РАДА ДЕПУТАТІВ

Поселення РОГОВСЬКЕ У МІСТО МОСКВІ

РІШЕННЯ № 29/2

Про затвердження положення «Про заборону окремою

зберігати готівку грошові коштита цінності

в іноземних банках, розташованих за межами

території Російської Федерації, володіти та (або)

користуватися іноземними фінансовими інструментами»

Відповідно до Федерального закону від 07.05.2013р. № 79-ФЗ «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами»,

Рада депутатів поселення Роговське вирішила:

1. Затвердити положення «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами» (додаток).
2. Опублікувати це рішення у бюлетені «Московський муніципальний вісник» та розмістити на сайті адміністрації поселення Роговське в інформаційно – телекомунікаційній мережі «Інтернет».
3. Це рішення набирає чинності з дати опублікування.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на главу поселення Роговське.

Глава поселення Роговське О.А. Вдовина

додаток

до рішення Ради депутатів

поселення Роговське

Положення «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами»

Стаття 1

Цим Положенням «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами» (далі - Положення) з метою підвищення ефективності протидії корупції встановлюється заборона особам, які приймають за обов'язком служби рішення, що торкаються питань суверенітету та національної безпеки Російської Федерації, та (або) беруть участь у підготовці таких рішень, відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках , розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, визначаються категорії осіб, щодо яких встановлюється ця заборона, порядок здійснення перевірки дотримання зазначеними особами даної заборони та заходи відповідальності за її порушення.

Стаття 2

1. Забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами:

1) особам, які заміщають (займають):

а) посади виконуючих повноваження глав місцевих адміністрацій, глав місцевих адміністрацій;

2) подружжю та неповнолітнім дітям осіб, зазначених у підпунктах "а" - пункту 1 цієї частини;

2. Встановлена ​​цією статтею заборона відкривати та мати рахунки (вклади) в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, не поширюється на осіб, які заміщають (займають) державні посади Російської Федерації, посади федеральної державної службив офіційних представництвах Російської Федерації, що знаходяться за межами території Російської Федерації, офіційних представництвах федеральних органів виконавчої влади, посади в представництвах державних корпорацій (компаній) та організацій, створених для забезпечення діяльності федеральних державних органів, а також на чоловіка (дружини) та неповнолітніх дітей цих осіб.

Стаття 3

1. Особи, зазначені у пунктах 1 частини 1 статті 2 цього Положення, зобов'язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності Федеральним законом від 07.05.2013р. №79 «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами» закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) здійснити відчуження іноземних фінансових інструментів. У разі невиконання такого обов'язку особи, зазначені в пункті 1 частини 1 статті 2 цього Положення, зобов'язані достроково припинити повноваження, звільнити посаду, що заміщується (займається), або звільнитися.

2. У разі, якщо особи, зазначені у частині 1 статті 2 цього Положення, не можуть виконати вимоги, передбачені частиною 1 цієї статтіта частиною 3 статті 4 цього Положення, згідно з арештом, забороною розпорядження, накладеними компетентними органами іноземної держави відповідно до законодавства цієї іноземної держави, на території якої знаходяться рахунки (вклади), здійснюється зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземному банку та ( або) є іноземні фінансові інструменти, або у зв'язку з іншими обставинами, що не залежать від волі осіб, зазначених у частині 1 статті 2 цього Положення, такі вимоги мають бути виконані протягом трьох місяців з дня припинення дії зазначених у цій частині арешту, заборони розпорядження чи припинення інших обставин.

2.1. Кожний випадок невиконання вимог, передбачених частиною 1 цієї статті та (або) частиною 3 статті 4 цього Положення, підлягає розгляду у установленому порядкуна засіданні відповідної комісії з дотримання вимог до службової поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (комісії з контролю за достовірністю відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру).

3. Довірче управліннямайном, яке передбачає інвестування в іноземні фінансові інструменти та засновником управління у якому виступає особа, якій відповідно до цього Положення забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, що підлягає припиненню протягом трьох місяців з дня набрання чинності Федеральним законом від 07.05.2013р. №79 «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами».

Стаття 4

1. Особи, зазначені у пунктах 1 частини 1 статті 2 цього Положення, при поданні відповідно до федеральних конституційних законів, Федерального закону від 25 грудня 2008 року N 273-ФЗ "Про протидію корупції" (далі - Федеральний закон "Про протидію корупції" ), іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру вказують відомості про належне їм, їх подружжя та неповнолітніх дітей нерухомого майна, що знаходиться за межами території Російської Федерації, про джерела отримання коштів, за рахунок яких придбано зазначене майно, про свої зобов'язання майнового характеру за межами території Російської Федерації, а також відомості про такі зобов'язання своїх подружжя (подружжя) та неповнолітніх дітей.

2. Громадяни, які претендують на заміщення (зайняття) посад, зазначених у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Положення, при поданні відповідно до федеральних конституційних законів, Федерального закону "Про протидію корупції", інших федеральних законів, указів Президента Російської Федерації та інших нормативними правовими актами Російської Федерації відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру крім відомостей, передбачених частиною 1 цієї статті, вказують відомості про свої рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментах, а також відомості про такі рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземні фінансові інструменти своїх подружжя (подружжя) та неповнолітніх дітей.

3. Особи, зазначені у частині 1 статті 2 цього Положення, зобов'язані протягом трьох місяців з дня заміщення (зайняття) громадянином посади, зазначеної у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Положення, закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) здійснити відчуження іноземних фінансових інструментів, а також припинити довірче управління майном, яке передбачає інвестування в іноземні фінансові інструменти та засновниками управління у якому виступають зазначені особи.

Стаття 5

1. Підставою для ухвалення рішення про здійснення перевірки дотримання особою, якій відповідно до цього Положення забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами даної заборони (далі - перевірка) є достатня інформація про те, що зазначеною особою не дотримується цієї заборони.

2. Інформація, зазначена у частині 1 цієї статті, може бути подана у письмовій формі в установленому порядку:

1) правоохоронними, іншими державними органами, Центральним банкомРосійської Федерації, кредитними організаціями, іншими російськими організаціями, органами місцевого самоврядування, працівниками (співробітниками) підрозділів з профілактики корупційних та інших правопорушень та посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, Центрального банкуРосійської Федерації, а також іноземними банками та міжнародними організаціями;

2) постійно діючими керівними органами політичних партій та зареєстрованих відповідно до закону інших загальноросійських громадських об'єднань, які не є політичними партіями;

3) Громадською палатою Російської Федерації;

4) загальноросійськими засобамимасової інформації

3. Інформація анонімного характеру не може бути підставою для ухвалення рішення про здійснення перевірки.

