Знесло дах: у Росії одіозний банкір Олександр Григор'єв вкрав мільйони, прикриваючись Путіним. ЗМІ: банкіру Олександру Григор'єву додали справу про створення злочинної спільноти

Слідчий департамент МВС Росії порушив стосовно заарештованого за шахрайство співвласника банків «Західний», «Донінвест» та Російського Земельного Банку Олександра Григор'єва кримінальну справу щодо організації злочинної спільноти. Про це повідомляє газета «Комерсант», якій також відомо, що, крім Григор'єва, фігурантами справи стали сім передбачуваних спільників бізнесмена.

До них входить одна з власниць банку «Донінвест» Оксана Єрмакова, а також петербурзькі бізнесмени Олег Васильєв та Антон Тарасов. Як кажуть у МВС, обидва добре відомі як гравці на російському огольному ринку. Саме через фірми, що представляються цими підприємцями, банки Григор'єва, за версією правоохоронців, виводили викрадені гроші. Ще чотирьох членів групи слідство вважає рядовими учасниками ОПС: це колишній віце-президент банку «Західний» Григорій Кулеш, який уклав досудову угоду про співпрацю. колишній глава«Донінвесту» Алла Калітванська та її екс-зам Світлана Гуленкова, а також член ради директорів цього банку Денис Волчков.

За даними «Комерсанта», поки що передбачуваним членам ОПС інкримінуються два епізоди висновку грошових коштівз банку «Донінвест» на загальну суму понад 107 млн. рублів. При цьому більшість із них, які раніше утримувалися під арештом у Ростовській області, вже переведені до Москви, де ними впритул зайнялися співробітники слідчого департаменту МВС та ГУЕБіПК.

Тим часом слідство вважає Олександра Григор'єва керівником однієї з найбільших у Росії ОЗУ, яка займалася незаконними фінансовими операціями, у тому числі огольними, вказує газета. У діяльності групи брали участь понад 500 осіб, які використали близько 60 російських банків, у тому числі за участю держкапіталу. Серед них були, наприклад, «Російський кредит», «Істкомфінанс», «Транспортний», Маст-Банк, Анталбанк, Інтеркапіталбанк, Російський Земельний Банк, «Таурус», «Європейський Експрес», «Рублівський», «Балтика», Темпбанк та цілий ряд інших. Більшість із них ліцензії вже відкликані, але деякі продовжують працювати і зараз.

У МВС вважають, що учасники угруповання, використовуючи рахунки в цих фінансових структурах, за останні кілька років могли вивести з країни приблизно 46 млрд доларів (за даними ЦП, в той же час всього за кордон незаконно було виведено понад 75 млрд доларів), а річний оборот кримінальної групи становив близько 1 трлн.

«Комерсант» нагадує, що спочатку кримінальну справу, фігурантами якої стали Григор'єв та його передбачувані спільники, було порушено за статтею про шахрайство в особливо великому розмірі. Почалося розслідування із затримання у жовтні минулого року Калітванської та Гуленкової. За версією слідства, обидві жінки нібито були причетні до виведення величезних сум з рахунків банку, а також укладання фіктивних угод з купівлі нерухомості, у тому числі в Криму, більш ніж на 150 млн. рублів. За їхньою вказівкою, вважає слідство, ці гроші було переведено з «Донінвесту» на рахунки дев'яти підконтрольних учасникам злочинної групи організацій. Надалі кошти через ланцюжок підставних фірм вивели в офшори. Пізніше слідство встановило, що діяли жінки у змові з новим менеджментом банку. Він з'явився у фінансовій організації приблизно за півроку до відкликання у «Донінвесту» ліцензії (банк визнаний банкрутом у грудні 2014 року). У ході слідства з'ясувалося, що банк був підконтрольний бізнесменові Олександру Григор'єву, який раніше виступав співвласником також збанкрутілих банків «Західний», «Транспортний» та Російського Земельного Банку. Всі вони втратили ліцензії у 2014-2015 роках у зв'язку з проведенням високоризикованої кредитної політики, розміщенням коштів у низькоякісні активи, виведенням капіталу з Росії та втратою власних коштів. Примітно, що всі ці події відбувалися в банках незабаром після того, як їх власник ставав Григор'єв, пише «Комерсант».

Адвокат банкіра, який утримується в СІЗО «Лефортово», Сергій Шенкнехт заявив газеті, що звинувачення в організації злочинної спільноти його підзахисному поки не висували. Що ж до звинувачення в шахрайстві, то своєї провини Григор'єв не визнає. «На Наразінезрозуміло, на чому базується звинувачення слідства: про проведення чи хоча б призначення фінансово-економічної та бухгалтерської експертизнас ніхто не повідомляв», - наголосив адвокат.

За його словами, влітку 2014 року, в період агонії "Донінвесту", його підзахисний вклав у банк 350 млн рублів. «Якщо з'ясується, що «дірка» у банку утворилася до входження до нього Олександра Григор'єва, то ми матимемо всі підстави клопотати про припинення його кримінального переслідування», - підсумував захисник.

