Станіслав Гамзалов: «Росія увійде до п'ятірки світових держав у галузі машинобудування. Іркутське самовиключення ціною мільйони Гамзалів станіслав джахпарович біографія

Російські інвестори за рекордно стислі терміни отримують паспортикраїн Євросоюзу Серед них – пов'язані з владою особи та ті, кого звинувачують у корупції. Ми вирішили розібратися, як і чому це стало можливим.

Щоб отримати паспорт за схемою золотої візи, необхідно інвестувати в економіку країни Євросоюзу. Російські інвестори, які отримали паспорти за інвестиційною програмою, наділені всіма правами та свободами громадян Євросоюзу, зокрема правом на безперешкодне проживання в будь-якій країні ЄС. Але найвагоміша причина придбати «золотий паспорт» - страх втратити свої гроші та бізнес в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Росії. Наприклад, за останні два роки Кіпр видавблизько 2000 паспортів за інвестиції в економіку країни. За даними міжнародної консалтингової компанії PwC, майже половину цих паспортів було оформлено росіянами.

При оформленні другого громадянства російські інвестори прагнуть зберегти анонімність. Особливо ретельно про дотримання конфіденційності своїх інвесторів піклується уряд Мальтив обличчі державної організації Identity Malta, яка займається місцевою програмою економічного громадянства.

Керівництво Identity Malta наполягає на анонімності відповідно до закону "Про громадянство", тому в опублікованому в мальтійській газеті списку осіб, які отримали громадянство країни в 2015 році, "економічні громадяни" ніяк не відокремлені від осіб, яким паспорти дісталися через натуралізацію або по праву народження. .

53-річну мальтійську журналістку та блогера Дафну Каруану Галичину було вбито 16 жовтня 2017 року. У її машині вибухнула сильна бомба.

Журналістка Дафна Каруана Галичина почала ідентифікувати людей з опублікованого списку однієї з перших. Вона писала про поширену практику продажу паспортів мальтійських, що становить основну частину тіньового доходу мальтійських чиновників.

У травні 2017 року газета Times of Malta розповіла, як три російські сім'ї, які купили громадянство Мальти через місцевого бухгалтера Брайана Тонна, отримали право голосу, незважаючи на те, що конституція Мальти не передбачає такої можливості для економічних громадян, які зберегли анонімність. Щоб отримати право голосу, їм потрібно відмовитись від анонімності, а цього російські громадяни не зробили.

Глава адміністрації прем'єр-міністра Мальти Кіт Шембрі

За версією Times of Malta, одним із таких інвесторів виявився колишній генеральний директор АТ «Связьтранснефть» Віктор Вашкевичіз сім'єю (сам Віктор Іванович, його дружина та двоє синів), який разом із двома іншими росіянами заплатив Тонна 166 тисяч євро за послуги з оформлення паспортів за інвестиційною схемою. 100 тисяч тонн відразу переклав на рахунок глави адміністрації прем'єра Мальти Кіту Шембрі (Keith Schembri).

У своїх заявах до Виборчого бюро (Electoral Office) Мальти члени родини Вашкевич стверджують, що не проживали на Мальті шість місяців протягом попередніх 18 місяців ( мінімальний термінперебування, передбачений конституцією країни для виборчого права) та не мають права голосу. У вересні 2016 року їх було виключено із виборчих списків Республіки Мальта.

Незважаючи на те, що в тому самому списку, опублікованому Державною газетою Мальти, вказано лише імена нових громадян, ми змогли ідентифікувати ще кількох громадян Росії, які придбали паспорт середземноморської країни. Серед них - депутат, топ-менеджери державних компанійі «королі держзамовлення» .

Депутат із Лобні

Повний тезка підприємця та депутата міського округу ЛобняМосковської області від партії "Єдина Росія"Ігоря Віталійовича Ходіна вже два роки є громадянином Мальти. Судячи з усього, дружина депутата Ходіна Євгенія Костянтинівна, його дочка Ганна (27 років) та син Григорій (20 років) також отримали мальтійські паспорти за інвестиційною схемою. Ігоря Ходіна було обрано до Ради депутатів міста Лобня у 2011 році та переобрано у 2016 році.

