Збори акціонерів ощадбанку на рік. У ощадбанку відбулися річні збори акціонерів

02.01.2020

Публічне акціонерне товариство"Ощадбанк Росії" ( ПАТ Ощадбанк), місце знаходження: Російська Федерація, місто Москва, повідомляє про проведення 27 травня 2016 рокурічного Загальних зборівакціонерів за підсумками 2015 року (далі – Збори).

Форма проведення Зборів: збори (спільна присутність акціонерів).

Місце проведення Зборів: конференц-зал ПАТ Ощадбанк за адресою: Російська Федерація, місто Москва, вулиця Вавілова, будинок 19.

Час початку проведення Зборів: 10.00 за київським часом.

Список осіб, які мають право на участь у Зборах, складено станом на кінець операційного дня 14 квітня 2016 року.

Порядок денний Зборів:

Про затвердження річного звіту
Про затвердження річної бухгалтерської (фінансової) звітності
Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2015 рік
Про призначення аудиторської організації
Про обрання членів Наглядової ради
Про обрання членів Ревізійної комісії
Про внесення змін до Статуту
Про схвалення угод, у скоєнні яких є зацікавленість
Про затвердження розміру базової винагороди членам Наглядової ради.

Реєстрація осіб, які беруть участь у Зборах, проводитиметься 27 травня 2016 року з 8.00 за київським часом за адресою місця проведення Зборів.

До реєстрації допускаються акціонери чи їх представники. Для реєстрації необхідно мати:

акціонеру - паспорт чи інший документ, що засвідчує особу;
представнику акціонера - паспорт чи інший документ, що засвідчує особу, а також документи, що підтверджують його повноваження, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства.

МОСКВА, 26 травня. /Кор. ТАРС Марія Румянцева, Марія Степанова/. Ощадбанк у п'ятницю, 26 травня, провів річні загальні збори акціонерів. В першу чергу акціонери розглянули традиційні питання, зокрема про дивіденди - за 2016 рік банк виплатить рекордну для себе суму в 25% від чистого прибуткупо МСФЗ, тобто близько 135500000000 рублів.

За традицією було обрано і склад наглядової ради, новими членами якої стали міністр економічного розвиткуРФ Максим Орєшкін, заступник голови Банку Росії Ольга Скоробогатова та бізнесмен Леонід Богуславський.

Також до складу наглядової ради увійшли голова Ощадбанку Герман Греф, колишній прем'єр-міністр Фінляндії Еско Ахо, колишній голова ЦБ РФ Сергій Ігнатьєв, голова Центру стратегічних розробок та екс-міністр фінансів Олексій Кудрін, перший заступник голови ЦБ Георгій Лунтовський, перший заступник голови ЦБ Сергій Швецов, колишній перший заступник голови ЦБ Геннадій Мелік'ян, професор ВШЕ Мартін Гілман, інвестиційний консультант Надя Уеллс, заступник голови ЦБ Надія Іванова та ректор РАНХіГС Володимир Мау.

Час гроші

Ощадбанк, як заявив на зборах його президент Герман Греф, продовжить свій розвиток у ключі високотехнологічної компанії.

Найціннішим для банку ресурсом Греф назвав час, який не можна повернути і, за словами голови кредитної організації, Не шкодує навіть його самого.

"Ми зараз так широко йдемо, штани б не порвати. У нас один із наймасштабніших і реально дуже відповідальних проектів. Наш банк існував 175 років, і для того, щоб цей банк існував ще довше, треба дуже швидко бігти", - розповів Греф. .

Час – гроші, нагадав він, і економія цих ресурсів здійснюватиметься за рахунок технологічної трансформації Ощадбанку. У стратегії банку на 2018-2020 роки – перебудова команди та її посилення профільними фахівцями, а також впровадження вже знайомих росіянам зі слів Грефа технологій agile, big data, machine learning та інших.

Робот - друг людини

Греф вже неодноразово заявляв, що посилювати свою команду Ощадбанк планує роботами. Роботи для банку - це вже не фантастичне майбутнє, а найсправжнісіньке. За словами заступника голови правління банку Станіслава Кузнєцова, в Ощадбанку вже є успішні приклад роботизації. окремих ділянок- так, у банку вже сім років працюють роботи-архіваріуси, на черзі – роботи, які замінюють персонал кас перерахунку. "Цього року ми типізували цю ділянку, направляємо їх до наших регіональних підрозділів", - уточнив Кузнєцов.