«Кримінальне переслідування неприпустимо перетворювати на інструмент у розбираннях чи корпоративних суперечках», - сказав нещодавно Володимир Путін. Коли наші правоохоронні органипочують президента?

«Наприкінці жовтня минулого року правоохоронні органи оголосили про розкриття гучної справи щодо виведення з країни близько 50 мільярдів доларів через так звану молдавську схему. У Москві під супровід відеокамер було заарештовано, за версією слідства, передбачуваного організатора «найбільшої фінансової афери сучасності», банкіра Олександра Григор'єва. Щоправда, лише через місяць з'ясувалося, що всі ці викривальні телерепортажі та статті «про головного обнальника країни» не відповідають дійсності. У результаті банкіра ославили на всю Росію, він уже майже півроку перебуває у СІЗО. Газета «Цілком секретно» спробувала з'ясувати – які сили зацікавлені у показовій розправі над банкіром Григор'євим.

30 жовтня 2015 року співробітники Головного управління економічної безпекита протидії корупції МВС Росії (ГУЕБіПК. – Ред.) разом із бійцями спецназу увійшли до торговельного центру «Сфера», який знаходиться на Новому Арбаті в центрі Москви. Пройшовши до ресторану, оперативники попрямували до столика, за яким обідав, як пізніше розкажуть багато ЗМІ, бізнесмен Олександр Григор'єв. Затримання пройшло жорстко, хоча він не чинив жодного опору. Цього ж дня Григор'єва було вивезено у супроводі оперативників у Ростов-на-Дону.

Як повідомили у новинах, представники МВС підозрюють колишнього співвласника Російського земельного банку та банку «Західний» Олександра Григор'єва «у створенні міжнародної злочинної групи із 500 осіб». Повідомлялося про те, що в кримінальній схемі задіяно не менше 20 вітчизняних банків, у тому числі державною участю, за допомогою яких, використовуючи "молдавську схему", за межі Російської Федераціїзлочинна спільнота незаконно «вивела» майже 50 мільярдів доларів. Гарячу новину відразу довірливо підхопили і розвинули багато російських ЗМІ. Але перші нестиковки в цій гучній справі виявилися вже в ростовському суді, куди привезли бізнесмена, закутого в наручники та з чорним мішком на голові, для обрання запобіжного заходу у вигляді арешту.

У суді Ленінського району Ростова-на-Дону з'ясувалося, що кримінальну справу №2015717105, в рамках якої було затримано Олександра Григор'єва, було порушено слідчою частиною ДСУ МВС Росії по Ростовській області за фактом видачі банком «Донінвест» безповоротних кредитів на суму 107 мільйонів рублів. Про жодні мільярди доларів, виведені за кордон за «молдавською схемою», як вдалося з'ясувати «Цілком таємно», мови в документах не йдеться. Григор'єв, категорично заперечуючи пред'явлене йому звинувачення, проте запропонував внести заставу у розмірі шкоди - 107 мільйонів рублів, щоб на час слідства перебувати під домашнім арештом - по суті, в такій же ізоляції, але в прийнятних для життя умовах. Але суддя не відреагував на цю пропозицію.

Ми не ставимо собі завдання обілити Олександра Григор'єва, який перебуває в СІЗО, але розповімо про серйозні, на наш погляд, нестиковки в його справі. У фахівців у фінансовій сфері, з якими нам вдалося поговорити, є повне відчуття того, що людям, які реально організували висновок російських грошейза кордон, терміново виявилася потрібна людина, на яку можна було б списати всю фінансову аферу останніх двох десятиліть.

Втім, про все по порядку.

Чужа схема

Перша згадка про кримінальну схему з виведення десятків мільярдів доларів із Росії сталася кілька років тому. Найбільш ретельно «молдавську схему» розібрали 2014 року журналісти «Нової газети». І треба віддати належне – впоралися з цим завданням гідно. Але нам вдалося знайти серйозні вади у їхньому дослідженні.

Отже. Як працювала "молдавська схема"? Дві офшорні закордонні компанії(часто із Великобританії, Нової Зеландії чи Беліза. – Ред.) укладали між собою договори позики на різні великі суми – від 100 до майже 900 мільйонів доларів. Як стверджують молдавські слідчі, ці договори завжди були фіктивними. "Гарантом" за договорами завжди виступав громадянин Молдови. Зазвичай це простий селянин, який за невелику винагороду надавав свій паспорт для здійснення правочину. Навіщо він був потрібний? Це дозволяло використовувати молдавську юрисдикцію у разі виникнення господарських спорів. «Гарант», своєю чергою, мав надати «поручителів». Ними, як встановили журналісти «Нової газети», були російські «фірми-одноденки».