Стаття 6

1. Рішення про здійснення перевірки приймає посадова особа, уповноважена приймати рішення про здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

2. Рішення про здійснення перевірки приймається у порядку, передбаченому для ухвалення рішення про здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

3. Перевірка здійснюється у порядку та строки, які передбачені для здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

Стаття 7

1. Перевірка здійснюється органами, підрозділами та посадовими особами, уповноваженими на здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

2. При здійсненні перевірки органи, підрозділи та посадові особи, зазначені у частині 1 цієї статті, мають право:

1) проводити з власної ініціативи розмову з особою, зазначеною у пунктах 1 частини 1 статті 2 цього Закону;

2) вивчати додаткові матеріали, що надійшли від особи, зазначеної в пунктах 1 частини 1 статті 2 цього Закону, або від інших осіб;

3) отримувати від особи, зазначеної в пунктах 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, пояснення за поданими ним відомостями та матеріалами;

4) направляти в установленому порядку запити до органів прокуратури Російської Федерації, інші федеральні державні органи, державні органи суб'єктів Російської Федерації, територіальні органи федеральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднаннята інші російські організації, до банків та інших організацій іноземних державпро наявну в них інформацію про наявність в осіб, яким відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, рахунків (вкладів), готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментів. Повноваження органів, підрозділів та посадових осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, щодо направлення запитів, передбачених цим пунктом, визначаються Президентом Російської Федерації;

5) наводити довідки у фізичних осібта одержувати від них за їх згодою інформацію з питань перевірки.

3. Керівники органів прокуратури та організацій, розташованих біля Російської Федерації, отримали запит, передбачений пунктом 4 частини 2 цієї статті, зобов'язані організувати його виконання відповідно до федеральними законами та інші нормативними правовими актами Російської Федерації і подати в установленому порядку запитувану інформацію.

Стаття 8

Особа, зазначена у пунктах 1 частини 1 статті 2 цього Положення, у зв'язку із здійсненням перевірки дотримання нею, її дружиною (дружиною) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках , розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами вправі:

1) давати пояснення, у тому числі в письмовій формі, з питань, пов'язаних із здійсненням перевірки;

2) подавати додаткові матеріали та давати за ними пояснення у письмовій формі;

3) звертатися з клопотанням до органу, підрозділу або до посадової особи, зазначеної в частині 1 статті 7 цього Закону, про проведення з ним бесіди з питань, пов'язаних із здійсненням перевірки. Клопотання підлягає обов'язковому задоволенню.

Стаття 9

Особа, зазначена у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Положення, на період здійснення перевірки дотримання нею, її дружиною (дружиною) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами може бути в установленому порядку відсторонено від посади, що заміщається (займається) на строк, що не перевищує шістдесяти днів з дня прийняття рішення про здійснення перевірки. Вказаний термін може бути продовжений до дев'яноста днів особою, яка ухвалила рішення про здійснення перевірки. На період усунення від посади, що заміщається (займається), грошове утримання за посадою, що заміщається (займається), зберігається.

Стаття 10

Недотримання особою, зазначеною в пункті 1 частини 1 статті 2 цього Положення, її дружиною (чоловіком) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації , володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами тягне за собою дострокове припинення повноважень, звільнення від посади, що заміщається (займається), або звільнення у зв'язку з втратою довіри відповідно до федеральних конституційних законів та федеральних законів, що визначають правовий статус відповідної особи

Російська Федерація Федеральний закон

Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами

Цим Федеральним законом з метою забезпечення національної безпеки Російської Федерації, впорядкування лобістської діяльності, розширення інвестування коштів у національну економікута підвищення ефективності протидії корупції встановлюється заборона особам, які приймають за обов'язком служби рішення, що торкаються питань суверенітету та національної безпеки Російської Федерації, відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, визначаються категорії осіб, щодо яких встановлюється ця заборона, порядок здійснення перевірки дотримання зазначеними особами цієї заборони та заходи відповідальності за її порушення.

Стаття 2

1. Забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами:

1) особам, які заміщають (займають):

а) державні посади Російської Федерації;

б) посади першого заступника та заступників Генерального прокурора Російської Федерації;

в) посади членів Ради директорів за Центральний банк Російської Федерації;

г) державні посади суб'єктів Російської Федерації;

д) посади федеральної державної служби, призначення на які та звільнення від яких здійснюються Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації або Генеральним прокурором Російської Федерації;

е) посади заступників керівників федеральних органів виконавчої;

ж) посади на державних корпораціях(Компаніях), фондах та інших організаціях, створених Російською Федерацією на підставі федеральних законів, призначення на які і звільнення від яких здійснюються Президентом Російської Федерації або Урядом Російської Федерації;

з) посади голів міських округів, голів муніципальних районів;

2) подружжю та неповнолітнім дітям осіб, зазначених у пункті 1 цієї частини;

3) іншим особам у випадках, передбачених федеральними законами.

2. Федеральними законами, зазначеними у пункті 3 частини 1 цієї статті, можуть передбачатися строки, протягом яких повинні бути закриті рахунки (вклади), припинено зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) ) здійснено відчуження іноземних фінансових інструментів, підстави та порядок проведення відповідних перевірок, а також правові наслідки невиконання встановленої цим Федеральним законом заборони.

3. Передбачена цим Законом заборона відкривати і мати рахунки (вклади) в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, не поширюється на осіб, зазначених у пункті 1 частини 1 цієї статті, які заміщають (займають) державні посади Російської Федерації та посади федеральної державної служби на які знаходяться за межами території Російської Федерації офіційних представництвах Російської Федерації, офіційних представництвах федеральних органів виконавчої влади, призначення на які та звільнення від яких здійснюються Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації або Генеральним прокурором Російської Федерації, а також на чоловіка (дружини) та неповнолітніх дітей зазначених осіб.

Стаття 3

2. У випадку, якщо особи, зазначені в частині 1 статті 2 цього Федерального закону, не можуть виконати вимоги, передбачені частиною 1 цієї статті, у зв'язку з арештом, забороною розпорядження, накладеними до дня набрання чинності цим Федеральним законом компетентними органами іноземної держави відповідно до законодавства цієї іноземної держави, на території якої знаходяться рахунки (вклади), здійснюється зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземному банку та (або) є іноземні фінансові інструменти, такі вимоги мають бути виконані протягом трьох місяців з дня припинення дії зазначених у цій частині арешту, заборони розпорядження.

3. Довірче управління майном, яке передбачає інвестування в іноземні фінансові інструменти та засновником управління в якому виступає особа, якій відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, підлягає припиненню протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Федеральним законом.

Стаття 4

2. Громадяни, які претендують на заміщення (зайняття) посад, зазначених у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, при поданні відповідно до федеральних конституційних законів, Федерального закону "Про протидію корупції", іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру крім відомостей, передбачених частиною 1 цієї статті, вказують відомості про свої рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментах, а також відомості про такі рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземні фінансові інструменти своїх подружжя (подружжя) та неповнолітніх дітей.

