Промзв'язокбанк філія на кіпрі. Кіпр не підпустив промзв'язокбанк до заарештованих російським судом грошей

До окружного суду кіпрського міста Нікосії передано кримінальну справу, в якій головним обвинуваченим у шахрайстві є кіпрська філія російської (ПСБ). Організацію звинувачують у розкраданні бізнесу групи російських компаній «Рамфуд» у її колишнього власника – офшорної компанії «Юнайтед Інвесторс Лімітед» (Нідерланди). 13 липня пристав вручив банку повідомлення. Перше засідання кримінальної колегії призначено на 29 вересня. Про це пише з посиланням на матеріали справи.

Агентство пише, що організацію звинувачують у змові з кіпрським «Максотоном» та іншими особами, незаконному завданні шкоди позивачу («Юнайтед Інвесторс Лімітед»).

Це перший випадок, коли великий російський банкв якості юридичного лицястав підсудним у європейському процесі за звинуваченням у скоєнні тяжкого злочину, пише «Росбалт». Саме російське кредитна установастверджує, що кінцевий бенефіціар кіпрської компанії банку не відомий.

У ході судового процесу банк буде змушений або розкрити інформацію про «Максатон», або виборювати виправдання у зв'язку з недоведеністю звинувачення. «Однак навіть у останньому випадку, як зазначають юристи, не виключено санкцій з боку кіпрського та російського регуляторів», - пише агентство. Обвинувальний вирок може спричинити подальше кримінальне переслідуваннябанку та його керівництва.

Згідно з кіпрським законодавством, відмивання коштів передбачає покарання у вигляді тюремного ув'язнення строком на 14 років та (або) штрафу розміром до 500 тисяч євро, шахрайство – 10 років, а для юридичної особи – штраф.

"Росбалт" наводить думку голови Столичної колегії адвокатів Георгія Зубовського. Юрист вважає, що подібний процес створює прецедент кримінального переслідування російських офшорних капіталів і, що найнеприємніше, системоутворюючих російських підприємствяк «кримінальні» організації. «А це не просто можливе позбавлення ліцензії на банківську діяльність. Це можливість використовувати будь-які методи у боротьбі з російськими компаніямиу період європейських санкцій», - наголошує адвокат.

До групи компаній «Рамфуд» входять м'ясопереробний завод у Підмосков'ї, мережа магазинів роздрібної торгівлі, комплекс вирощування свиней у Саратовській області. 100-відсотковим власником групи до грудня 2015 року була компанія «Юнайтед Інвесторс Лімітед». Наразі компанії групи «Рамфуд» вже перебувають у стані банкрутства та розпродажу активів.

«Юнайтед Інвесторс Лімітед» почала судовий процесна Кіпрі, а також домоглася розгляду кримінальної справи проти банку та його передбачуваних спільників.

Кіпрська філія Промзв'язку банку зареєстрована в місті Лімасол за адресою вулиця Григорія Афксентіу, 35. Нагляд за діяльністю структури здійснює ЦБ Кіпру. Крім того, керуюча компанія«Промзв'язок» має філію на Кіпрі – PSB AM (Cyprus) Ltd.

ПАТ "Промзв'язокбанк"

Створіть свою
історію успіху!

Про банк

Промзв'язокбанк - один з провідних банків Росії, що працює на російському ринкуз 1995 року. За більш ніж 20-річну історію ПСБ заслужено отримав репутацію надійного фінансового партнера. Промзв'язокбанк входить до списку системно-значимих кредитних організаційта до переліку стратегічних підприємств.

Банк входить до Топ-10 найбільших банків Росії за розміром активів. Клієнтоорієнтований підхід є однією з наших основних конкурентних переваг – щодня ми стаємо кращими для вас!

ПСБ - це універсальний банк з державною участюпредставлений у більшості регіонів країни. Ми працюємо з усіма категоріями клієнтів – з фізособами та індивідуальними підприємцями, малим та середнім бізнесом, великими приватними та державними підприємствами. Окремий напрямок нашої роботи – обслуговування вітчизняних оборонно-промислових підприємств.

Ми пишаємось нашими клієнтами!

• 200 терміналів самообслуговування по всій Росії

• 10 500 банкоматів, включаючи банкомати банків-партнерів

• 270 офісів регіональна мережа Промзв'язокбанку

• 2 Мільйона чоловік кількість роздрібних клієнтів

• 150 000 російських підприємств стали клієнтами ПСБ

Наша команда росте з кожним днем. Вже зараз нас понад 12 000 людей. Ми впевнені, що успішний банкпочинається із успішних співробітників.

Вибирайте великі можливості- Працюйте в Промзв'язокбанку!

вибирайте псб

Федеральний банк– це завжди великі можливості, цікаві завдання, масштабні проектиі найбільш сучасні технології. Це можливість побудувати вражаючу кар'єру!