Коли настав час платити за договором позики, боржник щоразу повідомляв позичальнику - борг визнаю, але виконати свої зобов'язання, на жаль, не маю можливості. Після цього позичальник йшов до молдавського суду, який виносив судовий наказ про примусове стягнення боргу. Судове рішенняпередавалося судовим приставамМолдавії, які мали рахунки в кишиневському Мoldindconbank. У ньому були відкриті кореспондентські рахунки російських банків, у яких обслуговувалися «фірми-поручителі». Згідно з документами Служби боротьби з відмиванням грошей Молдови, які опинилися у розпорядженні журналістів, з 2011 по 2014 рік на підставі судових постановмолдавської Феміди та офіційної міждержавної угоди між Росією та Молдовою примусово стягнуто майже 700 мільярдів рублів. Гроші списали з рахунків приблизно сто російських компанійчерез 21 російський банк. Стягнені кошти, що конвертувалися у валюту і переказувалися на рахунки зарубіжних фірм у тому ж Moldindconbank або в латвійському Trasta Комерсбанку.

Лідером за обсягом сумнівних операцій, За твердженням журналістів «Нової газети», був Російський земельний банк (РЗБ), а потім і банк «Західний». У матеріалах кримінальної справи молдавських правоохоронних органів, які потрапили до рук російських журналістів, йдеться, що з 2012 по 2014 рік обсяг грошових проводокміж РЗБ і Moldindconbank становив 152,5 млрд рублів (близько 4,5 млрд доларів). Співвласником обох банків (менше 20% акцій. - Ред.) був Олександр Григор'єв.

Григор'єв - людина у банківському бізнесі нова. Його основне заняття - будівництво та девелопмент. Якутська будівельна компанія «СУ-888», де він був основним акціонером, брала участь і часто перемагала у державних тендерах. За словами самого бізнесмена в інтерв'ю журналістам «Нової газети», його компанії часто доводилося кредитуватися. І коли Олена Батуріна в 2012 році почала розпродавати свої активи, йому надійшла пропозиція придбати Російський земельний банк, що належить їй.

«Ми порахували, що банк може вдало поєднуватися з будівельним бізнесом, та погодилися купити міноритарний пакет», - відповідав на запитання журналістів Олександр Григор'єв.

Зауважимо, що йдеться про 2012 рік. А згідно з звітами молдавських слідчих перші «сумнівні» банківські проводки розпочалися у 2011 році. Тобто, на момент входження до банку нового акціонера «схема» працювала вже рік.

Змінивши власників, РЗБ відкрив кореспондентські рахунки у молдавському Moldindconbank. Між РЗБ та молдавською кредитною організацією було підписано генеральну угоду, в рамках якої відбувалися міжбанківські угоди з продажу валюти. Григор'єв цього ніколи не заперечував. Коррахунки в іноземних банках- Звичайна практика, і це не є злочином. «Ми намагалися заробити, і ці зовсім законні операціїні в кого, включаючи органи нагляду, не викликали питань на той момент», - розповідав підприємець.

І ось тут важливе уточнення: протягом року між Російським земельним банком та банком із Молдови проходив міжбанківський обмін валюти. Як запевняють експерти, це неможливо здійснити без щільного контролю з боку Центрального банкуРосії, а якщо виникають якісь підозри, то і без представників фінансової розвідки – Росфінмоніторингу.

У травні 2013 року Григор'єв вийшов зі складу акціонерів РЗБ. І лише через рік, навесні 2014 року, ЦБ відібрав у Російського земельного банку ліцензію та подав до арбітражного суду заяву про його банкрутство. У ньому представники регулятора зазначили, що обсяг сумнівних операцій РЗБ у 2013 році становив 15 мільярдів рублів. У той час як у документах молдавських правоохоронців йдеться про суми, вдесятеро більші.

Купити банк з «діркою» у балансі

Наприкінці 2013 року підприємець Григор'єв купує міноритарний пакет акцій нового банку – «Західний». Він також проходить у розслідуванні «Нової газети» як фінансова організація, що мала кореспондентський рахунок у молдавському Moldindconbank. Для довідки зазначимо, що згідно з фінансовою термінологією, міноритарний акціонер - це фізичне або юридична особа, Розмір пакета акцій якого не дозволяє йому безпосередньо брати участь в управлінні компанії. Такий пакет акцій називається "неконтролюючим".

"Західний" належав професійному фінансисту Дмитру Леусу. І, як нам стало відомо, перед продажем банку в його балансі була «дірка» у кілька мільярдів рублів. Ми вже говорили, що Григор'єв - людина, у банківському бізнесі новий, і, як з'ясується пізніше, він у ньому практично не розбирався. Відомий підприємець, екс-депутат Державної думи Володимир Семаго, на запрошення Олександра Григор'єва та на його рекомендацію раді директорів, встиг попрацювати у банку «Західний» лише три тижні. Спочатку його призначили президентом, а за два дні до відкликання ліцензії навесні 2014 року він став головою ради директорів «Західного».

«Григор'єва не можна порівнювати з такими зубрами банківського ринку, як власник «Глобексу» та « Російського кредиту» Анатолій Мотильов, який зараз – невідомо де, – розповідає Володимир Семаго «Цілком таємно». - Ні з Борисом Булочником, господарем Майстер-банку, місцезнаходження якого сьогодні також невідоме. Сюди ж можна зарахувати Андрія Бородіна з Банком Москви та Сергія Пугачова, який очолював Міжпромбанк, яких зараз активно розшукують правоохоронці. Але це саме ті люди, які мають паспорти, вільно перетнули кордон і безболісно виїхали на Захід. Григор'єв з їхньої фоні був новачком».