3. Громадянин, його дружина (чоловік) та неповнолітні діти зобов'язані протягом трьох місяців з дня заміщення (зайняття) громадянином посади, зазначеної у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Закону, закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) здійснити відчуження іноземних фінансових інструментів.

Стаття 5

1. Підставою для ухвалення рішення про здійснення перевірки дотримання особою, якій відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, даної заборони (далі - перевірка) є достатня інформація про те, що зазначеною особою не дотримується цієї заборони.

2. Інформація, зазначена у частині 1 цієї статті, може бути подана у письмовій формі в установленому порядку:

1) правоохоронними, іншими державними органами, Центральним банком Російської Федерації, кредитними організаціями, іншими російськими організаціями, органами місцевого самоврядування, працівниками (співробітниками) підрозділів з профілактики корупційних та інших правопорушень та посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, Центрального банку Російської Федерації, а також іноземними банками та міжнародними організаціями; Федеральним законом "Про протидію корупції" цього Федерального закону, пояснення за поданими їм відомостями та матеріалами;

4) направляти в установленому порядку запити до органів прокуратури Російської Федерації, інші федеральні державні органи, державні органи суб'єктів Російської Федерації, територіальні органи федеральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та інші російські організації, банки та інші організації іноземних держав наявної в них інформації про наявність у осіб, яким відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, рахунків (вкладів), готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментів. Повноваження органів, підрозділів та посадових осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, щодо направлення запитів, передбачених цим пунктом, визначаються Президентом Російської Федерації;

5) наводити довідки у фізичних осіб та отримувати від них за їх згодою інформацію з питань перевірки.

3. Керівники органів прокуратури та організацій, розташованих біля Російської Федерації, отримали запит, передбачений пунктом 4 частини 2 цієї статті, зобов'язані організувати його виконання відповідно до федеральними законами та інші нормативними правовими актами Російської Федерації і подати в установленому порядку запитувану інформацію.

Стаття 8

Стаття 10

Недотримання особою, зазначеною у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, її дружиною (чоловіком) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами тягне за собою дострокове припинення повноважень, звільнення з посади, що заміщається (займається), або звільнення у зв'язку з втратою довіри відповідно до федеральних конституційних законів і федеральних законів, що визначають правовий статус відповідної особи.

Президент
Російської Федерації
В.Путін

Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися... (статті 1 - 10)

РОСІЙСЬКА ФЕДЕРАЦІЯ

ФЕДЕРАЛЬНИЙ ЗАКОН

Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами

Документ із змінами, внесеними:
(Офіційний інтернет-портал правової інформації www.pravo.gov.ru, 23.12.2014, N 0001201412230012) (набув чинності з 1 січня 2015 року);
(Офіційний інтернет-портал правової інформації www.pravo.gov.ru, 04.11.2015, N 0001201511040010);
(Офіційний інтернет-портал правової інформації www.pravo.gov.ru, 28.11.2015, N 0001201511280028);
(Офіційний інтернет-портал правової інформації www.pravo.gov.ru, 29.12.2016, N 0001201612290093);
(Офіційний інтернет-портал правової інформації www.pravo.gov.ru, 06.02.2019, N 0001201902060015);
(Офіційний інтернет-портал правової інформації www.pravo.gov.ru, 01.05.2019, N 0001201905010013).
____________________________________________________________________

Стаття 1

1. Цим Федеральним законом з метою забезпечення національної безпеки Російської Федерації, впорядкування лобістської діяльності, розширення інвестування коштів у національну економіку та підвищення ефективності протидії корупції встановлюється заборона особам, які приймають за обов'язком служби рішення, що стосуються питання суверенітету та національної безпеки Російської Федерації, та (або) ) що беруть участь у підготовці таких рішень, відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, визначаються категорії осіб, щодо яких встановлюється дана заборона, порядок здійснення перевірки дотримання зазначеними особами цієї заборони та заходи відповідальності за її порушення.

2. Для цілей цього Закону під іноземними фінансовими інструментами розуміються:

1) цінні папери та фінансові інструменти нерезидентів та (або) іноземних структур, що відносяться до них, без освіти юридичного лиця, яким відповідно до міжнародним стандартом"Цінні папери - Міжнародна системаідентифікації цінних паперів(Міжнародні ідентифікаційні коди цінних паперів (ISIN)", затвердженим міжнародною організацією зі стандартизації, присвоєно міжнародний ідентифікаційний код цінного паперу. У цьому Законі поняття "іноземна структура без утворення юридичної особи" використовується у значенні, визначеному законодавством Російської Федерації про податки та збори поняття "нерезидент" у значенні, визначеному пунктом 7 частини 1 статті 1 Федерального закону від 10 грудня 2003 року N 173-ФЗ "Про валютне регулювання та валютний контроль";

2) частки участі, паї у статутних (складених) капіталах організацій, місцем реєстрації або місцем знаходження яких є іноземна держава, а також у майні іноземних структур без утворення юридичної особи, не визначені відповідно до пункту 1 цієї частини як цінні папери та віднесені до них фінансові інструменти;

3) договори, які є похідними фінансовими інструментами та визначені частиною двадцять дев'ятою статті 2 Федерального закону від 22 квітня 1996 року N 39-ФЗ "Про ринок цінних паперів", якщо хоча б однією зі сторін такого договору є нерезидент та (або) іноземна структура без утворення юридичної особи;

4) засноване відповідно до законодавства іноземної держави довірче управління майном, засновником та (або) бенефіціаром якого є особа, зазначена у частині 1 статті 2 цього Федерального закону;

5) договори позики, якщо хоча б однією зі сторін такого договору є нерезидент та (або) іноземна структура без утворення юридичної особи;

6) кредитні договори, Ув'язнені з розташованими за межами території Російської Федерації іноземними банками або іншими іноземними кредитними організаціями.

3. У цьому Федеральному законі під забороною володіти та користуватися іноземними фінансовими інструментами розуміється заборона на пряме та опосередковане (через третіх осіб) володіння та (або) користування такими фінансовими інструментами.
(Стаття у редакції, введеній у дію з 28 червня 2017 року Федеральним законом від 28 грудня 2016 року N 505-ФЗ).

Стаття 2

1. Забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами:

1) особам, які заміщають (займають):

а) державні посади Російської Федерації;

б) посади першого заступника та заступників Генерального прокурора Російської Федерації;

в) посади членів Ради директорів за Центральний банк Російської Федерації;

г) державні посади суб'єктів Російської Федерації;

д) посади федеральної державної служби, призначення на які та звільнення від яких здійснюються Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації або Генеральним прокурором Російської Федерації;

е) посади заступників керівників федеральних органів виконавчої;

ж) посади у державних корпораціях (компаніях), фондах та інших організаціях, створених Російською Федерацією на підставі федеральних законів, призначення на які та звільнення від яких здійснюються Президентом Російської Федерації або Урядом Російської Федерації;

з) посади голів міських округів, глав муніципальних районів, глав інших муніципальних утворень, що виконують повноваження глав місцевих адміністрацій, глав місцевих адміністрацій;
(Підпункт у редакції, введеній у дію з 4 листопада 2015 року Федеральним законом від 3 листопада 2015 року N 303-ФЗ).

