Раміль насирів біографія. У казані припинено кримінальне переслідування колишнього першого заступника голови татфондбанку рамилю насирова

Інтерв'ю через ґрати: перший заступник Роберта Мусіна про те, чому не визнає провину, а питання «Де гроші?» «коментувати складно»

Радянський райсуд виявив несподівану поблажливість до правої руки Роберта Мусіна, Рамілю Насирову, і відпустив його під домашній арешт, незважаючи на те, що слідчі вважали чоловіка причетним до епізоду про розкрадання Татфондбанком 3 млрд. рублів у ЦП. Ще не знаючи своєї долі, заступник голови правління ТФБ виклав журналістам свій погляд на справжній розмір дірки в балансі банку і запевнив, що ЦБ, ФСБ та СКР провели вилучення документів і переконалися в тому, що кредит «Нижньокамськнафтохім» був виданий цілком правомірно.

НА ГРАНІ СВОБОДИ І КАМЕРИ

Затримання першого заступника голови правління ПАТ "Татфондбанк" (ТФБ) Раміля Насировастало питанням часу після того, як за клопотанням суду 8 лютого було заарештовано директора «ТФБ Фінанс» Тимур Вальшин, який відкрив серію взяття під варту топ-менеджера Татфондбанку та близьких до нього компаній Після арешту самого голови правління ТФБ Роберта Мусінанавіть виникло легке здивування, чому слідчі не виявили інтересу до його першого заступника, щодо якого інші затримані давно дали свідчення в тому сенсі, що він брав участь у прийнятті ключових рішень і стверджував інвестиційні продукти.

У суді сьогодні з'ясувалося, що Насиров затриманий за епізодом про розкрадання 3,1 млрд. рублів, але звинувачення йому поки що не пред'явлено. Нагадаємо, за версією слідства, у серпні 2016 року співробітники ПАТ «Татфондбанк» з метою отримання кредиту та подальшого розкрадання коштів надали до Центробанку фіктивні відомості про наявність високоліквідного активу, забезпеченого кредитними договорамиз іншими акціонерними товариствами. Згодом отримані кредитні грошові коштиу розмірі понад 3 млрд. рублів було переведено на розрахункові рахунки афілійованих організацій ПАТ"Татфондбанк". Однак у змальованій схемі розкрадань та й за самих обставин падіння банку, як і раніше, залишається дуже багато питань, у пошуках відповідей на які у перерві судового засідання до Насирова підійшли журналісти та активіст.

У процесі підготовки матеріалу стало відомо рішення суду - обрати запобіжний захід для Насирова у вигляді домашнього арешту до 16 квітня. Подробиці із засідання читайте завтра вранці у репортажі «БІЗНЕС Online».

Раміль Насиров

«Я, НА ДУМКУ СЛІДСТВА, ЩАСЛИВИЙ ВОЛОДАР 3 МІЛЬЯРДІВ РУБЛІВ, АЛЕ ЧЕРЕЗ КОРДОНИ Я ПОВЕРНУВСЯ»

- Раміле Ільгизовичу, розкажіть будь ласка, хто в правлінні банку відповідав за «довірче управління»?

Я можу пояснити, що діяльність дочірніх та залежних суспільств я ніколи не курирував.

За даними Центрального банку, дірка у балансі Татфондбанку складає 96,7 мільярда рублів. У кримінальній справі слідчого комітету є два епізоди розкрадання коштів: на 3,1 мільярда рублів та на 1,7 мільярда. Це 4,8 мільярда рублів, а де решта грошей?

Важливо розуміти і президент Республіки Татарстан у своїй прес-конференції сказав, що методи підрахунку бувають різні. Коли вам говорять про 96 мільярдів рублів дірки, це миттєвий баланс ліквідації. Коли все майно продається з дисконтом, швидко. Для нормальної діяльності банку ця оцінка, звісно, ​​не застосовується.

- Який розмір дірки в балансі банку на ваш погляд?

Я спирався б на дані перевірки Центробанку, але розголошувати їх не маю права.

- Тобто дані Центробанку, озвучені напрес-конференціїі, ірезультатыроботиАСВсильно відрізняються?

Мені некоректно порівнюватиме їх.

- Оцініть, якою була реальність санації банку на той момент, коли ви відлітали у відпустку(за даними ЗМІ, після арешту Роберта Мусіна Насиров відправився відпочивати на закордонний курорт- прим. ред.)?

Вона була, і за моїми даними, до цього схилялося АСВ. Але я не можу говорити за іншу установу. Економічне оздоровлення могло мати місце. Якісь інші причини прийнятого ЦБ рішення коментувати не зможу. Як я вже казав судді, моє завдання було розробити модель фінансового оздоровленняРазом з командою банку, і президент республіки про це сказав, і прем'єр-міністр говорив на своїх прес-конференціях, ми цю модель направили до Центрального банку. Чому її не було прийнято, мені важко коментувати.

- Ви не шкодуєте, що свого часу прийняли запрошення перейти на роботу з АК БАРС Банку до Татфондбанку?

Звичайно, частка гумору за ґратами доречна, але за 10 місяців заробити 10 років, мабуть, не хотілося б.

