15.11.2011

Арбітражний суд Москви задовольнив заяву ліквідатора ТОВ КБ "Красбанк" про визнання банку неспроможним (банкрутом), повідомив агентству РАПСІ представник суду.

Конкурним керуючим банку призначено держкорпорацію "Агентство зі страхування вкладів" (АСВ), яка раніше була ліквідатором банку.

За інформацією АСВ, суди задовольнили 76 позовів Красбанку про стягнення позикової заборгованості у розмірі 2,23 мільярда рублів. Всього до судів було подано 85 позовів на суму 2,45 мільярда рублів. У 66 справах порушено виконавчі провадженняу сумі 2,2 мільярда рублів.

ЦБ РФ 22 травня 2008 року відкликав ліцензію на здійснення банківських операційу "Красбанку". Як йдеться у повідомленні ЦБ, відкликання ліцензії викликано невиконанням банком федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, та нормативних актів ЦБ РФ, неодноразовим порушенням протягом одного року вимог федерального закону"Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму", а також враховуючи неодноразове застосування заходів у порядку нагляду. Арбітражний суд Москви 9 липня 2008 ухвалив рішення про ліквідацію банку.

Кримінальні справи "Красбанку"

Міщанський суд Москви у жовтні 2010 року засудив до п'яти років колонії колишнього заступникаголови правління ТОВ КБ "Красбанк" Олену Радзюк, яка звинувачується в розкраданні понад 15 мільйонів доларів у іноземних компаній. За інформацією речника суду Тетяни Фролової, Радзюк, яка свою вину визнала повністю, суд також оштрафував на 1 мільйон рублів у дохід держави. Крім того, суд задовольнив позов однієї з компаній, стягнувши із засудженої 300 тисяч доларів.

Радзюк звинувачували у скоєнні двох злочинів, передбачених частиною 4 статті 159 КК РФ (шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, з використанням свого службового становища, особливо великому розмірі).

За даними слідства, у 2005 році обвинувачена спільно зі співучасниками викрала у іноземної компанії C.I.P.A.F. S.A. понад 10 мільйонів доларів, які перебували на депозитному рахунку в Красбанку. Виготовивши підроблені документи, Радзюк без відома вкладника списала кошти з банківського рахунку. Потім під виглядом придбання векселі банку гроші були перераховані на розрахунковий рахунок підконтрольної зазначеним особам фірми.

Генпрокуратура РФ раніше повідомляла, що у 2006 році зловмисники також викрали 5 мільйонів доларів, які належали іноземній компанії ArtemisGroup Limited.

Справа щодо спільниці Радзюк, дружини президента банку Наталії Кудрявцевої, раніше виділена в окреме провадження, наразі вже розглянута судом. Вона засуджена до трьох років позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном у два роки та штрафом 50 тисяч рублів. Розслідування кримінальної справи стосовно її чоловіка Володимира Камишана продовжується.

Арбітражна практика, 17:05 15.11.2011

Столичний арбітраж визнав банкрутом "Красбанк"

Контекст

МОСКВА, 15 листопада — РАПСІ, Дмитро Щитов.Арбітражний суд Москви задовольнив заяву ліквідатора ТОВ КБ "Красбанк" про визнання банку неспроможним (банкрутом), повідомив агентству РАПСІ/infosud.ru представник суду.

Конкурним керуючим банку призначено держкорпорацію "Агентство зі страхування вкладів" (АСВ), яка раніше була ліквідатором банку.

За інформацією АСВ, суди задовольнили 76 позовів Красбанку про стягнення позикової заборгованості у розмірі 2,23 мільярда рублів. Всього до судів було подано 85 позовів на суму 2,45 мільярда рублів. У 66 справах порушено виконавчі провадження на суму 2,2 мільярда рублів.