Ігор Віталійович Ходін та його син Григорій

Світлина посвідчення водіяГригорія Ходіна

У декларації про доходи Ходіна за 2015 рік вказано 36 мільйонів рублів. Дружина депутата заробила лише 260 тисяч рублів. Торік депутат заробив лише 20 мільйонів рублів, дохід його дружини становив 178 тисяч рублів.

Орендарі з «ВЕБ-лізингу»

Мальтійську програму інвестиційного громадянства було запущено у 2014 році і вже тоді викликало хвилю невдоволення з боку Євросоюзу. Єврокомісія схвалила програму лише після того, як до неї додали правило про необхідність мати посвідку на проживання на Мальті протягом року. Насправді ж для отримання посвідки на проживання зовсім не потрібно жити на острові цілий рік, досить просто винаймати квартиру. Зі 143 інвесторів, які отримали паспорти за інвестиційною схемою до квітня 2016 року, 116 підписали п'ятирічний контракт на оренду, і лише 27 придбали нерухомість.

Більшість інвесторів орендують дешеві квартири, але фактично в них не мешкають, тим самим порушуючи умови програми інвестиційного громадянства. Такий спосіб дозволяє суттєво заощадити: інвестори витрачають близько 100 тисяч євро, орендуючи квартири на п'ятирічний термін, замість купувати нерухомість за 350 000 євро. Саме так і вчинив В'ячеслав Сергійович Соловйов. Повної тезки зниклого екс-гендиректора державної лізингової компанії «ВЕБ-лізинг»В'ячеслава Соловйова ми також знайшли на Мальті.

[АТ «ВЕБ-лізинг» створено у 2003 році за участю ФГУП «Рособоронекспорт». Зовнішекономбанк контролює 100% акцій АТ.

«Королі держзамовлення»

Засновник та власник ТОВ «УК «Трансюжбуд» Анатолій Дмитрович Антиповта п'ять членів його сім'ї є власниками паспортів Євросоюзу. За правилами мальтійської інвестиційної програмиосновний заявник вкладає 650 000 євро у вигляді безоплатної дотації у державний фондкраїни. Подружжя та діти заявника повинні внести по 25 000 євро за особу, або ще 50 000 євро для кожної дитини віком від 17 до 26 років.

На щастя, Анатолій Дмитрович не обмежений у коштах. У 2015 році Forbes увімкнув КК «Трансюжбуд»у рейтинг «Королів держзамовлення». Як пише видання, успіхами в бізнесі Антипов завдячує діловому партнеру, нині віце-президенту РЖД будівельному комплексу Олегу Тоні. Антипов та Тоні разом володіли «Трансбудбанком», підконтрольним «Балтійській будівельної компанії» та особисто Олегу Тоні. Коли Тоні перейшов до РЖД на посаду віце-президента з будівництва, «Трансюжбуд» отримав один із найбільш високобюджетних підрядів олімпійського будівництва ( підготовчі роботиз будівництва суміщеної залізниці та автодороги з Сочі в Червону Полянуна 29 млрд рублів) та виграв конкурс на 13 млрд рублів на будівництво частини цієї дороги. Зараз «Трансюжбуд» виконує поспіль на 53 млрд рублів з облаштування Східного полігону РЗ. Загальна сума держзакупівель «Трансюжбуд», починаючи з 2010 року, складає 90,2 млрд рублів.

У 2014 році племінник президента Росії, підприємець Роман Путін (на світлині)звинуватив «Трансюжбуд» у використанні корупційної схеми, за якої компанія, що виграла тендер у держмонополії, доручає виконання робіт субпідрядникам, залишаючи собі за «посередницькі послуги» іноді до чверті від загальної суми замовлень, повідомляє видання Republic. За словами Романа Путіна, особливо зловживає такими схемами КК «Трансюжбуд», яка «відкушує» з кожного контракту мінімум 35%. Племінника президента особливо обурювало, що власником «Трансюжбуду» є (була на той момент до 2015 року) кіпрська компанія Apelsino Holdings Limited, а її реальні власники заховані за ланцюжком офшорів.