і) посади федеральної державної служби, посади державної цивільної служби суб'єктів Російської Федерації, посади в Центральному банку Російської Федерації, державних корпораціях (компаніях), фондах та інших організаціях, створених Російською Федерацією на підставі федеральних законів, окремі посади на підставі трудового договорув організаціях, що створюються для виконання завдань, поставлених перед федеральними державними органами, здійснення повноважень за якими передбачає участь у підготовці рішень, що стосуються питання суверенітету та національної безпеки Російської Федерації, та які включені до переліків, встановлених відповідно до нормативних правових актів федеральних державних органів, суб'єктів Російської Федерації Федерації, нормативними актамиЦентрального банку Російської Федерації, державних корпорацій (компаній), фондів та інших організацій, створених Російською Федерацією виходячи з федеральних законів;
(Підпункт додатково включений з 1 січня 2015 року Федеральним законом від 22 грудня 2014 року N 431-ФЗ)

1_1) депутатам представницьких органів муніципальних районів та міських округів, які здійснюють свої повноваження на постійній основі, депутатам, які заміщають посади в представницьких органах муніципальних районів та міських округів;
(Пункт додатково включено з 4 листопада 2015 року Федеральним законом від 3 листопада 2015 року N 303-ФЗ)

2) подружжю та неповнолітнім дітям осіб, зазначених у підпунктах "а"-"з" пункту 1 та пункті 1_1 цієї частини;
(Пункт у редакції, введеній у дію з 1 січня 2015 року Федеральним законом від 22 грудня 2014 року N 431-ФЗ; у редакції, введеній у дію з 4 листопада 2015 року Федеральним законом від 3 листопада 2015 року N 303-ФЗ .

3) іншим особам у випадках, передбачених федеральними законами.

2. Федеральними законами, зазначеними у пункті 3 частини 1 цієї статті, можуть передбачатися строки, протягом яких повинні бути закриті рахунки (вклади), припинено зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) ) здійснено відчуження іноземних фінансових інструментів, підстави та порядок проведення відповідних перевірок, а також правові наслідки невиконання встановленої цим Федеральним законом заборони.

3. Встановлена ​​цією статтею заборона відкривати та мати рахунки (вклади) в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, не поширюється на осіб, зазначених у пункті 1 частини 1 цієї статті, які заміщають (займають) державні посади Російської Федерації, посади федеральної державної служби на що знаходяться за межами території Російської Федерації офіційних представництвах Російської Федерації, офіційних представництвах федеральних органів виконавчої влади, посади в представництвах державних корпорацій (компаній) та організацій, створених для забезпечення діяльності федеральних державних органів, а також на подружжя (подружжя) та неповнолітніх дітей цих осіб.
Федеральним законом від 22 грудня 2014 року N 431-ФЗ.

Стаття 3

1. Особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, зобов'язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Федеральним законом закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) здійснити відчуження іноземних фінансових інструментів. У разі невиконання такого обов'язку особи, зазначені в пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, зобов'язані достроково припинити повноваження, звільнити посаду, що заміщується (займається), або звільнитися.

2. У випадку, якщо особи, зазначені в частині 1 статті 2 цього Федерального закону, не можуть виконати вимоги, передбачені частиною 1 цієї статті та частиною 3 статті 4 цього Федерального закону, у зв'язку з арештом, забороною розпорядження, накладеними компетентними органами іноземної держави відповідно до законодавства цієї іноземної держави, на території якої знаходяться рахунки (вклади), здійснюється зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземному банку та (або) є іноземні фінансові інструменти, або у зв'язку з іншими обставинами, що не залежать від волі осіб, зазначених у частині 1 статті 2 цього Федерального закону, такі вимоги мають бути виконані протягом трьох місяців з дня припинення дії зазначених у цій частині арешту, заборони розпорядження чи припинення інших обставин.
(Частина в редакції, що введена в дію з 1 січня 2015 року Федеральним законом від 22 грудня 2014 року N 431-ФЗ Федеральним законом від 28 листопада 2015 року N 354-ФЗ .

2_1. Кожен випадок невиконання вимог, передбачених частиною 1 цієї статті та (або) частиною 3 статті 4 цього Федерального закону, підлягає розгляду в установленому порядку на засіданні відповідної комісії з дотримання вимог до службової поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (комісії з контролю за достовірністю відомостей про доходи) , про майно та зобов'язання майнового характеру).
(Частина додатково включена з 9 грудня 2015 року Федеральним законом від 28 листопада 2015 року N 354-ФЗ)

3. Довірче управління майном, яке передбачає інвестування в іноземні фінансові інструменти та засновником управління в якому виступає особа, якій відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, підлягає припиненню протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Федеральним законом.

4. У разі отримання в результаті прийняття спадщини відповідно до законодавства Російської Федерації або законодавства іноземної держави особами, зазначеними в частині 1 статті 2 цього Закону, рахунків (вкладів), готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації Федерації, у пряме та непряме (через третіх осіб) володіння та (або) користування іноземними фінансовими інструментами, а також набуття статусу засновника та (або) бенефіціара заснованого відповідно до законодавства іноземної держави довірчого управління спадковим майном (спадкового фонду, трасту) зазначені особи зобов'язані протягом шести місяців з дня прийняття спадщини або передачі іноземних фінансових інструментів засновнику та (або) бенефіціару довірчого управління спадковим майном (спадкового фонду, трасту) закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівки та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) здійснити відчуження отриманих іноземних фінансових інструментів, припинити володіння та (або) користування іноземними фінансовими інструментами іншим способом.
(Частина додатково включена Федеральним законом від 1 травня 2019 року N 73-ФЗ)

Стаття 4

1. Особи, зазначені у пунктах 1, 1_1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, при поданні відповідно до федеральних конституційних законів, Федерального закону від 25 грудня 2008 року N 273-ФЗ "Про протидію корупції" (далі - Федеральний закон "Про протидії корупції"), іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру вказують відомості про належне їм, їх подружжя та неповнолітніх дітей нерухомого майна, що знаходиться за кордон , про джерела отримання коштів, за рахунок яких придбано зазначене майно, про свої зобов'язання майнового характеру за межами території Російської Федерації, а також відомості про такі зобов'язання своїх подружжя (подружжя) та неповнолітніх дітей.
(Частина у редакції, введеній у дію з 4 листопада 2015 року Федеральним законом від 3 листопада 2015 року N 303-ФЗ).