ПСБ-Life. Для нас важливо, щоб кожен співробітник мав усе необхідне для успішного розвитку та впевненості у завтрашньому дні. Ми розробили спеціальну програму тренінгів професійного зростання у «Бізнес-Академії» нашого банку та пропонуємо всім співробітникам соціальний пакет.

Інноваційність- запорука успіху. Ми прагнемо впроваджувати новітні технологіїта цікаві продукти. Ми цінуємо ініціативу співробітників, їхнє прагнення пропонувати нестандартні рішенняповсякденних завдань. У нашому банку цікаві ідеї не залишаються поза увагою!

Наша команда – висококласні фахівці, найкращі з найкращих, професіонали своєї справи. Ми пишаємось своїм колективом. Працюючи у команді, ми розуміємо одне одного з півслова.

Стабільність. Промзв'язокбанк з моменту свого заснування зарекомендував себе як надійний роботодавець. Успішно подолавши кризу 1998 та 2008 років, ми з гордістю можемо сказати, що стали сильнішими! Ми зуміли не тільки утримати свої позиції на ринку, а й увійти до найбільших банків країни. І сьогодні ми з упевненістю рухаємося вперед, не зменшуючи темпи.

наш підхід

Ми називаємо це нашим підходом, підходом ПСБ. Ми даємо нашим приватним та Корпоративним кліентамреальне розуміння, турботу та підтримку

Ми виросли у різних сім'ях, у нас різний життєвий та професійний досвід. Нас багато, і ми є різні. Однак нас поєднують наші базові цінності.

Добре ім'я

Ми цінуємо наше добре ім'я, яке заслужили за роки наполегливої ​​роботи. Наші клієнти знають: «Промзв'язокбанк» – це надійність та порядність. Ми цінуємо таке ставлення та розуміємо, що добре ім'я – наш капітал. Ми впевнені, що управління грошима має бути професійним, а самі гроші мають працювати на творчі цілі.

Чесність

Ми прагнемо діяти з гідністю до себе та інших. Ми пропонуємо клієнтам, партнерам та інвесторам прозорі умови співпраці. Ми не хочемо і не брехатимемо один одному – спільна робота означає довіру. У складних ситуаціяхКоли необхідно робити вибір, ми знаходимо чесне рішення, що враховує інтереси всіх сторін.

Надійні відносини з клієнтом

Ми вибудовуємо довгострокові відносини з клієнтами та робимо все необхідне для того, щоби нас рекомендували друзям, знайомим, партнерам. Ми дбайливо ставимося до довіри клієнта та прагнемо виправдати його.

Командний дух

Наша команда – це єдиний живий організм. Наші відносини будуються на взаємній повазі, взаємодопомозі та підтримці. Наш співробітник – це людина, яка усвідомлено та чесно виконує взяті на себе зобов'язання, працює з максимальною віддачею. Нам цікаво разом вирішувати складні завдання та добиватися визначних результатів.

Патріотизм

Своєю роботою ми примножуємо матеріальні та духовні цінності Росії. Ми усвідомлюємо себе частиною великої країниі вносимо свій внесок у її розвиток. Ми дбаємо про те місце, де живемо – про країну, місто, про будинок. Ми дбаємо про те місце, де працюємо – про наш банк.

родина

Ми впевнені, що сім'я зміцнює суспільство і країну. Шанобливе ставлення до сім'ї, турбота про близьких, про дітей та батьків – це відповідальність кожного з нас. Своєю працею ми зміцнюємо добробут наших сімей, а нашим душевним теплом підтримуємо та надихаємо наших рідних.

розвивайтеся разом із псб

Наша команда – це люди з проактивною життєвою позицією, найкращою на ринку експертизою, готові пропонувати та реалізовувати інноваційні рішення.

Наш банк постійно зростає: розширюється спектр послуг, запроваджуються нові технології, відкриваються додаткові офіси. У зв'язку з цим ПСБ надає унікальні можливості для старту кар'єри з гарною перспективою професійного та кар'єрного зростання.

Для залучення найперспективніших студентів із усіх регіонів Росії Промзв'язокбанк активно співпрацює з провідними ВНЗ.

Ми регулярно організуємо бізнес-ігри, лекції, тренінги для студентів, беремо участь у ярмарках вакансій. Майбутнє ПСБ залежить від тих фахівців, які сьогодні обрали наш банк для початку кар'єри. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб кожен співробітник мав змогу стати успішним фахівцем.

Корпоративне навчання

У ході занять із професійними тренерами ми зможете дізнатися про нові продукти банку, зрозуміти всі їхні нюанси, вивчити банківські програми.