Раніше Костянтин Хромушкін обіймав посаду гендиректора спільного підприємства Bombardier Transportation та ВАТ «РЖД» у галузі систем залізничної автоматики ТОВ «Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)».

Мальтійська ліга генеральних підрядниківта партнерів РЖД представлена ​​також в особі голови регіону «Росія, СНД та країни Балтії» Bombardier Transportation Костянтина Хромушкіна.

За даними The Malta Government Gazette, разом із главою сім'ї паспорта ЄС отримали дружина Олена Валеріївна Хромушкіна, син Микола та дочка Ірина.

Цікаво, що влада Мальти відхилила заявку заступника Хромушкіна - Юрія Сергійовича Данилова. Отримавши відмову, Данилов вирішив позиватися до місцевого уряду у спробі скасувати рішення. Під час відкритого засідання він повідомив суду, що подав всю необхідну документацію разом із клопотанням про громадянство для себе, дружини та дочки. Крім того, він підписав договір оренди житла в мальтійському селищі Мелліха та переїхав туди разом зі своєю дружиною та дочкою, пише Times of Malta. У поданих документах було зазначено, що Данилов має в своєму розпорядженні статки майже в 2,7 млн ​​євро, працював у штаті компанії Bombardier Transportation (Signal) Limited і обіймав посаду заступника регіонального директора по Росії, країнам СНД і Балтії. Проте суд відмовив Данилову, мотивуючи своє рішення невідповідністю наданої документації вимогам законодавства.

Зустріч делегації Bombardier Transportation із партнерами в Азербайджані, 2015 рік. Костянтин Хромушкін (другий ліворуч). Євген Павлов (другий праворуч) Томас Бінер (третій праворуч, допитаний у справі про хабар).

[Раніше в ході розслідування «Панамського архіву» Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та «Нова газета» писали, що російська «дочка» Bombardier укладає сумнівні угоди з офшорами, пов'язаними із сином близького соратника колишнього главиВАТ «РЖД» Володимира Якуніна Олексієм Крапівіним . За даними розслідувачів, пов'язані з Крапівіним офшори постачали обладнання Bombardier Transportation для державних проектів РЗ. Через рік після публікації поліція Швеції розпочала своє розслідування навколо операції з реконструкції. залізниців Азербайджані, з Баку до кордону Грузії.]

У 2014 році РЖД поставили під сумнів необхідність будівництва Bombardier «Енгельського локомотивного заводу», проте завод проектною потужністю 150 локомотивів на рік таки відкрився влітку 2015 року. Загальна вартість спільного проекту АТ «Перша локомотивна компанія», канадської Bombardier та вже згаданого ВАТ «ВЕБ-лізинг» становила 6,8 мільярда рублів. Голова ради директорів ТОВ «Перша локомотивна компанія» та АТ «Енгельський Локомотивний Завод» Станіслав Джахпарович Гамзалов, його син Ібрагім та дочка Мадіна стали громадянами Республіки Мальта у тому ж 2015 році.

Реєстраційна адреса Гамзалових на Мальті

Адреса, яку вказують Гамзалови, знаходиться у невеликому місті Бірзеббуджа на півдні Мальти. За оцінками Identity Malta, ціни на нерухомість у цьому місті не задовольняють умовам інвестиційної програми. Більше того, власники нерухомості стверджують, що не бачили Гамзалових та не отримують від них орендну плату. Подружня пара придбала нерухомість минулого року, і з того часу кілька разів отримувала кореспонденцію на ім'я Станіслава Гамзалова, яку передавала попередньому власнику. За словами власників нерухомості, попереднім власник - співвласник відомої в Мальті будівельної компанії Elbros Group Чарльз Елл (Charles Ellul), який представився другом Гамзалова і передавав йому поштову кореспонденцію.

