Магомед мухіїв, Михайло Янчук та їх організований злочинний синдикат. Магомед мухіїв, Михайло Янчук та їх організований злочинний синдикат Янчук Михайло Миколайович біографія

Обвинувачений у розкраданні у банку понад 30 млрд руб. втік за кордоном, прихопивши з собою свою команду спільників

Олег Рубнікович

Як стало відомо "Ъ", Тверський райсуд Москви заочно заарештував колишнього співвласника та члена ради директорів Анталбанку Михайла Янчука. Разом із відомим інгушським бізнесменом і колишнім президентом Анталбанку, який перебуває під вартою. Магомедом Мухієвимвін звинувачується в розкраданні у цієї кредитної організації понад 30 млрд. руб.

Кримінальну справу про велике шахрайство (ч. 4 ст. 159 КК РФ) в Анталбанку було порушено слідчим департаментом МВС 10 грудня минулого року. Перший фігурант з'явився в ньому вже за тиждень, коли співробітники ГУЕБіПК затримали Магомеда Мухієва, який збирався вилетіти з Москви за кордон на орендованому літаку бізнес-авіації. За клопотанням слідства Тверський райсуд ув'язнив пана Мухієва під варту. Його захист пропонував відпустити обвинуваченого під заставу у розмірі 10 млн. руб., який під час оскаржень збільшився до 80 млн. рублів.

За даними "Ъ", роль колишнього співвласника та члена ради директорів Анталбанку Михайла Янчука у цій справі також чітко вимальовувалась із самого початку: слідство вважає його поряд із паном Мухієвим головним організатором розкрадань. Проте затримати банкіра не вдалося – він встиг виїхати за кордон. У результаті пана Янчука оголосили у федеральний розшук, а зовсім недавно Тверський райсуд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Мосміськсуд, в якому захист банкіра оскаржив його арешт, рішення суду першої інстанції залишило чинним. Таким чином, найближчим часом обвинувачений Янчук потрапить до розшукової бази Інтерполу.

Як уже розповідав "Ъ", розкраданням грошей вкладників в Анталбанку правоохоронці зайнялися після звернення до МВС представників Центробанку. За версією слідства, саме Михайло Янчук вибудував кримінальну схему, підібрав вісім банків ("Лада-Кредит", Доріс-банк, Грінфілдбанк, банк "Співдружність", Міжрегіонбанк, Регіональний банкзаощаджень, НСТ-банк і банк "Максимум"), поставив на чолі них своїх топ-менеджерів та координував їхню діяльність. Причому, як зазначають у правоохоронних органів, за кордон пан Янчук втік, прихопивши із собою практично всіх своїх ставлеників. Суть же махінацій полягала у залученні цими банками (ліцензії у всіх відкликані у вересні-листопаді 2015 року. - "Ъ") коштів вкладників під високі відсотки. Наприклад, Грінфілдбанк пропонував вклад "Ріг достатку" під 13,8% річних, а банк "Максимум" - під 14%. Зазначимо, що на той момент максимальна середня ставкау першій десятці найбільших російських банків не перевищувала 9,9% річних. При цьому, як зазначав регулятор, "окремі банки групи здійснювали прийом вкладів у порушення чинних заборон та обмежень". Так, НСТ-банк операції з масового прийому коштів населення відображав у бухгалтерському обліку заднім числом. Також, за даними Центробанку, всі ці банки "обслуговували інтереси тих самих осіб", а в деяких були спільні власники та керуючий персонал. Фінансові ж потоки, що проводяться всередині групи, дозволяли "судити про тісні економічних зв'язкахміж ними".

Як йдеться у матеріалах справи, зібрані у вкладників гроші з метою розкрадання переказувалися через кореспондентські рахунки та міжбанківські кредити на головну фінансову структуругрупи – Анталбанк. Звідти гроші йшли безпосередньо в підконтрольні власникам компанії, або використовувалися для покупки. цінних паперів, "Ціна яких була штучно завищена". Ще одним способом виведення грошей з країни була так звана молдавська схема, автором якої багато хто називає співвласника банків "Західний", "Донінвест" та Російський земельний банк. Олександра Григор'єва, який зараз перебуває в СІЗО за махінації.

