, певні відомості розповідали представники банківського співтовариства, у тому числі опинилися під вартою, - зазначив співрозмовник агентства. — У результаті його взяли в розробку». А 22 грудня 2015 року Слідчий департамент при МВС порушив справу за фактом розкрадання 1,5 млрд рублів, внесених на депозит «Нота-банку» ПАТ «Мостотрест».

«До цього часу було відомо, що Захарченко підтримує тісні стосунки з топ-менеджером „Нота-банку“ Галиною Марчуковою та її сестрою Людмилою. Усі особи, які входили в оточення цих жінок, були поставлені „на прослуховування“, за деякими, зокрема за Захарченком, було встановлено спостереження», — повідомило джерело «Росбалта». Все це дало результати. Зокрема оперативники записали кілька розмов Людмили Марчукової з ворожкою Ноною Міхай. Остання тісно спілкувалася з керівництвом банку, поруч його клієнтів та великими бізнесменами, за версією слідства, також брала участь у розкраданні коштів «Нота-банку». Людмила телефоном прямо розповідала, що «Димка» розповідає їм про всі заходи МВС, що готуються. Також Марчукова передавала Міхай відомості «від Дімки», що стосуються низки бізнесменів, знайомих із ворожкою.

А 25 грудня 2015 року співробітники ФСБ зафіксували, як Захарченка о 21:20 біля будинку 10 будівлю 1 по вулиці Мала Бронна особисто отримав від невстановленої особи 7 млн рублів «за загальне заступництво та потурання по службі як посадової особи — щодо невстановленої особи та подання їм осіб».

Пізніше «невстановлену особу» було ідентифіковано. Хабародавцем виявився співвласник компанії «Русинжиніринг» Анатолій Пшегорницький. Причому ця компанія була тісно пов'язана з «Нота-банком». "Русинжиніринг" мав рахунки в цьому банку, компанія в основному працювала за контрактами з ФСК ЄЕС, гарантом за якими виступав "Нота-банк", банк брав участь у банкрутстві "Русинжиніринг" і т. д. Джерело "Росбалта" стверджує, що Пшегорницький знаком та з Людмилою Марчуковою.

У результаті було порушено дві справи, які, на думку джерела, дещо натягнуті. «Перше – про те, що Захарченко попереджав про слідчі дії представників „Нота-банку“, – на світ і не з'явилося б, якби не бажання потрапити до квартири. Є "прослуховування" бесід ворожки та Лариси Марчукової, але цього було недостатньо, щоб усі класифікувати як корупційний злочин. Не було, зокрема, зафіксовано одержання грошей Захарченка. А в ухвалі про порушення другої справи — про хабар — взагалі сказано, що Захарченко ще у грудні 2015 року отримав від невстановленої особи певну суму за загальне заступництво. Майже ніякої конкретики, і цього, звичайно, обмаль для порушення справи. Тим не менш, ці дві справи дали можливість провести обшук у квартирі, що цікавила, на Ломоносівському проспекті».

Нагадаємо, там було вилучено понад $120 млн. або 9 млрд. у рублевому еквіваленті.

Коли Захарченко опинився під вартою, свідчення на нього дав Пшегорницький. А набагато пізніше – сестри Марчукові. Завдяки одкровенням Галини та Людмили у розслідуванні щодо Захарченка додалося кілька нових епізодів про отримання ним хабарів.

Генпрокуратура направила до суду кримінальну справу про розкрадання понад 2,1 млрд. руб. у Нота-банку та одного з його клієнтів - ПАТ «Мостотрест». На лаві підсудних опиняться троє - екс-голова правління банку Дмитро Єрохін, його молодший брат Вадим Єрохін, який також входив до правління та колишній фінансовий директор Нота-банку Галина Марчукова. Остання нібито була добре знайома зі скандально відомим полковником МВС Дмитром Захарченком, у якого конфіскували майно на суму близько 8 млрд руб.

Генпрокуратура затвердила обвинувальний висновок і направила до Останкинського райсуду Москви кримінальну справу стосовно екс-співвласників Нота-банк братів Єрохіних та колишнього фінансового директора цього кредитної установиГалини Марчукової. Вони звинувачуються слідчим департаментом МВС у розтраті та шахрайстві (ч. 4 ст. 160 та ч. 4 ст. 159 КК РФ). У справі три епізоди, а порушено воно було у грудні 2015 року за заявою гендиректора ПАТ «Мостотрест» Володимира Власова.

Як випливає з матеріалів розслідування, 5 серпня 2015 року «Мостотрест» вніс до банку депозит на суму 1,5 млрд руб., що було обов'язковою умовоюдля видачі Нота-банком гарантії на 2,2 млрд. руб. Остання, у свою чергу, була необхідна компанії «Трансбудмеханізація», що входить до «Мостотресту» для участі в конкурсі на реконструкцію хабарівського аеропортового комплексу «Новий». Після того, як «Трансбудмеханізація» виграла конкурс, з'ясувалося, що в Нота-банку введено тимчасову адміністрацію. У результаті «Мостотрест» вирішив відмовитися від гарантії та повернути свої гроші. Однак зробити це не вдалося: грошей у банку не було.