[Список осіб, які отримали мальтійське громадянство у 2015-му році, опубліковано у «Газеті уряду Мальти» (Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta) 2 серпня 2016 року.]

Висновки

1. Перелічені випадки зловживань при купівлі паспортів мальтійських наочно показують вразливості мальтійської програми «економічного громадянства». За своєю природою програма є високоризикованим інструментом: відсутність прозорості та нестача належної перевірки з боку ЄС створюють додаткові можливостікорупціонерів, які хочуть уникнути правосуддя.

2. Така схема приваблива ще й тим, що дозволяє відмивати великі сумигрошей, одночасно отримуючи вільний доступ до країн Євросоюзу. Крім того, паспорт громадянина ЄС значно полегшує рух грошей, оскільки європейські банкирозглядають власників "золотих паспортів" як місцевих жителів, а не як підозрілих іноземців. Фактично йдеться про відмивання репутації. Невипадково «золоті візи» мають найбільший попит серед інвесторів із країн з високим рівнем корупції, сильної тіньовою економікоюта нестабільною політичною системою. За даними видання Malta Today, із 646 осіб, які отримали мальтійське громадянство, понад 40% виявилися російськими громадянами. Усього 19% - громадяни інших держав-членів ЄС.

3. Корупційні ризики закладені також у великих грошових операціяхміж державою та заявниками, які найчастіше непрозорі за своєю структурою. В результаті люди, які мали інвестувати кошти в економіку та нерухомість держави, перетворилися на «привидів» із поштовими скриньками у дешевих квартирах.

Олігарх приїде до Саратовської області привітати трудові колективи своїх підприємств із Днем машинобудівника, який цього року відзначають 28 вересня.

Як прозвучало на нещодавній колегії міністерства промисловості та енергетики, за січень-липень 2014 року обсяг виробництва транспортних засобівта обладнання становило всього 87,7% від аналогічного періоду минулого року. Оскільки основним замовником у цьому напрямі виступає ВАТ «Російські залізниці», негативний результат прийнято пов'язувати з проблемою продовження терміну служби рухомого складу – саме, вантажних вагонів.

Після скасування монополії РЖД на вантажоперевезення та переходу галузі до рук приватних компаній, виробництво рухомого складу в країні отримало величезний імпульс до розвитку, проте оновлення парку входить у суперечність з нормативною базоющо дозволяє продовжувати термін служби вагонів. Крім того, економічний спад веде до недозавантаження вже існуючого рухомого складу.

У Саратовській області Станіславу Гамзаловуповністю чи частково підконтрольні достатньо великі гравціцього ринку – ВАТ «ЗМК», енгельський локомотивний завод, що будується, ЗАТ «Вагонобудівний завод» у Балаково, ЗАТ «Балаково-Центроліт». Також Станіслав Гамзалов контролює понад 20% акцій ПАТ «Крюківський вагонобудівний завод» (Україна).

Дуже непроста ситуація зі збутом основної продукції вже вплинула на деякі підприємства. Наприклад, у корпоративній звітності ВАТ «ЗМК» зазначається, що у 2013 році підприємство зазнало збитків у розмірі 132 млн рублів, рухомий склад випущено на суму 6 250 119 тис. рублів, що майже вдвічі менше за 2012 рік.

Спад продовжується і цього року. Наприклад, за даними сайту www.rzd-partner.ru, Крюківський вагонобудівний завод за вісім місяців 2014 року знизив випуск вантажного рухомого складу на 66,1%, виробивши 1,687 тис. од. продукції. Як повідомило саме підприємство, втрачений обсяг становив понад 3,2 тис. од. Наприклад, минулого місяця заводом вироблено майже у половину менше вагонів, ніж у серпні 2013-го. Пасажирський дивізіон підприємства не завантажений взагалі, тоді як за 8 місяців 2013 року випуск становив 59 пасажирських вагонів.