ЦБ РФ 22 травня 2008 року відкликав ліцензію на здійснення банківських операцій у "Красбанку". Як йдеться у повідомленні ЦБ, відкликання ліцензії викликано невиконанням банком федеральних законів, що регулюють банківську діяльність, та нормативних актів ЦБ РФ, неодноразовим порушенням протягом одного року вимог федерального закону "Про протидію легалізації (відмиванню) доходів, отриманих злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму" , а також з огляду на неодноразове застосування заходів у порядку нагляду.
Арбітражний суд Москви 9 липня 2008 ухвалив рішення про ліквідацію банку.

Кримінальні справи "Красбанку"

Міщанський суд Москви у жовтні 2010 року засудив до п'яти років колонії колишнього заступника голови правління ТОВ КБ "Красбанк" Олену Радзюк, яка звинувачується в розкраданні понад 15 мільйонів доларів у іноземних компаній. За інформацією речника суду Тетяни Фролової, Радзюк, яка свою вину визнала повністю, суд також оштрафував на 1 мільйон рублів у дохід держави. Крім того, суд задовольнив позов однієї з компаній, стягнувши із засудженої 300 тисяч доларів.

Радзюк звинувачували у скоєнні двох злочинів, передбачених частиною 4 статті 159 КК РФ (шахрайство, вчинене групою осіб за попередньою змовою, з використанням свого службового становища, особливо великому розмірі).

За даними слідства, у 2005 році обвинувачена разом із співучасниками викрала в іноземної компанії C.I.P.A.F. S.A. понад 10 мільйонів доларів, які перебували на депозитному рахунку в Красбанку. Виготовивши підроблені документи, Радзюк без відома вкладника списала кошти з банківського рахунку. Потім під виглядом придбання векселі банку гроші були перераховані на розрахунковий рахунок підконтрольної зазначеним особам фірми.

Генпрокуратура РФ раніше повідомляла, що у 2006 році зловмисники також викрали 5 мільйонів доларів, які належали іноземній компанії ArtemisGroup Limited.

Справа щодо спільниці Радзюк, дружини президента банку Наталії Кудрявцевої, раніше виділена в окреме провадження, наразі вже розглянута судом. Вона засуджена до трьох років позбавлення волі умовно, з випробувальним терміном у два роки та штрафом 50 тисяч рублів. Розслідування кримінальної справи стосовно її чоловіка Володимира Камишана продовжується.

Додати до блогу

Код для публікації:

Як це буде виглядати:

Додати в закладки

Державна корпорація "Агентство зі страхування вкладів" (далі - Організатор торгів), що є ліквідатором КБ "Красбанк" (ТОВ), проводить торги у формі відкритого аукціону майном банків. Предметом торгів є: 1. Майно КБ "Красбанк" (ТОВ): Права вимоги до боржників банку: лот 1: Баймагамбетов К.М. - Основний борг 75 750,00 руб., Лот 2: Болотнікова Л.А.-основний борг 21 600,00 руб., Лот 3: Буланова Є.А. - Основний борг 20 200,00 руб., Лот 4: Годаль О.А. - Основний борг 153 750,00 руб., Лот 5: Русакова О.М. - Основний борг 24 200,00 руб., Лот 6: Дубов К.Г. - Основний борг 111 010,00 руб., Лот 7: Душевіна Т.Д.-основний борг 232 000,00 руб., Лот 8: Іванов І.М. - Основний борг 525 000,00 руб., Лот 9: Колесов Д.А. - Основний борг 98 840,00 руб., Лот 10: Колесов Д.А. - Основний борг 366 570,00 руб., Лот 11: Тихонов М.М. - Основний борг 150 060,00 руб., Лот 12: Фолом'єва А.І. - Основний борг 141 000,00 руб., Лот 13: Шарипов Р.М. - Основний борг 26 000 000,00 руб., Лот 14: Шарипов Р.М. - Основний борг 5 000 000,00 руб., Лот 15: ТОВ «Альвін» - Основний борг 70 500 000,00 руб., Лот 16: ТОВ «Альвін» - Основний борг 205 000 000,00 руб., Лот 17: ТОВ «АНП-Ойл» - основний борг 18 501 000,00 руб., Лот 18: ТОВ «Вояж» - основний борг 17 500 000,00 руб. ., лот 20: ТОВ «Золотий Стандарт» - основний борг 62 000 000,00 руб., лот 21: ТОВ «Інтерсервіс-Посуд» - основний борг 13035000,00 руб., лот 22: ТОВ «ІнфорІнвест» - борг 89 645 000,00 руб., Лот 23: ТОВ «Металлінвест» - основний борг 145 345 000,00 руб., Лот 24: ТОВ «Металлінвест» - основний борг 100 000 000,00 руб., Лот 25: ТОВ « ПромТехСнаб» – основний борг 111 000 000,00 руб., Лот 26: ТОВ «Ральф» – основний борг 36 000 000,00 руб. 28: ТОВ «РусСервісТорг» - основний борг 200 000 000,00 руб., Лот 29: ТОВ «РусСервісТорг» - основний борг 94 010 000,00 руб. руб., Лот 31: ТОВ «Теско XXI» - основний борг 3300000,00 руб., Лот 32: ТОВ «КОРСО» - Основний борг 38000000,00 руб., Лот 33: Московська філія ЗАТ «Елгеей Даймонд» - Основний борг 4879604,40 руб., Лот 34: Байбарін О.М. - Основний борг 1739000,00 руб., Лот 35: Бєлкін А.В. - Основний борг 487100,00 руб., Лот 36: Бунін В.А.-основний борг 243 914,08 руб., Лот 37: Васьков В.М.-основний борг 717 791,00 руб., Лот 38: Воробйов Д .Є. -Основний борг 809725,24 руб., Лот 39: Воронцов А. В.-основний борг 308 530,00 руб., Лот 40: Горновський А.І. - Основний борг 349 596,00 руб., Лот 41: Грушунов Ю.А. -Основний борг 4050000,00 руб., Лот 42: Густишкін А.С. - Основний борг 347 400,00 руб., Лот 43: Дем'янов В.Г. - Основний борг 153 842,45 руб., Лот 44: Єгоров Д.Ю. - Основний борг 955 941,30 руб., Лот 45: Журавель І.В. - Основний борг 243 499,76 руб., Лот46: Іра-шина О.М. - Основний борг 1409314,66 руб., Лот 47: Кайбанов І.В. - Основний борг 164 000,00 руб., Лот 48: Канюков Д.В. - Основний борг 224 856,58 руб., Лот 49: Кім І.М. - Основний борг 1492423,60 руб., Лот 50: Красножен А.А. - Основний борг 50 000,00 руб., Лот 51: Курмишова О.М. - Основний борг 296 573,00 руб., Лот 52: Малютіна 0.0. -Основний борг 410 360,00 руб., Лот 53: Мосолов ГА. - Основний борг 1487 200,00 руб., Лот 54: Назаров А.Ю. - Основний борг 90 000,00 руб., Лот 55: Нікішин Ю. Ю. - Основний борг 359 130,00 руб. С.Б. - Основний борг 1898700,00 руб., Лот 57: ОханцеваЛ.Р. - Основний борг 2069600,00 руб., Лот 58: Павлов А.І. - Основний борг 1338600,00 руб., Лот 59: Павлов А.І. - Основний борг 585 400,00 руб., Лот 60: Плащевський Н.А. - Основний борг 567 038,80 руб., Лот 61: Рижов І.М. - Основний борг 440 500,00 руб., Лот 62: Ринков В.