При цьому слідство вважає, що, підписуючи гарантію, голова правління Дмитро Єрохін знав, що його банк перебуває в плачевному. фінансовому станіі зможе виконати взяті він зобов'язання.

Діра в Нота-банку на момент відкликання ліцензії (24 листопада 2015 року) становила понад 26 млрд руб.

Інший епізод стосується розкрадання фігурантами із самого Нота-банку 350 млн руб. через ТОВ «Фармстер», що займається постачанням медичного обладнання. Як вважають у слідчому департаменті, брати Єрохини вмовили керівника цієї організації взяти в банку кредит для придбання у ТОВ «Еліт Проект» медобладнання чи не за півціни для його подальшого вигідного перепродажу. У результаті кредит було отримано, 350 млн руб. пішли на рахунки "Еліт Проекту", але жодного обладнання "Фармстер" так і не отримав. У ході розслідування з'ясувалося, що «Еліт Проект» підконтрольний організаторам афери та не веде жодної господарської діяльності. Гроші ж з його рахунку було переведено іншим фірмам-одноденкам, кінці яких слідству знайти не вдалося.

Крім того, братам Єрохіним інкримінується присвоєння 321 млн. руб. Слідство вважає, що Дмитро Єрохін виписав своєму братові явно безповоротний кредит на цю суму. Потерпілим з цього епізоду є АСВ.

Під час розслідування цієї кримінальної справи стало відомо, що фінансовий директор Нота-банку Галина Марчукова підтримує контакти зі скандально відомим полковником МВС Дмитром Захарченком. Зокрема, у ДСУ Слідчого комітету Росії, яке веде справу щодо офіцера, вважають, що незадовго до краху Нота-банку у вересні 2015 року Дмитро Захарченко через Галину Марчукову та її сестру Ларису (вона проходить у іншій кримінальній справі) попереджав братів Єрохіних про оперативно-розшукові заходи, що готуються щодо них, у рамках розслідування кримінальної справи про розкрадання. Нібито завдяки цьому заарештовані згодом топ-менеджери банку встигли сховати від слідства необхідні йому докази розкрадань фінансові документи.

Дмитра Захарченка ставлять у висновок три епізоди отримання хабарів (ч. 6 ст. 290 КК РФ), а також перешкоджання провадженню попереднього розслідування (ст. 294 КК РФ).

«Зв'язки / Партнери»

«Теми»

«Новини»

Продовжено домашній арешт фіндиректору Нота-банку у справі про розкрадання

Мосміськсуд продовжив до 18 січня домашній арешт колишньому фіндиректору Нота-банку Галині Марчукової та її сестрі Ларисі, повідомляє агентство «Москва». Вони звинувачуються в шахрайському розкраданні 350 млн. руб. Також їх пов'язують зі справою екс-заступника начальника управління ГУЕБіПК МВС Росії Дмитра Захарченка, у якого під час обшуку знайшли 8,5 млрд руб. в різній валюті. За версією слідства, Захарченко міг попередити Марчукову про слідчі дії, які готувалися у її справі. Захарченко це звинувачення заперечував.

«Здав» Захарченко – вийшов із СІЗО

Колишня топ-менеджер «Нота-банку» Галина Марчукова та її сестра визнали провину у співучасті у розкраданнях, а також свідчили на екс-співробітника ГУЕБіПК МВС.

Бухгалтер "Нота-банку" дала свідчення на Захарченка

Свідчення про злочинну діяльність полковника МВС Дмитра Захарченка могла повідомити слідство фінансовий директор «Нота-банку» Галина Марчукова, сподіваючись на пом'якшення умов свого арешту.

Як стало відомо Лайфу, зібрати необхідні слідству докази протиправної діяльності у начальника Управління «Т» ГУЕБіПК МВС Росії полковника Дмитра Захарченка допомогла інформація, отримана від фінансового директора «Нота-банку» Галини Марчукової.

Обвинувачених у багатомільйонному розкраданні з Нота-банку сестер відпустили під домашній арешт

Москва. 17 березня. — Колишнього фінансового директора Нота-банку Галину Марчукову та її сестру Ларису, звинувачених у багатомільйонному шахрайстві, переведено під домашній арешт, повідомила прес-секретар Тверського суду Москви Анастасія Дзюрко.

«Суд змінив запобіжний захід Галині та Ларисі Марчуковим на домашній арешт, термін до 2 травня», — сказала Дзюрко «Інтерфаксу» у п'ятницю.

Топ-менеджери «Нота-банку» Галина Марчукова та її сестра Лариса переведені під домашній арешт

Як зазначає РІА, «Нота-банк» займається поліцією, а розслідування корупційної діяльності Захарченко веде Слідчий комітет. Під домашнім арештом сестри Марчукова залишаться до 2 травня.