Тим не менш, як повідомило нам джерело в ЗАТ «Вагонобудівний завод»(Балаково), вихід знайдено у освоєнні нових видів продукції. Наприклад, підприємство в Балаково цього року почало випускати мостові крани для промисловості. проектної документаціївідомого німецького виробника - компанії Demag Cranes AG.Близько 30 кранів балаківці повинні поставити на Енгельський локомотивний завод, що будується, тут же виробляють корпуси для насосів, які випускає підконтрольне Станіславу Гамзалову ВАТ «ЕНА»(Щелкове, Московська область). Третій напрямок, актуальний для балаківців, — постачання каркасів для пересувних залізничних лабораторій, що виробляються у Калузі.

Середземноморський острів заселяють російські бізнесмени, чиновники та депутат Ходін.

Російські інвестори за рекордно короткі терміни одержують паспорти країн Євросоюзу. Серед них пов'язані з владою особи і ті, кого звинувачують у корупції. Ми вирішили розібратися, як і чому це стало можливим.

Щоб отримати паспорт за схемою золотої візи, необхідно інвестувати в економіку країни Євросоюзу. Російські інвестори, які отримали паспорти за інвестиційною програмою, наділені всіма правами та свободами громадян Євросоюзу, зокрема правом на безперешкодне проживання в будь-якій країні ЄС. Але найвагоміша причина придбати «золотий паспорт» — страх втратити свої гроші та бізнес в умовах нестабільної політичної та економічної ситуації в Росії. Наприклад, протягом останніх двох років Кіпр видав близько 2000 паспортів в обмін на інвестиції в економіку країни. За даними міжнародної консалтингової компанії PwC, майже половина цих паспортів була оформлена росіянами.

При оформленні другого громадянства російські інвестори прагнуть зберегти анонімність. Особливо старанно про дотримання конфіденційності своїх інвесторів опікується уряд Мальти в особі державної організації Identity Malta, яка займається місцевою програмою економічного громадянства.

Керівництво Identity Malta наполягає на анонімності відповідно до закону "Про громадянство", тому в опублікованому в мальтійській газеті списку осіб, які отримали громадянство країни в 2015 році, "економічні громадяни" ніяк не відокремлені від осіб, яким паспорти дісталися через натуралізацію або по праву народження. .

53-річну мальтійську журналістку та блогера Дафну Каруану Галичину було вбито 16 жовтня 2017 року. У її машині вибухнула сильна бомба.

Журналістка Дафна Каруана Галичина почала ідентифікувати людей з опублікованого списку однієї з перших. Вона писала про поширену практику продажу паспортів мальтійських, що становить основну частину тіньового доходу мальтійських чиновників.

У травні 2017 року газета Times of Malta розповіла, як три російські сім'ї, які купили громадянство Мальти через місцевого бухгалтера Брайана Тонна, отримали право голосу, незважаючи на те, що конституція Мальти не передбачає такої можливості для економічних громадян, які зберегли анонімність. Щоб отримати право голосу, їм потрібно відмовитись від анонімності, а цього російські громадяни не зробили.

Глава адміністрації прем'єр-міністра Мальти Кіт Шембрі

За версією Times of Malta, одним із таких інвесторів виявився колишній генеральний директор АТ «Связьтранснефть» Віктор Вашкевич із сім'єю (сам Віктор Іванович, його дружина та двоє синів), який разом із двома іншими росіянами заплатив Тонна 166 тисяч євро за послуги з оформлення паспортів за інвестиційною схемою. 100 тисяч тонн відразу переклав на рахунок глави адміністрації прем'єра Мальти Кіту Шембрі (Keith Schembri).

У своїх заявах у Виборче бюро Мальти члени родини Вашкевич стверджують, що не проживали на Мальті шість місяців протягом попередніх 18 місяців (мінімальний термін перебування, передбачений конституцією країни для виборчого права) і не мають права голосу. У вересні 2016 року їх було виключено із виборчих списків Республіки Мальта.

Незважаючи на те, що в тому самому списку, опублікованому Державною газетою Мальти, вказано лише імена нових громадян, ми змогли ідентифікувати ще кількох громадян Росії, які придбали паспорт середземноморської країни. Серед них — депутат, топ-менеджери державних компаній та «королі держзамовлення».