Зазначимо, що всього зловмисниками з Анталбанку було виведено і згодом викрадено понад 30 млрд. руб.

Тверський райсуд Москви заочно заарештував колишнього співвласника та члена ради директорів Анталбанку Михайла Янчука. Разом з відомим інгушським бізнесменом і колишнім президентом Анталбанку Магомедом Мухієвим, який перебував під вартою, він звинувачується в розкраданні у цієї кредитної організації понад 30 млрд руб.

Кримінальну справу про велике шахрайство (ч. 4 ст. 159 КК РФ) в Анталбанку було порушено слідчим департаментом МВС 10 грудня минулого року. Перший фігурант з'явився в ньому вже за тиждень, коли співробітники ГУЕБіПК затримали Магомеда Мухієва, що збирався вилетіти з Москви за кордон на орендованому літаку бізнес-авіації За клопотанням слідства Тверський райсуд ув'язнив пана Мухієва під варту. Його захист пропонував відпустити обвинуваченого під заставу у розмірі 10 млн. руб., який під час оскаржень збільшився до 80 млн. рублів.

Роль колишнього співвласника та члена ради директорів Анталбанку Михайла Янчука у цій справі також чітко вимальовувалась із самого початку: слідство вважає його поряд із паном Мухієвим головним організатором розкрадань. Проте затримати банкіра не вдалося – він встиг виїхати за кордон. У результаті пана Янчука оголосили у федеральний розшук, а зовсім недавно Тверський райсуд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Мосміськсуд, в якому захист банкіра оскаржив його арешт, рішення суду першої інстанції залишило чинним. Таким чином, найближчим часом обвинувачений Янчук потрапить до розшукової бази Інтерполу.

Розкраданням грошей вкладників в Анталбанку правоохоронці зайнялися після звернення до МВС представників Центробанку. За версією слідства, саме Михайло Янчуквибудував кримінальну схему, підібрав вісім банків ("Лада-Кредит", Доріс-банк, Грінфілдбанк, банк "Співдружність", Міжрегіонбанк, Регіональний банк заощаджень, НСТ-банк та банк "Максимум"), поставив на чолі них своїх топ-менеджерів та координував їхню діяльність. Причому, як зазначають у правоохоронних органах, за кордон Янчук втік, прихопивши із собою практично всіх своїх ставлеників. Суть махінацій полягала в залученні цими банками (ліцензії у всіх відкликані у вересні-листопаді 2015 року) коштів вкладників під високі відсотки. Наприклад, Грінфілдбанк пропонував вклад "Ріг достатку" під 13,8% річних, а банк "Максимум" - під 14%. Зазначимо, що на той момент максимальна середня ставка у першій десятці найбільших російських банків не перевищувала 9,9% річних. При цьому, як зазначав регулятор, "окремі банки групи здійснювали прийом вкладів у порушення чинних заборон та обмежень". Так, НСТ-банк операції з масового прийому коштів населення відображав у бухгалтерському обліку заднім числом. Також, за даними Центробанку, всі ці банки "обслуговували інтереси тих самих осіб", а в деяких були спільні власники і керуючий персонал. Фінансові ж потоки, що проводяться всередині групи, дозволяли "судити про тісні економічні зв'язки між ними".

Як йдеться у матеріалах справи, зібрані у вкладників гроші з метою розкрадання переказувалися через кореспондентські рахунки та міжбанківські кредити у головну фінансову структуру групи – Анталбанк. Звідти гроші йшли безпосередньо в підконтрольні власникам компанії, або використовувалися для купівлі цінних паперів, "вартість яких була штучно завищена". Ще одним способом виведення грошей з країни була так звана молдавська схема, автором якої багато хто називає співвласника банків "Західний", "Донінвест" та Російський земельний банкОлександра Григор'єва, перебуває зараз у СІЗОза махінацію.

Зазначимо, що всього зловмисниками з Анталбанку було виведено і згодом викрадено понад 30 млрд. руб.

Тверський райсуд Москви заочно заарештував колишнього співвласника та члена ради директорів Анталбанку Михайла Янчука. Разом з відомим інгушським бізнесменом і колишнім президентом Анталбанку Магомедом Мухієвим, який перебував під вартою, він звинувачується в розкраданні у цієї кредитної організації понад 30 млрд руб.