М. - Основний борг 290 858,27 руб., Лот 63: Салов С.В. - Основний борг 1714 190,00 руб., Лот 64: Сальников А.М. - Основний борг 78 977,60 руб., Лот 65: Сігалова С.С. - Основний борг 1927058,69 руб., Лот 66: Сидоров В.В. - Основний борг 851 400,00 руб., Лот 67: Сидоров В.В. - Основний борг 331 391,31 руб., Лот 68: Сиркін Б.Р. - Основний борг 1765888,50 руб., Лот 69: Сяглов А.В. - Основний борг 186 184,10 руб., Лот 70: Тітов А.А. - Основний борг 294 920,00 руб., Лот 71: Троїцький К.А. - Основний борг 350 811,00 руб., Лот 72: Харченко А.В.-основний борг 310000,00 руб., Лот 73: Хлистов В.В.-основний борг 741 351,00 руб., Лот 74: Шакірзянов М .І. - Основний борг 343 000,00 руб., Лот 75: Шитиков В.Г. - Основний борг 319 430,02 руб., Лот 76: Шубін Д.В. - Основний борг 305 720,00 руб., Лот 77: ТОВ «БалтВест» - Основний борг 582104,41 руб., Лот 78: ТОВ «М-Електро» - Основний борг 62 300,71 руб., Лот79: ТОВ «Олімп -47 »- Основний борг 23 314 618,64 руб., Лот 80: ТОВ «Еллада» - Основний борг 2 000 000,00 руб., Лот 81: ТОВ «АГРОТОРГ-ЗАХІД» - Основний борг 900 000,00 руб. , лот 82: ТОВ «ПІВНІЧ-АГРО» - основний борг 1 200 000,00 руб., лот 83: ТОВ «Велетен» - основний борг 29 000 000,00 руб. борг 15000000,00 руб. , Лот 85: Глущенко І.І. - Основний борг 284 248,80 руб., Лот 86: ІП Александров А.М. - Основний борг 994 300,00 руб., Лот 87: Арямін К.А. - Основний борг 296 000,00 руб., Лот88: ІП Єпіфанов В.В. - Основний борг 2 965 614,00 руб., Лот 89: ІП Ільюшенок І.Г. - Основний борг 6 000 000,00 руб., Лот 90: ІП Молчков Р.В. - Основний борг 978 300,00 руб., Лот 91: ІП Молчков Р.В. - Основний борг 2700000,00 руб., Лот 92: Молчкова Н.А. - Основний борг 25 962,95 руб., Лот 93: Федоров С.Р. - Основний борг 337 097,54 руб., Лот 94: ТОВ «Приволжя Монолітбуд» - Основний борг 167 886,00 руб., Лот 95: ТОВ «Приволжя Монолітбуд» - Основний борг 96 545,00 руб., Лот 96: ТОВ "ШАНС ПН" - основний борг 435 000,00 руб., Лот 97: ТОВ "ШАНС ПН" - основний борг 416 662,00 руб. Векселі: лот 98: ЗАТ НВЦ "Авіатехсервіс-Юніон" - вексельною сумою 4 000 000,00 руб., Лот 99: ТОВ "ЕКСПОКОМ" - вексельною сумою 2 500 000,00 руб. Участь у статутному капіталі: лот 100:100% акцій ЗАТ "ІК КрасІнвест", номінальна вартість -19 000 000,00 руб. Обладнання: лот 101: Обладнання дод. офісу, розташованого за адресою м. Москва, Трубна, 35; лот 102: Обладнання та меблі дод. офісу, що розташований за адресою м. Санкт-Петербург, вул. Смолячкова, 19, літер «А»; лот 103: Невіддільні покращення дод. офісу, розташованого за адресою м. Калінінград, Радянський проспект, 14/16; лот 104: Обладнання та меблі дод. офісу, розташованого за адресою м. Калінінград, Радянський проспект, 14/16; лот 105: Невіддільні покращення дод. офісу, що розташований за адресою м. Челябінськ, пл. Революції, д. 7; лот 106: Обладнання та меблі дод. офісу, що розташований за адресою м. Челябінськ, пл. Революції, д. 7; лот 107: Невіддільні покращення дод. офісу, розташованого за адресою Нижній Новгород, вул. Піскунова, д. 27А; лот 108: Обладнання та меблі дод. офісу, розташованого за адресою м. Нижній Новгород, вул. Піскунова, д. 27А. Транспортні засоби: лот 109: ІНДІЄЦЬ-29459, VIN X8929459040AK5012; лот 110: Ваз-21140 (lada samara), VIN XTA21140074309108; лот 111: Мерседес-413, VIN WDB9046621R129929; лот 112: Пежо-406, VIN VF38B6FZF81635041; лот 113: ІНДІЄЦЬ-29459, Х8929459040АК5008; лот 114: ГАЗ 3110, VIN XTH31100011039601; лот 115: ВАЗ-21043, VIN XTA21043030949613; лот 116: Мерседес VITO 110 GDI, VIN VSA63819413216233; лот 117: Hyundai Elantra 1,6 GLS, VIN KMHDN41BP5U025548; лот 