- Еякщо ліцензію повернуть, банк зможе працювати(питання від Дмитра Бердникова- прим. ред.)?

Процесуально я не зовсім розумію, що означає повернути ліцензію. У практиці органу нагляду заперечувалися рішення про відкликання, але, на жаль, ця практика завершувалася наступним відгуком [ліцензії]. Російська практика, на жаль, не знає прецедентів, коли рішення було оскаржене і діяльність банку потім тривала хоч трохи тривалий час. Я не юрист, але ліцензію відкликано. Щойно підприємство розпочне ліквідацію, може йтися про створення нового банку, про видачу нової ліцензії, але, як ви розумієте, інтереси вкладником у цій ситуації аж ніяк...

- Коли ви дізналися, що за виданим Центробанком ТФБ кредитом як застава виступає не кредит.Нижньокамськнафтохіма», а зобов'язання перекинуті на «Нову нафтохімію» та «Сувар Девелопмент»(кредит ЦБ був виданий 17 вересня, а сам кредит як запорука виконання зобов'язань перед регулятором на той час існував тільки на папері: ще 16 липня зобов'язання за договором ТФБ і «Нижньокамськнафтохіма» були «» на ТОВ «Нова нафтохімія», що належить Мусіну, і дружнє йому ТОВ «Сувар Девелопмент»- прим. ред.)?

Матеріали були представлені команді банку 12 грудня. Більше того, доручення голови провести переведення боргу надійшло також 12 грудня. Важливо відзначити, що я ознайомився із матеріалами цих договорів. Відкладні умови, передбачені цими договорами, так і не набули чинності відповідно до офіційних даних звітності.

- Чому?

Банк у грудні не порушував нормативів Банку Росії. Принаймні нормативи не опускалися нижче за той рівень, який міг би спричинити набуття чинності цими додатковими угодами.

- Чомусь у версії слідства звучить жовтень, а не грудень...

Мені складно про це говорити, у мене було лише одне спілкування зі слідчим слідчого комітету, і закінчилося воно затриманням. Мене не запрошували жодного разу, ЦБ та слідчий комітет робили виїмку, ФСБ. Усі служби переконалися, що кредит «Нижнекамскнефтехиму» було видано цілком правомірно, це кредит безризиковий, одному з провідних підприємств республіки. На кредитному комітеті будь-які додаткові угодиабо угоди про переведення боргу ніколи не розглядалися. Взаємодія з ЦП щодо залучення ресурсів будується на підставі угоди [між ТФБ та ЦП] від 2008 року. Мені важко зрозуміти ті питання, які ставить переді мною слідство, у чому моя вина та умисел. Принаймні ви чули, якщо я, на думку слідства, щасливий володар 3 мільярдів рублів, колеги, то не було сенсу повертатися, я був у відпустці, а з 3 мільярдами рублів непогано жити десь за кордоном. Проте я повернувся. І потім, чого вже тут, не коштує квартира, машина та шматочок землі 3 мільярди. А будь-які дані про рахунки перевіряються на міжнародному рівні. Битимемося, колеги!

Усі зобов'язання критичні, які виникли у банку та заважали йому працювати, виникли задовго до 2014 року. Тому коментувати питання "Де гроші?" мені складно.

«ДЛЯ ТАКОГО ГІГАНТСЬКОГО БАНКУ УПОВНОМОЧЕНИЙ БАНКУ РОСІЇ ЗНАЄ ПРО ВСІ УГОДИ ЗВИЩЕ 50 МІЛЬЙОНІВ РУБЛІВ»

- Співробітники ЦБ повинні відповідати разом з вами за те, що сталося із банком(питання від Дмитра Бердникова - прим. ред. )?

У західних країнахвідповідальність насамперед несе регулятор. Говорити про те, що все сталося несподівано і в усьому винна команда банку... Ми живемо не в ізоляції, банк – надзвичайно зарегульована структура, у нас є АСВ, ЦБ, уповноважений банком Росії. І уявіть, для такого гігантського банку уповноважений знає про всі операції понад 50 мільйонів рублів. Що таке 50 мільйонів для банку Топ-50? Це вал інформації. Він прямує не тільки сюди, а й до Москви. Але мені важко сказати, чи ЦБ відповідатиме.

- Ви даватимете свідчення проти ЦБ (питання від Дмитра Бердникова- прим. ред. )?

Якщо слідство матиме питання, обов'язково відповім.

- Чи вважаєте ви Роберта Мусіна причетним до того, у чому зараз звинувачують вас?

Мені важко сказати, я бачив документи, підписані паном Мусіним, про його причетність нехай слідство робить висновки.

– Для задоволення вимог кредиторів розпочнеться пошук грошей?

Це є компетенція силових органів.

Які ви бачите надалі можливості допомогти людям повернути гроші, ви ж знаєте, що від повернення грошей залежить ваша доля ( питання від Дмитра Бердникова- прим. ред. )?

Я не думаю, що моя особиста доля залежить від повернення грошей. Якщо особисто від мене якась допомога буде потрібна новому банку, я із задоволенням допоможу.