Наступною ділянкою роботизації Ощадбанку стане використання роботів-андроїдів, створених з використанням штучного інтелекту. У кулуарах зборів з акціонерами спілкувалися два такі "співробітники". Незважаючи на доброзичливу зовнішність та зрозумілий інтерфейс, отримати змістовний коментар про підсумки сьогоднішньої зустрічі від них, на жаль, не вдалося.

Гроші та інші матеріальні цінностіОщадбанк також має намір частково довірити дронам – зараз банк тестує технологію доставки цими літальними апаратами. "Ми не виключаємо, що приблизно через місяць у Казані ми пілотуватимемо (тестуватимемо) такі дрони", - розповів Кузнєцов.

Для захисту грошей застосовуватиметься "таємна зброя", зазначив Кузнєцов. Греф же пояснив, що йдеться про використання для транспортування контейнерів з фарбою, яка призводитиме до непридатності купюр у разі замаху на дрон.

У світле майбутнє – з новою командою

Показовим кроком щодо посилення технологічної команди Ощадбанку стало включення до складу наглядової ради кредитної організації заступника голови ЦБ РФ Ольги Скоробогатової, яка займається роботою департаменту інформаційних технологій.

Ще минулого року в Ощадбанку було запущено першу хвилю agile-трансформації. Ця методологія управління передбачає, кожен учасник проекту може внести до нього свої зміни.

У цьому ключі Ощадбанк має намір продовжувати трансформацію команди лінійних працівників. "Створення інноваційних продуктів неможливе в рамках старих процедур. Ми для себе знайшли відповідь у переході на принципи agile. У форматі agile багато проектів, які ми раніше робили роками, можна реалізовувати набагато швидше", - зазначив Греф.

Прибуток – не самоціль для інвестицій

У 2016 році Ощадбанк заробив майже 542 млрд рублів за МСФЗ – у 2,4 рази більше, ніж у 2015 році. Дивіденди за 2016 рік також будуть утричі вищими за виплати за попередній рік, повідомив заступник голови Ощадбанку Олександр Морозов.

І хоча завданням Ощадбанку, як і будь-який інший комерційної організації, є отримання прибутку, часом вона для банку - не самоціль.

Відповідаючи на питання про розмір інвестицій у технологічні стартапи, Греф наголосив, що Ощадбанк не є класичним. венчурним фондом, який орієнтований на отримання потенційно високого прибутку. "Для нас першим показником є розширення можливостей екосистеми Ощадбанку і вже потім – отримання прибутку", – пояснив він.

Кібервійни

Найбільший у країні банк є і лідером у питанні захисту від кіберрисків. І своє перше місце віддавати не збирається.

Так, до кінця 2017 року Ощадбанк створить найпотужніший у Росії центр захисту від кіберрисків, заявив Кузнєцов. "Крім того, після Давоського форуму (Всесвітній економічний форум - прим. ред.), коли ми підписали звернення до компаній усього світу (про необхідність інформаційного обміну інформацією про кіберриски), йде постійний обмін інформації з нашими партнерами, що дозволяє хеджувати кіберриски", – зазначив топ-менеджер.

Що характерно, Ощадбанк, що завжди перебуває на передовій кібервійні, цього року практично не фіксує зростання числа кібератак, хоча і готується до цього. Від вірусу WannaCry, що атакував у травні комп'ютери по всьому світу, Ощадбанк успішно відбився і навіть допомагав клієнтам справлятися з його атакою. При цьому, наголосив Кузнєцов, витрати Ощадбанку на протидії кіберзагрозам незначно зросли.

Про насущне

І все-таки не тільки високі технологіїхвилювали учасників сьогоднішньої зустрічі - на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів Грефа запитували і про іпотеку, і навіть про Крим.

Глава Ощадбанку висловив думку, що головний фіскальний параметр - ключова ставкаБанк Росії - до кінця року виявиться нижче 8%, а ставки по іпотеці в найближчі два-три роки можуть знизитися до 6-7%.