Депутат із Лобні

Повна тезка підприємця та депутата міського округу Лобня Московської області від партії «Єдина Росія» Ігоря Віталійовича Ходіна вже два роки є громадянином Мальти. Судячи з усього, дружина депутата Ходіна Євгенія Костянтинівна, його дочка Ганна (27 років) та син Григорій (20 років) також отримали мальтійські паспорти за інвестиційною схемою. Ігоря Ходіна було обрано до Ради депутатів міста Лобня у 2011 році та переобрано у 2016 році.

Ігор Віталійович Ходін та його син Григорій

Фотографія посвідчення водія Григорія Ходіна

У декларації про доходи Ходіна за 2015 рік вказано 36 мільйонів рублів. Дружина депутата заробила лише 260 тисяч рублів. Торік депутат заробив лише 20 мільйонів рублів, дохід його дружини становив 178 тисяч рублів.

Орендарі з «ВЕБ-лізингу»

Мальтійську програму інвестиційного громадянства було запущено у 2014 році і вже тоді викликало хвилю невдоволення з боку Євросоюзу. Єврокомісія схвалила програму лише після того, як до неї додали правило про необхідність мати посвідку на проживання на Мальті протягом року. Насправді ж для отримання посвідки на проживання зовсім не потрібно жити на острові цілий рік, досить просто винаймати квартиру. Зі 143 інвесторів, які отримали паспорти за інвестиційною схемою до квітня 2016 року, 116 підписали п'ятирічний контракт на оренду, і лише 27 придбали нерухомість.

Більшість інвесторів орендують дешеві квартири, але фактично в них не мешкають, тим самим порушуючи умови програми інвестиційного громадянства. Такий спосіб дозволяє суттєво заощадити: інвестори витрачають близько 100 тисяч євро, орендуючи квартири на п'ятирічний термін, замість купувати нерухомість за 350 000 євро. Саме так і вчинив В'ячеслав Сергійович Соловйов. Повного тізку зниклого екс-гендиректора державної лізингової компанії «ВЕБ-лізинг» В'ячеслава Соловйова ми також знайшли на Мальті.

[АТ «ВЕБ-лізинг» створено 2003 року за участю ФГУП «Рособоронекспорт». Зовнішекономбанк контролює 100% акцій АТ.

У березні 2016 року у ЗМІ повідомили про зникнення гендиректора «дочки» Зовнішекономбанку, компанії «ВЕБ-лізинг», В'ячеслава Соловйова. Керівництво держкорпорації спочатку заявило, що не знає, де шукати гендиректора, але пізніше голова Зовнішекономбанку Сергій Горьков пояснив, що Соловйов нібито перебуває на лікуванні у Швейцарії і, як і раніше, залишається генеральним директором. Тим не менш, через три тижні виходець з Ощадбанку Олександр Димов змінив Соловйова, що зник, на посаді гендиректора «ВЕБ-лізингу». Нині виконуючим обов'язки Генерального директорапризначений Юрій Миколайович Гайченя.]

Для того, щоб оформити «золоті паспорти» для себе та трьох членів сім'ї, В'ячеслав Сергійович орендував невеликий діму місті Сан-Пауль-іль-Бахар. Зважаючи на все, сам Соловйов за вказаною адресою не проживає. Поштова скринька та двері навіть не позначені його ім'ям.

2015 року резидентом республіки став ще один керівник «ВЕБ-лізингу» — колишній президент компанії Олег Володимирович Мурадян. Вказана ним адреса реєстрації знаходиться в невеликому селищі Мджаррна на північному заході острова. За словами сусідів, у будинку ніхто не мешкає.

Олег Мурадян

Оскільки селище не включене до електронного земельного кадастру республіки, нам не вдалося з'ясувати, чи орендує топ-менеджер об'єкт нерухомості або придбав його у власність. У будь-якому разі, ціни на оренду нерухомості в невеликому сільськогосподарському селищі навряд чи задовольняють умови програми економічного громадянства.