30.01.2018 \ Новини фінансового сектора

У кримінальній справі ТФБ на одного фігуранта поменшало. Як повідомляють джерела «Реального часу» у правоохоронних органах, Слідком з РТ більше не має претензій до Раміля Насирова – з обвинуваченого його зробили свідком та звільнили з-під домашнього арешту.

Захист Насирова «амністію» не коментує

Під домашнім арештом 35-річний топ-менеджер банку, що лопнув, провів понад дев'ять місяців. З того часу, як 17 березня 2017-го слідчим не вдалося домогтися його реальної посадки. Востаннє запобіжний захід Рамілю Насирову Приволзький райсуд продовжував 15 грудня - на термін до 16 лютого 2018 року. Однак, як стверджують джерела «Реального часу», нового клопотання про продовження не буде!

Справа Насирова, який звинувачувався в шахрайстві та зловживанні повноваженнями - статті 159 і 201 КК РФ - за епізодом з безповоротним кредитом Банку Росії спочатку було перекваліфіковано за статтею 165 КК РФ (заподіяння майнової шкоди шляхом обману або зловживання довірою, за діяльним каяттям, після чого домашній арешт було знято, - повідомили «Реальному часу» одразу два джерела в лавах силовиків.

Офіційний коментар у цій справі прес-служби Слідкому з РТ до редакції наразі не надійшов. Адвокат колишнього першогозаступник голови ТФБ Заурі Читая, який раніше демонстрував відкритість позиції захисту, цього разу послався на відрядження і до повернення відповідати на запитання «Реального часу» не став. Нагадаємо, свого часу в Казані намагалися замовкнути припинення кримінального переслідування мільярдера Олексія Сьоміна - цілком законне, але не популярне.

Тим часом раніше адвокати Раміля Насирова підкреслювали, що визнаватись йому нема в чому: у кредитному комітеті банку він пропрацював лише 10 місяців, документи по тій самій кредитній угоді з Банком Росії та переведення застав по даному кредитуне підписував, грошей не викрадав.

Якщо я щасливий володар 3 млрд. рублів, то, по-перше, не мало сенсу повертатися з відпустки. З 3 млрд рублів, мабуть, непогано жити і за кордоном. Проте я повернувся, - зізнавався Раміль Насиров у «камерному інтерв'ю» для журналістів у березні 2017-го.

Цінний свідок

Пізніше посилання на свідчення Насирова неодноразово вказувалося наслідком серед дуже цінних доказів проти Роберта Мусіна - у клопотаннях про продовження арешту екс-главі «Татфондбанку». Нагадаємо, позиція органу слідства щодо цього фігуранта змінилася після визнання ним провини за чотирма епізодами зловживання повноваженнями зі збитком 24,6 млрд рублів. Минулого тижня Слідком подав клопотання про звільнення Мусіна під домашній арешт, Приволзький райсуд Казані його задовольнив, і того ж вечора 26 січня Мусіна відпустили із СІЗО.

Прокуратура РТ вже заперечила пом'якшення арешту банкіру. Тож остаточне рішення – чи сидіти Мусіну – за Верховним судом Татарстану. А ось яку оцінку наглядового відомства отримає припинення справи Насирова з нереабілітаційних підстав, покаже час. До речі, припинення справи на таких підставах позбавляє колишнього фігуранта права вимагати компенсацію за кримінальне переслідування.

Джерела «Реального часу» стверджують, що під підозрою в шахрайстві за тим самим кредитом Банку Росії на 3,1 млрд. рублів залишаються топ-менеджери «Нової нафтохімії», «Сувар Девелопменту» та «Ройял Тайм Груп».

Нагадаємо, всього у справі ТФБ – понад 20 епізодів, розслідування може розтягнутися на 1,5-2 роки. У тому числі через експертизи, під час яких слідчі, зокрема, сподіваються отримати оцінку вартості цінних паперівна різних етапах угод. Щоправда, кажуть, експертів у цій галузі знайти не так просто.

До фінішу в розслідуванні кримінальної справи «ТФБ Фінанс» поки що далеко. Один із захисників розповів «Реальному часу», що після передачі матеріалів із ДСУ МВС Татарстану у Слідком почалися повторні допити свідків та потерпілих. Адже йдеться про тисячу з лишком вкладників… Трьох обвинувачених у справі «ТФБ Фінанс» раніше було звільнено з-під варти, ще двох, колишніх заступників голови банку Сергія Мещанова та Вадима Мерзлякова, відпустили під домашній арешт. Термін їхнього арешту спливає 2 лютого. Клопотання про продовження до суду поки що не надходило.

Напередодні співробітники Слідчого управління СКР по Татарстану затримали ще трьох осіб, можливо, причетних до викрадень із Татфондбанку. Серед них колишній перший заступник голови правління ТФБ 34-річний Раміль Насиров, директор ТОВ «Нова нафтохімія» 52-річний Раміль Сафін, директор ТОВ «Роял Тайм Груп» 40-річна Олена Леушина . « Казанський репортер»з'ясував, яке відношення всі троє мають до подій, що розгорнулися довкола ТФБ.

Розслідування про шахрайство в Татфондбанку, зважаючи на все, знаходиться в активній фазі. Напередодні начальник УЕБіПК МВС з РТ Ільдар Сафіуллін заявив, що у справі з'явився ще один епізод. Оперативники на слід виведення 1,7 млрд із банку.