Відповідаючи на запитання щодо планів роботи в Криму, Греф зі жалем зазначив, що про це поки не може бути й мови. Що стосується Сирії, то прогноз більш оптимістичний - у горизонті двох-трьох років відкриття представництва або дочірнього банку в Сирії можливе, проте, підкреслив Греф, зрештою це питання знаходиться у віданні акціонерів і наглядової ради.

Журналістів цікавило й ставлення Ощадбанку до криптовалютів та їхньої легалізації. Тут позиції голови Ощадбанку та голови наглядової ради банку розійшлися. Греф виступив за легалізацію обороту електронної валютиякнайшвидше, а Сергій Ігнатьєв як колишній главаЦентробанк назвав криптовалюту "важкою історією".

"Що стосується біткоїна, не хочу коментувати. Мені як центральному банкіру, колишньому і теперішньому, це не подобається. Це якийсь заступник грошей, якийсь сурогат. Це важка, дуже довга історія", - зізнався Ігнатьєв.

Греф, у свою чергу, зазначив, що в ЦБ зараз йде досить конструктивний діалог на цю тему. "Це не те, що можна і потрібно забороняти", - резюмував глава Ощадбанку своє ставлення до криптовалютів.

МОСКВА, 26 травня. /Кор. ТАРС Марія Румянцева, Марія Степанова/. Ощадбанк у п'ятницю, 26 травня, провів річні загальні збори акціонерів. В першу чергу акціонери розглянули традиційні питання, зокрема, про дивіденди - за 2016 банк виплатить рекордну для себе суму в 25% від чистого прибутку по МСФЗ, тобто близько 135,5 млрд рублів.

За традицією було обрано і склад наглядової ради, новими членами якої стали міністр економічного розвитку РФ Максим Орєшкін, заступник голови Банку Росії Ольга Скоробогатова та бізнесмен Леонід Богуславський.

Час гроші

Найціннішим для банку ресурсом Греф назвав час, який не можна повернути і, за словами голови кредитної організації, не шкодує навіть його самого.

«Ми зараз так широко йдемо, штани б не порвати. У нас один із наймасштабніших і реально дуже відповідальних проектів. Наш банк існував 175 років, і для того, щоб цей банк існував ще довше, треба дуже швидко тікати», - розповів Греф.

Робот - друг людини

Греф вже неодноразово заявляв, що посилювати свою команду Ощадбанк планує роботами. Роботи для банку - це вже не фантастичне майбутнє, а найсправжнісіньке. За словами заступника голови правління банку Станіслава Кузнєцова, в Ощадбанку вже є успішні приклад роботизації окремих ділянок – так, у банку вже сім років працюють роботи-архіваріуси, на черзі – роботи, які замінюють персонал кас перерахунку.

"Цього року ми типізували цю ділянку, направляємо їх до наших регіональних підрозділів", - уточнив Кузнєцов.

Незважаючи на доброзичливу зовнішність та зрозумілий інтерфейс, отримати змістовний коментар про підсумки сьогоднішньої зустрічі від них, на жаль, не вдалося.

Гроші та інші матеріальні цінності Ощадбанк також має намір частково довірити дронам – зараз банк тестує технологію доставки цими літальними апаратами.

«Ми не виключаємо, що приблизно через місяць у Казані ми пілотуватимемо (тестуватимемо) такі дрони», - розповів Кузнєцов.

Для захисту грошей застосовуватиметься «таємна зброя», зазначив Кузнєцов. Греф же пояснив, що йдеться про використання для транспортування контейнерів з фарбою, яка призводитиме до непридатності купюр у разі замаху на дрон.

У світле майбутнє – з новою командою

Ще минулого року в Ощадбанку було запущено першу хвилю agile-трансформації. Ця методологія управління передбачає, кожен учасник проекту може внести до нього свої зміни. У цьому ключі Ощадбанк має намір продовжувати трансформацію команди лінійних працівників.

«Створення інноваційних продуктів неможливе у рамках старих процедур. Ми знайшли відповідь у переході на принципи agile. У форматі agile багато проектів, які ми раніше робили роками, можна реалізовувати набагато швидше», - наголосив Греф.

Прибуток – не самоціль для інвестицій

І хоча завданням Ощадбанку, як і будь-якої іншої комерційної організації, є отримання прибутку, часом вона для банку - не самоціль.