Недосвідченість Григор'єва дуже скоро дасть свої результати. Через кілька місяців у квітні 2014 року Центральний банк відбере ліцензію і у банку «Західний».

«У «Західного» не було жодної заборгованості, у них не було невиконаних обов'язкових платежів, тобто по всіх пунктах, за якими ЦБ зазвичай відкликає ліцензію, до банку питань не було, - ділиться своїми враженнями Володимир Семаго. - Більше того, у них на коррахунки продовжували йти надходження, навіть після відкликання ліцензії. Від 900 мільйонів до 1 мільярда рублів - таким був порядок цифр. Вся тимчасова адміністрація жила за ці гроші».

Вже після відкликання ліцензії у «Західного» Володимир Семаго намагався довести в Центробанку, що «дірка» у капіталі банку утворилася ще за колишнього власника Дмитра Леуса. Чи знав Григор'єв про брак капіталу перед покупкою акцій банку? Семаго впевнений, що знав, але не підозрював про реальний масштаб катастрофи. Більше того, Григор'єв не мав своїх фінансистів. Після купівлі пакету акцій «Західного» всією операційною діяльністю продовжувала займатись стара команда. Чи міг фінансист-початківець, який не мав своєї команди, купив «неконтролюючий» пакет акцій проблемного банку, прогнати за кілька місяців мільярдні суми до Молдови?

«Банк «Західний» контролювався Центральним банкомв режимі онлайн, – каже Семаго. - Усі рухи коштів за рахунками було видно. Але у ЦБ позиція така: «Ми ж не правоохоронні органи. З точки зору банківської діяльностівсі рухи засобів та проводки могли бути законними».

"Молдавську схему" закрили ті люди, які весь цей час її ж і контролювали, - розповідає "Цілком таємно" джерело, що працює в банківському секторі. - Кожна людина, фірма чи банк може відкрити рахунок у будь-якій країні світу. Вас бентежить переклад підозріло великих сумз одного рахунку на інший, але для цього існує безліч контролюючих органів. Куди вони дивилися усі ці роки? Вся схема, якщо її взагалі можна так називати, частинами законна на 100 відсотків, і причепиться до неї нема за що. Але коли зчинився занадто великий галас і було вирішено цю тему закрити, потрібна була людина, на яку можна було б все це звалити. І ідеальним кандидатом виявився Григор'єв».

Зазначимо ще одну очевидну дивина. За ті майже п'ять місяців, що триває слідство, що весь цей час сидить у СІЗО Григор'єву, так ніхто офіційно і не звинуватив у виведенні грошей за кордон, тим більше у складі організованої групи.

«Донінвест» олігарха Парамонова

Повернемося до кримінальної справи про розкрадання багатомільйонної суми з ростівського банку «Донінвест», за яким бізнесмена Григор'єва заарештували в Москві і стрімко етапували в Ростов-на-Дону. Історія банку "Донінвест" до 2012 року була тісно пов'язана з однойменною фінансово-промисловою групою ростовського підприємця Михайла Парамонова, засновника скандально збанкрутованого автовиробника "ТагАЗ".

Зліт Парамонова стався в тепер уже далеких 1990-х роках і, за дивним збігом обставин, збігся зі знайомством із тодішнім губернатором Ростовської області Володимиром Чубом. Банк «Донінвест», який входить до фінансово-промислової групи Парамонова, став уповноваженим банком обласної адміністрації, купував і кредитував сотні підприємств. Загалом жив на широку ногу.

Кредитні організації не оминали і Таганрозький автомобільний завод, що входив до групи «Донінвест». Банки буквально вишиковувалися в чергу, щоб дати в борг ТагАЗу. Проблеми почалися влітку 2010 року, коли новим керівником Ростовської області несподівано став Василь Голубєв.

З цього моменту справи усієї групи «Донінвест» пішли під укіс. Відразу 12 банків-кредиторів вимагали повернути видані ТагАЗу 24 мільярди рублів.

Сам Парамонов влаштувався у своєму особняку на острові в нижній течії французької річки Сени.