– Це окремий епізод, абсолютно не пов'язаний із «ТФБ-Фінанс», – повідомив Сафіуллін. – Матеріали зібрано, залишилося кілька документів отримати. […] Я можу вам озвучити суму, поки збитки там на 1,7 мільярда.

Про те, хто і куди виводив це майно, правоохоронні органипоки що замовчують. Сафіуллін підкреслив, що процесуального рішення про включення цього епізоду до справи ТФБ ще не ухвалено. Крім того, стало відомо, що у Високогірському районі в період з 12 грудня по 10 березня невідомі офісу ТФБблизько 9 млн. рублів. Втім, ця сума навряд чи якось вплинула на долю банку з огляду на обсяг фінансової діри» Центробанк у сотню мільярдів.

Ще активнішими йдуть арешти. Спочатку під варту взяли керівництво інвестиційної компанії«ТФБ Фінанс» із гендиректором Тимуром Вальшин.Слідом пішли і співробітники самого Татфондбанку. За Робертом Мусінимпід арештом опинився другийпредставник вищого керівництва ТФБ Сергій Мєщанов.

Напередодні оперативники затримали ще трьох підозрюваних. Слідчі подробиці справи не розкривають. Відомо лише, що колишній перший заступник голови правління ТФБ, член ради директорів "Тімер Банку" Раміль Насиров, керівник ТОВ «Нова нафтохімія» 52-річний Раміль Сафін, директор ТОВ «Роял Тайм Груп» 40-річна Олена Леушинапроходять підозрюваними за ч. 4 ст. 159 КК РФ (шахрайство, вчинене в особливо великому розмірі). У чому конкретно підозрюваних затриманих не відомо, але судячи з повідомлення Слідчого комітетунитки ведуть до голови правління банку Роберта Мусіна. В офіційному прес-релізі практично дослівно наводяться ті самі відомості, що говорив слідчий у справі Мусіна.

« За попередньою версією, у серпні 2016 року співробітники ПАТ «Татфондбанк» з метою отримання кредиту та подальшого розкрадання коштів надали Центральному Банку Росії фіктивні відомості про наявність високоліквідного активу, забезпеченого кредитними договорами з іншими акціонерними товариствами. Згодом отримані кредитні кошти у розмірі більше трьох млрд рублів були переведені на розрахункові рахунки афілійованих організацій Татфондбанку», – повідомили у татарстанському управлінні СКР.

Як пов'язаний Раміль Насиров із ТФБ і безпосередньо Мусіним, зрозуміло. Але що щодо Сафіна та Леушиної?

ТОВ «Нова нафтохімія» зареєстровано у Казані за адресою: Баумана, 9а. Серед засновників фірми, за даними "СПАРК-Інтерфакс" , казанська компанія «Траверз компані» (17,07%), дочка Татфондбанку ТОВ «Газовик» (близько 10%), що належить Мусін ТОВ «АІДА-Р» (близько 0,1%).

Основна частка в « Новій нафтохімії» належитькіпрською компанією Panmere Services Limited, яка, за інформацією ЦП, управляється безпосередньо Мусіним.

Клімов, який провів власне розслідування з цього приводу,стверджує, що історія з частками в « Нової нафтохімії» абсолютна фікція і підозрює, що насправді компанію використали для виведення грошей за кордон. За його даними, ТОВ « Нова «Нафтохімія» має частку в Татфондбанку у розмірі 20,24%, при цьому вливає частку капіталу в «Тімер Банк».

А як ми бачимо, крім керівника Нової нафтохімії» Раміля Сафіна, арештований та член ради директорів "Тімер Банку" Раміль Насиров. Тобто якийсь зв'язок стає очевидним.

Зовсім інакші справи з Оленою Леушиною. Її представник повідомив «Казанського репортера» , Що фірма «Роял Тайм Груп», яку очолює жінка, раніше на постійній основі кредитувалася в Татфондбанку.

–Компанія «Роял Тайм Груп» залучала кредити у ПАТ «Татфондбанк» . За весь цей термін копання не допустила жодного прострочення . Кошти в повному обсязіінвестувалися у розвиток гральних зон. У гральній зоні «Азов-Сіті» компанією побудовано три черги казино ORACUL, до яких входить також туристичний об'єкт – готель на 90 номерів з однойменною назвою. З 2014 року на кредитні гроші компанія фінансувала проект у гральній зоні «Янтарна» шляхом укладання договору інвестування, – розповів представник Леушин.

Також, за його інформацією, у квітні 2016 року компанія « Роял Тайм Груп» вийшла з проекту ORACUL через проблеми з фінансуванням. Акції компанії були продані та розірвано укладений контракт з гральною зоною у Калінінградської області. Компанія продовжувала виплачувати борг Татфондбанку, але у грудні минулого року її кредитний портфельперейшов "Тімер Банку".

–Це було ще до проблем із Татфондбанком. Очевидно, вони знали, чим усе закінчиться, і швидко передали кредит «Роял Тайм Груп» іншому банку. Я не знаю, як вони домовилися: може, « Тімер Банк» викупив борг, може просто віддали, – повідомив представник Олени Леушин.