2. Громадяни, які претендують на заміщення (зайняття) посад, зазначених у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, при поданні відповідно до федеральних конституційних законів, інших федеральних законів, указів Президента Російської Федерації та інших нормативних правових актів Російської Федерації відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру крім відомостей, передбачених частиною 1 цієї статті, вказують відомості про свої рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземні фінансові інструменти , а також відомості про такі рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземні фінансові інструменти своїх подружжя (подружжя) і неповнолітніх дітей.

3. Особи, зазначені у частині 1 статті 2 цього Федерального закону, зобов'язані протягом трьох місяців з дня заміщення (зайняття) громадянином посади, зазначеної у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових грошових коштів коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) здійснити відчуження іноземних фінансових інструментів, а також припинити довірче управління майном, яке передбачає інвестування в іноземні фінансові інструменти та засновниками управління у якому виступають зазначені особи.
(Частина у редакції, введеній у дію з 1 січня 2015 року Федеральним законом від 22 грудня 2014 року N 431-ФЗ ; у редакції, введеній у дію з 9 грудня 2015 року Федеральним законом від 28 листопада 2015 року N 354-ФЗ .

Стаття 5

1. Підставою для ухвалення рішення про здійснення перевірки дотримання особою, якій відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, даної заборони (далі - перевірка) є достатня інформація про те, що зазначеною особою не дотримується цієї заборони.

2. Інформація, зазначена у частині 1 цієї статті, може бути подана у письмовій формі в установленому порядку:

1) правоохоронними, іншими державними органами, Центральним банком Російської Федерації, кредитними організаціями, іншими російськими організаціями, органами місцевого самоврядування, працівниками (співробітниками) підрозділів з профілактики корупційних та інших правопорушень та посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, Центрального банку Російської Федерації, а також іноземними банками та міжнародними організаціями;

2) постійно діючими керівними органами політичних партій та зареєстрованих відповідно до закону інших загальноросійських громадських об'єднань, які не є політичними партіями;

3) Громадською палатою Російської Федерації;

4) загальноросійськими засобами масової інформації.

3. Інформація анонімного характеру не може бути підставою для ухвалення рішення про здійснення перевірки.

Стаття 6

1. Рішення про здійснення перевірки приймає посадова особа, уповноважена приймати рішення про здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції"

2. Рішення про здійснення перевірки приймається у порядку, передбаченому для прийняття рішення про здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

3. Перевірка здійснюється у порядку та строки, які передбачені для здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

Стаття 7

1. Перевірка здійснюється органами, підрозділами та посадовими особами, уповноваженими на здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

2. При здійсненні перевірки органи, підрозділи та посадові особи, зазначені у частині 1 цієї статті, мають право:

1) проводити з власної ініціативи розмову з особою, зазначеною у пунктах 1, 1_1 частини 1 статті 2 цього Закону;
Федеральним законом від 3 листопада 2015 року N 303-ФЗ.

2) вивчати додаткові матеріали, що надійшли від особи, зазначеної в пунктах 1, 1_1 частини 1 статті 2 цього Закону, або від інших осіб;
(Пункт у редакції, введеній у дію з 4 листопада 2015 року Федеральним законом від 3 листопада 2015 року N 303-ФЗ).

3) отримувати від особи, зазначеної в пунктах 1, 1_1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, пояснення за поданими ним відомостями та матеріалами;
(Пункт у редакції, введеній у дію з 4 листопада 2015 року Федеральним законом від 3 листопада 2015 року N 303-ФЗ).

4) направляти в установленому порядку запити до органів прокуратури Російської Федерації, інші федеральні державні органи, державні органи суб'єктів Російської Федерації, територіальні органи федеральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та інші російські організації про наявну у них інформацію про наявність в осіб , яким відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, рахунків (вкладів), готівкових грошових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментів. Повноваження органів, підрозділів та посадових осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, щодо направлення запитів, передбачених цим пунктом, визначаються Президентом Російської Федерації;
(Пункт у редакції, введеній у дію з 6 серпня 2019 року Федеральним законом від 6 лютого 2019 року N 5-ФЗ).

5) наводити довідки у фізичних осіб та отримувати від них за їх згодою інформацію з питань перевірки.

3. Керівники органів прокуратури та організацій, розташованих біля Російської Федерації, отримали запит, передбачений пунктом 4 частини 2 цієї статті, зобов'язані організувати його виконання відповідно до федеральними законами та інші нормативними правовими актами Російської Федерації і подати в установленому порядку запитувану інформацію.

4. Запити в іноземні банки та інші іноземні організації, а також в уповноважені органи іноземних держав, за винятком запитів у зв'язку з проведенням перевірок відповідно до, направляються органами прокуратури Російської Федерації на підставах та в порядку, що встановлюються Генеральним прокурором Російської Федерації.
Федеральним законом від 6 лютого 2019 року N 5-ФЗ)

5. При проведенні перевірок відповідно до пункту 3 частини 1 статті 13_4 Федерального закону "Про протидію корупції" виконання запитів, що надсилаються Генеральному прокурору Російської Федерації, здійснюється у строки, встановлені у таких запитах.
(Частина додатково включена з 6 серпня 2019 року Федеральним законом від 6 лютого 2019 року N 5-ФЗ)

6. Генеральна прокуратура Російської Федерації за необхідності має право направити запит до Центрального банку Російської Федерації, який звертається до центрального банку та (або) іншого органу нагляду іноземної держави, до функцій якого входить банківський нагляд, або до іноземного регулятора фінансового ринкуіз запитом про надання наявної в них інформації про наявність у осіб, яким відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) ) користуватися іноземними фінансовими інструментами, рахунків (вкладів), готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментів.
(Частина додатково включена з 6 серпня 2019 року Федеральним законом від 6 лютого 2019 року N 5-ФЗ)

7. Порядок та умови взаємодії Генеральної прокуратури Російської Федерації та Центрального банку Російської Федерації визначаються угодою.
(Частина додатково включена з 6 серпня 2019 року Федеральним законом від 6 лютого 2019 року N 5-ФЗ)

8. Генеральна прокуратура Російської Федерації надає отриману від Центрального банку Російської Федерації інформацію органам, підрозділам та посадовим особам, зазначеним у частині 1 цієї статті.
(Частина додатково включена з 6 серпня 2019 року Федеральним законом від 6 лютого 2019 року N 5-ФЗ)

9. Органи, підрозділи та посадові особи, зазначені в частині 1 цієї статті, не вправі розкривати третім особам інформацію про наявність у осіб, яким відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності у іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, рахунків (вкладів), готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментів, за винятком випадків, передбачених федеральними законами.
(Частина додатково включена з 6 серпня 2019 року Федеральним законом від 6 лютого 2019 року N 5-ФЗ)

Стаття 8

Особа, зазначена у пунктах 1, 1_1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, у зв'язку із здійсненням перевірки дотримання ним, його дружиною (дружиною) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами вправі:
(Абзац у редакції, введеній у дію з 4 листопада 2015 року Федеральним законом від 3 листопада 2015 року N 303-ФЗ).