Відповідаючи на питання про розмір інвестицій у технологічні стартапи, Греф підкреслив, що Ощадбанк не є класичним венчурним фондом, який має на меті отримання потенційно високого прибутку.

"Для нас першим показником є розширення можливостей екосистеми Ощадбанку і вже потім - отримання прибутку", - пояснив він.

Кібервійни

Так, до кінця 2017 року Ощадбанк створить найпотужніший у Росії центр захисту від кіберрисків, заявив Кузнєцов.

«Крім того, після Давоського форуму (Всесвітній економічний форум – прим. ред.), коли ми підписали звернення до компаній усього світу (про необхідність інформаційного обміну інформацією про кіберриски), йде постійний обмін інформації з нашими партнерами, який дозволяє хеджувати кіберриски», – зазначив топ-менеджер.

Про насущне

І все-таки не лише високі технології розбурхували учасників сьогоднішньої зустрічі - на прес-конференції за підсумками зборів акціонерів Грефа запитували і про іпотеку, і навіть про Крим.

Глава Ощадбанку висловив думку, що головний фіскальний параметр - ключова ставка Банку Росії - до кінця року виявиться нижчим за 8%, а ставки за іпотекою в найближчі два-три роки можуть знизитися до 6-7%. Відповідаючи на запитання щодо планів роботи в Криму, Греф зі жалем зазначив, що про це поки не може бути й мови. Що стосується Сирії, то прогноз більш оптимістичний - у горизонті двох-трьох років відкриття представництва або дочірнього банку в Сирії можливе, проте, підкреслив Греф, зрештою це питання знаходиться у віданні акціонерів і наглядової ради.

Журналістів цікавило й ставлення Ощадбанку до криптовалютів та їхньої легалізації. Тут позиції голови Ощадбанку та голови наглядової ради банку розійшлися. Греф виступив за легалізацію обороту електронної валюти якнайшвидше, а Сергій Ігнатьєв як колишній голова Центробанку назвав криптовалюту «важкою історією».

«Щодо біткоїну, не хочу коментувати. Мені як центральному банкіру, колишньому і теперішньому, це не подобається. Це якийсь заступник грошей, якийсь сурогат. Це важка, дуже довга історія», - зізнався Ігнатьєв.

Греф, у свою чергу, зазначив, що в ЦБ зараз йде досить конструктивний діалог на цю тему.

"Це не те, що можна і потрібно забороняти", - резюмував глава Ощадбанку своє ставлення до криптовалютів.

Відповідно до законодавства Російської Федераціїіншими нормативними правовими актами та Статутом Ощадбанку акціонери мають право на участь в управлінні банком, участь у його доходах та отримання необхідної інформаціїпро його діяльність (детальніше інформація про структуру акціонерного капіталу Ощадбанку розкрито у розділі «Акціонерний капітал та цінні папери»).

Ми докладаємо багато зусиль для створення максимально сприятливих можливостей для реалізації акціонерами їхніх прав, а також прагнемо враховувати інтереси інших зацікавлених сторін у питаннях корпоративної та соціальної відповідальності під час здійснення поточної діяльностіОщадбанку.

Загальні збори акціонерів є найвищим органом управління Ощадбанку, який приймає рішення з основних питань його діяльності. Кожен акціонер має право на участь у Загальних зборах акціонерів, у тому числі через реалізацію права голосу при прийнятті рішень на Загальних зборах акціонерів (власники звичайних акцій). Спеціального права «золотої акції» щодо Ощадбанку не передбачено.

Порядок підготовки та проведення Загальних зборів акціонерів регулюється Положенням про Загальні збори акціонерів. У 2017 році Положення про Загальні збори акціонерів було затверджено у нової редакції, до якої були включені зміни, що стосуються:

можливості дистанційної участі акціонерів Ощадбанку у зборах акціонерів;
обговорення питань порядку денного та прийняття рішень з питань, поставлених на голосування, без присутності у місці проведення голосування;
заповнення електронної форми бюлетенів для голосування;
роботи Групи підтримки акціонерів, що формується для забезпечення акціонерам Ощадбанку можливості додаткових комунікацій з іншими учасниками зборів та представниками банку з метою отримання в ході зборів інформації, що їх цікавить.