Наразі Олег Володимирович обіймає посаду директора з охорони праці, здоров'я та довкілляу Salym Petroleum Development N.V, яке є дочірнім підприємством компанії "Газпром нафта".

«Королі держзамовлення»

Засновник та власник ТОВ «УК «Трансюжбуд» Анатолій Дмитрович Антипов та п'ять членів його родини є власниками паспортів Євросоюзу. За правилами мальтійської інвестиційної програми основний заявник вкладає 650 000 євро у вигляді безоплатної дотації до державного фонду країни. Подружжя та діти заявника повинні внести по 25 000 євро за особу, або ще 50 000 євро для кожної дитини віком від 17 до 26 років.

На щастя, Анатолій Дмитрович не обмежений у коштах. У 2015 році Forbes включив КК «Трансюжбуд» до рейтингу «Королів держзамовлення». Як пише видання, успіхами в бізнесі Антипов завдячує діловому партнеру, нині віце-президенту РЖД з будівельного комплексу Олегу Тоні. Антипов та Тоні разом володіли «Трансбудбанком», підконтрольним «Балтійській будівельній компанії» та особисто Олегу Тоні. Коли Тоні перейшов до РЖД на посаду віце-президента з будівництва, «Трансюжбуд» отримав один із найвищих бюджетних підрядів олімпійського будівництва (підготовчі роботи з будівництва суміщеної залізниці та автодороги з Сочі в Червону Поляну на 29 млрд рублів) і виграв конкурс на 13 млрд рублів на будівництво частини цієї дороги. Зараз «Трансюжбуд» виконує поспіль на 53 млрд рублів з облаштування Східного полігону РЗ. Загальна сума держзакупівель «Трансюжбуд», починаючи з 2010 року, складає 90,2 млрд рублів.

У 2014 році племінник президента Росії, підприємець Роман Путін (на фото) звинуватив «Трансюжбуд» у використанні корупційної схеми, за якої компанія, що виграла тендер у держмонополії, доручає виконання робіт субпідрядникам, залишаючи собі за «посередницькі послуги» іноді до чверті від загальної суми замовлень , повідомляє видання Republic. За словами Романа Путіна, особливо зловживає такими схемами КК «Трансюжбуд», яка «відкушує» з кожного контракту мінімум 35%. Племінника президента особливо обурювало, що власником «Трансюжбуду» є (була на той момент до 2015 року) кіпрська компанія Apelsino Holdings Limited, а її реальні власники заховані за ланцюжком офшорів.

Раніше Костянтин Хромушкін обіймав посаду гендиректора спільного підприємства Bombardier Transportation та ВАТ «РЖД» у галузі систем залізничної автоматики ТОВ «Бомбардьє Транспортейшн (Сигнал)».

Мальтійська ліга генеральних підрядників і партнерів РЖД представлена ​​також в особі голови регіону «Росія, СНД та країни Балтії» Bombardier Transportation Костянтина Хромушкіна.

За даними The Malta Government Gazette, разом із главою сім'ї паспорта ЄС отримали дружина Олена Валеріївна Хромушкіна, син Микола та дочка Ірина.

Цікаво, що влада Мальти відхилила заявку заступника Хромушкіна — Юрія Сергійовича Данилова. Отримавши відмову, Данилов вирішив позиватися до місцевого уряду у спробі скасувати рішення. Під час відкритого засідання він повідомив суду, що подав всю необхідну документацію разом із клопотанням про громадянство для себе, дружини та дочки. Крім того, він підписав договір оренди житла в мальтійському селищі Мелліха і переїхав туди разом зі своєю дружиною та дочкою, пише Times of Malta. У поданих документах було зазначено, що Данилов має в своєму розпорядженні статки майже в 2,7 млн ​​євро, працював у штаті компанії Bombardier Transportation (Signal) Limited і обіймав посаду заступника регіонального директора по Росії, країнам СНД і Балтії. Проте суд відмовив Данилову, мотивуючи своє рішення невідповідністю наданої документації вимогам законодавства.