Після банкрутства ТагАЗу став відчувати проблеми і банк «Донінвест», який дивом уникнув тоді банкрутства. Нова адміністрація області припинила співпрацю з ним. Навесні 2014 року, як стало відомо газеті «Цілком таємно», голова правління «Донінвесту» Алла Калітванська приїжджала до Москви, сподіваючись знайти порятунок для банку в розмірі 120 мільйонів рублів. Саме цю суму банк був зобов'язаний терміново видати своїм вкладникам та дружнім компаніям. Ця інформація була відома багатьом у столичних банківських колах, оскільки сам банк також продавався. Скрізь у тій чи іншій формі було отримано відмову. Єдиним, кого вдалося зачепити Аллі Калітванській, був віце-президент з інвестицій банку «Західний» Григорій Кулеша, якому Григор'єв дуже довіряв. Сам Олександр Григор'єв, за словами його знайомих, з якими нам вдалося поспілкуватися, досі не розуміє, як правління банку «Західний» могло погодитись видати міжбанківський кредит 120 мільйонів рублів «Донінвесту». Адже перевірка фахівцями показала, що «Донінвест» – ризикований позичальник із поганим балансом. Проте віце-президент «Західного» Григорій Кулеша, який давно знає Калітванську, зумів переконати членів правління та акціонерів, у тому числі й Григор'єва.

Тут зробимо невеликий відступ. Григорій Кулеша – ще один фігурант кримінальної справи, яку почали розслідувати ростовські слідчі. Перед тим як влаштуватися на роботу до «Західного», обіймав посаду заступника керівника дочірньої структуриЗовнішекономбанк «ВЕБ-інвест». Керівник ВЕБ-інвесту Олексій Шулепов прославився тим, що примудрився, таємно від головного офісу, вивести з-під контролю держкорпорації Андрюшкінське золоторудне родовище вартістю близько мільярда рублів. Після порушення кримінальної справи одним із перших було допитано Кулеша. Розповівши слідству все, що воно хотіло знати про діяльність Олексія Шулепова, Кулеше вдалося вискочити з гучної «золотої справи». Олексію Шулепову пощастило менше. Перебуваючи під підпискою про невиїзд, він втік від слідства за кордоном і був оголошений у міжнародний розшук.

Але повернемося до ростовського банку. Через тиждень після видачі "Донінвесту" кредиту 120 мільйонів рублів під особисту поруку Григор'єва, за словами наших джерел, Калитванська знову напросилася до нього на зустріч і стала говорити, що всі гроші пішли і їм не вистачає ще 60-80 мільйонів рублів. Це потрібно для порятунку банку. Натомість Калитванська запропонувала оформити на цю суму частину статутного капіталу«Донінвесту» на Григор'єва. Але купівля проблемного банку була для Григор'єва метою. Він просто хотів повернути гроші, вкладені в банк «Західний». Калитванська організувала йому зустріч із реальним господарем «Донінвесту» Михайлом Парамоновим, який мешкає у Франції і був нібито готовий зустрітися, щоб урегулювати всі спірні питання.

Зустріч Григор'єва з Парамоновим відбулася тієї ж весни 2014 року в одному з ресторанів Парижа. На ній була присутня і Алла Калітванська. Як нам стало відомо, Парамонов одразу ж сказав, що жодні борги та вимоги кредиторів його не цікавлять. Він не збирається робити жодних дій щодо погашення кредиту 120 мільйонів за рахунок коштів своїх компаній.

Григор'єву, як стверджують наші співрозмовники, не залишили вибору, окрім як взяти ситуацію у свої руки та спробувати її виправити. Саме особиста участь Григорія Кулеші в організації операції з порятунку долі того самого міжбанківського кредиту, повернутих за його допомогою у квітні 2014 року до банку «Західний», переконала Олександра Григор'єва, що «Донінвест» зможе задовольнити вимоги регулятора і що Куліша правильно розглянув у ньому, як кажуть фінансисти, недооцінений актив.

Але за кілька місяців, незважаючи на відчайдушні спроби підприємця «витягнути» банк із глибокої кризи, регулятор відкликав у «Донінвесту» ліцензію. Причинами, на думку очевидців подій, з якими нам вдалося поспілкуватися, і за позицією самого Центробанку, стали проблеми, що давно назрівають: фінансовий пролом і конфлікт з Південним регіональним відділенням Центробанку за невиконаними приписами регулятора.

Після порушення кримінальної справи за фактом шахрайства під варту були взяті Алла Калітванська та її заступник, а потім, за незрозумілою логікою, і потенційний інвестор банку (угода з купівлі акцій банку, згідно з опублікованими документами, так і не була завершена. - Ред.) - Григор'єв, який тільки-но починав отримувати документальну інформацію про минулу діяльність «Донінвесту».

Слово та справа

У лютому на нараді з головами російських судівпрезидент Володимир Путін вкотре закликав не допускати зловживання правом та створити умови для безпечної роботи бізнесу. «Кримінальне переслідування неприпустимо перетворювати на інструмент у розбірках чи корпоративних суперечках, – заявив президент, зазначивши, що потрібно «поставити заслін на шляху тих, хто використовує кримінальне переслідування як палицю для вилучення власності у законних власників».

До цього питання глава держави повертається не вперше, і це говорить лише про одне - на місцях чиновники та силовики не поспішають міняти свій звичний спосіб життя. Підтвердження цьому - так звана ніч довгих ковшів, коли столична влада знесла 104 торгові павільйони біля станцій метро, ​​незважаючи на те, що у власників здебільшого були на руках усі необхідні документипро власність. Влада Краснодарського краюзносять збудовані багатоквартирні будинки, Визнавши їх самобудом. І це при тому, що люди, які вклали в житло свої останні накопичення, на руках так само мають всі документи про власність, підписані тими ж краснодарськими чиновниками.