Джерела « Казанського репортера», знайомі із ситуацією, повідомляють, що кредитна заборгованість, передана в "Тімер Банк", у повному обсязі була погашена ще 7 грудня . Ці гроші перевели через ТФЛ, але операція не завершилася. Платіж застряг на коррахунку банку, а далі - ліцензії і так далі. "Тімер Банк" ж активно вимагав з «Роял Тайм Груп» повернення грошей, що застрягли. У березні компанія вирішила довести через суд, що виконала платіж у повному обсязі. Розгляд справи відбудеться 4 квітня. Мабуть, результат справи залежатиме від трактувань що є погашення кредиту – момент списання грошей з розрахункового рахунку проблемного банкучи момент їх зарахування.

До травня 2015 року «Роял Тайм Груп» керував Рашид Таймасов, також відомий як співвласник групи компаній Сувар. За словами джерел, знайомих із ситуацією, Таймасов залишив посаду через розбіжності з вищим керівництвом, а Олена Леушина була призначена спочатку на посаду директора з фінансів через керуючу компаніюТОВ «Роял Тайм Менеджмент», а наприкінці минулого року стало повноправним керівником. Після свого усунення Рашид Таймас зосередився на структуруванні угоди з продажу проекту розвитку гральної зони в Калінінградській області. Це той самий проект, з яким довелося розірвати контракт «Роял Тайм Груп» через брак фінансування.

–Можна припустити, що Леушину підозрюють у сприянні виведенню грошей за кордон. заявило джерело «Казанського репортера», знайоме з обставинами справи.

Припускати можна нескінченно з огляду на мовчання слідства про міру причетності підозрюваних. Можливо, завтра обставини зміняться. Джерела « Казанського репортера» у слідчих органах повідомляють, щозавтра, 17 березня, у Радянському райсуді Казані визначать запобіжний захід для всіх підозрюваних.

Регіна Гімалова.

Першого заступника голови Татфондбанку затримано за розкрадання кредиту ЦБ

Оригінал цього матеріалу
© "Реальний Час" , 15.03.2017, "Роял" у кущах: у Казані затримано "гарант стабільності" Татфондбанку та зберігача "Нової нафтохімії", Фото: via "Реальний Час"

Ірина Плотнікова, Дмитро Семягін

Новими фігурантами кримінальної справи про розкрадання тримільярдного кредиту Центробанку став 34-річний Раміль Насиров, перший заступник голови Татфондбанку та екс-гендиректор ТОВ «Нова нафтохімія» 52-річний Раміль Сафін. Обидва, як і Олена Леушина з «Роял Тайм Груп», проходять у справі про три мільярди, проте Слідком роль кожного не розкриває. Якщо Насирова нерідко називали правою рукою Мусіна, то Сафін - особистість маловідома, а посаду гендиректора основної мусинської компанії обіймав менше року.

Три нових фігуранти

Новими фігурантами кримінальної справи Татфондбанку стали перший заступник голови Татфондбанку 34-річний Раміль Насиров та екс-гендиректор ТОВ «Нова нафтохімія» 52-річний Раміль Сафін. Як повідомляють джерела «Реального часу», напередодні їх викликали в Слідком по РТ, допитали як підозрюваних і затримали. Як і гендиректор «Роял Тайм Груп» Олена Леушина, про затримання якої « Реальний час»Докладно писало раніше.

У Слідкому з РТ інформацію про затримання трьох підозрюваних сьогодні підтвердили. Нагадавши, що, за попередньою версією слідства, у серпні 2016 року співробітники ПАТ «Татфондбанк» з метою отримання кредиту та подальшого розкрадання коштів надали Центральному Банку Росії фіктивні відомості про наявність високоліквідного активу, забезпеченого кредитними договорами з іншими акціонерними товариствами.

Пізніше отримані кредитні кошти у розмірі понад 3 млрд рублів було переведено на розрахункові рахунки афілійованих організацій ПАТ «Татфондбанк», - вважають у Слідкомі.

Один у СІЗО, інший – на курорт?

Буквально напередодні, 15 березня, Верховний СудРТ визнав законним арешт глави Татфондбанку Роберта Мусіна. Під варту його було ув'язнено ще 3 березня, проте через свята передача матеріалів справи з апеляційною скаргою до суду затяглася. При обранні запобіжного заходу Мусіну суд повірив слідству, що причетність його до злочину підтверджується рядом документів та свідченнями свідків. У суді згадувався протокол допиту першого заступника голови ТФБ Насирова, який заявляв слідчим: про переуступку банком прав вимог щодо кредитів та сплату відсотків стороннім організаціям «раніше не знав», оскільки «дані угоди мали розглядатися на кредитному комітеті».

Ходить чутка, ніби після арешту Мусіна свідок Раміль Насиров відлетів відпочивати на закордонний курорт, але не пробув там і двох днів – отримав привіт зі Слідчого комітету про виклик на новий допит. І ось сьогодні, 16 березня, стало відомо, що слідство не цілком повірило у версію про непоінформованість Насирова щодо операції з кредитом Банку Росії.