Зустріч делегації Bombardier Transportation із партнерами в Азербайджані, 2015 рік. Костянтин Хромушкін (другий ліворуч). Євген Павлов (другий праворуч) Томас Бінер (третій праворуч, допитаний у справі про хабар).

[Раніше в ході розслідування «Панамського архіву» Центр дослідження корупції та організованої злочинності (OCCRP) та «Нова газета» писали, що російська «дочка» Bombardier укладає сумнівні угоди з офшорами, пов'язаними із сином близького соратника колишнього голови ВАТ «РЖД» Володимира Якуна Олексієм Крапівіним. За даними розслідувачів, пов'язані з Крапівіним офшори постачали обладнання Bombardier Transportation для державних проектів РЗ. Через рік після публікації поліція Швеції розпочала своє розслідування навколо операції з реконструкції залізниці в Азербайджані з Баку до кордону Грузії.]

У 2014 році РЖД поставили під сумнів необхідність будівництва Bombardier «Енгельського локомотивного заводу», проте завод проектною потужністю 150 локомотивів на рік таки відкрився влітку 2015 року. Загальна вартість спільного проекту АТ «Перша локомотивна компанія», канадської Bombardier та вже згаданого ВАТ «ВЕБ-лізинг» становила 6,8 мільярда рублів. Голова ради директорів ТОВ «Перша локомотивна компанія» та АТ «Енгельський Локомотивний Завод» Станіслав Джахпарович Гамзалов, його син Ібрагім та дочка Мадіна стали громадянами Республіки Мальта у тому ж 2015 році.

Реєстраційна адреса Гамзалових на Мальті

Адреса, яку вказують Гамзалови, знаходиться у невеликому місті Бірзеббуджа на півдні Мальти. За оцінками Identity Malta, ціни на нерухомість у цьому місті не задовольняють умовам інвестиційної програми. Більше того, власники нерухомості стверджують, що не бачили Гамзалових та не отримують від них орендну плату. Подружня пара придбала нерухомість минулого року, і з того часу кілька разів отримувала кореспонденцію на ім'я Станіслава Гамзалова, яку передавала попередньому власнику. За словами власників нерухомості, попереднім власник - співвласник відомої в Мальті будівельної компанії Elbros Group Чарльз Еллул (Charles Ellul), який представився другом Гамзалова та передавав йому поштову кореспонденцію.

[Список осіб, які отримали мальтійське громадянство у 2015 році, опубліковано в «Газеті уряду Мальти» (Gazzetta tal-Gvern ta’ Malta) 2 серпня 2016 року.]

1. Перелічені випадки зловживань при купівлі паспортів мальтійських наочно показують вразливості мальтійської програми «економічного громадянства». За своєю природою програма є високоризикованим інструментом: відсутність прозорості та нестача належної перевірки з боку ЄС створюють додаткові можливості для корупціонерів, які хочуть уникнути правосуддя.

2. Така схема є привабливою ще й тим, що дозволяє відмивати великі суми грошей, одночасно отримуючи вільний доступ до країн Євросоюзу. Крім того, паспорт громадянина ЄС значно полегшує рух грошей, оскільки європейські банки розглядають власників золотих паспортів як місцевих жителів, а не як підозрілих іноземців. Фактично йдеться про відмивання репутації. Невипадково «золоті візи» мають найбільший попит серед інвесторів із країн з високим рівнем корупції, сильною тіньовою економікою та нестабільною політичною системою. За даними видання Malta Today, із 646 осіб, які отримали мальтійське громадянство, понад 40% виявилися російськими громадянами. Усього 19% - громадяни інших держав-членів ЄС.

3. Корупційні ризики закладені також у великих грошових операціях між державою та заявниками, які найчастіше є непрозорими за своєю структурою. В результаті люди, які мали інвестувати кошти в економіку та нерухомість держави, перетворилися на «привидів» із поштовими скриньками у дешевих квартирах.