Стажування

Від теорії до практики: наші співробітники переймають успішний досвід колег, вирушаючи на стажування до інших підрозділів. Лише кілька днів роботи під керівництвом досвідченого експерта можуть дати більше знань, аніж місяці лекцій.

Ви студент

Ми надаємо можливість студентам старших курсів пройти практику в нашому банку, під час якої вони можуть отримати цінний практичний досвід, продемонструвати свій потенціал, а надалі продовжити співпрацю з ПСБ, ставши частиною нашої команди.

Ви випускник

Енергійним, ініціативним, націленим на успіх випускникам, які бажають працювати у великій динамічній компанії, ми готові запропонувати великий вибірвакансій, широкий спектр новітніх програмнавчання, а також допомогу, адаптацію та підтримку у подальшому професійному зростанні та розвитку.

Ви фахівець

Наші двері завжди відчинені для цілеспрямованих, відповідальних людей, які прагнуть вирішувати складні завдання. Ми раді прийняти до нашої команди майстрів своєї справи.

Ви керівник

Ми ставимо перед собою амбітні цілі та впевнені в тому, що досягнемо їх, тому що у нас є головне – сильна команда із 9 000 висококваліфікованих професіоналів. Ми раді керівникам, які зможуть привести нашу команду до успіху.

Ці заходи вжито для забезпечення майнових інтересів компанії, пояснив адвокат Костянтин Астаф'єв, який представляє інтереси Fintailor Investments. Він каже, що компанія домагатиметься скасування вжитих щодо її забезпечувальних заходів Арбітражним судом Москви, оскільки «вони порушують права компанії та її клієнтів».

Промзв'язокбанк отримав позов від Fintailor Investments, підтвердив його представник. Банк оцінює цей позов як «незаконний та необґрунтований», спрямований на затягування судового розгляду в Росії. Промзв'язокбанк у позовах до 10 іноземним компаніямвимагає визнати недійсними угодикупівлі-продажу цінних паперів, проведених за день до введення тимчасової адміністрації до банку, каже він.

Fintailor Investments належить Кирилу Люшинському, випливає з кіпрського реєстру компаній. На сторінці Люшинського у Facebook вказана його посада – CEO у Fintailor Investments. Кореспондент «Відомостей» відправив йому до Facebook повідомлення, але Люшинський їх не прочитав.

У 2015 р., коли основні власники Промзв'язку банку брати Олексій та Дмитро Ананьєви купували «Відродження», Fintailor Investments зібрала 10,25% акцій банку. Колишній топ-менеджер Промзв'язку банку раніше називав Fintailor серед компаній, пов'язаних з Ананьєвими. Астаф'єв учора запевнив, що Fintailor Investments не має відношення до братів Ананьєвих.

Фактично кіпрський суд вжив забезпечувальних заходів, каже партнер Tertychny Agabalyan Іван Тертичний. Адвокати позивача надали гарантії на суму 100 000 євро для покриття можливих витрат відповідача – по суті йдеться про відсотки, які банк може недоотримати через те, що ці кошти не можна переказувати чи розміщувати, пояснює він.

На Кіпрі діють заходи англійського права, тобто суди практично автоматично накладають забезпечувальні заходи навіть без виклику другої сторони, продовжує він. «Банк може заявити про незгоду із забезпечувальними заходами, і якщо суд погодиться, що позов необґрунтований та сутяжницький, то банк може стягнути гарантію», – каже Тертичний.

Таким судовим розглядом компанія може домагатися, щоб ці гроші – $251 млн – застрягли на рахунках, щоб надалі можна було навернути на них стягнення, вважає він.

Рішення Fintailor Investments подати позов на Кіпрі скоріше за все спрямоване на те, щоб мати певні гарантії, якщо по суперечці, що розглядається в Росії, буде прийнято рішення не на його користь, каже партнер компанії «Нафко-консультанти» Ірина Мостова. У подібної ситуаціїфактично може виникнути конфлікт судових актів, якщо суди Росії та Кіпру ухвалять суперечливі рішення, продовжує вона. Якщо кіпрський суд винесе рішення на користь Fintailor, вжиті забезпечувальні заходи дозволять його оперативно виконати.

Чому суд зупинився саме на сумі $251 млн, не відомо, але можна припустити, що ця сума еквівалентна або сумі вимог у рамках судової суперечки, або залишкам на рахунках Fintailor, підсумовує вона.

Наказ суду Лімассола фактично не підпускає Промзв'язокбанку до грошей Fintailor. «Якщо банк за рішенням російського суду спише гроші з її рахунків, він порушить рішення кіпрського суду, – каже Тертичний. – У наказі суд попереджає, що якщо Промзв'язокбанк або його співробітники не дотримаються наказу, вони можуть бути заарештовані, а їхнє майно – конфісковано».

ЦБ, який у середині грудня забрав Промзв'язокбанк у Фонд консолідації, відмовився від коментарів.