Чи не класичний фінансист

2004 року Раміль Насиров отримав диплом юриста КНІТУ-КАІ, 2008-го захистив кандидатський ступінь у галузі технічних наук, а 2013-го завершив навчання за спеціальністю «фінанси та кредит» у КФУ. Куди більшу заздрість у білих комірців викликає додаткова освітацього банкіра. Насиров є знавцем міжнародних стандартівфінзвітності та дипломованим внутрішнім аудитором, він навчався за західними програмами ACCA DipIFR (rus), The Association of Chartered Certified Accountants, CIA (Certified International Auditor), The International institute of International Auditors (IIA), Project management professional, International project management institute ( PMI).

В офіційній біографії перші п'ять років після вишу не згадуються. Першою значиться менеджерська посада у ВАТ «Ак Барс» Банку – начальник відділу методології внутрішнього контролюуправління внутрішнього та комплексного контролю у 2009-2014 роках. Далі Насирова підвищили до рівня керівника служби внутрішнього контролю «Ак Барс» Банку, але у квітні 2015-го він залишив цей банк і пішов у «ТФБ Холдинг» директором внутрішньому аудиту. З грудня того ж року став першим заступником голови правління ПАТ «Татфондбанк».

На сайті ТФБ можна знайти інформацію, що акціонером банку він не був, проте брав участь та бере участь в управлінні ще трьох (!) банків групи ТФБ – як член ради ВАТ НКБ «Радіотехбанк» (з травня 2015-го), член ради директорів ПАТ « Тімер Банк» (з червня 2015-го) та голова ради директорів ТОВ «Татагропромбанк» (з квітня 2016-го).

21 листопада 2016 року перший заступник голови ТФБ давав ексклюзивне інтерв'ю «Інтерфаксу». З метою вселити впевненість у вкладників він говорив про довіру інвесторів, про три додаткові випуски облігацій обсягом 7 млрд рублів і про завдання збільшити чистий прибутокбанку за підсумками 2018 року до 2,5 млрд рублів, та про співпрацю. 28 листопада у Казані Насиров зустрічався з делегацією Ісламського банку розвитку. Пізніше на публічних заходах помічено не було.

Екс-директор "Нової нафтохімії", який склав кермо влади керівнику "Сувар Естейт"

Що стосується ще одного фігуранта справи – Раміля Сафіна, то про нього відомо небагато. Він ровесник Роберта Мусіна (52 роки). У справі він проходить як генеральний директор ТОВ "Нова нафтохімія". Однак нині він цю посаду вже не обіймає.

За даними порталу Банки.ру, "Нова нафтохімія" зараз знаходиться під контролем Раміля Сафіна. Однак «Реальний час» не знайшов підтвердження цієї інформації. За даними бази «СПАРК-Інтерфакс», Сафін обійняв цю посаду лише у травні 2016 року. У жодних інших проектах Сафін помічений не був.

Вже 9 лютого 2017 року його змінив Айрат Фаридович Тумакаєв - ще один виходець із холдингу Сувар-Казань (і Ак Барс Банку), як і Рашид Таймасов. Тумакаєв паралельно займає посади генерального директораАТ «Сувар Естейт», ТОВ УК «Сувар Естейт» та керівника ЗАТ «Плаза-партнерз» (торгово-офісний центр «Suvar Plaza»). Він також є співвласником ТОВ «Автопаркінг» та ТОВ УК «Авто-паркінг». Більше того, Тумакаєв до 2015 року очолював ТОВ «Роял Тайм», що належить ТОВ «Роял Тайм Груп», та приблизно до того ж часу – ТОВ «Роял Тайм Менеджмент», де його змінив Рашид Таймасов.

Сама «Нова нафтохімія» зареєстрована у Казані, що на вулиці Баумана, 9а. В засновниках компанії, згідно з даними бази "СПАРК-Інтерфакс", - кіпрська "Панмір Сервісез Лімітед" (частка - 72,07%), казанське ТОВ "Траверз компані" (17,93%; власник - Вадим Соловйов, колишній директор ТОВ " Нова Електроніка»), ТОВ «Газовик» (9,9%; стовідсоткова «дочка» Татфондбанку), ТОВ «АІДА-Р» (0,1%; повністю належить Роберту Мусіну). За даними ЦБ РФ, "Панмір Сервісез Лімітед" повністю контролюється мусинською "АІДА-Р".

В очікуванні нових посадок?

У банківських колах після арешту Мусіна пішли розмови про те, що слідом залізно затримають ще двох. Першим називали Насирова, а ось другим - Марата Загідулліна, голови ради директорів банку «Радянський», невдало санованого Татфондбанком, та голови правління ПАТ «Татфондбанк» (з грудня 2015-го по 24 квітня 2016 року). Серед банкірів не виключають, що історія санації «Радянського» потягне на окремий епізод кримінальної справи. Але вирішувати це, очевидно, слідству.

Серед інших можливих кандидатів у підозрювані в банківському середовищі називають ще п'ятьох осіб, у тому числі 56-річного екс-депутата Держради РТ, члена ради директорів Татфондбанку, минулого голови правління, президента та голови ради директорів ВАТ «АІКБ «Татфондбанк» Ільдуса Мінгазетдінова. Але, за чутками, нещодавно він переїхав до Об'єднаних Арабські Еміратищо може створити певні труднощі для слідства. Але знову ж таки це лише чутки.