Кримінальну справу про велике шахрайство (ч. 4 ст. 159 КК РФ) в Анталбанку було порушено слідчим департаментом МВС 10 грудня минулого року. Перший фігурант з'явився в ньому вже за тиждень, коли співробітники ГУЕБіПК затримали Магомеда Мухієва, який збирався вилетіти з Москви за кордон на орендованому літаку бізнес-авіації. За клопотанням слідства Тверський райсуд ув'язнив пана Мухієва під варту. Його захист пропонував відпустити обвинуваченого під заставу у розмірі 10 млн. руб., який під час оскаржень збільшився до 80 млн. рублів.

За даними "Ъ", роль колишнього співвласника та члена ради директорів Анталбанку Михайла Янчука у цій справі також чітко вимальовувалась із самого початку: слідство вважає його поряд із паном Мухієвим головним організатором розкрадань. Проте затримати банкіра не вдалося – він встиг виїхати за кордон. У результаті пана Янчука оголосили у федеральний розшук, а зовсім недавно Тверський райсуд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Мосміськсуд, в якому захист банкіра оскаржив його арешт, рішення суду першої інстанції залишило чинним. Таким чином, найближчим часом обвинувачений Янчук потрапить до розшукової бази Інтерполу.

Як уже розповідав "Ъ", розкраданням грошей вкладників в Анталбанку правоохоронці зайнялися після звернення до МВС представників Центробанку. За версією слідства, саме Михайло Янчук побудував кримінальну схему, підібрав вісім банків ("Лада-Кредит", Доріс-банк, Грінфілдбанк, банк "Співдружність", Міжрегіонбанк, Регіональний банк заощаджень, НСТ-банк і банк "Максимум"), поставив у главі своїх топ-менеджерів і координував їх діяльність. Причому, як зазначають у правоохоронних органах, за кордон Янчук втік, прихопивши із собою практично всіх своїх ставлеників. Суть же махінацій полягала у залученні цими банками (ліцензії у всіх відкликані у вересні-листопаді 2015 року) коштів вкладників під високі відсотки. Наприклад, Грінфілдбанк пропонував вклад "Ріг достатку" під 13,8% річних, а банк "Максимум" - під 14%. Зазначимо, що на той момент максимальна середня ставка у першій десятці найбільших російських банків не перевищувала 9,9% річних. При цьому, як зазначав регулятор, "окремі банки групи здійснювали прийом вкладів у порушення чинних заборон та обмежень". Так, НСТ-банк операції з масового прийому коштів населення відображав у бухгалтерському обліку заднім числом. Також, за даними Центробанку, всі ці банки "обслуговували інтереси тих самих осіб", а в деяких були спільні власники та керуючий персонал. Фінансові ж потоки, що проводяться всередині групи, дозволяли "судити про тісні економічні зв'язки між ними".

Як йдеться у матеріалах справи, зібрані у вкладників гроші з метою розкрадання переказувалися через кореспондентські рахунки та міжбанківські кредити у головну фінансову структуру групи – Анталбанк. Звідти гроші йшли безпосередньо в підконтрольні власникам компанії, або використовувалися для купівлі цінних паперів, "вартість яких була штучно завищена". Ще одним способом виведення грошей з країни була так звана молдавська схема, автором якої багато хто називає співвласника банків "Західний", "Донінвест" та Російський земельний банк Олександра Григор'єва, який зараз перебуває в СІЗО за махінації.

Зазначимо, що всього зловмисниками з Анталбанку було виведено і згодом викрадено понад 30 млрд. руб.

«Зв'язки / Партнери»

«Новини»

Кулі для банкіра

За даними відкритих джерел, колишній співвласник та член ради директорів Анталбанку Михайло Янчук встиг бігти за кордон і був оголошений у міжнародний розшук лінією Інтерполу з метою арешту та видачі для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинів на території Російської Федерації. Колишнього президента Анталбанку Магомеда Мухієва заарештували, як одного з передбачуваних організаторів розкрадань. На нари потрапили й деякі інші учасники скандальної справи

У Дагестані перед судом постане екс-керівник банку «Кредо Фінанс»

В Інгушетії перед судом готується постати екс-президента «Анталбанку» Магомед Мухієв. За версією правоохоронців він викрав 30 мільярдів рублів. Проти бізнесмена порушили три кримінальні справи: організація злочинного співтовариства (ч. 1 ст. 210 КК РФ), особливо велике шахрайство (ч. 4 ст. 159 КК РФ) та розтрата (ч. 4 ст. 160 КК РФ). Розслідування завершено, правоохоронці зібрали достатньо доказів.