1) давати пояснення, у тому числі в письмовій формі, з питань, пов'язаних із здійсненням перевірки;

2) подавати додаткові матеріали та давати за ними пояснення у письмовій формі;

3) звертатися з клопотанням до органу, підрозділу або до посадової особи, зазначеної в частині 1 статті 7 цього Закону, про проведення з ним бесіди з питань, пов'язаних із здійсненням перевірки. Клопотання підлягає обов'язковому задоволенню.

Стаття 9

Особа, зазначена у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, на період здійснення перевірки дотримання ним, його дружиною (чоловіком) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках , розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами може бути в установленому порядку відсторонено від посади, що заміщається (займається) на строк, що не перевищує шістдесяти днів з дня прийняття рішення про здійснення перевірки. Вказаний термін може бути продовжений до дев'яноста днів особою, яка ухвалила рішення про здійснення перевірки. На період усунення від посади, що заміщається (займається), грошове утримання за посадою, що заміщається (займається), зберігається.

Стаття 10

Недотримання особою, зазначеною у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, її дружиною (чоловіком) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами тягне за собою дострокове припинення повноважень, звільнення з посади, що заміщається (займається), або звільнення у зв'язку з втратою довіри відповідно до федеральних конституційних законів і федеральних законів, що визначають правовий статус відповідної особи.

Президент
Російської Федерації
В.Путін

Редакція документа з урахуванням
змін та доповнень підготовлена
АТ "Кодекс"

Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами (зі змінами на 1 травня 2019 року) (редакція , що діє з 6 серпня 2019 року)

Стаття 1

Цим Федеральним законом з метою забезпечення національної безпеки Російської Федерації, впорядкування лобістської діяльності, розширення інвестування коштів у національну економіку та підвищення ефективності протидії корупції встановлюється заборона особам, які приймають за обов'язком служби рішення, які стосуються питання суверенітету та національної безпеки Російської Федерації, відкривати та мати рахунки ( вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, визначаються категорії осіб, щодо яких встановлюється ця заборона, порядок здійснення перевірки дотримання зазначеними особами даної заборони та заходи відповідальності за порушення.

Стаття 2

1. Забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами:

1) особам, які заміщають (займають):

а) державні посади Російської Федерації;

б) посади першого заступника та заступників Генерального прокурора Російської Федерації;

в) посади членів Ради директорів за Центральний банк Російської Федерації;

г) державні посади суб'єктів Російської Федерації;

д) посади федеральної державної служби, призначення на які та звільнення від яких здійснюються Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації або Генеральним прокурором Російської Федерації;

е) посади заступників керівників федеральних органів виконавчої;

ж) посади у державних корпораціях (компаніях), фондах та інших організаціях, створених Російською Федерацією на підставі федеральних законів, призначення на які та звільнення від яких здійснюються Президентом Російської Федерації або Урядом Російської Федерації;

з) посади голів міських округів, голів муніципальних районів;

2) подружжю та неповнолітнім дітям осіб, зазначених у пункті 1 цієї частини;

3) іншим особам у випадках, передбачених федеральними законами.

2. Федеральними законами, зазначеними у пункті 3 частини 1 цієї статті, можуть передбачатися строки, протягом яких повинні бути закриті рахунки (вклади), припинено зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) ) здійснено відчуження іноземних фінансових інструментів, підстави та порядок проведення відповідних перевірок, а також правові наслідки невиконання встановленої цим Федеральним законом заборони.

3. Передбачена цим Законом заборона відкривати і мати рахунки (вклади) в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, не поширюється на осіб, зазначених у пункті 1 частини 1 цієї статті, які заміщають (займають) державні посади Російської Федерації та посади федеральної державної служби на які знаходяться за межами території Російської Федерації офіційних представництвах Російської Федерації, офіційних представництвах федеральних органів виконавчої влади, призначення на які та звільнення від яких здійснюються Президентом Російської Федерації, Урядом Російської Федерації або Генеральним прокурором Російської Федерації, а також на чоловіка (дружини) та неповнолітніх дітей зазначених осіб.

Стаття 3

1. Особи, зазначені у пунктах 1 і 2 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, зобов'язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Федеральним законом закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) здійснити відчуження іноземних фінансових інструментів. У разі невиконання такого обов'язку особи, зазначені в пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, зобов'язані достроково припинити повноваження, звільнити посаду, що заміщується (займається), або звільнитися.

2. У випадку, якщо особи, зазначені в частині 1 статті 2 цього Федерального закону, не можуть виконати вимоги, передбачені частиною 1 цієї статті, у зв'язку з арештом, забороною розпорядження, накладеними до дня набрання чинності цим Федеральним законом компетентними органами іноземної держави відповідно до законодавства цієї іноземної держави, на території якої знаходяться рахунки (вклади), здійснюється зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземному банку та (або) є іноземні фінансові інструменти, такі вимоги мають бути виконані протягом трьох місяців з дня припинення дії зазначених у цій частині арешту, заборони розпорядження.

3. Довірче управління майном, яке передбачає інвестування в іноземні фінансові інструменти та засновником управління в якому виступає особа, якій відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, підлягає припиненню протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Федеральним законом.

Стаття 4

1. Особи, зазначені у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, при поданні відповідно до федеральних конституційних законів, Федеральним законом від 25 грудня 2008 року N 273-ФЗ "Про протидію корупції" (далі - Федеральний закон "Про протидію корупції "), іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру вказують відомості про належне їм, їх подружжя та неповнолітніх дітей нерухомого майна, що знаходиться за межами території Російської Федерації, джерелах отримання коштів, за рахунок яких придбано зазначене майно, про свої зобов'язання майнового характеру за межами території Російської Федерації, а також відомості про такі зобов'язання своїх подружжя (подружжя) та неповнолітніх дітей.

2. Громадяни, які претендують на заміщення (зайняття) посад, зазначених у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, при поданні відповідно до федеральних конституційних законів, Федерального закону "Про протидію корупції", іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру крім відомостей, передбачених частиною 1 цієї статті, вказують відомості про свої рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментах, а також відомості про такі рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземні фінансові інструменти своїх подружжя (подружжя) та неповнолітніх дітей.

3. Громадянин, його дружина (чоловік) та неповнолітні діти зобов'язані протягом трьох місяців з дня заміщення (зайняття) громадянином посади, зазначеної у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Закону, закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) здійснити відчуження іноземних фінансових інструментів.