Російські слідчі ізолятори переповнені підприємцями, взятими, по суті, в заручники, за такою широко застосовуваною та улюбленою слідчими органами 159-й статті Кримінального кодексу – «Шахрайство». Бізнесмени, а їх багато тисяч, сидять під слідством роками, а якщо й виходять, то виходять позбавленими свого бізнесу, а найголовніше – здоров'я. Реальні ж злочинці, як показує практика, завжди мають можливість вільно сховатися за кордоном, оскільки пильне око правоохоронців дивиться зовсім в інший бік.

Скарги адвокатів співвласника «Донінвесту» спускаються часом для розгляду правоохоронні органи, які зовсім не належать до розслідування.

Складається відчуття, що слідство, яке займається кримінальною справою банкіра Олександра Григор'єва, поки що не може знайти достатньо доказів його причетності до виведення з Росії фантастичної суми в $50 млрд. .

Справа без потерпілих?

У липні позаминулого року ЦБ РФ після перевірки ростовського банку «Донінвест», придбаного Григор'євим кілька місяців тому, висунув перші претензії до банку, заборонивши йому залучати нових вкладників, а ще через три місяці у «Донінвесту» відкликали ліцензію.

У лютому наступного року з ЦБ РФ до МВС Росії надійшов лист із проханням розглянути матеріали щодо наявності у діяльності керівництва та власників банку ознак навмисного банкрутства та інших фактів зловживання.

На початку жовтня того ж 2015-го були заарештовані екс-голова правління Алла Калітванська та її заступник Світлана Гуленкова. Незабаром «взяли» і Григорія Кулешу - того самого, який, за словами захисту банкіра, свого часу Олександра Григор'єва і Калітванську звів. Тобто вийшла своєрідна піраміда, піком якої стало затримання самого Григор'єва.

УКРАВ САМ У СЕБЕ?

Ось що відомо з відкритих джерел. Олександр Григор'єв – уродженець Новгородської області, має два вищих освіти(перше за спеціальністю «юриспруденція» з дипломом Санкт-Петербурзького держунівеситету – колишнього ЛДУ, друге – «Державне та муніципальне управління», отримане у Всеросійському заочному фінансово-економічному університеті).

У бізнесі з початку 2000-х, коли він став одним із засновників якутської будівельної компанії«СУ-888» - дуже, до речі, успішним: за даними «Комерсанта» виручка її за 2014 рік, наприклад, становила 1 млрд рублів.

А 2012-го Олександр Григор'єв вирішив, як кажуть його знайомі та партнери, розширювати свої комерційні горизонти та поринув у банківську сферу.

Олександр Юрійович завжди був дуже активним і цілеспрямованим бізнесменом: добивався успіху на одній ниві і моментально переходив на щось нове, - розповідає колега бізнесмена з банківського цеху, колишній керівник багатьох фінансових структур в Ростовській області Олександр Наровилов. - Іноді – на свій страх та ризик, намагаючись розібратися у всьому на ходу. У чомусь його можна навіть назвати довірливим - якщо такий вираз застосовується до великого підприємця. І не завжди це, як тепер виходить, у нього виходило. Але очі горіли, йому хотілося постійно динаміки. Ось і пішов у банківський бізнес, В якому, зізнатися, особливо не розбирався. Тому, мабуть, і припустився певних помилок, які призвели до плачевного результату. Я, чесно кажучи, як фахівець, не бачу нічого такого в його справі, що могло б вказувати на навмисне заподіяння шкоди тому ж таки «Донінвесту»: банк треба було рятувати, він тонув, завдання було нелегке, але Григор'єв вирішив за неї взятися.

За словами Олександра Григор'єва, він повністю сплатив статутний капітал «Донінвесту», представляючи у своїй особі групу фізичних осіб, – каже адвокат бізнесмена Сергій Ахундзянов. - На момент придбання банку (перша декада липня 2014 року) операції на залучення вкладів (депозитів) від фізосіб були призупинені (припис ГУ ЦБ РФ з ЮФО від лютого 2014 року), тому установа потребувала інвестора та поповнення його кореспондентського рахунку для продовження здійснення поточних платежів та виключення дефолту перед мешканцями регіону. Досягненням Григор'єва є його домовленість із представниками колишнього власника у вигляді мораторію на виведення інвестованих бізнесменом коштів, а також сприяння ними у погашенні раніше прострочених платежів від структур, афілійованих попередньому власнику.

Саме з цієї причини, зазначає адвокат, весь топ-менеджмент «Донінвесту», який був за попереднього його власника, не був звільнений, зберіг робочі місця в соціально значущому для регіону банку. І аналіз його фінансово-господарської діяльності показав, що банк почав виконувати раніше прострочені зобов'язання, які мертвим вантажем висіли на ньому раніше і з цієї причини належали до «проблемної» заборгованості, але від нього вимагали «заморозки» власних коштів на формування резервів до 100 відсотків від виданих кредитів.