Річні Загальні збори акціонерів

Чергові річні Загальні збори акціонерів Ощадбанку за підсумками 2016 року були проведені 26 травня 2017 року у формі спільної присутності акціонерів. З питань порядку денного зборів було прийнято такі рішення:

затверджено річний звіт та річну бухгалтерську (фінансову) звітність ПАТ Ощадбанк за 2016 рік;
прийнято рішення про розподіл чистого прибутку ПАТ Ощадбанк та виплату дивідендів за 2016 рік;
призначено аудитора ПАТ Ощадбанк – АТ «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»;
обрано членів Наглядової ради та Ревізійної комісії ПАТ Ощадбанк;
схвалено правочин, у вчиненні якого була зацікавленість (щодо страхування відповідальності членів Наглядової ради та посадових осіб ПАТ Ощадбанк, а також дочірніх компаній банку щодо відшкодування збитків, заподіяних банку або третім особам, при здійсненні ними своїх повноважень);
затверджено Положення про Загальні збори акціонерів ПАТ Ощадбанк у новій редакції.

Повна трансляція зборів традиційно проходила на інтернет-сайті Ощадбанку та на офіційній сторінці Ощадбанк ТБ, на сайті російського інформаційного агентстваРІА Новини, у додатку сервісу «Електронне голосування», а також у ряді соціальних мереж. Загальна кількість користувачів, які переглянули трансляцію зборів (російською та англійською мовами), склала близько 30 тис. осіб.

Зміни у порядку проведення Загальних зборів акціонерів у 2017 році

1. Електронне голосування

Ощадбанк створює все необхідні умовиу тому, щоб кожен акціонер, що у зборах, мав можливість безперешкодно реалізувати право голоси, зокрема із застосуванням нових технологічних рішень.

Так, акціонери – клієнти номінальних власників ще у травні 2015 року могли проголосувати з використанням нового електронного формату ISO 20022. У 2017 році всім акціонерам банку було надано можливість взяти участь у зборах дистанційно, без присутності у місці проведення зборів. За допомогою електронного сервісу « Особистий кабінетакціонера», базовий функціонал якого було розроблено та впроваджено в звітний період, акціонерам було надано можливість:

зареєструватися онлайн та брати участь у голосуванні з питань порядку денного зборів;
отримати доступ до відео- та аудіотрансляції зборів російською та англійською мовами;
поставити запитання у онлайн режиміпід час проведення зборів та одержувати повідомлення про хід зборів;
ознайомитись із матеріалами зборів в електронному вигляді.

Сервіс є безкоштовним для акціонерів. В результаті використання нового сервісу вдалося збільшити не лише кількість акціонерів, які проголосували електронно, а й загальний кворумзборів.

Динаміка кворуму Загальних зборів акціонерів Ощадбанку

Наприкінці 2017 року функціональність електронного сервісу «Особистий кабінет акціонера» було доопрацьовано. Сервіс дозволив акціонерам, які враховують права на акції у реєстроутримувача, отримувати інформацію про стан їх рахунків у реєстрі акціонерів, про нараховані дивіденди, а також надсилати повідомлення від банку в режимі онлайн. В даний час ведуться роботи з надання акціонерам – клієнтам банку доступу до нового сервісу через захищені системи. дистанційного обслуговування«Сбербанк Онлайн» та «Сбербанк Бізнес Онлайн».

2. Правила ділового спілкування акціонерів ПАТ Ощадбанк на очних зборах акціонерів

Іншим нововведенням звітного року стало запровадження «Правил ділового спілкування акціонерів ПАТ Ощадбанк на очних зборах акціонерів», які знайомлять акціонерів з порядком проведення зборів, а також правилами спілкування та ділової поведінки, прийнятими в Ощадбанку. Для зручності акціонерів Правила відображають хронологію подій та послідовність дій у день проведення зборів. Дані правила доступні у вигляді відеоролика та окремого документана інтернет-сайті Ощадбанку.

3. Група підтримки акціонерів

У день проведення Загальних зборів акціонерів Ощадбанку було вперше організовано роботу «Групи підтримки акціонерів», завдання якої входило взаємодія з акціонерами в ході зборів, збирання та обробка їх скарг і пропозицій, консультування, збір заявок на виступ на зборах.