Стаття 5

1. Підставою для ухвалення рішення про здійснення перевірки дотримання особою, якій відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, даної заборони (далі - перевірка) є достатня інформація про те, що зазначеною особою не дотримується цієї заборони.

2. Інформація, зазначена у частині 1 цієї статті, може бути подана у письмовій формі в установленому порядку:

1) правоохоронними, іншими державними органами, Центральним банком Російської Федерації, кредитними організаціями, іншими російськими організаціями, органами місцевого самоврядування, працівниками (співробітниками) підрозділів з профілактики корупційних та інших правопорушень та посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, Центрального банку Російської Федерації, а також іноземними банками та міжнародними організаціями;

2) постійно діючими керівними органами політичних партій та зареєстрованих відповідно до закону інших загальноросійських громадських об'єднань, які не є політичними партіями;

3) Громадською палатою Російської Федерації;

4) загальноросійськими засобами масової інформації.

3. Інформація анонімного характеру не може бути підставою для ухвалення рішення про здійснення перевірки.

Стаття 6

1. Рішення про здійснення перевірки приймає посадова особа, уповноважена приймати рішення про здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

2. Рішення про здійснення перевірки приймається у порядку, передбаченому для ухвалення рішення про здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

3. Перевірка здійснюється у порядку та строки, які передбачені для здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

Стаття 7

1. Перевірка здійснюється органами, підрозділами та посадовими особами, уповноваженими на здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.

2. При здійсненні перевірки органи, підрозділи та посадові особи, зазначені у частині 1 цієї статті, мають право:

1) проводити з власної ініціативи розмову з особою, зазначеною у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Закону;

2) вивчати додаткові матеріали, що надійшли від особи, зазначеної в пункті 1 частини 1 статті 2 цього Закону, або від інших осіб;

3) отримувати від особи, зазначеної в пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, пояснення за поданими ним відомостями та матеріалами;

4) направляти в установленому порядку запити до органів прокуратури Російської Федерації, інші федеральні державні органи, державні органи суб'єктів Російської Федерації, територіальні органи федеральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та інші російські організації, банки та інші організації іноземних держав наявної в них інформації про наявність у осіб, яким відповідно до цього Федерального закону забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, рахунків (вкладів), готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментів. Повноваження органів, підрозділів та посадових осіб, зазначених у частині 1 цієї статті, щодо направлення запитів, передбачених цим пунктом, визначаються Президентом Російської Федерації;

5) наводити довідки у фізичних осіб та отримувати від них за їх згодою інформацію з питань перевірки.

3. Керівники органів прокуратури та організацій, розташованих біля Російської Федерації, отримали запит, передбачений пунктом 4 частини 2 цієї статті, зобов'язані організувати його виконання відповідно до федеральними законами та інші нормативними правовими актами Російської Федерації і подати в установленому порядку запитувану інформацію.

Стаття 8

Особа, зазначена в пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, у зв'язку із здійсненням перевірки дотримання ним, його дружиною (чоловіком) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами вправі:

1) давати пояснення, у тому числі в письмовій формі, з питань, пов'язаних із здійсненням перевірки;

2) подавати додаткові матеріали та давати за ними пояснення у письмовій формі;

3) звертатися з клопотанням до органу, підрозділу або до посадової особи, зазначеної в частині 1 статті 7 цього Закону, про проведення з ним бесіди з питань, пов'язаних із здійсненням перевірки. Клопотання підлягає обов'язковому задоволенню.

Стаття 9

Особа, зазначена у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, на період здійснення перевірки дотримання ним, його дружиною (чоловіком) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках , розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами може бути в установленому порядку відсторонено від посади, що заміщається (займається) на строк, що не перевищує шістдесяти днів з дня прийняття рішення про здійснення перевірки. Вказаний термін може бути продовжений до дев'яноста днів особою, яка ухвалила рішення про здійснення перевірки. На період усунення від посади, що заміщається (займається), грошове утримання за посадою, що заміщається (займається), зберігається.

Стаття 10

Недотримання особою, зазначеною у пункті 1 частини 1 статті 2 цього Федерального закону, її дружиною (чоловіком) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації Федерації, володіти і (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами тягне за собою дострокове припинення повноважень, звільнення з посади, що заміщається (займається), або звільнення у зв'язку з втратою довіри відповідно до федеральних конституційних законів і федеральних законів, що визначають правовий статус відповідної особи.

Президент Російської Федерації В. Путін

АДМІНІСТРАЦІЯ БЛАГОВІЩЕНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ПОСЕЛЕННЯ

ВЕЛИЧЕЛЬСЬКОГО МР ЯРОСЛАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПОСТАНОВЛЕННЯ
від 20.01.2015 № 4
д. Борисівське

«Про заборону окремим категоріям осіб відкривати
і мати рахунки (вклади), зберігати готівку
кошти та цінності в іноземних банках,
розташованих за межами території
Російської Федерації, володіти та (або) користуватися
іноземними фінансовими інструментами».

Відповідно до Федерального Закону від 07.05.2013 № 79-ФЗ «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати або мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами».

ПОСТАНОВЛЯЮ:
. 1. Затвердити Положення «Про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами» (додаток).
2. Постанову розмістити на сайті Адміністрації Благовіщенського сільського поселення.
3. Постанова набирає чинності з моменту її підписання.

Голова адміністрації
Благовіщенського сільського поселення О.В.Березін

додаток
до постанови Адміністрації
Благовіщенського сільського поселення
№4 від 20.01.2015р.

Положення про заборону окремим категоріям осіб відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами

1.Справжнім становищем з метою забезпечення національної безпеки Російської Федерації, впорядкування лобістської діяльності, розширення інвестування коштів у національну економіку та підвищення ефективності протидії корупції встановлюється заборона особам, які приймають за обов'язком служби рішення, які стосуються питання суверенітету та національної безпеки Російської Федерації, відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, визначаються категорії осіб, щодо яких встановлюється ця заборона, порядок здійснення перевірки дотримання зазначеними особами цієї заборони та заходи відповідальності за його порушення.

2. Забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами:
особам, які заміщають (займають):
посади голови Благовіщенського сільського поселення;
подружжю та неповнолітнім дітям, осіб які займають муніципальну посаду адміністрації Благовіщенського сільського поселення.