Довідка

Справа Татфондбанку
За інформацією слідчих органів, Татфондбанк уклав з Центральним банкомдоговір про надання кредиту на 3,1 млрд. рублів. При цьому в Банк Росії були представлені явно неправдиві відомості про наявність високоліквідного активу - кредитів промисловим підприємствам. Однак того ж дня було укладено договори про переуступку прав вимог щодо цих кредитів та сплату відсотків з ТОВ «Нова нафтохімія» (акціонер Татфондбанку) на 1,8 млрд рублів та ТОВ «Сувар Девелопмент» (акціонер «ІнтехБанку») на 2,2 мрлд рублів.
Внаслідок дій Роберта Мусіна та «невстановлених осіб», за інформацією слідства, Татфондбанк створив умови для отримання завчасно безповоротного кредиту на підставі недостовірних відомостей про заставному майні, що виключають можливість звернення за забезпеченням за кредитом

Новими фігурантами кримінальної справи про розкрадання тримільярдного кредиту Центробанку став 34-річний Раміль Насиров, перший заступник голови Татфондбанку [у якому фактично усі ключові фінансові рішення ухвалювалипрезидент Татарстану Мініханівта прем'єр-міністр республіки Халіков- Руспрес], та екс-гендиректор ТОВ «Нова нафтохімія» 52-річний Раміль Сафін. Обидва, як і Олена Леушина з «Роял Тайм Груп», проходять у справі про три мільярди, проте Слідком роль кожного не розкриває. Якщо Насирова нерідко називали правою рукою Мусіна, то Сафін - особистість маловідома, а посаду гендиректора основної мусинської компанії обіймав менше року.

Три нових фігуранти

Новими фігурантами кримінальної справи Татфондбанку стали перший заступник голови Татфондбанку 34-річний Раміль Насиров та екс-гендиректор ТОВ «Нова нафтохімія» 52-річний Раміль Сафін. Як повідомляють джерела «Реального часу», напередодні їх викликали в Слідком по РТ, допитали як підозрюваних і затримали. Як і гендиректор "Роял Тайм Груп" Олена Леушина.

У Слідкому з РТ інформацію про затримання трьох підозрюваних сьогодні підтвердили. Нагадавши, що, за попередньою версією слідства, у серпні 2016 року співробітники ПАТ "Татфондбанк"з метою отримання кредиту та подальшого розкрадання коштів надали до Центрального Банку Росії фіктивні відомості про наявність високоліквідного активу, забезпеченого кредитними договорами з іншими акціонерними товариствами.

Пізніше отримані кредитні кошти у розмірі понад 3 млрд рублів було переведено на розрахункові рахунки афілійованих організацій ПАТ «Татфондбанк», - вважають у Слідкомі.

Один у СІЗО, інший – на курорт?

Буквально, напередодні, 15 березня, Верховний суд РТ визнав законним арешт голови Татфондбанку Роберта Мусіна. Під варту його було ув'язнено ще 3 березня, проте через свята передача матеріалів справи з апеляційною скаргою до суду затяглася. При обранні запобіжного заходу Мусіну суд повірив слідству, що причетність його до злочину підтверджується рядом документів та свідченнями свідків. У суді згадувався протокол допиту першого заступника голови ТФБ Насирова, який заявляв слідчим: про переуступку банком прав вимог щодо кредитів та сплату відсотків стороннім організаціям «раніше не знав», оскільки «дані угоди мали розглядатися на кредитному комітеті».

Ходить чутка, ніби після арешту Мусіна свідок Раміль Насиров відлетів відпочивати на закордонний курорт, але не пробув там і двох днів – отримав привіт зі Слідчого комітету про виклик на новий допит. І ось сьогодні, 16 березня, стало відомо, що слідство не цілком повірило у версію про непоінформованість Насирова щодо операції з кредитом Банку Росії .

Чи не класичний фінансист

2004 року Раміль Насиров отримав диплом юриста КНІТУ-КАІ, 2008-го захистив кандидатський ступінь у галузі технічних наук, а 2013-го завершив навчання за спеціальністю «фінанси та кредит» у КФУ. Куди більшу заздрість у білих комірців викликає додаткова освіта цього банкіра. Насиров є знавцем міжнародних стандартів фінзвітності та дипломованим внутрішнім аудитором, він навчався за західними програмами ACCA DipIFR (rus), Association of Chartered Certified Accountants, CIA (Certified International Auditor), The International institute of internal auditors (IIA), Project management professional, International project management institute (PMI).

В офіційній біографії перші п'ять років після вишу не згадуються. Першою значиться менеджерська посада у ВАТ «Ак Барс» Банку – начальник відділу методології внутрішнього контролю управління внутрішнього та комплексного контролю у 2009-2014 роках. Далі Насирова підвищили до рівня керівника служби внутрішнього контролю «Ак Барс» Банку, але у квітні 2015-го він залишив цей банк і пішов у «ТФБ Холдинг» директором із внутрішнього аудиту. З грудня того ж року став першим заступником голови правління ПАТ «Татфондбанк».