Екс-фіндиректор «Нота-банку» дала свідчення проти полковника Захарченка

Заарештована у справі про розкрадання коштів "Нота-банку" колишній фінансовий директор Галина Марчукова дала свідчення на полковника МВС Дмитра Захарченка, заявив у Басманному суді Москви сам полковник.

«Побачивши їхні допити, я зрозумів, що на цих жінок чинився тиск. У свідченнях я побачив, що цих жінок змусили мене обговорити», - сказав Захарченко у суді.

Сестру топ-менеджера Нота-банку Ларису Марчукову залишили під вартою

Мосміськсуд залишив під вартою Ларису Марчукову, сестру фінансового директора «Нота-банку» Галини Марчукової, яку фігурант гучної справи про корупцію полковник МВС РФ Дмитро Захарченко нібито попередив про обшуки.

Раніше Тверський суд продовжив арешт Галині та Ларисі Марчукової до 18 листопада. У середу Мосміськсуд залишив обох сестер під вартою.

Нона та Нота

До справи про розкрадання в «Нота-банку» підключили відому московську ворожку Нону Міхай – але не як експерт, а як ще одну співучасницю злочину. Як з'ясувалося, ворожку було затримано ще на початку жовтня, її адвокат намагався оскаржити рішення Тверського районного суду, проте 24 жовтня Мосміськсуд залишив рішення районного суду в силі. Не зовсім зрозуміло, щоправда, в чому виражалася співучасть: як повідомляється, Нона Міхай надавала одній із головних фігуранток справи Ларисі Марчукової (сестрі фінансового директора «Нота-банку» Галини Марчукової) «магічну допомогу». Передбачала майбутнє, ворожила на короля чи навіть, припустимо, знімала псування, «викочуючи яйцем»?

Йшли за 30 млн рублів, а знайшли 9 млрд

«На той час було відомо, що Захарченко підтримує тісні стосунки з топ-менеджером «Нота-банку» Галиною Марчуковою та її сестрою Людмилою. Усі особи, які входили в оточення цих жінок, були поставлені «на прослуховування», за деякими, зокрема за Захарченком, було встановлено спостереження», - повідомило джерело «Росбалта». Двадцять п'ятого грудня 2015 року співробітники ФСБ зафіксували, як Захарченко о 21:20 біля будинку 10 будинок 1 по вулиці Мала Бронна особисто отримав від невстановленої особи 7 млн рублів «за загальне заступництво та потурання по службі як посадової особи щодо невстановленої особи осіб».

Полковник Дмитро Захарченко став вогнетривким сейфом для мафії

Вилучені під час обшуків у Захарченка гроші було виведено незаконним шляхом з активів Нота-банку. Про це розповіли джерела ТАРС, «РІА Новини» та «Інтерфаксу» у правоохоронних органах. Офіційний представник Слідчого комітету Росії Володимир Маркін заявив у суботу ввечері, що слідство встановить походження грошових коштів. Джерело агентства розповів, що колишній фінансовий директор банку Марчукова та Захарченко були давно знайомі. «Він попередив її про оперативні розшукові заходи і майбутнє затримання, а також взяв у неї на тимчасове зберігання частину викрадених з банку грошових коштів», - передає слова співрозмовника ТАРС. «Захарченко, маючи поінформованість у кримінальній справі ПАТ «Нота-банк», попередив Марчукову про запланований обшук», - йшлося у постанові про арешт Захарченка судді Тетяни Васюченко. Адвокат Захарченка Юрій Новіков підтвердив, що полковник був знайомий із Марчуковою. Проте адвокат заперечує, що заступник начальника антикорупційного главку МВС передавав їй якусь інформацію.

«Божа Корівка» сім'ї Захарченка

При цьому обидва фігуранти гучного розслідування своєї провини не визнали. Віктор Захарченко назвав себе у суді «заручником ситуації, пов'язаної із сином». Нібито заарештувавши його, слідство намагається чинити тиск на екс-полковника Захарченка для того, щоб він визнав свою провину. Колишнього офіцера, нагадаємо, слідство звинувачує в «одержанні хабара» (ст. 290 КК РФ), «зловживанні посадовими повноваженнями» (ст. 285 КК РФ) та «перешкоджанні попередньому слідству» (ст. 294 КК РФ). Зокрема, вважають у ДСУ СКР, Захарченко-молодший попередив колишнього фінансового директора Нота-банку Галину Марчукову про майбутній обшук у установі. Галина та її сестра Лариса Марчукова, за деякими даними, дали свідчення на офіцера - нещодавно їм змінили запобіжний захід із утримання під вартою на домашній арешт. Захисник Захарченка-старшого Денис Калінін повідомив, що його клієнт уже погасив завдану банку шкоду. Щоправда, яку саме суму повернув Віктор Захарченко МІА, адвокат не став говорити.