3. Особи, зазначені у пункті 2 цього положення, зобов'язані протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим положенням закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) ) здійснити відчуження іноземних фінансових інструментів. У разі невиконання такого обов'язку особи, зазначені в пункті 2 цього положення, зобов'язані достроково припинити повноваження, звільнити посаду, що заміщується (займається), або звільнитися.
У разі, якщо особи, зазначені у пункті 2 цього положення, не можуть виконати вимоги, передбачені пунктом 1 у зв'язку з арештом, забороною розпорядження, накладеними до дня набрання чинності цим положенням компетентними органами іноземної держави відповідно до законодавства цієї іноземної держави, на території якого знаходяться рахунки (вклади), здійснюється зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземному банку та (або) є іноземні фінансові інструменти, такі вимоги мають бути виконані протягом трьох місяців з дня припинення дії зазначених у цій частині арешту, заборони розпорядження.
Довірче управління майном, яке передбачає інвестування в іноземні фінансові інструменти та засновником управління в якому виступає особа, якій відповідно до цього положення забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації , володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами, підлягає припиненню протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим положенням.
4. Особи, зазначені у статті 2 цього положення, при поданні відповідно до федеральних конституційних законів, Федеральним законом від 25 грудня 2008 року № 273-ФЗ "Про протидію корупції" (далі - Федеральний закон "Про протидію корупції"), іншими федеральними законами, указами Президента Російської Федерації та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру вказують відомості про належне їм, їх подружжя та неповнолітніх дітей нерухомого майна, що знаходиться за межами території Російської Федерації, про джерела отримання коштів, рахунок яких придбано зазначене майно, про свої зобов'язання майнового характеру за межами території Російської Федерації, а також відомості про такі зобов'язання своїх подружжя (подружжя) та неповнолітніх дітей.
Громадяни, які претендують на заміщення (зайняття) посад, зазначених у пункті 2 цього положення, при поданні відповідно до федеральних конституційних законів, Федерального закону "Про протидію корупції", інших федеральних законів, указів Президента Російської Федерації та інших нормативних правових актів Російської Федерації відомостей про доходи, про майно та зобов'язання майнового характеру крім відомостей, передбачених 4 пунктом, вказують відомості про свої рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземні фінансові інструменти, а також відомості про такі рахунки (вклади), готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземні фінансові інструменти своїх подружжя (подружжя) і неповнолітніх дітей.
Громадянин, його дружина (чоловік) та неповнолітні діти зобов'язані протягом трьох місяців з дня заміщення (зайняття) громадянином посади, зазначеної у пункті 2 цього положення, закрити рахунки (вклади), припинити зберігання готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) здійснити відчуження іноземних фінансових інструментів.
5. Підставою для ухвалення рішення про здійснення перевірки дотримання особою, якій відповідно до цього положення забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами даної заборони (далі - перевірка) є достатня інформація про те, що зазначеною особою не дотримується цієї заборони.
Інформація, зазначена у пункті 1, може бути подана у письмовій формі у встановленому порядку:
1) правоохоронними, іншими державними органами, Центральним банком Російської Федерації, кредитними організаціями, іншими російськими організаціями, органами місцевого самоврядування, працівниками (співробітниками) підрозділів з профілактики корупційних та інших правопорушень та посадовими особами державних органів, органів місцевого самоврядування, Центрального банку Російської Федерації, а також іноземними банками та міжнародними організаціями;
2) постійно діючими керівними органами політичних партій та зареєстрованих відповідно до закону інших загальноросійських громадських об'єднань, які не є політичними партіями;
3) Громадською палатою Російської Федерації;
4) загальноросійськими засобами масової інформації.
5) Інформація анонімного характеру не може бути підставою для ухвалення рішення про здійснення перевірки.

6. Рішення про здійснення перевірки приймає посадова особа, уповноважена приймати рішення про здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.
Рішення про здійснення перевірки приймається у порядку, передбаченому для ухвалення рішення про здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.
Перевірка здійснюється у порядку та строки, які передбачені для здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.
7. Перевірка здійснюється органами, підрозділами та посадовими особами, уповноваженими на здійснення перевірки дотримання особою заборон та обмежень, встановлених федеральними конституційними законами, Федеральним законом "Про протидію корупції", іншими федеральними законами.
При здійсненні перевірки органи, підрозділи та посадові особи, зазначені у пункті 1 мають право:
1) проводити за своєю ініціативою розмову з особою, зазначеною у пункті 2 цього положення;
2) вивчати додаткові матеріали, що надійшли від особи, зазначеної у пункті 2 цього положення, або від інших осіб;
3) отримувати від особи, зазначеної у пункті 2 цього положення, пояснення за поданими нею відомостями та матеріалами;
4) направляти в установленому порядку запити до органів прокуратури Російської Федерації, інші федеральні державні органи, державні органи суб'єктів Російської Федерації, територіальні органи федеральних органів виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання та інші російські організації, банки та інші організації іноземних держав наявної в них інформації про наявність в осіб, яким відповідно до цього положення забороняється відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами , рахунків (вкладів), готівкових коштів та цінностей в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, та (або) іноземних фінансових інструментів. Повноваження органів, підрозділів та посадових осіб, зазначених у пункті 1
5) наводити довідки у фізичних осіб та отримувати від них за їх згодою інформацію з питань перевірки.
3. Керівники організацій, розташованих біля Благовіщенського сільського, отримали запит, передбачений пунктом 4, зобов'язані організувати його виконання відповідно до федеральними законами та іншими нормативними правовими актами Російської Федерації і подати в установленому порядку запитувану інформацію.

8. Особа, зазначена у пункті 2 цього положення, у зв'язку із здійсненням перевірки дотримання нею, її дружиною (дружиною) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами вправі:
1) давати пояснення, у тому числі в письмовій формі, з питань, пов'язаних із здійсненням перевірки;
2) подавати додаткові матеріали та давати за ними пояснення у письмовій формі;
3) звертатися з клопотанням до органу, підрозділу або до посадової особи, зазначеної в частині 1 пункту 7 цього положення, щодо проведення з ним бесіди з питань, пов'язаних із здійсненням перевірки. Клопотання підлягає обов'язковому задоволенню.

9. Особа, зазначена у пункті 2 цього положення, на період здійснення перевірки дотримання нею, її дружиною (дружиною) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівку та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами може бути в установленому порядку відсторонено від посади, що заміщається (займається) на строк, що не перевищує шістдесяти днів з дня прийняття рішення про здійснення перевірки. Вказаний термін може бути продовжений до дев'яноста днів особою, яка ухвалила рішення про здійснення перевірки. На період усунення від посади, що заміщається (займається), грошове утримання за посадою, що заміщається (займається), зберігається.
10 Недотримання особою, зазначеною в пункті 2 цього положення, її дружиною (чоловіком) та (або) неповнолітніми дітьми заборони відкривати та мати рахунки (вклади), зберігати готівкові кошти та цінності в іноземних банках, розташованих за межами території Російської Федерації, володіти та (або) користуватися іноземними фінансовими інструментами тягне дострокове припинення повноважень, звільнення з посади, що заміщається (займається), або звільнення у зв'язку зі втратою довіри відповідно до федеральних конституційних законів і федеральних законів, що визначають правовий статус відповідної особи.