Все це з приходом Григор'єва почало змінюватися на краще, з'явилися нові клієнти банку, збільшилися обороти, в ЦБ було представлено план оздоровлення Банку та поповнення його статутного капіталу ще на 170 млн руб. до раніше оплачених бізнесменом 350 млн., – продовжує адвокат. - Але регулятор посилив свої вимоги рівно через три тижні після приходу до банку нового власника (припис від 24.07.2014 р.), донарахувавши резерви за частково погашеними кредитами та продовживши заборону на залучення коштів фізосіб у депозити Банку. Вже 9 жовтня у кредитної установибуло відкликано ліцензію та призначено тимчасову адміністрацію. Фактично виходить, що після трьох місяців спроб Григор'єва врятувати банк власними коштами і силами старого менеджменту, не вдалося погодити з ЦП план фінансового оздоровлення, але він ще й був звинувачений у причетності до втрати банком своєї ліквідності в результаті операцій, що проводяться менеджментом - іншими словами, розкраданні та розтраті власних коштів у власній (!) фінансовій структурі.

У РОСТІВСЬКИЙ СУД – З МІШКОМ НА ГОЛОВІ, У МОСКВУ – У «СТОЛИПИНСЬКОМУ» ВАГОНІ

У день затримання Олександра Григор'єва було вивезено з Москви до Ростов-на-Дону, де Ленінський райсуд ухвалив рішення про його арешт - незважаючи на те, що він запропонував внести заставу в сумі завданих збитків.

До суду везли з мішком на голові, він добу перебував у наручниках (навіть під час допиту), йому не дали навіть відпочити, а крім того – відмовили у прийомі ліків, необхідних моєму підзахисному, з урахуванням стану його здоров'я та наявності цілого ряду хронічних захворювань. , – зазначає інший захисник – Валерій Садич. - Все це я вважаю порушенням не тільки російського, а й міжнародного законодавства, зокрема - Європейської Конвенції щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність. Відповідну скаргу надіслано на адресу прокурора Ростовської області.

Втім, подальше етапування назад до Москви виявилося, мабуть, не кращим, ніж утримання у слідчому ізоляторі в Ростові, продовжує адвокат.

За інформацією, отриманою від Григор'єва, везли понад дев'ять діб у вагонзаку, який називався в народі «столипінським» вагоном. Григор'єва помістили в камеру-купе разом із п'ятнадцятьма іншими конвойованими - при тому, що така камера розрахована на шість осіб максимум (при етапі тривалістю понад чотири години), - розповідає Валерій Садич.

«Під час етапування проводилася оперативна розробка провокаційного характеру, – повідомив Сергій Логінов (прим. ред. адвокат). – У спецвагоні одночасно з Григор'євим та ще одним обвинуваченим, Денисом Волчковим, перевозили Григорія Кулешу». Це, вважає адвокат, було зроблено свідомо з метою організації «випадкової зустрічі» обвинувачених на етапі. Захисник бізнесмена припускає, що ця операція мала цілком певні цілі... Реакція керівництва МВС та транспортної прокуратури на ці скарги та заяви на даний момент ще не відома, однак у судовій практиціРосії є прецеденти, коли умови етапування ув'язнених у нашій країні фактично офіційно визнавали тортуровими», пише газета «Комерсант».

«РУШЕННЯ ДІЛОВОГО КЛІМАТУ»

І ще мені особисто зовсім незрозуміло, навіщо взагалі потрібно було везти Григор'єва до Москви, якщо всі епізоди стосуються «Донінвесту» і слідство повинно проводитися за місцем скоєння злочину - дивується захисник бізнесмена. - Протягом чотирьох із лишком місяців утримання його під вартою нічого, по суті, не сталося. Про ті «$50 млрд.», про які так пафосно оголосили після затримання підприємця, сьогодні вже ніхто не згадує. А людина сидить – всупереч позиції керівництва нашої держави про те, що «за економічними складами приміщення під варту потрібно використовувати як крайню міру, а застосовувати заставу, підписку про невиїзд, домашній арешт».

Йдеться, пояснив адвокат, йдеться про виступ Президента Росії Володимира Путіна із щорічним посланням Федеральним Зборам, у якому він наголосив таке:

«За 2014 рік слідчими органами порушено майже 200 тисяч кримінальних справ щодо так званих економічних складів. До суду дійшли 46 тисяч із 200 тисяч, ще 15 тисяч справ розвалилося у суді. Виходить, якщо порахувати, що вироком закінчилося лише 15 відсотків справ. При цьому абсолютна більшість, близько 80 відсотків, 83 відсотки підприємців, на яких було заведено кримінальні справи, повністю або частково втратили бізнес. Тобто їх попресували, обібрали та відпустили. І це, звичайно, не те, що нам потрібне з погляду ділового клімату. Це пряма руйнація ділового клімату. Я прошу слідчі органи та прокуратуру звернути на це особливу увагу». Але, мабуть, поки що не всі звернули на це увагу.