Міністерство внутрішніх справ повідомило про передачу Слідчому комітетусправи про шахрайство у особливо великому розмірі щодо колишнього керівництва Анталбанка. Але у Слідчому комітеті інформації щодо попереднього слідства немає.

Справа була, підтверджують у МВС.

«Запитувана вами інформація про хід та результати розслідування кримінальної справи за ч. 4 ст. 159 КК РФ надано бути не може, оскільки подальше розслідування кримінальної справи доручено Слідчому комітету Російської Федерації.

Колишнього співвласника Анталбанку Михайла Янчука оголошено в міжнародний розшук

Колишнього співвласника і члена ради директорів Анталбанку Михайла Янчука оголошено в міжнародний розшук по лінії Інтерполу, повідомили RNS у Генпрокуратурі Росії.

«Повідомляємо, що за відомостями (національного бюро. – RNS) Інтерполу МВС Росії від 15.02.2017, Янчук М. М., звинувачений у скоєнні трьох злочинів, передбачених ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство), оголошено у міжнародний розшук з метою арешту та видачі для притягнення до кримінальної відповідальності за скоєння злочинних діянь на території Російської Федерації», - йдеться у відповіді відомства за підписом офіційного представника Олександра Курінного.

Вигідні вклади зникли у ланцюжку банків

ДСУ СКР у Москві завершило розслідування кримінальної справи співвласника Анталбанку Магомеда Мухієва. За версією слідства, Магомед Мухієв і інший співвласник, який перебуває в розшуку кредитної установиМихайло Янчук організували злочинна спільнота, Яке за допомогою ланцюжка підконтрольних банків викрало 30 млрд руб. При цьому Анталбанк, на думку правоохоронців, також був однією з ключових ланок так званої молдавської схеми виведення коштів за кордон.

СК порушив справу проти ще одного екс-співвласника Анталбанку

Проти колишнього голови правління Анталбанку Михайла Янчука порушено кримінальну справу, стверджують в АСВ. Його звинувачують у викраденні грошей банку під виглядом видачі кредитів.

Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу проти екс-голови правління та одного з власників Анталбанку Михайла Янчука. Про це повідомляє RNS із посиланням на Агентство зі страхування вкладів (АСВ).

У справу Анталбанку взяли його співвласника

Кримінальну справу про велике шахрайство (ч. 4 ст. 159 КК РФ) в Анталбанку було порушено слідчим департаментом МВС 10 грудня минулого року. Перший фігурант з'явився в ньому вже за тиждень, коли співробітники ГУЕБіПК затримали Магомеда Мухієва, який збирався вилетіти з Москви за кордон на орендованому літаку бізнес-авіації. За клопотанням слідства Тверський райсуд ув'язнив пана Мухієва під варту. Його захист пропонував відпустити обвинуваченого під заставу у розмірі 10 млн. руб., який під час оскаржень збільшився до 80 млн. рублів.

За даними «Ъ», роль колишнього співвласника та члена ради директорів Анталбанку Михайла Янчука у цій справі також чітко вимальовувалась із самого початку: слідство вважає його поряд із паном Мухієвим головним організатором розкрадань. Проте затримати банкіра не вдалося – він встиг виїхати за кордон. У результаті пана Янчука оголосили у федеральний розшук, а зовсім недавно Тверський райсуд заочно обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту. Мосміськсуд, в якому захист банкіра оскаржив його арешт, рішення суду першої інстанції залишило чинним. Таким чином, найближчим часом обвинувачений Янчук потрапить до розшукової бази Інтерполу.