На сайті ТФБ можна знайти інформацію, що акціонером банку він не був, проте брав участь та бере участь в управлінні ще трьох (!) банків групи ТФБ – як член ради ВАТ НКБ «Радіотехбанк» (з травня 2015-го), член ради директорів ПАТ « Тімер Банк» (з червня 2015-го) та голова ради директорів ТОВ «Татагропромбанк» (з квітня 2016-го).

21 листопада 2016 року перший заступник голови ТФБ давав ексклюзивне інтерв'ю «Інтерфаксу». З метою вселити впевненість у вкладників він говорив про довіру інвесторів, про три додаткові випуски облігацій обсягом 7 млрд рублів і завдання збільшити чистий прибуток банку за підсумками 2018 року до 2,5 млрд рублів, і про співпрацю. 28 листопада у Казані Насиров зустрічався з делегацією Ісламського банку розвитку. Пізніше на публічних заходах помічено не було.

Екс-директор "Нової нафтохімії", який склав кермо влади керівнику "Сувар Естейт"

Що стосується ще одного фігуранта справи – Раміля Сафіна, то про нього відомо небагато. Він ровесник Роберта Мусіна (52 роки). У справі він проходить як генеральний директор ТОВ "Нова нафтохімія". Однак нині він цю посаду вже не обіймає.

За даними порталу Банки.ру, "Нова нафтохімія" зараз знаходиться під контролем Раміля Сафіна. Однак «Реальний час» не знайшов підтвердження цієї інформації. За даними бази «СПАРК-Інтерфакс», Сафін обійняв цю посаду лише у травні 2016 року. У жодних інших проектах Сафін помічений не був.

Вже 9 лютого 2017 року його змінив Айрат Фаридович Тумакаєв – ще один виходець із холдингу «Сувар-Казань» (і «Ак Барс» Банку), як і Рашид Таймасов. Тумакаєв паралельно займає посади генерального директора АТ "Сувар Естейт", ТОВ УК "Сувар Естейт" та керівника ЗАТ "Плаза-партнерз" (торгово-офісний центр "Suvar Plaza"). Він також є співвласником ТОВ «Автопаркінг» та ТОВ УК «Авто-паркінг». Більше того, Тумакаєв до 2015 року очолював ТОВ «Роял Тайм», що належить ТОВ «Роял Тайм Груп», та приблизно до того ж часу – ТОВ «Роял Тайм Менеджмент», де його змінив Рашид Таймасов.

Сама «Нова нафтохімія» зареєстрована у Казані, що на вулиці Баумана, 9а. В засновниках компанії, згідно з даними бази "СПАРК-Інтерфакс", - кіпрська "Панмір Сервісез Лімітед" (частка - 72,07%), казанське ТОВ "Траверз компані" (17,93%; власник - Вадим Соловйов, колишній директор ТОВ " Нова Електроніка»), ТОВ «Газовик» (9,9%; стовідсоткова «дочка» Татфондбанку), ТОВ «АІДА-Р» (0,1%; повністю належить Роберту Мусіну). За даними ЦБ РФ, "Панмір Сервісез Лімітед" повністю контролюється мусинською "АІДА-Р".

В очікуванні нових посадок?

У банківських колах після арешту Мусіна пішли розмови про те, що «залізно затримають» ще двох. Першим називали Насирова, а ось другим - Марата Загідульліна, голови ради директорів банку «Радянський», невдало санованого Татфондбанком, та голови правління ПАТ «Татфондбанк» (з грудня 2015-го по 24 квітня 2016 року). Серед банкірів не виключають, що історія санації «Радянського» потягне на окремий епізод кримінальної справи. Але вирішувати це, очевидно, слідству.

Серед інших можливих кандидатів у підозрювані в банківському середовищі називають ще п'ятьох осіб, у тому числі 56-річного екс-депутата Держради РТ, члена ради директорів Татфондбанку, минулого голови правління, президента та голови ради директорів ВАТ «АІКБ «Татфондбанк» Ільдуса Мінгазетдінова. Але, за чутками, нещодавно він переїхав до Об'єднаних Арабських Еміратів, що може створити певні труднощі для слідства. Але знову ж таки це лише чутки.

Справа Татфондбанку

За інформацією слідчих органів, Татфондбанк уклав із Центральним банком договір про надання кредиту на 3,1 млрд. рублів. При цьому Банк Росії були представлені свідомо неправдиві відомості про наявність високоліквідного активу - кредитів промисловим підприємствам. Однак того ж дня було укладено договори про переуступку прав вимог щодо цих кредитів та сплату відсотків з ТОВ «Нова нафтохімія» (акціонер Татфондбанку) на 1,8 млрд рублів та ТОВ «Сувар Девелопмент» (акціонер «ІнтехБанку») на 2,2 мрлд рублів.

Внаслідок дій Роберта Мусіна та «невстановлених осіб», за інформацією слідства, Татфондбанк створив умови для отримання заздалегідь безповоротного кредиту на підставі недостовірних відомостей про заставне майно, що виключають можливість звернення за забезпеченням за кредитом.

Ірина Плотнікова
Дмитро Семягін