У ході розслідування захистом Олександра Григор'єва було направлено близько двохсот скарг та заяв до різні інстанціїщодо порушень законодавства, - стверджує адвокат Сергій Ахундзянов. - Але часом із цими зверненнями відбуваються зовсім незрозумілі речі – наче органи вже не знають, що з ними робити і як на них відповідати. Так, на скаргу на користь Григор'єва від мого колеги адвоката Сергія Логінова прокурор відділу з розгляду звернень громадян прокуратури Ростовської області відповіла, що «звернення направлено до прокуратури м. Шахти Ростовської області», до яких ні наш підзахисний, ні «Донінвест» жодного відношення не має взагалі. А за два тижні заступник прокурора м. Шахти направив звернення назад до прокуратури Ростовської області. Відповіді від прокурора області чекаємо й досі. Ось такі дива.

На думку захисту підприємця, Олександр Григор'єв просто перейшов комусь дорогу, і його намагаються залучити до відповіді за «чужі гріхи».

Якщо провести аналогії зі справою іншого великого банку– ситуація діаметрально протилежна, – вважає адвокат Сергій Ахундзянов. - Власник продав банк, а за кілька місяців у нього відкликали ліцензію. Проте було заарештовано не нового власника банку, як правоохоронні органи надійшли з Григор'євим, а попередній. У справі ж ДонІнвесту – незрозуміло, з якої причини – вина покладена на нового власника. Слідство зовсім не помічає «подвигів» попередніх власників, визначаючи винного у розкраданні грошей нового власника Григор'єва. Сподіваюся, що подальше розслідування розбереться у всіх банківських та фінансових хитросплетіннях цього регіонального банку, який став у ряд з кредитними організаціями, які потрапили під «банківську зачистку», - резюмує адвокат.

Метою кримінального судочинства є захист прав та законних інтересів осіб та організацій, які потерпіли від злочинів, що, насамперед, включає відшкодування заподіяної шкоди. Підприємцю Григор'єву ставиться за провину слідства розкрадання 107,6 млн. рублів. Його захист неодноразово пропонував як слідству, так і в судах першої, апеляційної та касаційних інстанцій, застосувати до Григор'єва заставу на зазначену суму, що повністю б покривало б, нібито заподіяну їм шкоду. Проте, схоже, правозастосовні органи питання відшкодування шкоди повному обсязічомусь поки що не цікавить.

Неприкрита провокація, чи оперативна розробка Олександра Григор'єва
Не секрет, що для отримання необхідної інформації, правоохоронні органи розробляють та часто успішно реалізовують спеціальні операції. Така технологія відбулася і щодо Олександра Григор'єва. Під час перебування у пересильній в'язниці міста Воронежа до Григор'єва було підсаджено колишнього віце-президента банку «Західний», який також є фігурантом кримінальної справи про розкрадання. Найцікавіше, що згідно з вимогами законодавства, подібних «випадкових зустрічей» обвинувачених у принципі бути не повинно. Саме це якраз може перешкодити повноцінному розслідуванню та встановленню істини, а ніяк не побачення та телефонні переговори з малолітніми Григор'євами, в яких йому було відмовлено.
З більшою ймовірністю, можна припустити, що така «випадковість» мала певні цілі. Сам Кулеша майже з початку розслідування уклав досудову угоду зі слідством, щоб мінімізувати свої «заслуги» в розкраданні коштів. Конвоїри проводили Григорія Кулешу якраз у ту саму камеру, де містився Олександр Григор'єв. Негайно, той відразу підсів до Григор'єва, і спробував вивести його на розмову про фінансових операціяхбанку «Донінвест» та діяльності бізнесмена загалом. Все це відбувалося у присутності інших арештантів, які перебували у камері. Кулеша явно перебував в очікуванні будь-яких зізнань від Григор'єва, того, що він обов'язково зізнається у скоєнні чи причетності до фінансових махінацій. Таким чином, Григорій Кулеша міг би отримати непрямі докази провини Григор'єва. Як варіант, певне, розглядалася можливість конфлікту з-поміж них. Олександр Григор'єв у минулому майстер спорту з боксу, і виглядає фізично міцнішим порівняно з Кулешою. Якби такий конфлікт стався, то це дало б привід для визнання його суспільної небезпеки та реальної загрози для інших фігурантів кримінальної справи. У такому разі слідство могло б клопотати перед судом про продовження терміну утримання Григор'єва під вартою. Олександр Григор'єв, треба віддати належне, не тільки не застосував фізичної сили до Кулеші за обмову, а й відмовився від спілкування з ним, просто звернувшись до конвоїрів із проханням видалити Куліша з камери.
Нерідко такі оперативні заходи застосовуються у випадках, коли доказів провини недостатньо. Тим не менш, і допустимими отримані таким шляхом докази назвати не можна, тому що вони видобуті з грубим порушенням законодавства Росії, у тому числі ФЗ «Про утримання під вартою підозрюваних та обвинувачених у скоєнні злочинів».
Матеріал узятий із сайту