АСВ домоглося порушення СК кримінальної справи проти екс-голови правління Анталбанку

Слідчий комітет Росії за заявою АСВ порушив кримінальну справу стосовно колишнього голови правління Анталбанку за ч. 4 ст. 160 КК РФ (присвоєння чи розтрата, скоєні організованою групою чи особливо великому розмірі), повідомили RNS в АСВ. У провадженні МВС та СК вже перебуває кілька кримінальних справ за фактами розкрадань коштів Анталбанку та пов'язаних із ним банків. Можливо, буде порушена чергова справа – остання заява АСВ направила до СК у січні цього року.

«17 серпня 2016 року порушено кримінальну справу СУ щодо ЮЗАО ДСУ СК Росії по м. Москві стосовно власника групи банків та голови правління банку (головою правління Анталбанку був Михайло Янчук. – RNS) за ч. 4 ст. 160 КК РФ за фактом розкрадання грошових коштівбанку під виглядом видачі кредитів юридичним особам», – розповіли про ще одну кримінальну справу в АСВ.

МВС передало справу про шахрайство в Анталбанку до СК, у СК справи немає

Кримінальну справу про шахрайство в особливо великому розмірі в Анталбанку порушено слідчим департаментом МВС 10 грудня 2015 року. Як писала газета "Комерсант", загальна сума збитків оцінюється в 30 млрд рублів. Його першим фігурантом став колишній президент Анталбанку та відомий інгушський бізнесмен Магомед Мухієв, затриманий слідчими органами в аеропорту під час спроби залишити територію Росії. Він був взятий під варту рішенням Тверського районного суду. У квітні 2016 року «Комерсант» повідомив, що у справі з'явився другий фігурант – колишній співвласник та член ради директорів банку Михайло Янчук, який на той час уже залишив Росію. Янчука оголошено у федеральний розшук і заочно заарештовано Тверським районним судом. Як повідомили RNS у суді, захист Янчука оскаржив арешт, але скаргу було відхилено.

Екс-президента Анталбанку заарештовано у справі про розкрадання коштів вкладників через групу банків

МВС розслідує заяви Банку Росії про виявлення групи із дев'яти банків, які активно виводили кошти вкладників. Як пише «Комерсант», у цій справі затримано та заарештовано підозрюваного організатора розкрадань — екс-президента Анталбанку Магомеда Мухієва. Йому звинувачено у великому шахрайстві.

Джерела «Відомостей» у банківському середовищі розповідали у грудні, що ЦБ виявив так звану «групу Анталбанку», яка купує банки через підставних осіб, починає активно залучати вклади та виводити активи, а після того, як у банку відкликають ліцензію, шукає наступну жертву. До групи входили Анталбанк, Лада-кредит, Доріс-банк, Грінфілдбанк, Співдружність, МРБ, РБС, НСТ-банк, Максимум - у всіх них ліцензії відкликані з 24 вересня по 23 листопада. ЦБ у грудні заявляв, що формально вони не підходили під визначення банківської групи, але з ряду ознак обслуговували інтереси тих самих осіб.

З початку року в РФ проти керівників і співробітників банків, що лопнули, порушено 108 справ

«Як найбільш значущі кримінальні справи, порушені протягом останнього року, можна виділити кримінальні справи стосовно керівників ТОВ КБ «Зовнішпромбанк», власників та керівників кредитних організацій, що входили до групи ТОВ КБ «Анталбанк»», - додали до АСВ.

ЦБ виявив неформальну групу банків, що виводили кошти.

Банк Росії виявив неформальну банківську групу, яка виводила кошти вкладників, повідомляє прес-служба регулятора. Анталбанк, "Лада-Кредит", Доріс-банк, Грінфілдбанк, банк "Співдружність", Міжрегіонбанк, РБС (Регіональний банк заощаджень), НСТ-банк і банк "Максимум", незважаючи на те, що формально не є банківською групою, діяли на користь однієї і тієї ж групи осіб. Про це, на думку регулятора, свідчить, що деякі банки групи мали спільних власниківта менеджмент, а також здійснювали між собою фінансові операції. Залучені від вкладників кошти банки (за винятком «Максимуму») через кореспондентські рахунки та міжбанківські кредити переправляли до Анталбанку, а той, у свою чергу, виводив їх на користь підконтрольних компаній, зазначається у повідомленні.