118: HONDA ODYSSEY, VIN відсутня; лот 119: DAEWOO NEXIA, VIN XWB3D31UD7A116725. Торги майном КБ «Красбанк» (ТОВ) будуть проведені 1 квітня 2009 року о 12.15 (тут і далі за текстом – московський час). У разі визнання торгів майном КБ «Красбанк» (ТОВ) та ВАТ «Банк Китеж», призначених на 1 квітня 2009 року, за будь-якими лотами такими, що не відбулися, Організатор торгів проводить повторні торги цими лотами, які відбудуться 16 квітня 2009 року о 12.15. У разі визнання повторних торгів майном КБ «Красбанк» (ТОВ), призначених на 16 квітня 2009 року, за будь-якими лотами, Організатор торгів проводить треті торги цими лотами зі зниженням початкової ціни лотів на 10% (десять відсотків). Треті торги відбудуться 5 травня 2009 року о 12.15. Реєстрація учасників торгів майном КБ «Красбанк» (ТОВ) та ВАТ «Банк Китеж» проходитиме у день проведення торгів з 11.00 до 12.00 за місцевим часом. Місце проведення торгів та реєстрації учасників торгів: м. Москва, Верхній Таганський глухий кут, буд. 4. До участі в торгах допускаються фізичні та юридичні особи, установленому порядкущо подали заявку та пропозицію за ціною придбання лоту за формою, встановленою Організатором торгів, з додатком необхідних для участі у торгах документів, які внесли завдаток на рахунок, зазначений у цьому повідомленні. Претенденти, які бажають взяти участь у торгах, зобов'язані здійснити зазначені вище дії не пізніше ніж за 3 (три) календарні дні до дати проведення торгів. Претендент зобов'язаний подати Організатору торгів: заявку за встановленою Організатором торгів формою; пропозиція щодо ціни придбання лота (окремо по кожному лоту); паспорт (для фізичних осіб); нотаріально засвідчену згоду чоловіка/дружини на вчинення правочину у випадках, передбачених законодавством Російської Федерації(Для фізичних осіб); нотаріально засвідчені копії: свідоцтва про державної реєстраціїюридичної особи, свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб ( індивідуальних підприємців), свідоцтва про внесення запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб про юридичну особу, зареєстровану до 1 липня 2002 року (індивідуальних підприємців), установчих документів Претендента та змін до них, якщо такі є; документ, що підтверджує повноваження представника Претендента (протокол про призначення одноосібного виконавчого органу, довіреність, наказ тощо); виданий не раніше ніж за 30 днів до проведення торгів витяг з Єдиного державного реєструюридичних осіб (індивідуальних підприємців) чи її нотаріально засвідчену копію; бухгалтерський балансза останній звітний період, засвідчений печаткою організації; належним чином оформлене письмове рішення органу управління претендента - юридичної особи, що дозволяє придбання майна, якщо це необхідно відповідно до установчих документів претендента або законодавством Російської Федерації; нотаріально засвідчену картку із зразками підписів осіб, які видали довіреність на участь у торгах та/або беруть участь у торгах безпосередньо. Представлені іноземними юридичними особамидокументи (в т.ч. виписка з реєстру підприємств країни походження чи інший еквівалентний доказ юридичного статусу) повинні бути легалізовані на території Російської Федерації та мати належним чином засвідчений переклад російською мовою. Торги майном КБ «Красбанк» (ТОВ) буде проведено із закритою формою подання пропозицій щодо ціни придбання лота. Претендент на участь у торгах майном зобов'язаний у строк, зазначений у цьому повідомленні, подати Організатору торгів пропозицію щодо ціни придбання лота (по кожному лоту окремо) російською мовою, підписану уповноваженою особою (з додатком документів, що підтверджують зазначені повноваження). Претендент зобов'язаний у строк, зазначений у цьому повідомленні, внести завдаток шляхом перерахування грошових коштівна рахунок для зарахування задатків Організатора торгів: Отримувач: Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів», ІПН 7708514824, КПП 775001001, розрахунковий рахунок 40503810900000005053 в ОПЕРУ-1 Банк0,1 ІІ платежу необхідно вказувати найменування банку , найменування Претендента, а також номер лоту, дату проведення торгів, за участь у яких вноситься завдаток. Завдатки за участь у торгах майном банків КБ «Красбанк» (ТОВ) та ВАТ «Банк Китеж» становлять десять відсотків від початкової ціни лоту. Завдаток вноситься окремо по кожному лоту. Датою внесення задатку вважається дата надходження коштів, перерахованих як задаток, на рахунок Організатора торгів. У день проведення торгів Організатор торгів розглядає подані заявки з доданими до них документами Претендентів, встановлює факт надходження задатків на рахунок Організатора торгів встановлені термінита за результатами розгляду приймає рішення про допуск або відмову у допуску до участі в аукціоні. Переможцем торгів визнається Учасник, який запропонував найбільшу ціну за лот, але не нижчий від початкової ціни лота. У разі якщо однакову найбільшу ціну запропонували два і більше Учасників торгів, Переможцем торгів серед них визнається Учасник, який першим подав заявку на участь у торгах. Підсумки торгів оформлюються Протоколом про результати торгів. Переможець торгів зобов'язаний не пізніше десяти календарних днівз дати проведення торгів укласти з продавцем (правовласником) КБ «Красбанк» (ТОВ) та ВАТ «Банк Китеж» договір відступлення прав вимоги та/або договір купівлі-продажу за відповідним лотом. Сума внесеного Переможцем торгів завдатку зараховується за рахунок вартості придбаного лоту. Переможець торгів зобов'язаний сплатити продавцю (правовласнику) протягом п'яти календарних днів з дати укладання договору відступлення прав вимоги та/або договору купівлі-продажу визначену на торгах вартість лоту за вирахуванням внесеного раніше задатку за такими реквізитами: Одержувач: Державна корпорація «Агентство зі страхування вкладів », ІПН 7708514824, КПП 775001001, розрахунковий рахунок N 40503810200000005054 в ОПЕРУ-1 Банку Росії, м. Москва 701, БІК 044501002. У призначенні платежу необхідно, договору, номер лоту та дату торгів. У разі якщо Переможець торгів не виконав своїх зобов'язань, обумовлених у цьому повідомленні, Організатор торгів та продавець (правовласник) звільняються від усіх зобов'язань, пов'язаних з проведенням торгів, з укладанням договору про поступку прав вимоги та/або договору купівлі-продажу майна, яке було предметом торгів за відповідним лотом, внесений Переможцем торгів завдаток йому не повертається, а торги по зазначеному лоту визнаються такими, що не відбулися. Організатор торгів вправі відмовитися від проведення торгів будь-якими лотами не пізніше ніж за 3 (три) дні до проведення торгів. Ознайомитись з майном КБ «Красбанк» (ТОВ), а також отримати форми документів та іншу додаткову інформаціюможна у Організатора торгів за адресою: м. Москва, Верхній Таганський глухий кут, д. 4, контактний телефон: (495) 745-2141. Заявки на участь у торгах майном КБ «Красбанк» (000) з іншими документами подаються претендентами шляхом вручення та приймаються Організатором торгів з 11.00 до 16.00, починаючи з дати опублікування цього повідомлення, за адресою: м. Москва, Верхній Таганський глухий кут, д. 4 .